蔣佳伽

他們通過微信紅包的方式返還分紅給股東，再將股東們收到分紅后的信息、截圖發(fā)到朋友圈和各大微信群，取得更多網(wǎng)友的信任。

“我通過朋友推薦加入了融多利商城，先購買500元會員代理然后再購買5000元股份，第一天我確實(shí)收到了777元的分紅，第二天140元，第三天16元，第四天以后每天就只有1元了，我一共拿到分紅900元，后來本金也沒有拿回來?！标愌嘁?yàn)闆]有發(fā)展下線，多次與融多利商城溝通退回本金未果，被客服人員拉入黑名單中，才意識到自己被騙。

陳燕加入的融多利商城是廣東信宜人彭震剛“偷師學(xué)藝”后研究出來的傳銷騙局，通過高分紅、高返利等形式“洗腦”受害者，讓他們投資不同的金額認(rèn)購股份，然后許以高額回報(bào)，短短2個(gè)月時(shí)間，上當(dāng)受騙者近萬人。

“我通過‘玖玖玖商城和‘融多利商城兩個(gè)平臺不斷吸收粉絲，從中收取他們的服務(wù)費(fèi)，共收到400多萬元，有200多萬元在我的賬戶里，有一部分在支付寶里，還有一部分用微信轉(zhuǎn)給我十幾個(gè)朋友，讓他們幫我存著，我怕被工商局查。其實(shí)這些錢我基本沒怎么用，就被公安局抓了?！眲傔^完23歲生日的彭震剛，面對辦案檢察官提審時(shí)說道。

廣東省廣州市天河區(qū)檢察院指派公訴人丁春華出庭支持公訴，指控彭震剛等人以廣州狼人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“狼人公司”）的名義，推出“玖玖玖商城”（微信號JJJshangcheng）和“融多利商城”（微信號ysf818188）兩個(gè)微信公眾平臺，以加入代理成為股東進(jìn)行投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“三級分銷”的方式組成層級，以加入會員發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，嚴(yán)重?cái)_亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。彭震剛的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，情節(jié)嚴(yán)重。

5月25日，廣州市天河區(qū)法院以被告人彭震剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法判處其有期徒刑6年，并處罰金人民幣50萬元。

深入公司“偷師學(xué)藝”

1994年出生的彭震剛，幾年來輾轉(zhuǎn)多個(gè)城市打工，覺得掙工資辛苦，來錢太慢。雖說只有初中文化程度，卻有著超乎同齡人的“經(jīng)商”頭腦，他聽說網(wǎng)絡(luò)公司掙錢快，一心想著開公司、快速致富。

經(jīng)人介紹，他進(jìn)入一家網(wǎng)絡(luò)科技公司上班，該公司主要通過微信商城平臺賣商品，另外收取代理商的代理費(fèi)盈利，網(wǎng)絡(luò)公司人員不多，彭震剛憑借著有頭腦、肯干事的勁兒，很快成為公司的主管，負(fù)責(zé)人事安排。

彭震剛成為公司負(fù)責(zé)人后，有一次他經(jīng)手通過支付寶給員工轉(zhuǎn)了近7萬元，用于給代理商返利，這使彭震剛對公司的運(yùn)作模式有著濃厚的興趣。隨后，他利用職務(wù)之便，掌握了更多“商業(yè)機(jī)密”，他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)公司平臺上銷售的商品，不需要囤貨，工作人員都是在淘寶和京東商城下載的圖片，這樣的虛擬超市分分鐘可以開起來。他從中介處了解到，注冊一家公司也不要多少資金。

日后的工作中，彭震剛留心關(guān)注每一個(gè)細(xì)節(jié)并收集相關(guān)資料，包括每個(gè)崗位的設(shè)置、吸粉的宣傳內(nèi)容和渠道、商城建立、客服人員怎樣接待粉絲、成功收取費(fèi)用后怎樣分紅等各個(gè)環(huán)節(jié)。他甚至開始留意公司附近有沒有辦公室出租，兩個(gè)月后，開辦公司的所有環(huán)節(jié)他都了解清楚了，便向公司提出辭職。

2016年4月初，彭震剛在原網(wǎng)絡(luò)科技公司的隔壁租了間辦公室，注冊成立狼人公司，彭震剛占股100%，正式獨(dú)立門戶。

精心組織網(wǎng)絡(luò)傳銷

2016年4月，彭震剛開始組建公司。余剛是彭震剛介紹去原網(wǎng)絡(luò)科技公司上班的，拿了第一個(gè)月2500元工資后，就跟著來到彭震剛的狼人公司。

