盧金增 田園 高忠祥

通過對產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn)，凱安尼產(chǎn)品并未取得在中國境內(nèi)合法的經(jīng)營資質(zhì)，作為一種食品進行銷售是完全違法的。凱安尼產(chǎn)品含有普通維生素、微量元素、添加劑等成分，雖沒有危害物質(zhì)但不是藥品，也不具有治療的功效。

為了讓消費者購買凱安尼公司的產(chǎn)品，以黃樺等人為首的犯罪團伙，把成員包裝為國家一級營養(yǎng)師，忽悠眾多消費者。除此之外，為了“洗腦”消費者，該團伙還采取靈活多樣的宣傳形式，通過一些豐富多樣的文藝娛樂節(jié)目吸引人們參加傳銷活動，包括召開產(chǎn)品介紹會、感恩旅游聚會、小型聚會、家中拜訪回訪、唱歌、舞會等等，可謂靈活多樣，花樣翻新。他們利用各種途徑向參加者灌輸產(chǎn)品的功效，從事銷售產(chǎn)品活動能夠帶來的高額回報，吸引人們參加傳銷。3年間，該團伙共發(fā)展下線3萬人，涉案金額3600余萬元。

2017年5月，由山東省德州市德城區(qū)檢察院提起抗訴的劉欣等11人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案在德州市中級法院二審開庭審理。隨著法槌的敲響，這起偵查階段由公安部掛牌督辦、多名犯罪嫌疑人被發(fā)出“紅色通緝令”的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案塵埃落定，11名被一審判決判處罰金刑的被告人全部改判為有期徒刑。加上一審期間被判決有期徒刑的黃樺、王中涌等6人，德州市特大保健品傳銷案共17名被告人均以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑。

高規(guī)格的“健康見面會”

2014年的一天，在德州市某高檔酒店會議廳內(nèi)，人頭攢動，號稱中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師茂林先生的出現(xiàn)，引起一陣躁動，“感恩凱安尼——健康之約見證會”正在如火如荼舉行。

在開場的PPT短片演示中，多位罹患癌癥去世的名人，都成了癌患早逝的實例，讓人以為這是一場不折不扣的高規(guī)格醫(yī)學(xué)會議。

隨后，茂林先生講述了凱安尼主推的三款能治百病的植物藥——新樂思、新舒康和尼多樂，并特別強調(diào)，該產(chǎn)品是合法進口并獲取了香港正規(guī)標(biāo)識，通過了美國GMP認(rèn)證，其安全性和可靠性完全有保障，具有治療癌癥、高血壓、糖尿病、恢復(fù)視力等效果。

多位凱安尼會員登臺講述自己因病結(jié)緣凱安尼的經(jīng)歷，嘉賓“中華名醫(yī)理事會會長”張建華繪聲繪色地講述了他5天治愈帕金森病頑疾的經(jīng)歷，如今春風(fēng)滿面、精神煥發(fā)，并向在場人們宣告，有了這種“特效藥”，患病不再可怕。到底是什么樣的產(chǎn)品，能有如此神效？

“凱安尼國際有限公司成立于2005年，總部位于美國，號稱美國三家富豪家族創(chuàng)辦，采用的是純植物萃取的方式?！边@是網(wǎng)上搜索到的介紹。

說到凱安尼中國市場，就不得不提一個人——黃樺?，F(xiàn)年64歲的她系廣西南寧人，大學(xué)學(xué)歷，某高校退休教師。2011年，退休后的黃樺不安于清閑，她看到身邊一些人來錢很快，身為知識分子的她也在積極尋求發(fā)財之道。一次偶然機會，她買了一套產(chǎn)品，成為凱安尼會員。產(chǎn)品宣稱純植物提取，能治百病，黃樺決定將它作為自己的發(fā)展事業(yè)。

