電信詐騙：三十六計(jì)照樣走不脫

汪宇堂 張宇

120噸鎳鐵預(yù)付款打過去后，

卻石沉大海

2016年8月25日，河南省西峽縣振玉商貿(mào)集團(tuán)有限公司需購(gòu)進(jìn)一批鎳鐵，老板袁某某上網(wǎng)搜索出售鎳鐵的公司，百度上最惹眼的是“上海惠天貿(mào)易有限公司”有鎳鐵出售。袁某某撥通了上海惠天貿(mào)易有限公司的電話，一個(gè)自稱“杜剛”的該公司業(yè)務(wù)員與他電話洽談。杜稱，袁某某需要的鎳鐵120噸，自己完全可以滿足貨物需求，雙方商定120噸鎳鐵總價(jià)96萬元，預(yù)付70萬元貨款，款到發(fā)貨，剩余款項(xiàng)待收到貨物后一次性付清。為確保本次交易成功，雙方還簽訂了電子供貨合同。

8月26日下午，袁某某通過電子銀行向上海惠天貿(mào)易有限公司賬號(hào)匯款60萬元人民幣。三天后，袁某某聯(lián)系“杜剛”，催促發(fā)貨，“杜剛”稱60萬預(yù)付貨款已經(jīng)收到，剩余的10萬元預(yù)付款付清后即可發(fā)貨。8月31日下午，袁某某又給上海惠天貿(mào)易有限公司賬號(hào)上轉(zhuǎn)去10萬元。之后，對(duì)方電話便再也無法接通……

袁某某感覺不對(duì)勁，上網(wǎng)查找“上?；萏熨Q(mào)易有限公司”的其他聯(lián)系方式。電話撥通后，接電話的人聲稱是該公司的聯(lián)絡(luò)員，袁某某向其說明訂貨情況。對(duì)方稱，“我們公司沒有名叫‘杜剛的業(yè)務(wù)員，公司沒有和你簽訂過訂貨合同，不可能收到你的貨款。你可能上當(dāng)受騙了，還是趕快報(bào)警吧?！?/p>

袁某某一下子懵了……

打一槍換個(gè)地方，

騙子卻在幾千公里之外

袁某某報(bào)警后，警方經(jīng)查證，發(fā)現(xiàn)騙子實(shí)施詐騙時(shí)上網(wǎng)用的是無線網(wǎng)卡，且所用網(wǎng)卡與手機(jī)號(hào)碼均未實(shí)名登記，案件偵破進(jìn)展一度緩慢。于是，警方運(yùn)用技術(shù)手段，經(jīng)過數(shù)月追蹤IP地址，最終鎖定，犯罪嫌疑人在廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)某小區(qū)內(nèi)實(shí)施犯罪。此地與受害人所在地相距兩千余公里。

2017年1月5日至23日，西峽縣公安局專案組對(duì)嫌疑人實(shí)施抓捕。經(jīng)突審，所抓之人名叫許積炎，其犯罪行為僅涉及利用低價(jià)出售白糖做誘餌，實(shí)施詐騙，而令袁某某蒙受巨大損失的卻另有他人。

根據(jù)許積炎提供的信息，經(jīng)過蹲點(diǎn)守候，2017年1月6日8時(shí)，嫌疑人蔡某加在其租住屋內(nèi)被抓。在現(xiàn)場(chǎng)物證前，蔡某加對(duì)其實(shí)施詐騙袁某某的行為供認(rèn)不諱；12日8時(shí)，與該案有關(guān)的犯罪嫌疑人陳中華歸案。至此，袁某某被騙案成功告破。

那么，當(dāng)初偵查人員鎖定詐騙袁某某的嫌疑人，對(duì)其進(jìn)行抓捕，為何抓到了與該案無關(guān)的許積炎了呢？原來，蔡某加與許積炎都是福建省泉州市安溪縣人，他們?cè)缇拖嘧R(shí)，又同住在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)同一個(gè)小區(qū)內(nèi)，兩人對(duì)彼此所從事的違法活動(dòng)心照不宣，筆記本電腦也時(shí)常交叉使用。