彭震剛成為名副其實(shí)的老板，公司沒有實(shí)際運(yùn)營項(xiàng)目，他利用在原公司掌握的信息，在淘寶上搜索“三級分銷”的關(guān)鍵字，果然出現(xiàn)了“微信公眾號小程序開發(fā)平臺——三級分銷微商城營銷推廣軟件設(shè)計(jì)”的信息，他花5000元買了兩個(gè)程序源代碼，賣家按照他的要求修改其中部分內(nèi)容，這兩個(gè)系統(tǒng)成為狼人公司的微信商城運(yùn)用系統(tǒng)。

余剛在彭震剛的授意下，用自己的身份證號碼和聯(lián)系方式申請了兩個(gè)微信公眾號，一個(gè)是“玖玖玖商城”，另一個(gè)是“融多利商城”。“微信公眾號每年要收取300元的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)彭震剛坐在我旁邊，他通過微信支付的費(fèi)用，商城的名字也是他想好的”，余剛?cè)鐚?shí)向公安機(jī)關(guān)供述。

劉小玉是彭震剛女朋友的閨密，2016年6月，經(jīng)介紹來到狼人公司上班。起初，她負(fù)責(zé)在網(wǎng)上下載衣服、鞋帽、化妝品、理療器械等圖片上傳至“玖玖玖商城”和“融多利商城”里面，讓即將入會的網(wǎng)友認(rèn)為該公司實(shí)力雄厚，以商城收益良好的假象欺騙會員和股東投資。

彭震剛將在淘寶買來的程序源代碼鑲嵌進(jìn)微信公眾號，兩個(gè)商城順利上線。彭震剛精心地打著小算盤，他以吸收股東可以每天分紅為名吸引網(wǎng)友投資，并將“玖玖玖商城”和“融多利商城”設(shè)置為微信三級分銷，比如客戶繳納5000元成為股東，在客戶的專屬賬戶里面顯示有5000元的金豆，用這個(gè)金豆買商品不僅可以享受7折優(yōu)惠，還有推廣二維碼的權(quán)利（即通過朋友圈掃碼購買的商品，都可得到分紅），另外還可以通過發(fā)展下線賺錢。

“實(shí)際上，客戶成為該商城的股東后，只能通過發(fā)展下線才能掙到錢，5000元的本金不能退也不能享受分紅?！必?fù)責(zé)商城推廣的業(yè)務(wù)員李希林供述道。他介紹，所謂三級分銷，即客戶A發(fā)展B能得到80元金豆，B發(fā)展C時(shí)，A可以得40元金豆、B可以得80元金豆，C發(fā)展D時(shí)，A得20元金豆、B得40元金豆、C得80元金豆，D再發(fā)展下線時(shí)，A就不能再得金豆了。也就是說每個(gè)客戶單線只能發(fā)展A-B-C，而單線可得140個(gè)金豆，折合人民幣140元，這就意味著要有三個(gè)人同時(shí)被騙。平臺承諾客戶發(fā)展第一級時(shí)，有額外100元的獎勵，每天還有6-8元靜態(tài)收益，30日內(nèi)發(fā)展10串以上就能收回全部投資；如果只發(fā)展一級，一個(gè)月有13個(gè)客戶也能收回全部本金。但是專屬賬戶里固定的5000元金豆，不能提成現(xiàn)金，只能在商城里消費(fèi)，而且限定在30天內(nèi)購買商城里的物品，過期作廢。

“每天領(lǐng)取紅包分紅”

“老板讓我們業(yè)務(wù)員發(fā)展更多的人成為玖玖玖商城和融多利商城會員，并告知新會員一個(gè)月內(nèi)每天都有紅包，而且推薦第一級、二級、三級會員加入都有相應(yīng)的返利。為了客戶多投錢進(jìn)來，老板教我說服已經(jīng)是會員的客戶成為股東?！崩侨斯締T工在接受公安機(jī)關(guān)詢問時(shí)如實(shí)地說。

6月份，彭震剛將在工廠打工的哥哥叫來上班，這時(shí)公司有7名工作人員，分別是5名業(yè)務(wù)員、1名技術(shù)員還有老板彭震剛。他們在多個(gè)微信群發(fā)布事先編制好的虛假信息，欺騙網(wǎng)友成為該公司會員和股東。該公司業(yè)務(wù)員利用各種途徑混進(jìn)多個(gè)微信群，因?yàn)槲⑿湃憾际峭ㄟ^朋友拉朋友組建的，由N個(gè)小圈子組成，很多微友相互之間雖然沒有見過面，愿意留在群里的，多半是給自己朋友面子。該公司的平臺推廣人員憑借微信群發(fā)布投資獲利的消息，并承諾按照每天平臺盈利50%作為第二天的分紅，分紅資金以紅包的方式發(fā)送。很快有網(wǎng)友關(guān)注平臺，并支付費(fèi)用成為股東。

