對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法的分析及防范策略

張譯文

摘 要：隨著計(jì)算機(jī)與智能手機(jī)在我國的不斷普及，各界對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的關(guān)注程度不斷提升，如何有效防范和打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪也成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)?；诖?，本文將簡單分析網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法及基本防范策略，并深入探討完善網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范及打擊的策略建議，希望研究內(nèi)容能夠?yàn)橄嚓P(guān)業(yè)內(nèi)人士帶來一定啟發(fā)。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)違法犯罪;宣傳教育;協(xié)同聯(lián)動(dòng)

隨著互聯(lián)網(wǎng)在人們?nèi)粘９ぷ?、生活、娛樂、學(xué)習(xí)中所占據(jù)的地位不斷提升，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的多樣化程度也在不斷增長。結(jié)合相關(guān)調(diào)研可以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪存在智能性、專業(yè)性、虛擬性、非接觸性、擴(kuò)散性、失控性、隱藏性、多樣性、廣域性、無國界性、團(tuán)伙化、產(chǎn)業(yè)化、非法性以及牟利性特征，為較好應(yīng)對這類特征并實(shí)現(xiàn)更為有效的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范，正是本文圍繞網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法的分析及防范策略開展具體研究的原因所在。

一、網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法及基本防范策略

（一）非法集資

作為常見的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手法，非法集資的危害較為嚴(yán)重，虛構(gòu)投資項(xiàng)目、謊稱公司股票即將在國外上市、假借“投資理財(cái)”名義吸引公眾投資均屬于非法集資的慣用手法。為較好防范非法集資，保證個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全，可采用查看集資方主體資格、查詢企業(yè)合法性及稅務(wù)登記、搜索企業(yè)違法犯罪記錄、分析行為人承諾、主動(dòng)向有關(guān)部門反映和咨詢等防范策略。值得注意的是，非法集資的防范需重點(diǎn)關(guān)注明顯偏高的投資回報(bào)，銀監(jiān)、工商、公安等部門也需要通過針對性的勸告和指導(dǎo)有效防范非法集資[1]。

（二）侵犯隱私

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨，個(gè)人隱私的價(jià)值不斷提升，侵犯隱私也逐漸成為常見的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。企業(yè)內(nèi)部人員通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)查或黑客攻擊等手段非法獲取公民個(gè)人信息、中間商非法倒賣公民個(gè)人信息、使用公民個(gè)人信息開展各類違法犯罪活動(dòng)均屬于常見的侵犯隱私行為。為有效防范基于侵犯隱私的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，個(gè)人必須盡量避免自身信息泄露，應(yīng)避免隨意亂丟各類生活單據(jù)、避免在社交媒體上過多展示個(gè)人信息及動(dòng)態(tài)、關(guān)注網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等活動(dòng)存在的個(gè)人信息泄露風(fēng)險(xiǎn)、避免填寫過于詳細(xì)的快遞收貨地址、避免隨意連接共用WiFi等。

（三）黑客攻擊

黑客攻擊屬于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法，可細(xì)分為破壞性和非破壞性兩類，前者可通過入侵電腦系統(tǒng)竊取保密信息并開展破壞性攻擊，后者則能多用于擾亂系統(tǒng)的運(yùn)行，密碼破解、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽、拒絕服務(wù)、信息炸彈、木馬后門程序等均屬于典型的黑客攻擊手段。為有效防范黑客攻擊，個(gè)人必須定期進(jìn)行手機(jī)、電腦等上網(wǎng)設(shè)備的殺毒與漏洞修復(fù)，高強(qiáng)度的密碼設(shè)置、木馬程序的針對性防范、公共WiFi連接的謹(jǐn)慎、瀏覽器的安全設(shè)置、重要文件的備份及加密處理、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)安全設(shè)置的選用等安全防護(hù)措施必須得到重視[2]。

（四）網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙

利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布兼職招聘信息實(shí)行的網(wǎng)絡(luò)詐騙同樣屬于典型的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，長期盛行于QQ群、百度貼吧的“淘寶刷單返現(xiàn)”便屬于其中代表，這類網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙往往承諾提供訂單款和傭金，引誘受害者在淘寶店下單，通過套取受害者信任后，不法分子往往會(huì)挑準(zhǔn)時(shí)機(jī)斷開與受害人聯(lián)系，以此侵吞訂單款，最終導(dǎo)致網(wǎng)友上當(dāng)受騙。為防范網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙，個(gè)人必須認(rèn)識到“天下沒有免費(fèi)的午餐”，過低投入換來的高收益一定為騙局。結(jié)合相關(guān)調(diào)研可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段我國90%以上的網(wǎng)絡(luò)兼職為騙局，個(gè)人需格外警惕先付錢款的兼職。