據(jù)蔡某加歸案后交代，前幾年，他在南寧賣茶葉賺錢很辛苦，總想著如何掙些不吃力的錢。后來，他聽說老家有人搞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都發(fā)了財(cái)，便開始動(dòng)起了歪腦筋。說干就干，蔡某加開始在網(wǎng)上搜索詐騙方面的信息，一條利用虛假公司網(wǎng)站，發(fā)布銷售產(chǎn)品信息實(shí)施詐騙的新聞，吸引了他的眼球，一個(gè)“發(fā)財(cái)”計(jì)劃在腦海里逐漸清晰起來。

“登記一個(gè)虛假公司是蔡某加實(shí)施詐騙的第一步?！睋?jù)公安局辦案人員王國(guó)強(qiáng)介紹，2016年5月，蔡某加在網(wǎng)上找到一個(gè)代理注冊(cè)公司手續(xù)的網(wǎng)頁(yè)，并用一張未實(shí)名登記的手機(jī)卡號(hào)碼與對(duì)方電話聯(lián)系，經(jīng)詳細(xì)了解，雙方談妥，蔡某加出1.9萬元“代勞費(fèi)”，對(duì)方給注冊(cè)一家公司。

蔡某加付款后三天，便收到了對(duì)方通過快遞公司寄過來的相關(guān)手續(xù)資料：一個(gè)存有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書、稅務(wù)登記證掃描件的U盤，還有一張銀行對(duì)公賬戶的開戶信息、對(duì)公賬戶的銀行U盾、銀行開戶綁定的手機(jī)卡等物品。該公司名為“上海慧聿貿(mào)易有限公司”，注冊(cè)地在上海。

那么，為蔡某加辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)的人是誰呢？經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該手續(xù)是由上海亭宏財(cái)務(wù)咨詢有限公司辦理的。該公司是當(dāng)?shù)卣囊粋€(gè)招商中介，它的主要業(yè)務(wù)范圍是幫助有需要的客戶注冊(cè)公司，然后根據(jù)客戶需要在他們公司運(yùn)營(yíng)過程中，幫助做賬并從中收取費(fèi)用。

廣告費(fèi)竟花了八九萬

公司手續(xù)辦妥后，蔡某加想著如何給公司做一個(gè)網(wǎng)站，來提高公司的知曉度。他在網(wǎng)上搜索到一個(gè)做網(wǎng)站的公司，通過網(wǎng)站上預(yù)留的QQ聯(lián)系方式，商定以400元的價(jià)格為其公司做一個(gè)網(wǎng)頁(yè)。

之后，蔡某加在網(wǎng)上搜索銅、鋁、鉛、鋅、鎳鐵等金屬相關(guān)資料，并發(fā)給做網(wǎng)頁(yè)的人。網(wǎng)頁(yè)上留的電話，是公司注冊(cè)時(shí)上海中介給的兩個(gè)手機(jī)號(hào)。蔡某加付費(fèi)后，當(dāng)天就拿到了網(wǎng)頁(yè)域名。接著，蔡某加又在百度上搜索做百度推廣的人。通過QQ聯(lián)系后，對(duì)方答應(yīng)，只要支付費(fèi)用，就能夠把公司的域名靠前顯示，上網(wǎng)時(shí)輸入關(guān)鍵詞，就能很容易找到公司網(wǎng)頁(yè)。

“舍不得孩子套不住狼！”蔡某加暗暗下了決心。為把網(wǎng)頁(yè)“整”到百度上前邊，他每天的花費(fèi)達(dá)千元，幾個(gè)月下來，蔡某加先后花費(fèi)8.9萬元人民幣，直到被害人袁某某上鉤為止。

把贓款套現(xiàn)的專業(yè)“黃牛”

騙到賬戶的錢是如何被很快取走的呢？蔡某加早有打算。原來，他在老家的時(shí)候，就見過有人專門幫人取錢，從中抽取費(fèi)用的小廣告，他還“留心”記下了廣告上的聯(lián)系電話。

袁某某的70萬貨款到賬后，蔡某加很快與取款方取得了聯(lián)系。對(duì)方提出，錢取出后，要抽取十個(gè)點(diǎn)的“勞務(wù)費(fèi)”，隨機(jī)約定時(shí)間、地點(diǎn)，當(dāng)面交錢，蔡某加表示同意。取款人遂給蔡某加發(fā)來了15張銀行卡的卡號(hào)和戶名。蔡某加登錄網(wǎng)上銀行，幾分鐘時(shí)間，70萬元便分別被轉(zhuǎn)到了這15張銀行卡上。

