衛(wèi)一鳴

內(nèi)外勾結(jié) 分工精細(xì)

自2012年起，在臺(tái)灣老板的幕后組織下，電信詐騙骨干臺(tái)灣人楊成、何曉明、許軍（均另案處理）糾集鐘遠(yuǎn)、楊全、程大明，先后招募了被告人陳崗等多人加入該團(tuán)伙，分組分次在菲律賓、柬埔寨、埃及、土耳其、印度尼西亞、泰國(guó)等境外對(duì)我國(guó)大陸居民實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。

這個(gè)犯罪團(tuán)伙的詐騙方式是在國(guó)外聯(lián)合外籍人員，假借公安局、檢察院、法院工作人員的身份，撥打中國(guó)境內(nèi)居民的電話(huà)，以他們涉嫌犯罪為借口，套取他們的個(gè)人及銀行卡信息，進(jìn)而騙取他們的錢(qián)財(cái)。

為了便于實(shí)施犯罪活動(dòng)，為首的臺(tái)灣老板會(huì)定期組織十到三十人不等的人員合作詐騙。在實(shí)施詐騙過(guò)程中，組織者按照成員的不同身份分別編入不同層級(jí)的小組，各成員都有“嚴(yán)格”的分工，且相互默契配合。

第一層至第三層都是中國(guó)臺(tái)灣人，分別負(fù)責(zé)幕后指揮、現(xiàn)場(chǎng)管理和現(xiàn)場(chǎng)操盤(pán)。第四層及第五層，都是中國(guó)大陸人。第四層為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)日常管理和傳遞信息。第五層為員工，職責(zé)就是按照分工撥打電話(huà)。

到達(dá)指定的國(guó)家后，第五層團(tuán)伙成員會(huì)被分成一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)電話(huà)組，一線(xiàn)冒充當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)人員，聲稱(chēng)事主涉嫌犯罪;二線(xiàn)冒充當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦案人員套取事主的身份證、銀行卡信息及余額;三線(xiàn)人員冒充公安局領(lǐng)導(dǎo)或檢察院工作人員，要求事主將資金轉(zhuǎn)到所謂的安全賬號(hào)。

當(dāng)確認(rèn)對(duì)方上鉤、資金轉(zhuǎn)入所謂安全賬號(hào)后，臺(tái)灣老板就立刻通知“水房老板”（專(zhuān)門(mén)提取詐騙款項(xiàng)的公司），水房老板就會(huì)組織手下的“車(chē)手”（專(zhuān)門(mén)去銀行提取詐騙款項(xiàng)）去臺(tái)灣多家銀行取款，匯總后交給水房老板，由他們按約定比例分賬，再由臺(tái)灣老板付工資給成員。

腳本操作 情景回放

這個(gè)團(tuán)伙實(shí)施詐騙的流程很“規(guī)范”，先是由操盤(pán)手給出事主信息和詐騙的腳本。事主信息包括事主的姓名、身份號(hào)、移動(dòng)電話(huà)、簡(jiǎn)要地址等。這些信息會(huì)被打印到一張A4紙上，由一線(xiàn)人員按上面的信息流水作業(yè)不停撥打電話(huà)。

“XX你好，我們是XX公安局的，找你調(diào)查個(gè)情況。”“公安局通知我們找你，說(shuō)你涉及他們正在辦理的案件。犯罪嫌疑人被抓獲時(shí)，在他家里搜查到了你的銀行賬戶(hù)，這個(gè)賬戶(hù)涉及非法洗錢(qián)，金額巨大……”“這個(gè)案件今天下午就要在XX市開(kāi)庭審理，請(qǐng)你務(wù)必在今天下午4點(diǎn)鐘前到XX市公安局作到案說(shuō)明。如果你趕不過(guò)去，我們幫你連線(xiàn)過(guò)去……”按劇本結(jié)棒胡謅把當(dāng)事人懵圈的一線(xiàn)的人員按下電話(huà)上的“#”字鍵，通話(huà)便被轉(zhuǎn)到二線(xiàn)。

