鄧翠平

（中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院，湖北武漢 430000）

詐騙罪在《刑法》第266 條被界定為“以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為”。[1]老年人保健品詐騙犯罪是近年來興起的一種以保健品為犯罪媒介，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取老年人財(cái)物的犯罪行為。

據(jù)預(yù)測，“十四五”期間，全國老年人口將突破3 億，我國將從輕度老齡化邁入中度老齡化社會(huì)。隨著中國人口年齡結(jié)構(gòu)老齡化的逐步加深，各種慢性疾病的發(fā)病率明顯上升。同時(shí)，隨著居民收入增長，老年人“花錢買健康”的觀念日趨普遍，其希望通過保健品的消費(fèi)達(dá)到預(yù)防疾病和自我照顧的目的，我國老年養(yǎng)生保健品消費(fèi)大眾化的趨勢日益明顯。老年人是保健品消費(fèi)的主力軍，同時(shí)也成為保健品詐騙的受害重災(zāi)區(qū)。筆者在中國裁判文書網(wǎng)中以“保健品”“詐騙”“老年”為關(guān)鍵詞對(duì)刑事案件判決書進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，自2013 年到2019 年，判決書數(shù)量分別為5 件、31 件、34 件、51 件、101件、171 件、261 件，呈逐年上升趨勢。老年人保健品詐騙案件不僅損害了保健品市場的正常競爭與發(fā)展秩序，對(duì)老年人身心健康的危害更是不可逆轉(zhuǎn)。目前研究者更關(guān)注保健品市場的宏觀治理，對(duì)于已經(jīng)或正在發(fā)生的老年人保健品詐騙犯罪案件偵查關(guān)注度不足，從大數(shù)據(jù)偵查層面對(duì)這類案件進(jìn)行的專項(xiàng)研究較為匱乏。筆者針對(duì)老年人保健品詐騙犯罪偵查問題，從大數(shù)據(jù)視角展開探索，以期維護(hù)老年人的合法權(quán)益，維護(hù)保健品市場的正常交易秩序。

一、老年人保健品詐騙犯罪的案件特點(diǎn)及偵查困境

（一）老年人保健品詐騙犯罪的案件特點(diǎn)

1.團(tuán)伙犯罪職業(yè)化

從犯罪主體而言，老年人保健品詐騙犯罪主體多數(shù)為有組織的專業(yè)詐騙犯罪團(tuán)伙，如已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)偵破的南京東鼎生物科技有限公司等，從生產(chǎn)到銷售都已經(jīng)形成專業(yè)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。這類詐騙犯罪團(tuán)伙一般有三點(diǎn)共性：一是有合法噱頭，規(guī)模比較大的詐騙犯罪團(tuán)伙基本都是合法的注冊(cè)公司或機(jī)構(gòu)。其以合法外衣掩人耳目并取信老年消費(fèi)者，公司名稱一般都與健康、科技、醫(yī)藥、老年人、養(yǎng)生等有關(guān)，易令人產(chǎn)生健康和療效的聯(lián)想。二是大多數(shù)采用公司化運(yùn)營方式，以董事長（總經(jīng)理）、部門經(jīng)理、職員等層級(jí)的管理形態(tài)呈現(xiàn)，有固定的活動(dòng)場所，活動(dòng)組織有規(guī)模、有程序，廣告宣傳公開且聲勢浩大，易令老年人相信是合法的大公司或者權(quán)威機(jī)構(gòu)，對(duì)其宣傳的養(yǎng)生或高科技內(nèi)容深信不疑。三是犯罪實(shí)施者情況復(fù)雜。公司化運(yùn)營的保健品詐騙犯罪團(tuán)伙組織者會(huì)招募大量臨時(shí)員工進(jìn)行具體的營銷活動(dòng)，這些員工在實(shí)施保健品詐騙活動(dòng)時(shí)，可能本身也是不知真相的受騙者。