為此，黃樺專門設(shè)計了一套銷售方案：進入該銷售網(wǎng)絡(luò)，至少交納一萬元購買產(chǎn)品，這是入會條件，還要發(fā)展3個下線，3個下線再去分別發(fā)展3個人作為下線，三三復(fù)制，依此類推。依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量逐步升級并獲得推薦獎、消費獎、培育獎等各種獎勵。凱安尼內(nèi)部也有一整套升晉級制度，會員達到一定的消費或銷售積分，其級別也相應(yīng)上升。級別由低到高分為12級，最低為會員，最高為雙紅鉆。

美好“錢景”讓許多人深陷其中，一年半就發(fā)展會員認(rèn)購20萬余單。黃樺被譽為“凱安尼中國市場第一人”。

凱安尼內(nèi)部員工眾所周知，“中國市場兩大巨頭”，一是黃樺，另一人則是王中涌。

黃樺的三個下線團隊中，其中以王中涌團隊做得最好，下線人數(shù)達到1000余人。而這個王中涌究竟何許人也？

現(xiàn)年44歲的王中涌是寧夏石嘴山人，能說會道，善于交際。2011年底，他看到黃樺“事業(yè)”發(fā)展不錯，他的心就更加不安分。他隨即加入凱安尼，楊齊敏、趙虹、張鴻等人也紛紛加入王中涌的團隊。

王中涌在公司原有銷售獎勵制度基礎(chǔ)上，自行設(shè)計了一套宣傳及返利制度，謊稱凱安尼產(chǎn)品可以治療多種疾病，并且以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。在黃樺的指導(dǎo)、支持下，王中涌伙同趙虹、劉欣等7人為組織核心成員，將該組織取名為“林鉆系統(tǒng)”，并經(jīng)常組織自己下線團隊聚會。

黃樺精心設(shè)計，將王中涌包裝成中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師，化名茂林先生，前往各地巡回演講。張鴻則包裝為“凱安尼網(wǎng)中國上海公司”負(fù)責(zé)人，為黃樺、王中涌等人發(fā)展傳銷組織提供所謂“合法性”掩護。

夸大“療效”說服消費者

黃樺等宣稱“凱安妮公司”總部位于美國愛達荷州，由美國三大財團創(chuàng)辦，七大億萬富翁管理全球運營，具有國際背景和強勁實力，并且該公司還和國際慈善機構(gòu)合作。該公司面向中國市場發(fā)力，將不斷拓展在中國的業(yè)務(wù)，進一步開發(fā)中國市場，旨在普惠中國老百姓。

黃樺還巧立名目，大肆夸大產(chǎn)品功效。為夸大產(chǎn)品的構(gòu)成，她稱這些產(chǎn)品系阿拉斯加野生藍莓、野生紅三文魚、南太平洋大溪地野生諾麗組合配方的最佳濃縮產(chǎn)品，產(chǎn)品成分有諾貝爾獎做支持。黃樺甚至宣揚該產(chǎn)品不僅能預(yù)防疾病而且能夠治療包括癌癥在內(nèi)的疾病。無限夸大產(chǎn)品的用途，使得該產(chǎn)品被神化，成為一種包治百病的良藥。在黃樺的鼓動下，這伙人還邀請一些所謂的“托”現(xiàn)身說法，或者親自上陣演說，講述自己服用產(chǎn)品后身體好轉(zhuǎn)的病例，尤其針對大多數(shù)老年人患有的糖尿病、高血壓等有良好的作用，甚至宣揚使用這種產(chǎn)品能幫助癌癥患者延緩或者挽回生命，讓群眾難以分清真假，對于那些身患慢性疾病的老年人具有極大的蠱惑性，使得他們情不自禁地就上當(dāng)受騙，成為“冤大頭”。

據(jù)承辦此案的檢察官介紹，這些犯罪分子在平時的宣傳活動中，自稱是“高級營養(yǎng)師”，對于營養(yǎng)學(xué)、食品的構(gòu)成非常了解，能夠幫助人們正確選擇適當(dāng)?shù)谋＝∑罚铏C向人們宣傳“凱安尼產(chǎn)品”的好處，用一些普通人不了解的術(shù)語迷惑群眾，使得人們誤認(rèn)為宣講人是懂得相關(guān)知識的高端人士，容易誤信他們的宣傳。傳銷活動中的較高層級的人員一般都建立自己的工作室，專門用于宣講產(chǎn)品和發(fā)展人員使用，對外顯示其工作的專業(yè)化，增強迷惑性。

