涉嫌洗錢，中國留學(xué)生銀行賬戶被凍結(jié)

本報(bào)駐英國特約記者　穆積山

中國駐英國大使館6日就“95個(gè)中國在英留學(xué)生賬戶因涉嫌洗錢被凍結(jié)”一事發(fā)表聲明稱，使館注意到有關(guān)報(bào)道，正在進(jìn)一步了解核實(shí)情況。中國駐英國使館一貫要求在英中國公民遵守中英兩國法律，同時(shí)敦促英方依法公正處理相關(guān)案件，保障中國公民的合法權(quán)益?！拔覀?cè)俅翁嵝延嘘P(guān)中國公民積極配合調(diào)查，通過法律途徑維護(hù)自身正當(dāng)合法權(quán)益。中國駐英國使館將在職責(zé)范圍內(nèi)向有關(guān)中國公民提供必要協(xié)助?！?/p>

據(jù)英國當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，英國國家經(jīng)濟(jì)犯罪中心早前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，至少有95個(gè)中國留學(xué)生的英國銀行賬戶涉嫌洗錢行為，這些賬戶存在很多可疑的共性。如果證明這些資金是犯罪所得或被用于非法行為，資金將會(huì)被沒收。

當(dāng)?shù)?0家地方法庭在今年2月底同期審理相關(guān)案件。當(dāng)?shù)厝A人律師表示，不排除一些涉案學(xué)生是在不知情的情況下被不法分子利用。但也有知情人士對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者透露，的確有一些中國留學(xué)生將自己的私人銀行賬戶用于不明資金轉(zhuǎn)賬，從中賺取酬勞。

在倫敦當(dāng)?shù)亻L期從事海外代購業(yè)務(wù)的小宋對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者說，她時(shí)常會(huì)請(qǐng)一些中國留學(xué)生幫自己在英國機(jī)場(chǎng)辦理奢侈品退稅手續(xù)，或讓留學(xué)生將自己代購的奢侈品帶回中國。小宋每次會(huì)給留學(xué)生一兩百英鎊的現(xiàn)金酬勞。在長期交往中，她也聽說，有些留學(xué)生不僅靠“帶貨退稅”賺錢，一些人還通過各種途徑認(rèn)識(shí)了一些身份不明、需要將大筆資金轉(zhuǎn)入海外賬戶的人。因?yàn)榱魧W(xué)生在海外的賬戶比較安全，加上酬勞較低，這樣的地下交易市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。一些留學(xué)生將收到的款項(xiàng)，盡快轉(zhuǎn)移到其他賬戶，避免銀行發(fā)現(xiàn)大額存款。此外，他們還會(huì)按照指定要求，購買奢侈品，之后再退貨，將資金轉(zhuǎn)到其他銀行賬戶，實(shí)現(xiàn)資金分流的目的。

有英國當(dāng)?shù)貫樯姘笇W(xué)生辯護(hù)的華人律師指出，一旦認(rèn)定這些學(xué)生洗錢罪成立，構(gòu)成刑事犯罪，他們可能會(huì)被起訴并在英國留下犯罪記錄。有些人因?yàn)樯姘附痤~少可能不會(huì)入獄，但他們想在英國繼續(xù)上學(xué)、找工作或續(xù)簽任何簽證，都將受到影響?！?/p>