警惕給你整箱寄錢的洋帥哥

衛(wèi)一鳴

天上真會(huì)掉餡餅？洋帥哥整箱給你寄美元？置身于全球社交網(wǎng)絡(luò)，許多面對(duì)面可能輕易識(shí)破的謊言，卻因一個(gè)帥氣的頭像，一個(gè)貌似可靠的身份，令受害者紛紛中招。

（圖/視覺中國(guó)）

2019年6月14日，江蘇省徐州市中級(jí)人民法院對(duì)外公布一起由五名非洲人對(duì)素不相識(shí)的中國(guó)女孩實(shí)施詐騙的案件。外籍不法分子抓住“外貌協(xié)會(huì)”女孩們的愛美之心，在微信、QQ等平臺(tái)上，通過設(shè)置帥氣頭像，假冒美國(guó)白人警察、軍人、飛行員等特定身份，主動(dòng)聯(lián)系女性被害人，在建立“戀愛”或“朋友”關(guān)系騙取信任后，伺機(jī)找借口詐騙。在半年多的時(shí)間里，先后有22名中國(guó)女孩被騙取560余萬元人民幣。

與洋帥哥網(wǎng)聊，22名中國(guó)女孩被騙五百萬

2017年8月，被害人孫成瑜的QQ顯示有人要求加自己為好友，孫成瑜一看，對(duì)方QQ名叫“l(fā)ampardduke”，是一名外國(guó)人。孫成瑜出于好奇，就通過了對(duì)方添加好友的請(qǐng)求。孫成瑜做夢(mèng)也沒想到，她在好奇心驅(qū)使下添加的好友，最終給自己帶來了麻煩。

兩人聊天時(shí)，lampardduke自稱是美國(guó)人，在敘利亞當(dāng)兵，想來中國(guó)生活。Lampardduke還說自己想通過航空公司把他的貴重物品郵到中國(guó)，想請(qǐng)孫成瑜幫忙接收一下。

接著，Lampardduke發(fā)過來一張照片，孫成瑜看到箱子里面裝滿了美元。為了取得孫成瑜的信任，Lampardduke還把開箱密碼也告訴了她。孫成瑜答應(yīng)幫忙后，Lampardduke又把一個(gè)叫葉明慧的賬號(hào)發(fā)給她，讓她往這個(gè)賬號(hào)匯款1.5萬元快遞費(fèi)，稱這樣才能接到箱子。孫成瑜想想箱子里全是美元，就算匯1.5萬元快遞費(fèi)也不會(huì)賠。于是就在2017年9月5日分兩次在其住處石島廣場(chǎng)附近的中國(guó)銀行，通過ATM機(jī)無卡存款往上述賬號(hào)分別匯款5200元和9800元。

過了一陣子，對(duì)方又說還需要匯款4.85萬元代理員費(fèi)用給航空公司，否則箱子就到不了中國(guó)。2017年9月6日16時(shí)，孫成瑜再次在上述銀行通過柜臺(tái)往上述賬號(hào)轉(zhuǎn)款4.85萬元。孫成瑜匯完后，對(duì)方仍說錢沒有到賬，還讓她再匯款5.35萬元。孫成瑜這時(shí)才如夢(mèng)方醒，知道自己被騙了，遂報(bào)警……

無獨(dú)有偶。2017年8月，被害人李娟也遇到了類似的事情。李娟稱，8月13日晚上，一個(gè)陌生人加自己為QQ好友并聊天。對(duì)方自稱是美國(guó)人，在敘利亞服役，因發(fā)現(xiàn)恐怖分子彈藥庫(kù)，敘利亞政府獎(jiǎng)勵(lì)給他230萬美元。

對(duì)方表示想把美元帶到中國(guó)投資，想先通過快遞發(fā)給李娟。2017年9月19日，對(duì)方冒充“伊拉克快遞公司”告訴李娟，說230萬美元在香港被海關(guān)扣留，需要其出11044元買非檢驗(yàn)證明書。李娟遂于當(dāng)天下午向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬11044元，過了一陣子，對(duì)方又提出要5萬元，李娟感覺自己上當(dāng)了，遂報(bào)警……

2017年以來，國(guó)內(nèi)類似孫成瑜和李娟這樣遭遇這起網(wǎng)絡(luò)詐騙的共有22人，這起陰謀的策劃者竟是幾個(gè)非洲人，有的人甚至不懂漢語，但卻在短短半年多的時(shí)間內(nèi)成功騙取了560余萬元人民幣。

除了Lampardduke，尼日利亞人JOHN也是利用上述手法騙取中國(guó)女孩錢款的另一主謀。JOHN在和另一被告人BASTY一起交流時(shí)，還讓BASTY看了他手機(jī)上用來冒充的多張男子照片。BASTY一看，都是一些形象很好的白人或者黑人男性，有飛行員、警察、醫(yī)生，還有穿部隊(duì)軍裝的人。

JOHN等人和中國(guó)女孩聊天時(shí)都使用美國(guó)VPN，不使用自己真實(shí)的名字、地址、照片。BASTY問JOHN為什么不用自己的照片和信息？JOHN說，因?yàn)橹袊?guó)女孩都喜歡白人男子，他冒充外國(guó)警察、軍人容易取得這些女人的信任，加之賬號(hào)個(gè)人信息里的地區(qū)代碼也是美國(guó)，許多女孩子就相信自己是美國(guó)人。