此案被告人還通過宣傳公司產(chǎn)品的營銷模式，吸引人們參與傳銷活動。這些犯罪分子首先將所謂的“營銷模式”包裝為“合法”行為，聲稱是“直銷”活動，受到國家法律的保護，只要推銷產(chǎn)品就會獲得報酬且推銷的產(chǎn)品越多獲得報酬就越豐厚。推銷產(chǎn)品的獎勵方式多，隨著發(fā)展人員的增多就會獲得高額回報。宣揚有的人因為從事凱安尼產(chǎn)品推銷，購買了房子、車子，又會安排人員現(xiàn)身說法，具有很大的迷惑性，使得人們認(rèn)為該產(chǎn)品不但對身體有好處而且能夠掙大錢。

為了給消費者“洗腦”，被告人采取靈活多樣的宣傳形式，甚至通過一些豐富多樣的文藝娛樂節(jié)目吸引人們參加傳銷活動。

癌癥病人被“神藥”耽誤

隨著傳銷組織的逐漸壯大，越來越多的人上當(dāng)受騙。2014年1月，王中涌在德州某酒店組織大規(guī)模集會時，被群眾舉報案發(fā)。鑒于該案涉案金額巨大，德城區(qū)檢察院立即派出經(jīng)驗豐富的檢察官提前介入偵查，引導(dǎo)取證。檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關(guān)鍵點在于如何梳理層級分布和主要組織者，辦案人員注意到，從凱安尼網(wǎng)站調(diào)取的電子數(shù)據(jù)中，清楚地記錄著發(fā)展下線人員及獲得獎勵金額等，這恰好是梳理關(guān)鍵點所在。

辦案人員就該案傳銷活動的基本結(jié)構(gòu)、運營模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情況、現(xiàn)有證據(jù)情況、繼續(xù)偵查情況等多次討論。在提前介入期間，辦案人從言詞證據(jù)出發(fā)，引導(dǎo)公安機關(guān)通過調(diào)取聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等搜集證據(jù)，并針對電子證據(jù)形式要求公安機關(guān)全面補正。

最終辦案人員得出清晰的結(jié)論，所謂凱安尼制度，實際是以發(fā)展人員來計算利益，所謂的產(chǎn)品只是該傳銷組織的一種道具而已，因為沒有下線人員就不會有上線的收入。

同時，通過對產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn)，凱安尼產(chǎn)品并未取得在中國境內(nèi)合法的經(jīng)營資質(zhì)，作為一種食品進行銷售是完全違法的。凱安尼產(chǎn)品含有普通維生素、微量元素、添加劑等成分，雖沒有危害物質(zhì)但不是藥品，也不具有治療的功效。

王燕燕就是受害人之一。2011年王燕燕患口腔癌，通過介紹認(rèn)識了凱安尼成員之一的趙虹。此時的王燕燕正處于人生低谷，在遇到趙虹之前，王燕燕想不到，自己患了癌癥，還可以治愈。2012年1月，王燕燕通過趙虹買了一套價值1萬元的凱安尼產(chǎn)品，服用后不僅沒有效果，而且病情加重。王燕燕找到趙虹，趙虹擔(dān)心露出馬腳，便將事先準(zhǔn)備好的一套說辭搬出來：“凱安尼是以自然治愈力為中心來治病，對細(xì)胞充分供給氧和營養(yǎng)素，促進細(xì)胞的新陳代謝。但是你現(xiàn)在服用的劑量還不夠，只有加大劑量，才能殺死體內(nèi)的癌細(xì)胞?！卑凑遮w虹的說法，王燕燕又買了三套產(chǎn)品，增量服用。一年后，當(dāng)王燕燕病情擴大到整個口腔的時候，才知上當(dāng)，可是為時已晚，延誤了治療的最佳時間。