“我們都會主動加入許多做微商的微信群，然后大量添加好友，向這些人宣傳加入我們平臺的福利，勸他們支付500元成為我們的會員，對已經(jīng)成為會員的，又讓他們加800元成為股東，不斷向客戶宣傳股東的福利，不僅可以享受7折在商城選購商品，還可以每天領(lǐng)取紅包分紅?！必?fù)責(zé)玖玖玖商城的平臺推廣人員李超介紹。

狼人公司的業(yè)務(wù)員通過微信紅包的方式返還分紅給股東，再將股東們收到分紅后的信息、截圖發(fā)到朋友圈和各大微信群，取得更多網(wǎng)友的信任。

公安機(jī)關(guān)從深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司調(diào)取的商戶交易數(shù)據(jù)、商戶流水、用戶對應(yīng)微信號碼等數(shù)據(jù)證實(shí)，“玖玖玖商城”“融多利商城”兩個(gè)涉案公眾號，2016年6月11日至18日期間，短短8天時(shí)間，交易金額高達(dá)1238.33萬元，用戶賬戶消費(fèi)數(shù)量達(dá)8871人。

彭震剛清楚地知道，這樣的運(yùn)營模式里沒有創(chuàng)造價(jià)值的部分，經(jīng)營平臺的目的，就是吸收會員關(guān)注平臺，從中收取他們的“服務(wù)費(fèi)”，讓他們繼續(xù)發(fā)展下線投資商城。利用后面新加入股東的投資款，發(fā)放紅利和維持經(jīng)營，其實(shí)這個(gè)平臺的利潤都是從下線交來的投資款中截留的。當(dāng)前面加入的客戶拿不到分紅的時(shí)候，就會與公司理論，同時(shí)會向微信公眾號投訴。對于鬧得厲害的股東，彭震剛會讓工作人員將其拉入黑名單，以掩耳盜鈴的方式，繼續(xù)騙取更多資金。

彭震剛一度認(rèn)為宣稱公司被黑客攻擊，應(yīng)該是最能讓被害人信服的理由，從而穩(wěn)住被害人，爭取時(shí)間，想辦法撤退。其間，彭震剛以合同期滿為由，將辦公室搬遷至位于天河區(qū)的廣氮商業(yè)廣場。

高收益吸引近萬人受騙

狼人公司開辦的兩個(gè)月時(shí)間里，通過朋友拉朋友、同事拉同事、親戚拉親戚，兩個(gè)商城共發(fā)展會員和股東近萬人，涉案金額高達(dá)1000多萬元，被害人遍布全國各地。

2016年6月10日，張志國在朋友公司喝茶，其中一位朋友向他介紹玖玖玖商城微信融資平臺，朋友說只要在其提供的微信鏈接轉(zhuǎn)入相應(yīng)金額成為該商城的股東，每天都可以拿到相應(yīng)比例的分紅，如果拉朋友進(jìn)來參股還可以獲得150元的獎勵。因?yàn)槌兄Z的分紅利潤很高，張志國動心了。見張志國要投資購買，朋友李娜也表示一起參與。

投資平臺規(guī)定，代理分為A、B、C三級，A級代理費(fèi)為500元、B級為300元、C級為200元，要先購買代理，才有資格購買股東，股東的入門投資金額同樣分三個(gè)等級，分別是5000元、2000元和800元。張志國和李娜共支付了3900元，瞬間成為股東。

公眾號上說明代理和股東的返現(xiàn)規(guī)則為：購買融多利、玖玖玖商城500元代理成為會員的，每天有16元的返現(xiàn)；購買兩商城800元股東權(quán)成為股東的，每天有122元以上分紅。股東規(guī)則顯示，投資800元的股東，每天領(lǐng)取紅包一次；投資2000元的股東，每天領(lǐng)取紅包3次；投資5000元的股東，每天領(lǐng)取紅包7次。分紅均以微信紅包方式發(fā)放，每個(gè)紅包數(shù)額一樣，只是領(lǐng)取個(gè)數(shù)不同，并承諾每個(gè)紅包都在100元以上。因?yàn)槠脚_推廣人員故意隱瞞分紅期限，投資者都認(rèn)為可以無限分紅。