找他人幫忙辦卡提款，所提款項(xiàng)10%作為報(bào)酬

被告人之一的BASTY供述稱，2017年2月，JOHN向自己求助，要求其幫忙提取一些中國(guó)女孩匯給自己的錢。那么，JOHN與這些中國(guó)女孩是什么關(guān)系，這些女孩為什么匯款給他呢？

案卷材料顯示，JOHN經(jīng)事先預(yù)謀后，親自或安排其他人在網(wǎng)上用形象很好的外國(guó)白人、黑人男子的頭像與中國(guó)女孩聊天，成為朋友后編造上述借口取得對(duì)方信任，并借機(jī)要求對(duì)方匯錢給自己。對(duì)方錢匯出后，JOHN遂找BASTY等人幫其找中國(guó)銀行賬戶提取騙來的錢。由于JOHN不懂中文，BASTY還幫助他注冊(cè)了“jiayuan”軟件。后來，雙方談好，由BASTY提供銀行卡給JOHN，并把錢取出來交給他，JOHN每次付給BASTY所取款項(xiàng)的10%作為提成。

過了一陣子，BASTY將KK、BENNY、BILLY等三名非洲同鄉(xiāng)請(qǐng)到自己位于廣東惠州的家里做客。其間，BASTY告訴三人自己幫JOHN取款，并分得提成的事。BASTY承諾，如果三人同意幫忙辦卡取錢，可以分得百分之五的提成，三人欣然同意。

就這樣，三人分頭行動(dòng)，先后共找來十多張中國(guó)銀行、工商銀行的銀行卡，并陸續(xù)通過BASTY幫助JOHN取錢。被騙的女孩匯款后，都會(huì)把轉(zhuǎn)賬小票拍照發(fā)給JOHN或其他與自己聊天的人，JOHN收到小票照片后，再用WhatsApp聊天軟件發(fā)給BASTY，BASTY收到信息后安排取款。

后來，PHILIP和SAMI也通過BASTY，幫JOHN取過錢。KK等大多通過自己的中國(guó)朋友辦理銀行卡。據(jù)被告人葉明慧事后供述，2017年5月其通過探探軟件認(rèn)識(shí)了KK，KK自稱是牙買加人，來中國(guó)打工，學(xué)做服裝生意，然后兩人互加微信，成了朋友。

2017年6月中旬，KK跟葉明慧微信聊天時(shí)稱，自己需要一些銀行卡用于接收貨款，想請(qǐng)葉用身份證幫其辦兩張銀行卡。6月15日、16日，葉明慧先后辦妥一張建設(shè)銀行卡和中國(guó)銀行卡，并交給KK使用。后來每次有錢進(jìn)賬的時(shí)候，KK都會(huì)打電話問其到賬沒有，還讓葉明慧把收款短信的截圖發(fā)給他。錢到賬后，KK會(huì)拿著銀行卡獨(dú)自或在葉明慧的陪同下，到ATM機(jī)上取款。

剛開始KK說是做生意的貨款，葉明慧沒有懷疑。但是取了一兩次后，葉明慧感覺進(jìn)賬的錢多、且很頻繁，加之KK不讓其看他的護(hù)照，不愿意帶其到他工作的地方，葉明慧就懷疑取的錢來路不正。

2017年7月和9月，葉明慧辦理的兩張銀行卡先后被紹興市公安局凍結(jié)，葉明慧遂更加確信這些錢是犯法得來的錢。葉明慧事后稱，之所以懷疑錢款來路不正后還繼續(xù)幫KK取錢，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)兩人是男女朋友關(guān)系，平時(shí)KK也會(huì)給自己一些錢花。

東窗事發(fā)，八名被告人均領(lǐng)刑

2017年10月24日，涉案的BASTY等五名非洲案犯和葉明慧等三名中國(guó)案犯相繼歸案，并被警方刑事拘留，12月7日，八名案犯同時(shí)被逮捕。

該案經(jīng)江蘇省徐州市人民檢察院公訴，徐州市中級(jí)人民法院于2018年11月5日立案受理后，依法組成合議庭，分別于2018年12月21日、2019年1月11日公開開庭審理了本案。

徐州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明：2017年以來，詐騙團(tuán)伙冒充美國(guó)軍人、外籍工程師等身份人員，通過QQ、微信、電子郵箱等方式主動(dòng)聯(lián)系被害人孫成瑜、李娟等人，在建立“戀愛”或“朋友”關(guān)系騙取信任后，以郵寄現(xiàn)金包裹需要通關(guān)費(fèi)、墊付費(fèi)用等名義，陸續(xù)騙取被害人多次轉(zhuǎn)款至指定賬戶。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍然提供銀行卡號(hào)收款，并通過提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移贓款，收取提成，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人曹錦容、葉明慧、許四連明知系他人違法犯罪所得，仍然提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移贓款，牟取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2019年6月14日，江蘇省徐州市中級(jí)人民法院對(duì)外公布該案一審判決結(jié)果，法院分別以犯詐騙罪判處被告人八年至四年不等的有期徒刑，并處30萬元到5萬元不等的罰金，附加驅(qū)逐出境。法院分別以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪判處被告人葉明慧、曹錦容、許四連四年至三年不等的有期徒刑，并處人民幣6萬元至2萬元不等的罰金。

（本文除被告人外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com