2.犯罪對(duì)象范圍明確

老年人是目前保健品詐騙犯罪中最容易被騙的群體，且多數(shù)被嚴(yán)重洗腦，被騙而不自知。容易被騙的老年人存在一定共性：有一定的經(jīng)濟(jì)消費(fèi)能力，空余時(shí)間多，身體虛弱但自主生活無礙，重視健康，生活孤獨(dú)，容易被小便宜吸引，愛慕虛榮，自身防范能力和辨識(shí)能力不足以應(yīng)對(duì)日益翻新的騙術(shù)。大數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，超過70%以上的老年人保健品詐騙犯罪案件中受害人人數(shù)在10 人以上，少數(shù)案件受害人甚至達(dá)上百到數(shù)千名。雖然涉及的保健品類型和名稱千差萬別，但一般都會(huì)頻繁出現(xiàn)極為吸引老年人興趣的功效詞匯，如延緩衰老、提高免疫力、抗癌、降壓降脂、保護(hù)心臟等。[2]

3.犯罪手段多元且隱蔽性、變異性強(qiáng)

老年人保健品詐騙犯罪手段多元且隱蔽性強(qiáng)，犯罪分子利用老年人的心理和生理特點(diǎn)，采取多種多樣的營銷詐騙手法，令人防不勝防。在獲取客源時(shí)，犯罪分子通常會(huì)以免費(fèi)的健康講座、專家義診、免費(fèi)體檢等活動(dòng)為噱頭，通過網(wǎng)絡(luò)、老年人朋友圈、病友推介、街頭巷尾隨機(jī)發(fā)放傳單等各種渠道進(jìn)行發(fā)布，利用各種贈(zèng)送活動(dòng)，小到送雞蛋、油、生活日用品，大到免費(fèi)體檢、免費(fèi)義診、免費(fèi)旅游、投資分紅等強(qiáng)化對(duì)老年人的吸引力。在具體的詐騙事實(shí)階段，犯罪分子會(huì)通過各種話術(shù)和行動(dòng)，虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相來迷惑老年人的心智，令其產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知，從而發(fā)生非理性的消費(fèi)行為。犯罪分子對(duì)渴望家庭溫暖的老人噓寒問暖、打親情牌，對(duì)渴望財(cái)富的老人打投資分紅牌、免費(fèi)牌、優(yōu)惠牌，對(duì)健康有危機(jī)感的老人打健康恐嚇牌，對(duì)意志不堅(jiān)定的老人打從眾牌，讓老年受害者自愿花費(fèi)大額財(cái)物購買虛假保健品，其生產(chǎn)、銷售的假冒或偽劣商品在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有明顯后果，被騙老人短時(shí)間內(nèi)很難發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，為犯罪分子得手后及時(shí)卷款潛逃和異地流竄提供了時(shí)間差。[3]更嚴(yán)峻的問題是，老年人保健品詐騙犯罪隨時(shí)會(huì)與其他犯罪手段結(jié)合，產(chǎn)生變異。犯罪分子以保健品為幌子，與非法集資、非法組織傳銷、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等詐騙手法結(jié)合，形成新的詐騙套路。

（二）老年人保健品詐騙犯罪的偵查困境

老年人保健品詐騙犯罪犯罪基數(shù)大，涉及范圍廣泛，危害嚴(yán)重。隨著社會(huì)的發(fā)展，尤其是科技的進(jìn)步和信息化技術(shù)的普及，犯罪科技含量日益提升，犯罪手段多元化，犯罪職業(yè)化、團(tuán)伙性特點(diǎn)突出，犯罪主體流動(dòng)性強(qiáng)，作案范圍廣，犯罪手法越來越隱蔽。與此同時(shí)，老年人保健品詐騙犯罪演變趨勢正向著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳銷、非法集資等新型犯罪方向發(fā)展，偵查破案難度越來越大。

1.受害人不能及時(shí)報(bào)案失去破案良機(jī)

