高回報(bào)都是自編自導(dǎo)武漢東新警方端掉一個(gè)炒虛擬貨幣詐騙團(tuán)伙

9月21日，武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局（以下簡(jiǎn)稱：東新分局）成功打掉一個(gè)詐騙團(tuán)伙。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是以炒虛擬貨幣高回報(bào)為誘餌，吸引投資者進(jìn)行投資，進(jìn)而實(shí)施詐騙團(tuán)伙。雖成立不久，但吸引了大量“投資者”，而這些投資者絕大多數(shù)為嫌疑人自導(dǎo)自演。

9月中旬，東新分局接到徐先生報(bào)警稱，自己通過(guò)某APP投資虛擬貨幣被騙近3萬(wàn)余元。由于徐先生此前是通過(guò)某投資微信群與APP后臺(tái)交流，雖得知被騙后便被群主提出微信群，讓徐先生擔(dān)心的是，該微信群內(nèi)還有很多人。

據(jù)徐先生講述，今年8月底，徐先生被朋友拉入一個(gè)虛擬貨幣投資微信群，該群經(jīng)常發(fā)一些投資心得，并經(jīng)常有投資項(xiàng)目，且只需要少量投資就有大額回報(bào)。在群內(nèi)觀察一周之后，徐先生按照群內(nèi)客服的指引，進(jìn)行開(kāi)戶、投資等一系列操作，并根據(jù)群內(nèi)指導(dǎo)老師指點(diǎn)買(mǎi)入賣(mài)出。剛開(kāi)始徐先生還有些許回報(bào)，可就在一兩天時(shí)間，他連本錢(qián)都直接被該APP套在其中，直至最后索要無(wú)門(mén)被踢出微信群。

由于報(bào)警時(shí)，徐先生稱微信群內(nèi)仍有大量投資者正在群內(nèi)，為防止更多人上當(dāng)受騙，民警立即根據(jù)徐先生提供線索展開(kāi)調(diào)查，并成功打掉一隱蔽于出租房屋內(nèi)的詐騙團(tuán)伙。

“隱藏在一間租住的房間內(nèi)，不細(xì)看還真難找到?！弊カ@現(xiàn)場(chǎng)，民警查獲大量手機(jī)和電話號(hào)碼本。經(jīng)初步審查，嫌疑人交代這些手機(jī)都是從二手手機(jī)市場(chǎng)購(gòu)置的，目的就是使用“一機(jī)多號(hào)”。從該團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人曹某口中，辦案民警很快掌握了該團(tuán)伙作案流程。

根據(jù)曹某交代，報(bào)警人徐先生此前提到的APP是曹某由網(wǎng)上購(gòu)得，曹某本人也并不知道APP由誰(shuí)設(shè)計(jì)，他也是通過(guò)某網(wǎng)站授權(quán)后下載，購(gòu)置APP、二手手機(jī)的費(fèi)用均由4人均攤。

通過(guò)偵查，民警隨即在每部手機(jī)內(nèi)發(fā)現(xiàn)多個(gè)微信群和大量單個(gè)微信賬號(hào)。審訊得知，4人中的羅某即是徐先生所在微信群中的金融投資導(dǎo)師，而羅某本人竟對(duì)金融投資根本一竅不通，羅某每次發(fā)到群內(nèi)的投資心得都是網(wǎng)上搜索而來(lái)，發(fā)完之后，由剩下兩人在微信群內(nèi)充當(dāng)“水軍”，而所謂的“投資者”，只不過(guò)是嫌疑人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的二手手機(jī)冒充的，目的是給群內(nèi)有意向的投資者造成投資成功的假象。

目前，警方已掌握多個(gè)被騙人員的情況，涉及金額近30余萬(wàn)元。經(jīng)警方多日偵辦工作，涉案的曹某、羅某、陳某、袁某等四人，因涉及詐騙罪已被東新警方予以刑事拘留。案件正在進(jìn)一步深挖當(dāng)中。