（五）冒充客服詐騙

在通過不法手段獲取個(gè)人信息后，不法分子往往會(huì)冒充QQ、淘寶等平臺的客服對受害人進(jìn)行詐騙，如冒充淘寶客服的不法分子多會(huì)采取“賠償其丟失郵寄的包裹費(fèi)用”、“購買商品有問題要回收并給受害人退款”等理由進(jìn)行詐騙，被害人往往會(huì)因隨意點(diǎn)開“客服”發(fā)送的鏈接、掃描其發(fā)送的二維碼、提供銀行卡等信息而遭受經(jīng)濟(jì)損失，這些理應(yīng)得到重點(diǎn)關(guān)注。如發(fā)現(xiàn)被騙，個(gè)人必須立即報(bào)警并保留相關(guān)證據(jù)。

（六）冒充好友詐騙

冒充好友詐騙屬于較為“經(jīng)典”的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手法，如冒充受害人好友的微博，或通過盜取得來的被害人好友微信、QQ進(jìn)行詐騙，號稱自身因出國電話、被封并要求受害人幫忙購買機(jī)票便屬于其中代表。隨著近年來冒充好友詐騙的不斷升級，偽造轉(zhuǎn)賬記錄、安排所謂“購票點(diǎn)經(jīng)理”接通電話和接受轉(zhuǎn)賬的情況也較為常見。為較好防范冒充好友詐騙，個(gè)人必須通過社交軟件意外渠道進(jìn)行求證，如聊語音、打電話等，并通過多渠道核實(shí)規(guī)避轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)。此外，如發(fā)現(xiàn)自己的微信、QQ等社交工具被盜，必須及時(shí)以短信、電話等形式告知好友，如上當(dāng)受騙，必須保存證據(jù)并立即報(bào)警[3]。

（七）冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙

冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙屬于近年來新涌現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手法，通過盜用公司高層的QQ號，并冒用身份聯(lián)系公司員工或財(cái)務(wù)人員，不法分子往往會(huì)以生意轉(zhuǎn)賬、出差沒帶錢、請客戶吃飯為由要求對方轉(zhuǎn)賬，這類詐騙很容易騙取大量財(cái)務(wù)。為有效防范冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙，個(gè)人應(yīng)避免在微信、QQ、手機(jī)通訊錄中過于直白的記錄個(gè)人及重要人物信息，并在遇到類似情況時(shí)設(shè)法核實(shí)對方真實(shí)性，如不慎被騙，必須立即報(bào)警以“鎖”住詐騙嫌疑人賬戶。此外，各單位也需要做好相關(guān)宣傳工作，以此防治案件蔓延，有效打擊冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙犯罪。

二、完善網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范及打擊的策略建議

（一）加大宣傳教育防范力度

為有效防范和打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，必須加大宣傳教育防范力度，強(qiáng)化網(wǎng)民理性自律、突出重點(diǎn)易受害人群教育、創(chuàng)新宣傳模式，即可有效降低網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的發(fā)生幾率及危害，具體策略建議如下：

（1）強(qiáng)化網(wǎng)民理性自律。為避免網(wǎng)絡(luò)成為一些網(wǎng)民的“法外之網(wǎng)”，降低從事違法犯罪行為網(wǎng)民的數(shù)量，必須加強(qiáng)網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)道德和法制教育，通過強(qiáng)化理性自律、提高收法意識，即可有效打擊防控網(wǎng)絡(luò)違法犯罪?？紤]到現(xiàn)階段我國網(wǎng)絡(luò)違法犯罪存在的低齡化特點(diǎn)，各地必須加強(qiáng)對青少年的網(wǎng)絡(luò)倫理道德和法制教育，這需要社會(huì)、學(xué)校、家長的多方面參與，以此避免青少年沉溺于網(wǎng)絡(luò)世界，即可在一定程度上實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的源頭防范。

（2）突出重點(diǎn)易受害人群教育。隨著智能手機(jī)的廣泛普及，大量文化水平較低人群成為我國新一代網(wǎng)民，這類人群便屬于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的易受害人群，特別是其中的中老年群體。為有效提高重點(diǎn)易受害人群對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的認(rèn)識，應(yīng)充分應(yīng)用網(wǎng)上陣地開展預(yù)防宣傳，銀行、街面等線下陣地則需要發(fā)揮輔助宣傳作用。重點(diǎn)易受害人群教育需抓住單位陣地、抓住家庭陣地、抓住學(xué)校陣地，通過采用“打工第一課”、“崗前培訓(xùn)五分鐘”、入戶上門的防范宣傳活動(dòng)、張貼網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范小漫畫等措施，即可全方位提升易受害人群對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范意識、值得注意的是，考慮到學(xué)生的接受能力較強(qiáng)且互聯(lián)網(wǎng)水平相對較高，每名學(xué)生均應(yīng)成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的義務(wù)防范宣傳員，通過向家中的老人及父母進(jìn)行宣傳，全社會(huì)防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的意識和能力將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。