對(duì)于具有多發(fā)性、系列性、團(tuán)伙作案的老年人保健品詐騙犯罪的偵查，占主導(dǎo)地位的依然是受害人或者群眾舉報(bào)立案再偵查的被動(dòng)偵查方式。但多數(shù)老年受害者瞞而不報(bào)，會(huì)失去破案良機(jī)。一是可能因?yàn)閭€(gè)人被騙金額不大，擔(dān)心即使去報(bào)案也不會(huì)有結(jié)果，就不去報(bào)案。二是本身經(jīng)濟(jì)條件不好，需要依靠兒女補(bǔ)貼生活，害怕兒女擔(dān)心、責(zé)備，情愿自吞苦果。三是自尊心強(qiáng)，擔(dān)心受到同齡人嘲笑，或者成為別人的談資，名譽(yù)受損。此外，受害者使用保健品的時(shí)間期限一般會(huì)比較長，保健品詐騙犯罪的犯罪后果不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)，等受害人反應(yīng)過來被騙再報(bào)案的時(shí)候，犯罪現(xiàn)場早已經(jīng)被破壞，犯罪線索已經(jīng)模糊，犯罪嫌疑人也早已流竄，犯罪證據(jù)無法獲取，偵查容易陷入僵局。

2.案件偵查成本投入高昂

五色糯米飯又稱為五色飯、花米飯、烏米飯等，是壯族人的傳統(tǒng)風(fēng)味小吃，因黑、黃、紅、紫、白五種顏色而得名。每年三月三和清明節(jié)，各家各戶都會(huì)制作糯米飯。即以糯米為原料，利用多種染料植物中的天然食用色素分別對(duì)糯米進(jìn)行染色，再將各種顏色的糯米放入飯甑中蒸煮，即可得色彩鮮艷的五色糯米飯。五色糯米飯帶有天然植物特有的清香，是一種色、香、味俱美的副食品，具有濃郁的民族特色，常用的染料植物如表1所示。

在立案階段，公安機(jī)關(guān)需要詢問受害人，將涉案保健品送去相關(guān)食藥部門進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，確定其性質(zhì)與來源，才能對(duì)案件定性并立案偵查。在偵查階段，偵查線索獲取難、調(diào)查取證難、追贓挽損難是老年人保健品詐騙案件偵查困境的顯著表現(xiàn)。在偵查線索的獲取方面，部分受害者出于自身原因，不愿意主動(dòng)配合偵查人員提供偵查線索，且保健品詐騙案件涉案人數(shù)多，涉及范圍廣，涉及時(shí)間長，線索分散且模糊，保健品生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的利益糾葛多，各環(huán)節(jié)與偵查的博弈處處存在，偵查線索難收集，需要耗費(fèi)大量警力。在調(diào)查取證方面，犯罪嫌疑人的反偵查意識(shí)一般較強(qiáng)，用口頭宣傳方式進(jìn)行營銷不留書面證據(jù)，用電子文件存儲(chǔ)相關(guān)信息便于及時(shí)銷毀，用多樣化資金周轉(zhuǎn)方式規(guī)避追查，用物流系統(tǒng)發(fā)送貨物分售各地規(guī)避現(xiàn)實(shí)接觸，每種方式都為偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查取證設(shè)下了重重阻礙。在追贓清償方面，保健品詐騙犯罪團(tuán)伙的核心成員一般都通過網(wǎng)絡(luò)操縱與策劃詐騙活動(dòng)，一旦窩點(diǎn)被控或者具體執(zhí)行人員被抓，就隨時(shí)卷款潛逃。即使主犯抓獲，其贓款也可能已經(jīng)被揮霍，受害者損失已無法挽回。在抓捕犯罪嫌疑人方面，老年人保健品詐騙犯罪團(tuán)伙一般采用公司化運(yùn)營方式，涉及人數(shù)眾多，分布地域廣泛，個(gè)別抓捕會(huì)走漏風(fēng)聲，令其他涉案嫌疑人聞風(fēng)潛逃，一般只能先固定其犯罪地點(diǎn)，再集中抓捕，需要耗費(fèi)大量警力。以2017 年3 月份鄭州警方偵破的一起保健品詐騙案為例，鄭州市公安局召集犯罪偵查局、網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵等相關(guān)業(yè)務(wù)警種，成立聯(lián)合專案組，發(fā)動(dòng)300 多警力，歷時(shí)9 個(gè)多月，通過對(duì)無數(shù)電話信息和物流信息秘密摸排、梳理數(shù)百張銀行卡流水信息，走訪受害群眾，派遣警察臥底潛伏偵查，輾轉(zhuǎn)廣州深圳等地千里追蹤，聯(lián)合各地警方展開集群戰(zhàn)役，才將整個(gè)犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。[4]