2013年6月，被害人方玉祥購買了凱安尼產(chǎn)品。服用半個月后覺得眼睛模糊，就去找凱安尼成員之一的蘇紅秀咨詢，蘇紅秀用同樣的說辭讓其加大劑量。4個月后仍不見好轉(zhuǎn)，方玉祥去了醫(yī)院才發(fā)現(xiàn)是得了眼部腫瘤，一個眼球不得不摘除。

有了多名被害人的口述證明，辦案人員對這起案件胸有成竹。檢察官對犯罪事實進行梳理，對證據(jù)進行分類和固定，經(jīng)過仔細(xì)審查，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實和證據(jù)條理清晰，一目了然。

截至案發(fā)，黃樺、王中涌等人在山東、江蘇、上海、珠海等地組織骨干并發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元。

“這是我們接手的迄今為止數(shù)量最大的一起傳銷案件，涉案人員情況較為復(fù)雜，審查時有15人，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)仍有兩名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪嫌疑人，遂向公安機關(guān)發(fā)出建議書，追捕兩名涉案人員。后17人全部批準(zhǔn)逮捕?！钡鲁菂^(qū)檢察院偵監(jiān)科科長李娜說。

不勞而獲的夢想破滅

“這是我辦理案件中單次起訴人數(shù)最多的案件，案件卷宗多達162冊。”德城區(qū)檢察院公訴科副科長李磊說。這個案件涉及人員多，涉案金額大，牽扯群眾利益廣，開庭審理時面對31名辯護人的出庭辯護，這無疑將是一場硬仗！接手案件，李磊也深深地感受到肩上承受的巨大壓力。

整整一個月，檢察人員訊問犯罪嫌疑人近20次，形成了體系完整、內(nèi)容翔實的訊問筆錄300多頁，至庭審時僅“三綱一書”就有100多頁。

庭審中，被告人俞偉蓮的律師辯稱，俞偉蓮是消費者，沒有引誘他人參加，更不知返利制度，聲稱自己也是受害者。同時，黃樺、王中涌等人聲稱銷售凱安尼是直銷活動，更是一種防病治病的高尚行為。

經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭議焦點為凱安尼公司經(jīng)營模式是否系非法傳銷，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；各被告人是否是共同犯罪；確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)等。此后，控辯雙方針對爭議焦點展開辯論。

公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實的證據(jù)論證了三點：第一，凱安尼公司的經(jīng)營活動實質(zhì)上是傳銷活動。在計酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會員才能拿取返利。第二，凱安尼所謂的制度違反直銷條例、反傳銷條例的規(guī)定，直銷人員的經(jīng)銷對象是終端消費者，嚴(yán)禁消費者再繼續(xù)發(fā)展消費者。第三，被告人黃樺等17人在凱安尼傳銷活動中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。幾個人均不同程度地通過會議形式、授課形式傳播產(chǎn)品及功效、制度及獎勵，參與了傳銷活動的發(fā)起、策劃和操縱。最終17名被告人全部被法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出有罪判決。除黃樺、王中涌6人外，其他11名犯罪嫌疑人被判處單處罰金刑。后德城區(qū)檢察院向德州市中級法院提起抗訴。

2017年5月，二審中11名被告人全部改判為有期徒刑。至此，德州市涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的傳銷案終于落下帷幕。

一位不愿透露姓名的凱安尼會員說，抱著發(fā)財夢入會的會員，大多是花錢替上線買了業(yè)績，基本上難收回本金，但同時又都會抱著撈本的心態(tài)去繼續(xù)發(fā)展下線。

“傳銷規(guī)則迎合了部分人的貪婪心理，他們企圖不勞而獲、一夜暴富?！鞭k案人員說，傳銷之所以屢禁不絕，并不是其騙術(shù)如何高明，而是其游戲規(guī)則在有著不勞而獲心理的人面前有吸引力。

“識別傳銷主要看三個方面，一看加入是否需要認(rèn)購商品或交納費用；二看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬；三看是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬?！鞭k案人員分析說。