詐騙中國人的金融集團大佬在柬被捕

本報駐柬埔寨特約記者 蘭芩

柬埔寨國家警察總署17日下午向媒體表示，曾利用首相洪森的照片和名字進行虛假宣傳的鉅富金融集團核心人物、馬來西亞籍公民丘富豪及妻子當天上午已被警方逮捕，并被送至警察局接受進一步調(diào)查。警方證實，鉅富金融集團是國際性詐騙集團，多數(shù)受害者來自中國。

據(jù)柬埔寨國家警察總署總監(jiān)涅沙文介紹，鉅富金融集團并未在柬國家銀行和相關(guān)部門注冊，該集團曾在馬來西亞和印尼行騙被揭發(fā)，之后逃到柬埔寨設(shè)立總部。據(jù)了解，鉅富金融集團的詐騙模式類似于傳銷，也就是推薦即得傭金，以此吸引投資，鎖定的詐騙對象主要是外國人。柬埔寨警方也證實，目前暫無柬埔寨人受騙，受害者多數(shù)為中國人。柬埔寨國家警察總署已經(jīng)向檢察官提出起訴，依法處理有關(guān)詐騙事件。

據(jù)稱，鉅富金融集團詐騙案件之所以在柬引起極大關(guān)注，是因為該集團曾利用其核心人物與柬埔寨首相洪森的合照進行虛假宣傳，以表明該集團與洪森的關(guān)系。該集團還宣稱，洪森和柬埔寨國家銀行行長將出席鉅富金融集團本月20日舉行的金邊總部揭幕典禮。

16日晚間，洪森在其官方臉書賬號上發(fā)文對有關(guān)消息予以全面否認。他說：“鉅富金融集團在其官網(wǎng)發(fā)布了我的照片和姓名，說我是該集團的支持者，并將出席該集團于2019年5月20日舉行的揭幕典禮。同時，該集團還聲稱柬埔寨國家銀行和中國銀行是其密碼貨幣業(yè)務的合作伙伴。根據(jù)印尼駐柬使館的消息，鉅富金融集團是違法經(jīng)營的企業(yè)，已被列入黑名單?！焙樯€要求相關(guān)部門展開仔細調(diào)查，將不法分子繩之以法，同時提醒柬埔寨全國同胞、國內(nèi)外投資者提高警惕，預防上當受騙。

柬埔寨國家警察總署于17日召開緊急會議，針對鉅富金融集團冒用洪森名義進行虛假宣傳案開展刑事調(diào)查，并由國家警察總署、國家銀行、金邊市警察局和柬埔寨證券委員會組成聯(lián)合工作組查封該集團公司設(shè)在金邊市的辦事處。行動中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該辦事處已人去樓空。柬埔寨國家銀行也于17日發(fā)布緊急聲明，強調(diào)其與鉅富金融集團沒有合作，正在對這種詐騙行為采取法律行動。而中國銀行金邊分行此前就已表示，鉅富金融集團冒用中國銀行名義進行詐騙宣傳，謊稱5月20日該集團金邊總部揭幕時分發(fā)匯票給會員，會員可以到中國銀行金邊分行領(lǐng)取。中國銀行金邊分行稱，目前已啟動應對預案。

公開資料顯示，印尼公安部在今年3月正式發(fā)出官方通告，稱“外匯交易”鉅富金融觸犯了印尼監(jiān)管條例，將其定性為詐騙性質(zhì)的“金錢游戲”，即龐氏騙局項目。印尼警方已開始追查這個投資詐騙組織，并鎖定幾個該集團的核心骨干及參與者的銀行賬戶?！?/p>