3.部門之間協(xié)調(diào)機(jī)制不暢

在老年人保健品詐騙案件偵查過程中，很多時(shí)候存在與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的協(xié)作和溝通問題?；鶎庸矙C(jī)關(guān)沒有獨(dú)立鑒別保健品的能力，通常需要食品、藥品、衛(wèi)生、質(zhì)檢、物價(jià)局等多部門的支持，但送檢費(fèi)用、樣品保存、工作時(shí)間、責(zé)任劃分等實(shí)際問題經(jīng)常令檢驗(yàn)工作難以順利進(jìn)行。同時(shí)，老年人保健品詐騙犯罪很多時(shí)候存在刑民交叉問題。我國行政機(jī)關(guān)和刑事司法機(jī)關(guān)對(duì)于保健品詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，相關(guān)部門對(duì)保健品的認(rèn)識(shí)差異較大，在案件處理實(shí)踐中會(huì)形成較大分歧。此外，保健品鑒定并不在司法鑒定范圍內(nèi)，其鑒定結(jié)論并不能作為司法鑒定證據(jù)使用，在法律證據(jù)的效力上并不理想。[5]在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的協(xié)作機(jī)制上，保健品詐騙犯罪不僅需要公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種的配合，還需要進(jìn)行跨區(qū)域的協(xié)同作戰(zhàn)，涉及利益補(bǔ)償機(jī)制、督促、歸責(zé)機(jī)制、合成作戰(zhàn)機(jī)制等實(shí)際問題，都需要建立協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制，在實(shí)踐中會(huì)存在種種困難。

二、大數(shù)據(jù)對(duì)老年人保健品詐騙犯罪案件偵查之促進(jìn)

（一）大數(shù)據(jù)偵查符合公眾快偵快破案件的新期待

大數(shù)據(jù)指的是用傳統(tǒng)方法無法進(jìn)行采集、管理和分析的新型數(shù)據(jù)集合，具有大容量（Volume）、快速度（Velocity）、多樣化（Variety）、低價(jià)值（Value）的4V 特征。[6]大數(shù)據(jù)偵查是通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)犯罪情報(bào)的廣泛收集、掌控與共享，并結(jié)合云計(jì)算和人工智能技術(shù)等高科技手段實(shí)現(xiàn)犯罪情報(bào)的智能化研判與預(yù)警，驅(qū)動(dòng)偵查模式的轉(zhuǎn)型。[7]在犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是能夠從海量繁雜的多結(jié)構(gòu)多源數(shù)據(jù)中抽取與犯罪有關(guān)的數(shù)據(jù)碎片，進(jìn)行犯罪數(shù)據(jù)畫像；二是通過云計(jì)算和人工智能技術(shù)，短時(shí)間完成數(shù)據(jù)信息的提取分析；三是通過設(shè)計(jì)好的大數(shù)據(jù)模型，對(duì)海量數(shù)據(jù)信息智能研判，揭示犯罪規(guī)律。[8]大數(shù)據(jù)偵查主要應(yīng)用于四個(gè)方面，一是利用大數(shù)據(jù)技術(shù)核查相關(guān)信息、進(jìn)行犯罪線索研判，二是利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)分析方法對(duì)有組織犯罪團(tuán)伙進(jìn)行大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)畫像，三是預(yù)測潛在犯罪行為的時(shí)空特征，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)警，實(shí)現(xiàn)犯罪預(yù)防，四是實(shí)現(xiàn)對(duì)利用電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪的實(shí)時(shí)監(jiān)控與打擊。[9]