6月11日，也就是張志國和李娜成為股東的第二天，他們分別收到110元和330元的微信紅包分紅，他們對這個(gè)投資平臺的高收益很是滿意。6月12日，朋友又向張志國推薦了這家公司旗下的另一個(gè)微信融資平臺——融多利商城，對方告知張志國，這個(gè)平臺的收益和分紅與之前那個(gè)一樣多。拿到了第一筆分紅的張志國絲毫沒有懷疑，將好消息第一時(shí)間分享給了好友李娜。張志國用兩個(gè)微信號再次支付5000元成為融多利商城股東，李娜也支付5500元成為股東。6月13日、14日，張志國和李娜都沉浸在收取紅包分紅的喜悅中，6月15日，公司客服以商城被黑客攻擊、騰訊封了商城、公司正在與騰訊協(xié)商為由，提出暫停分紅。

平臺關(guān)閉的前幾天，張志國等人對被黑客攻擊的說法深信不疑。五天過去了，分紅還是沒有發(fā)放，張志國感覺不對勁，6月29日張志國等人去騰訊深圳總部了解到，該商城被凍結(jié)，這才意識到被騙了。

像張志國一樣被高額返利吸引的“投資者”還有很多，李麗慧就是被朋友的母親拉進(jìn)名為“玖玖玖”和“融多利”微信群的。李麗慧先后在兩個(gè)平臺支付6800元成為A級代理和股東，當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司沒有按照約定發(fā)放紅包時(shí)，她開始注意群主的信息。她發(fā)現(xiàn)“玖玖玖”微信群有三個(gè)人輪流在“融多利”微信群做群主，群里進(jìn)進(jìn)出出的人很多，她留意到有人在群的里質(zhì)問停止分紅事宜時(shí)，會被群主踢出去。李麗慧拿到3天分紅后，玖玖玖商城的平臺就打不開了，她和幾個(gè)群友向平臺客服投訴后，平臺再一次恢復(fù)原狀，但每天拿到的分紅僅有1元或2元，而且還不是天天有。2016年6月15日，李麗慧碰到了和張志國同樣的遭遇：平臺客服稱公司商城被黑客攻擊，徹底關(guān)閉。

投資平臺徹底打不開了，被忽悠的股東們一下子清醒了過來，開始成立維權(quán)群。由于客戶不斷向微信投訴，2016年7月5日，微信公眾號“玖玖玖商城”“融多利商城”被封號。

股東們試圖用微信等各種渠道聯(lián)系平臺客服，都聯(lián)系不上。陳燕等在內(nèi)的10名被害人決定報(bào)案，10人投資金額共計(jì)人民幣2.79萬元。公安機(jī)關(guān)通過前期偵查發(fā)現(xiàn)，彭震剛等人涉嫌犯罪。2016年7月20日，民警將彭震剛等5名涉案人員帶回公安局接受調(diào)查。當(dāng)天晚上，另一組公安民警在番禺區(qū)將余剛抓獲。

據(jù)彭震剛供述，微信公眾號被封號的那一段時(shí)間里，他知道客戶會投訴，堅(jiān)持跟他們說想要拿回本金，必須繼續(xù)發(fā)展客戶，只有這樣大家才能都賺到錢，如果不發(fā)展客戶的話，本金只能在商城購物。

“為了盡可能減少損失，我在商城上買了一個(gè)100多元的包和一條99元的絲巾，收到商品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量很差?！北缓θ肆痔m說。

余剛歸案后表示，他在公司工作半個(gè)月就辭職了，由于微信公眾號是用他的身份證和手機(jī)號碼開通的，也會有客戶打電話給他，詢問為何騙錢之類的，他開始還會讓客戶直接聯(lián)系公司，后來干脆就說打錯了。投訴電話接得太多了，余剛問彭震剛到底發(fā)生了什么事情，彭震剛說他會處理好。

“玖玖玖”“融多利”兩個(gè)平臺的后臺只有彭震剛有權(quán)登錄，他將60%的資金存在平臺上用于返利發(fā)放給投資的客戶，40%的資金轉(zhuǎn)入自己名下的卡里，用作平時(shí)開銷。2016年7月1日，彭震剛轉(zhuǎn)了50萬元給女朋友羅婷，作為公司開支和給業(yè)績較好的客戶結(jié)算。7月31日和8月5日，羅婷轉(zhuǎn)了46萬元給彭震剛的弟弟，彭震剛說，他弟弟也準(zhǔn)備跟朋友合伙開一家類似的公司。