二線(xiàn)人員接聽(tīng)電話(huà)后，會(huì)對(duì)事主說(shuō)：“我是XX公安局經(jīng)偵支隊(duì)的，我們有事找你。你怎么到現(xiàn)在才跟我們聯(lián)系，你知不知道我們?yōu)槭裁凑夷?？”一旦事主回答說(shuō)不知道，二線(xiàn)便會(huì)向其介紹案情：“我們?cè)赬X時(shí)候抓到一名叫XX的嫌疑人，在他家里搜到了一張你的銀行卡，銀行卡里面有幾百萬(wàn)元贓款，你做過(guò)這個(gè)事情沒(méi)有？”待事主回答說(shuō)沒(méi)有后，二線(xiàn)便會(huì)接著說(shuō)：“這個(gè)案子下午開(kāi)庭，你有沒(méi)有辦法在今天下午趕過(guò)來(lái)？如果你沒(méi)有辦法趕過(guò)來(lái)，我們可以幫你申請(qǐng)作一個(gè)錄音筆錄，但制作這個(gè)筆錄必須保證只有你一個(gè)人在場(chǎng)?！?/p>

接著，二線(xiàn)還會(huì)按臺(tái)本設(shè)計(jì)“煞有介事”地對(duì)事主說(shuō)：“我是當(dāng)?shù)氐墓簿纸?jīng)偵支隊(duì)，首先請(qǐng)你核實(shí)我的單位，請(qǐng)你通過(guò)當(dāng)?shù)氐?14查詢(xún)臺(tái)核實(shí)?！?/p>

一兩分鐘后，估計(jì)被害人已查詢(xún)完畢，二線(xiàn)人員便使用改了號(hào)的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)再次撥打事主電話(huà)，此時(shí)事主手機(jī)上顯示的還是剛才查詢(xún)過(guò)的當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵支隊(duì)的號(hào)碼。不明就里的事主看到來(lái)電后，往往會(huì)對(duì)對(duì)方的身份深信不疑，于是“配合”制作筆錄就成了順理成章的事了。

本案中所謂的制作筆錄，實(shí)際上就是犯罪分子制造的假象，誘惑受害人填寫(xiě)操盤(pán)手事先提供的表格，包括事主的基本收入、家庭狀況、銀行存款信息等。填寫(xiě)完后二線(xiàn)會(huì)根據(jù)設(shè)定的臺(tái)本問(wèn)事主：“你與案件是否有關(guān)？這只有通過(guò)你的資金是否合法來(lái)證明?！辈⒙暦Q(chēng)只有檢察官才有權(quán)限證明資金是否合法，于是又像煞有介事地將電話(huà)轉(zhuǎn)接到所謂“檢察官辦公室”即三號(hào)線(xiàn)。

三線(xiàn)人員以檢察官的身份出現(xiàn)，電話(huà)轉(zhuǎn)接成功后，其會(huì)向被害人稱(chēng)：“要證明資金合法，只能向國(guó)家公證處申請(qǐng)資金清查?！比缓筮M(jìn)入目前銀行每天向公眾提醒的——將資金轉(zhuǎn)到所謂檢察機(jī)關(guān)“指定”賬戶(hù)的詐騙環(huán)節(jié)。很多受害者最終都是在這個(gè)環(huán)節(jié)中招。殊不知，這時(shí)幕后操盤(pán)手會(huì)不停地關(guān)注這些賬戶(hù)，只要有錢(qián)進(jìn)來(lái)第一時(shí)間便會(huì)通知幕后的“車(chē)公司”以最快的時(shí)間取出賬戶(hù)里的錢(qián)……

電話(huà)一響 黃金萬(wàn)兩

2015年8月6日至2015年10月3日，楊全受何曉明、許軍、鐘遠(yuǎn)指示，通過(guò)面談、電話(huà)聯(lián)系、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、相互介紹等方式，先后糾集被告人陳崗等20人（均另案處理），伙同鐘遠(yuǎn)在印度尼西亞雅加達(dá)組成詐騙團(tuán)伙，本案被告人陳崗便是在團(tuán)伙中負(fù)責(zé)撥打二線(xiàn)詐騙電話(huà)的。