老年人保健品詐騙犯罪是非暴力的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，受害人迫切期望盡快將犯罪嫌疑人逮捕歸案繩之以法，更希望能盡快且最大限度挽回自己的財(cái)產(chǎn)損失。尤其對(duì)于老年受害者來說，每一分錢都來之不易，最大限度地追贓減損，已經(jīng)成為他們對(duì)此類案件快偵快破的新期待。在如今自媒體環(huán)境下，人人都有麥克風(fēng)，人人都是自媒體，涉警輿情蔓延迅速，不及時(shí)處理對(duì)警察形象和警民關(guān)系損害嚴(yán)重，也易發(fā)生群體性事件。采用傳統(tǒng)偵查手段偵破此類案件的難度正日益增加，而運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以為偵破此類詐騙案件時(shí)，可以有針對(duì)性地分析所錄入的海量數(shù)據(jù)，快速找出有效線索，鎖定犯罪嫌疑人，明確嫌疑人身份、作案特征和逃竄方向，精準(zhǔn)布控，集約偵查，為案件快偵快破提供神兵利器。

（二）大數(shù)據(jù)偵查對(duì)于老年人保健品詐騙犯罪案件的突破

1.大數(shù)據(jù)分析明確偵查方向

一方面，大數(shù)據(jù)技術(shù)可以進(jìn)行海量信息的有效匯集與搜索。只要有一個(gè)受害人報(bào)案，能夠提供一點(diǎn)線索，就可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行海量數(shù)據(jù)匯集與搜索。根據(jù)目前的破案情況統(tǒng)計(jì)分析，保健品詐騙犯罪案件通常都是有組織的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行的公司化運(yùn)營，流竄性強(qiáng)，涉及全國多個(gè)省份和地區(qū)，生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、物流、銷售通常都分開進(jìn)行，每個(gè)過程都會(huì)留下大量分散信息。單純依靠傳統(tǒng)偵查手段耗時(shí)費(fèi)力。利用大數(shù)據(jù)搜索和分析技術(shù)，偵查機(jī)關(guān)的信息采集范圍不僅可以涵蓋公安機(jī)關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫的信息，還可以匯聚互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)、電信行業(yè)、物流行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、工商稅務(wù)行業(yè)等社會(huì)層面的數(shù)據(jù)資源，為公安機(jī)關(guān)尋找偵查線索、采取偵查措施奠定良好基礎(chǔ)。

另一方面，在匯聚海量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)的分析功能，偵查人員可以挖掘、碰撞、分析目標(biāo)案件的相關(guān)數(shù)據(jù)，快速找出案件線索，盡快鎖定犯罪嫌疑人，制定偵查方案，落地查證并控制犯罪嫌疑人，從而實(shí)現(xiàn)快偵快破的目的。例如，根據(jù)受害人提供的保健品推銷業(yè)務(wù)員的姓名電話信息，偵查人員就可以用大數(shù)據(jù)技術(shù)設(shè)置檢索程序和關(guān)鍵詞，進(jìn)行話單數(shù)據(jù)挖掘和碰撞，確定相關(guān)嫌疑人的基本信息、地理位置、人際關(guān)系等，進(jìn)而摸排出相關(guān)犯罪嫌疑人的相關(guān)信息，作為案件突破口。利用受害人的資金流向信息，偵查人員可以通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算比對(duì)銀行數(shù)據(jù)，梳理每筆錢款的來源去向，找出其共同交易數(shù)據(jù)，作為案件的突破口。針對(duì)保健品本身，偵查人員可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，與國家市場監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞對(duì)比，確定此保健品的生產(chǎn)資質(zhì)、原料、銷售價(jià)格是否合理，若有異常，即可較為確定其違法犯罪，也可以與相關(guān)的反保健品詐騙的大數(shù)據(jù)公司數(shù)據(jù)庫進(jìn)行碰撞比對(duì)，若發(fā)現(xiàn)其異常，即可作為案件突破口，立即啟動(dòng)偵查程序，及時(shí)扣押相關(guān)犯罪嫌疑人和涉案物品，及時(shí)固定證據(jù)。