（3）創(chuàng)新宣傳模式?？紤]到我國部分網(wǎng)民缺乏對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范意識，并存在上網(wǎng)行為不謹(jǐn)慎、容易被小恩小惠的誘餌所誘惑等問題，必須進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳防范，并認(rèn)識到“徹底消除網(wǎng)絡(luò)犯罪”的不可能性，基于這一認(rèn)識推進(jìn)宣傳模式創(chuàng)新，便能夠在力所能及范圍內(nèi)有效降低網(wǎng)絡(luò)違法犯罪幾率。結(jié)合相關(guān)實(shí)踐調(diào)研，本文建議采用強(qiáng)制彈出宣傳防范網(wǎng)絡(luò)犯罪內(nèi)容彈窗、在銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置播放防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪宣傳視頻的顯示屏等強(qiáng)制宣傳措施，通過“洗腦”方式提高我國民眾的防范意識。此外，還可以基于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范主題舉辦專題演唱會(huì)、公開演講、街舞比賽等活動(dòng)，并在鼠標(biāo)墊、T恤、購物袋上印制網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范宣傳內(nèi)容，由此即可長期有效的實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的高水平預(yù)防[4]。

（二）健全協(xié)作配合機(jī)制

在加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范的同時(shí)，還應(yīng)加強(qiáng)對這類犯罪的打擊力度，考慮到這類犯罪具備的廣域性、無國界性特點(diǎn)，需首先健全協(xié)作配合機(jī)制，通過加強(qiáng)跨區(qū)域間協(xié)作配合、加強(qiáng)各警種部門與偵查機(jī)關(guān)的內(nèi)部協(xié)作、深化審核相關(guān)職能部門與偵查機(jī)關(guān)的外部協(xié)作，即可更為有效的打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，具體策略建議如下：

（1）健全協(xié)作配合機(jī)制?？紤]到網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件往往需要跨區(qū)域、跨省、跨國辦理，全國打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的部門必須樹立一盤棋思路，以此提升協(xié)作理念、用好偵查協(xié)作平臺，即可基于“合作就是資源，合作就是戰(zhàn)斗力”、“我為人人，人人為我”等理念更為有效的治理網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件，各地偵查部門需拋棄地域觀念，并簡化辦案程序，通過信息共享破除地域壁壘，即可真正通過“網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)”形成打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的整體優(yōu)勢。此外，還應(yīng)加強(qiáng)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，偵查部門、科技研發(fā)部門、網(wǎng)絡(luò)管理部門均需要針對性建設(shè)專業(yè)隊(duì)伍。

（2）加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作?？紤]到單一警種往往無法較好完成對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的打擊，刑偵、經(jīng)偵、治安等業(yè)務(wù)警種及網(wǎng)安部門必須加強(qiáng)彼此的內(nèi)部協(xié)作，通過共享信息資源、加強(qiáng)溝通協(xié)作，即可實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的精確打擊，內(nèi)部協(xié)作需貫徹上下聯(lián)動(dòng)、左右貫通、合成作戰(zhàn)、協(xié)同作戰(zhàn)、資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)等原則，以此形成打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的整體合力。

（3）深化外部合作。除公安偵查機(jī)關(guān)外，網(wǎng)信辦、銀行、宣傳、教育、文化、工商、信息產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營商等相關(guān)職能部門也需要參與到網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的打擊中，通過針對性構(gòu)建聯(lián)合整治、多職能部門綜合執(zhí)法的長效協(xié)作機(jī)制，并針對性避免管理盲點(diǎn)、職能交叉等問題的出現(xiàn)，即可進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范及打擊的有效性。此外，第三方支付平臺公司、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營公司也需要在網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范及打擊中發(fā)揮自身作用，以此提供相關(guān)資金流轉(zhuǎn)信息，即可更好服務(wù)于案件的分析與偵破。

三、結(jié)論

綜上所述，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法的分析及防范存在較高現(xiàn)實(shí)意義。在此基礎(chǔ)上，本文涉及的強(qiáng)化網(wǎng)民理性自律、突出重點(diǎn)易受害人群教育、創(chuàng)新宣傳模式、健全協(xié)作配合機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作、深化外部合作等內(nèi)容，則提供了可行性較高的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范與打擊路徑。為更好降低網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的發(fā)生幾率，大數(shù)據(jù)的技術(shù)的科學(xué)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全法律體系的建立健全、警方與社會(huì)信用體系接駁機(jī)制的探索同樣需要得到重點(diǎn)關(guān)注。

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