吉某是這個(gè)團(tuán)伙詐騙活動(dòng)最大的受害者，就因?yàn)榻恿诉@么一個(gè)電話(huà)竟被騙走1600多萬(wàn)元！據(jù)查，2015年9月15日9時(shí)左右，被害人吉某的手機(jī)接到一個(gè)遼寧省朝陽(yáng)市的座機(jī)電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)是朝陽(yáng)公安局的，說(shuō)吉某在云南大理涉及一宗案件，讓其向云南大理公安局的人把事說(shuō)清楚。電話(huà)轉(zhuǎn)到“大理公安局”后，一個(gè)自稱(chēng)為大理公安局經(jīng)偵大隊(duì)張國(guó)強(qiáng)的“民警”說(shuō)：“你涉嫌我們辦理的718案件，該案犯罪嫌疑人吳承東已經(jīng)因洗錢(qián)被抓，警方在其住處查獲多張銀行卡，其中一張就是你替他辦的?！闭f(shuō)完，要求吉某下午4點(diǎn)到云南大理公安局經(jīng)偵大隊(duì)協(xié)助調(diào)查。吉某不同意，結(jié)果電話(huà)被轉(zhuǎn)到了一名自稱(chēng)叫陳凱的警官處，“陳凱”便開(kāi)始詢(xún)問(wèn)吉某名下的財(cái)產(chǎn)情況。吉某當(dāng)時(shí)很害怕，就如實(shí)向他說(shuō)了?！瓣悇P”威脅說(shuō)：“如果你今天不過(guò)來(lái)，我就讓檢察院對(duì)你名下的資金進(jìn)行清查。”說(shuō)完就掛斷了電話(huà)。隨后，吉某手機(jī)顯示還是剛才那個(gè)座機(jī)打來(lái)電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)姓蘇，是某地檢察院的，要清查其名下資金。吉某信以為真，遂按照對(duì)方指示到附近的農(nóng)行操作，用其農(nóng)行賬戶(hù)匯了四筆款，共計(jì)342萬(wàn)余元。接著，吉某又陸續(xù)按照對(duì)方指令，到不同的銀行，向?qū)Ψ教峁┑牟煌y行賬戶(hù)陸續(xù)匯款1288萬(wàn)余元……

陳崗參與了吉某這單騙局的實(shí)施，在其中擔(dān)任了二線(xiàn)的角色，最后分成8000余元。2018年10月14日，被告人陳崗被公安機(jī)關(guān)抓獲，并被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。2019年1月4日，廣東省珠海市人民檢察院向法院提起公訴。

廣東省珠海市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳崗以非法占有為目的，伙同他人，利用撥打電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其行為已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)查明的事實(shí)，法院認(rèn)定被告人陳崗的詐騙金額為1650萬(wàn)余元。被告人陳崗實(shí)施的犯罪行為，既有詐騙數(shù)額特別巨大的犯罪既遂情節(jié)，又有撥打詐騙電話(huà)5000人次以上的情節(jié)，屬于有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的犯罪未遂情節(jié)。類(lèi)似被告人陳崗的詐騙行為如冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙和在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，按照有關(guān)規(guī)定，只要達(dá)到相應(yīng)的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)酌情從重處罰。

2019年5月8日，廣東省珠海市中級(jí)人民法院對(duì)外公布該案一審判決：被告人陳崗犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣4萬(wàn)元;扣押在關(guān)聯(lián)案件的同案犯退賠款共計(jì)人民幣326.7萬(wàn)元按照被告人及各同案犯所參加的詐騙團(tuán)伙按比例退賠給各被害人，被害人未獲賠償部分，責(zé)令被告人繼續(xù)退賠。

法官點(diǎn)評(píng)

本案被告人實(shí)際分得贓款只有8000余元，法院為什么判決讓其對(duì)整個(gè)集團(tuán)的犯罪行為及本次詐騙所得總額承擔(dān)責(zé)任，是控辯雙方的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

電信詐騙是一種針對(duì)不特定社會(huì)主體的射幸型犯罪，團(tuán)伙成員每撥打或接聽(tīng)一個(gè)詐騙電話(huà)，都為團(tuán)伙詐騙成功創(chuàng)造條件，都是團(tuán)伙順利運(yùn)作的基礎(chǔ)。按照共同犯罪、共同責(zé)任的原則，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人應(yīng)對(duì)其參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。因此，本案被告人陳崗均應(yīng)對(duì)其參與期間整個(gè)詐騙團(tuán)伙的詐騙金額和撥打電話(huà)次數(shù)承擔(dān)刑事責(zé)任。

編輯：黃靈 ?yeshzhwu@foxmail.com