2.大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)犯罪深挖

老年人保健品詐騙犯罪大多數(shù)都是系列犯罪，起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的犯罪嫌疑人一般都是慣犯，通常實(shí)行跨區(qū)域流竄作案，但因其職業(yè)性特點(diǎn)，在詐騙犯罪活動(dòng)中會(huì)呈現(xiàn)一些相對(duì)穩(wěn)定的共性因素，如組織領(lǐng)導(dǎo)者、團(tuán)伙之間的聯(lián)系方式、目標(biāo)人群特征、詐騙話術(shù)、詐騙實(shí)施場所、資金收取方式、保健品類型、詐騙模式等都會(huì)相對(duì)一致。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)作案手段、嫌疑人特征、保健品信息等數(shù)據(jù)信息與其他地區(qū)相似案件的碎片化數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞對(duì)比，挖掘出不同案件之間的相似點(diǎn)和關(guān)聯(lián)點(diǎn)，就可以對(duì)案件串并偵查，并刻畫出犯罪嫌疑人的犯罪軌跡，做出數(shù)據(jù)畫像，實(shí)現(xiàn)犯罪深挖，打一窩帶一串，及時(shí)破獲系列案件。

3.大數(shù)據(jù)分析助力控贓挽損

老年人保健品詐騙犯罪的目的是非法占有老年人的錢財(cái)，最大程度地追贓挽損是受害人對(duì)偵查工作的新期待。在警力有限的情況下，利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供情報(bào)指導(dǎo)是提升控贓挽損效率的關(guān)鍵助力。大數(shù)據(jù)平臺(tái)可以接入物流信息、銀行流水信息查找違法資金流動(dòng)情況，接入ATM 機(jī)視頻監(jiān)控信息、街面監(jiān)控信息、網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)信息、網(wǎng)絡(luò)支付信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞和對(duì)比，描畫贓款轉(zhuǎn)移軌跡，為偵查人員提供準(zhǔn)確情報(bào)，以及時(shí)界定贓款贓物去向并采取凍結(jié)或扣押措施。

大數(shù)據(jù)技術(shù)還可以在控制贓物過程中發(fā)揮重要作用：一是通過個(gè)案分析，建立老年人保健品詐騙犯罪銷贓類別的大數(shù)據(jù)分析模型，分類識(shí)別贓物和違法資金的流通渠道，為串并案件的偵查提供指導(dǎo)；二是可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)高危銷贓渠道進(jìn)行管控，一旦發(fā)現(xiàn)了此類詐騙案件，可以立即采取措施提前布控。[10]

三、大數(shù)據(jù)背景下老年人保健品詐騙犯罪案件偵查的完善

（一）建立“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查”的大數(shù)據(jù)思維理念

針對(duì)老年人保健品詐騙犯罪，應(yīng)樹立打系列、打團(tuán)伙、打鏈條的規(guī)模化偵查打擊方案。犯罪嫌疑人的職業(yè)化特征、侵財(cái)性特征、流竄性特征、老年人目標(biāo)、有實(shí)物媒介的特征，決定其必然形成系列性、跨區(qū)域性的重復(fù)犯罪模式，會(huì)留下大量的分散數(shù)據(jù)。樹立“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查”的理念，重視大數(shù)據(jù)在偵查工作中的重要支撐作用，不斷提升對(duì)數(shù)據(jù)的收集、整合、分析與應(yīng)用效率，才能減少偵查資源浪費(fèi)和重復(fù)勞動(dòng)。

