吳忠利通破獲投資期貨詐騙案

寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通區(qū)分局破獲一起投資期貨特大電信詐騙案。

2019年11月21日，利通區(qū)分局接到陳女士報(bào)案，稱其在微信上認(rèn)識了一名自稱李某的男子，在他的推薦下下載了一款名為“中泰期權(quán)”的手機(jī)APP投資期貨，被騙229萬元。利通區(qū)分局立即成立專案組展開偵查，經(jīng)過縝密研判，最終確定了以張某為首的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某伙同其他犯罪嫌疑人成立西安某投資控股有限公司。在張某領(lǐng)導(dǎo)下，其他犯罪嫌疑人偽裝為成功男士，使用虛假身份添加受害人微信，隨后開始聊感情、生活等內(nèi)容，待受害人對其產(chǎn)生信任后，便開始誘騙受害人在該公司的虛假網(wǎng)絡(luò)平臺上投資，這些受害人投資的錢直接進(jìn)入了該虛假平臺在第三方支付公司開通的賬戶內(nèi)。今年3月，專案組民警在陜西省抓獲該團(tuán)伙犯罪嫌疑人13名，凍結(jié)涉案資金60余萬元，查封查扣房產(chǎn)4套、車輛2輛，繳獲電腦20余臺、手機(jī)50余部、各類銀行卡手機(jī)卡數(shù)百張，查封查扣財(cái)產(chǎn)價(jià)值2000余萬元。為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，盡快挽回群眾損失，利通區(qū)分局又聯(lián)合山東省菏澤市公安機(jī)關(guān)，將為張某犯罪團(tuán)伙洗錢的李某團(tuán)伙抓獲歸案。

該團(tuán)伙成員到案后，拒不交代其犯罪行為和團(tuán)伙成員分工情況。專案組民警從扣押的證據(jù)入手，對團(tuán)伙成員逐個(gè)擊破，挖出了團(tuán)伙中其他漏網(wǎng)之魚。民警將該團(tuán)伙剩余的9名犯罪嫌疑人抓獲歸案。截至9月中旬，吳忠公安已核查串并全國受害人224名，涉案總價(jià)值5000余萬元。