他的行為屬于民事欺詐還是刑事欺詐？

插圖/小宜

【基本案情】

安徽A鋼管有限公司（以下簡稱A公司）從山東B鋼鐵有限公司（以下簡稱B公司）采購鋼材，銷售給安徽C鐵塔有限公司（以下簡稱C公司），B公司將鋼材通過大貨車發(fā)給C公司。田某系A(chǔ)公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)指揮運輸鋼材的大貨車在C公司過磅，然后入庫，合同履行完畢后統(tǒng)一通過對公賬戶結(jié)算貨款。期間田某通過指揮部分載重較重的貨車代替載重較輕的貨車重復(fù)過磅，并指揮載重較輕的貨車不過磅直接卸貨的方式，向C公司虛報鋼材重量。田某在第三次指揮貨車實施重復(fù)過磅行為時，被C公司當(dāng)場發(fā)現(xiàn)。前兩次騙取C公司貨款共計118487.4元，案發(fā)后A公司法定代表人表示對田某虛報重量的行為并不知情。

【分歧意見】

關(guān)于本案的定性，是屬于普通的民事欺詐還是刑事詐騙，在實踐中有兩種不同觀點：

第一種觀點認(rèn)為，本案屬于民事欺詐。

另一種觀點認(rèn)為，田某重復(fù)過磅的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)定性為詐騙罪。理由在于詐騙罪（既遂）的基本構(gòu)造為：行為人實施欺騙行為——對方（受騙者）產(chǎn)生（或繼續(xù)維持）錯誤認(rèn)識——對方基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)——行為人或第三人取得財產(chǎn)——被害人遭受財產(chǎn)損害。本案中，田某為了騙C公司多支付貨款，虛報貨物的重量，具有非法占有的目的，采用虛構(gòu)事實的手段，利用C公司過磅員不核對車牌號的漏洞，用載重多的貨車代替載重少的貨車過磅，虛增了部分鋼材，被害方就要為此多付出貨款。C公司因為田某的欺騙行為，誤以為虛報的貨物數(shù)量就是實際交付的貨物數(shù)量，因此接收并入庫，田某獲得貨款從而使C公司遭受了經(jīng)濟(jì)損失，其行為符合詐騙罪的基本構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。

【評析意見】

結(jié)合本案事實來看，筆者贊同第一種觀點，本案中田某的行為屬于民事欺詐。

第一，從主觀目的上看，關(guān)于刑事詐騙中的“非法占有目的”的認(rèn)定，目前我國法律或司法解釋對此沒有詳盡明確的規(guī)范，實踐中通常采用主觀直接認(rèn)定與間接客觀推定認(rèn)定其主觀目的。一是主觀直接認(rèn)定，其客觀行為是在行為人意志因素的支配下所產(chǎn)生的，主觀心理通過客觀行為表現(xiàn)出來，反映出心理活動發(fā)生的軌跡，如果犯罪客觀行為的證據(jù)確實充分，主觀上對自己非法占有他人財物的行為又供認(rèn)不諱，此情形可以直接認(rèn)定。二是間接客觀推定，參考2001年最高法印發(fā)的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（以下簡稱《紀(jì)要》），其中列舉了金融詐騙罪推定有“非法占有為目的”的七種情形：（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。從以上幾種情形可以看出，具有“非法占有目的”的行為人根本沒有履行約定行為的意思，同時《紀(jì)要》認(rèn)為應(yīng)堅持主客觀相一致原則，避免單純的根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪。聯(lián)系本案，田某以欺騙手段使C公司產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，在履行合同的過程中虛增鋼材的重量以謀取不正當(dāng)利益，其本質(zhì)為牟取利益。田某的行為目的是在有失公允的交易中獲取不當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益，而不是直接占有對方財物，其依舊正常履行合同，與《紀(jì)要》中列舉的幾種情形相差甚遠(yuǎn)，其主觀惡意性也遠(yuǎn)比合同詐騙罪輕微。從民法角度來看，田某的虛報鋼材重量行為完全可以因其違反誠實信用原則而被撤銷或認(rèn)定無效。

第二，從客觀行為上看，在整個民事活動中，買賣雙方權(quán)利義務(wù)具有對稱性，雙方基于平等原則達(dá)成一致意思表示，若將由此形成的基本事實稱為“原點”，一方當(dāng)事人為獲取交換利益，付出相應(yīng)的對價，這個對價稱為當(dāng)事人的“原點利益”。對民事經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)生的欺騙行為如何定性，需要以原點為基礎(chǔ)，對其行為作出全面分析評價。如果原點是真實合法的，行為人僅僅對原點要素或原點利益作了一般性擴(kuò)張，則應(yīng)認(rèn)定為一般民事欺詐。這種一般性擴(kuò)張包括原點利益擴(kuò)張，如某人虛報工程量，虛高造價，獲得更多的工程款；也包括原點要素擴(kuò)張，如某人駕車發(fā)生交通事故，申請保險賠付時故意隱瞞了自己飲酒的事實。然而，無論是利益的擴(kuò)張還是要素的擴(kuò)張，都應(yīng)以當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)未失去基本的對稱性為前提。田某的虛增價款的行為，正是在鋼材買賣合同這個原點之上的利益的擴(kuò)張，這種擴(kuò)張對C公司來說無非是合同正常履行情況下的原定利益的部分損失，而對田某來說則是不當(dāng)?shù)美?/p>

第三，從危害結(jié)果上看，雖然田某虛報了鋼材的重量，造成了C公司的損失，但也獲得了合同約定的主體利益，其受到的損失也完全可以在發(fā)現(xiàn)后通過協(xié)商加以解決。若一味地遵循傳統(tǒng)的刑法本位的思想，這不僅會引起更多的投機(jī)行為，也將使被害人得不到全面的補(bǔ)償，并不能很好地解決社會矛盾。本案甚至是其他類似案件中，單純的生搬硬套詐騙罪的構(gòu)成要件，很有可能就會導(dǎo)致刑事司法權(quán)的濫用，同時也不利于經(jīng)濟(jì)社會及企業(yè)的發(fā)展。針對本案中田某的欺詐行為，可以通過合同違約或者合同欺詐的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定合同無效或者撤銷，并可以要求違約方賠償損失。

隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，司法實踐中刑民交叉的案件越來越多，也越顯復(fù)雜，對于二者界限的把握成為一種挑戰(zhàn)。司法人員在辦理此類案件的過程中，應(yīng)綜合考慮案情，既要運用法律法規(guī)為司法實踐提供明確合理的依據(jù)，打擊犯罪，也要結(jié)合實際，充分發(fā)揮主觀能動性，在涉及欺詐的刑民交叉的案件中，應(yīng)該更多地運用民事欺詐的補(bǔ)償功能來解決行為人之間的糾紛，從而為市場經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。