一是要建立數(shù)據(jù)思維。大數(shù)據(jù)時(shí)代，萬物皆數(shù)據(jù)。老年人保健品詐騙犯罪活動(dòng)會(huì)在原料采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸、營銷等環(huán)節(jié)留下大量痕跡數(shù)據(jù)。偵查人員一方面要用傳統(tǒng)偵查措施收集犯罪線索，另一方面也要借助物流、電信、銀行、公安、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫搜索犯罪信息。同時(shí)，要正視大數(shù)據(jù)的低價(jià)值密度性，掌握數(shù)據(jù)的整理、清洗、分類、關(guān)聯(lián)和挖掘技能，結(jié)合偵查思維設(shè)計(jì)大數(shù)據(jù)的算法，分析研判所獲得的數(shù)據(jù)，獲得高價(jià)值的犯罪線索。

二是要建立預(yù)測思維。偵查人員要提供盡量多的老年人保健品詐騙犯罪案例作為機(jī)器深度學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)訓(xùn)練樣本，通過機(jī)器深度學(xué)習(xí)，精準(zhǔn)預(yù)測未來犯罪的時(shí)空分布特征，實(shí)現(xiàn)犯罪預(yù)防的準(zhǔn)確性，有效提升偵查效率。

三是要建立整體思維。一方面是整體的取證思維，通過大數(shù)據(jù)搜索，突破時(shí)空限制，在虛擬世界中可以進(jìn)行全方位的證據(jù)采集；另一方面是通過大數(shù)據(jù)分析和研判，還原犯罪嫌疑人一段時(shí)間內(nèi)的完整活動(dòng)軌跡，將犯罪過程包含在其中，實(shí)現(xiàn)完整的數(shù)據(jù)畫像。[11]

（二）加強(qiáng)警企合作，拓展整合數(shù)據(jù)來源

在老年人保健品詐騙犯罪偵查實(shí)務(wù)中應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)公安大數(shù)據(jù)和企業(yè)大數(shù)據(jù)的系統(tǒng)互動(dòng)，因?yàn)榇髷?shù)據(jù)的低價(jià)值密度性決定了單一的數(shù)據(jù)類型是無法實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)規(guī)則分析的。老年人保健品詐騙犯罪涉及銀行數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、通信數(shù)據(jù)、公安數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)、食藥品數(shù)據(jù)等多樣化數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)分散存在于銀行、物流企業(yè)、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、大數(shù)據(jù)公司等企事業(yè)單位大數(shù)據(jù)系統(tǒng)之中。公安數(shù)據(jù)與企業(yè)數(shù)據(jù)在大數(shù)據(jù)平臺(tái)一起相互碰撞，才能發(fā)掘出數(shù)據(jù)的潛在價(jià)值。大數(shù)據(jù)共享機(jī)制的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)行業(yè)全覆蓋、內(nèi)外都聯(lián)通，涉案數(shù)據(jù)能夠快速提取與智能化運(yùn)用。

老年人保健品詐騙犯罪常用的資金詐騙手段之一是利用大型快遞公司代收貨款以迷惑老年受害人，用快遞公司的信譽(yù)為其背書，增強(qiáng)可信度。通過物流快遞的發(fā)貨信息、收貨信息、收款賬戶信息，再結(jié)合銀行的資金流轉(zhuǎn)信息，公安機(jī)關(guān)的人口信息等，將這些信息統(tǒng)一匯聚到公安機(jī)關(guān)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行碰撞、對(duì)比和挖掘，能夠盡快鎖定犯罪嫌疑人和犯罪嫌疑人的工作生活區(qū)間，為下一步的精準(zhǔn)打擊和控贓挽損提供良好基礎(chǔ)。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公安機(jī)關(guān)要與市場管理、工商、稅務(wù)、銀行、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商、物流、醫(yī)療等相關(guān)行業(yè)簽署相關(guān)數(shù)據(jù)共享共建協(xié)議或合作協(xié)議，獲得相關(guān)數(shù)據(jù)查詢和應(yīng)用權(quán)限。要以數(shù)據(jù)共享機(jī)制的建設(shè)倒逼公安機(jī)關(guān)警務(wù)改革，促進(jìn)智慧警務(wù)的深入發(fā)展。