三天后，取錢的人與蔡某加聯(lián)系，讓他過去拿錢。蔡某加從南寧坐飛機(jī)到廈門，又坐車到了安溪縣，在縣城某地一個(gè)橋頭，與取款人獲得聯(lián)系。很快，一個(gè)四十多歲戴著帽子、墨鏡的人給他送來一個(gè)塑料包裹。

“這東西是你的！”蔡某加當(dāng)時(shí)看也沒看就直接打的回老家了。經(jīng)清點(diǎn)，他共收到人民幣63萬元。

成功騙取袁某某這單后，蔡某加非常得意。他并沒有收手，又注冊(cè)了一家新的公司，著手實(shí)施下一個(gè)犯罪活動(dòng)。

2016年12月，蔡某加用詐騙袁某某的手法，在互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)買“無錫馳名貿(mào)易有限公司”的注冊(cè)資料以及對(duì)公賬號(hào)，并在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布銷售稀有金屬的虛假?gòu)V告。不久，欲購(gòu)買鋅錠的河南省焦作市海博金屬制品有限公司不幸“中招”，被騙走現(xiàn)金22.7萬元。

“蔡某加能夠長(zhǎng)時(shí)間實(shí)施詐騙，警察卻很難找到他，一個(gè)很重要的原因是，他的電腦上網(wǎng)卡、手機(jī)卡都不是實(shí)名登記的。”王國(guó)強(qiáng)介紹，蔡某加與許積炎兩名被告都是在廣西南寧一個(gè)出租屋內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)完成詐騙前的一系列準(zhǔn)備工作，成功實(shí)施詐騙。隨著案情偵破進(jìn)展，一名出售無線上網(wǎng)卡的男子陳中華浮出水面。據(jù)查蔡某加、許積炎兩人經(jīng)常更換手機(jī)號(hào)碼，又十多次在陳中華店里購(gòu)買無實(shí)名登記的上網(wǎng)卡，陳中華也懷疑他們?cè)谧鲞`法的事。但在利益面前，陳中華違反規(guī)定出售上網(wǎng)卡，無形中成了蔡某加、許積炎實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇。

他們?yōu)樽约旱男袨楦冻隽藨K痛代價(jià)

“許積炎的詐騙方式同蔡某加如出一轍?！鞭k案干警周旭明說。

經(jīng)警方查明，2016年3月至8月間，許積炎用QQ聯(lián)絡(luò)方式，通過他人幫助，注冊(cè)了一家虛假公司——廣州瓊糖貿(mào)易有限公司，并制作了公司網(wǎng)頁(yè)，在百度上推廣。五個(gè)月時(shí)間內(nèi)，他先后騙取湖南省安化縣王某某、湖南省龍山縣趙某、貴州省遵義市羅某、江蘇省常州市某食品有限公司人民幣共計(jì)6.25萬元。

2017年8月14日，西峽縣檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)被告人蔡某加、許積炎、陳中華依法提起公訴。該縣法院審理后認(rèn)為，被告人蔡某加、許積炎以非法占用為目的，以虛構(gòu)事實(shí)真相的方法，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取他人財(cái)物。被告人蔡某加騙取財(cái)物價(jià)值92.7萬元，屬數(shù)額特別巨大；被告人許積炎騙取財(cái)物價(jià)值計(jì)6.25萬元，屬數(shù)額巨大；被告人陳中華明知被告人蔡某加、許積炎實(shí)施詐騙犯罪而提供幫助，故三被告人的行為均已構(gòu)成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪。判處被告人蔡某加有期徒刑十一年，并處罰金人民幣2萬元；判處被告人許積炎有期徒刑四年零六個(gè)月并處罰金人民幣1萬元；判處陳中華有期徒刑五年，并處罰金人民幣1萬元。對(duì)其非法所得責(zé)令其退賠。一審判決后，許積炎、陳中華不服判決提起上訴，被二審法院駁回，維持原判。

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