（三）完善線上線下相結(jié)合的協(xié)同作戰(zhàn)模式

大數(shù)據(jù)背景下老年人保健品詐騙犯罪案件的合成作戰(zhàn)工作機(jī)制，應(yīng)該從公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的各警種合成作戰(zhàn)拓展到與其他公安機(jī)關(guān)以及社會(huì)層面的合成作戰(zhàn)。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的合成作戰(zhàn)，從偵查手段方面來說，主要是各警種的協(xié)同作戰(zhàn)；按詐騙犯罪的需要來說，主要是刑偵、網(wǎng)偵、經(jīng)偵、技偵、食藥環(huán)境偵查、治安、視偵、交警、戶政、情報(bào)等警種的合成。在老年人保健品詐騙犯罪偵查中，公安機(jī)關(guān)情報(bào)部門利用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以鎖定犯罪嫌疑人及其工作生活區(qū)間，但要獲取犯罪證據(jù)，抓獲犯罪嫌疑人，實(shí)現(xiàn)犯罪深挖，依然需要及時(shí)部署相關(guān)警力，進(jìn)行潛伏偵查和秘密監(jiān)控。一是派警力喬裝進(jìn)入組織內(nèi)部進(jìn)行秘密偵查，二是在團(tuán)伙倉儲(chǔ)地點(diǎn)、詐騙地點(diǎn)、生活區(qū)域進(jìn)行蹲守，摸清犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和具體人員，再結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)鎖定其犯罪和生活軌跡，才能保證部署的相關(guān)警力實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，不遺漏不放縱。

對(duì)于公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的協(xié)同作戰(zhàn)，通過大數(shù)據(jù)綜合指揮作戰(zhàn)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)智能化調(diào)動(dòng)，但仍然需要明確責(zé)任、確定指揮、完善考核評(píng)估等保障性工作。而在大數(shù)據(jù)背景下，協(xié)同作戰(zhàn)不能僅局限于公安機(jī)關(guān)內(nèi)部，更應(yīng)該從社會(huì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的角度出發(fā)，充分利用和發(fā)動(dòng)政府層面、社會(huì)層面和人民群眾的力量。老年人保健品詐騙的特大案件一般都由當(dāng)?shù)毓簿謾C(jī)關(guān)上報(bào)公安部進(jìn)行全國性統(tǒng)一部署，實(shí)現(xiàn)跨省協(xié)同作戰(zhàn)。但對(duì)于很多小案來說，就是在區(qū)域內(nèi)警種聯(lián)動(dòng)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持群眾路線和專門工作相結(jié)合，加強(qiáng)警民合作，發(fā)揮社區(qū)群眾的力量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并收集收集犯罪線索，主動(dòng)出擊，打早打小，減少群眾損失。大數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，保健品詐騙犯罪的成交地點(diǎn)主要集中于酒店或賓館（占比62.7%）、居民區(qū)（占比12.2%）、辦公樓（占比10.4%）、電影院（占比4.3%）等地點(diǎn)。[12]公安機(jī)關(guān)要與酒店賓館管理者、小區(qū)物業(yè)、辦公樓管理者等相關(guān)社會(huì)組織和人員制定群防群治機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)老年人異常聚集，或有保健品宣傳、交易等行為，都應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)聯(lián)合食藥等行政管理部門聯(lián)合查證，將老年人保健品詐騙犯罪的危害控制在最低范圍內(nèi)。此外，為提升群防群治效力，公安機(jī)關(guān)與新聞媒體、市場監(jiān)督管理等部門的緊密協(xié)作是必不可少的，在打擊犯罪的同時(shí)，更應(yīng)合力開展多種形式的老年人保健品詐騙犯罪的防范宣傳。要綜合整治保健品和投資理財(cái)市場，集中進(jìn)行專項(xiàng)打擊與治理，提高老年人的防騙意識(shí)，營造全社會(huì)共同參與打擊和防范老年人保健品詐騙犯罪的輿論氛圍。

（四）提升民警的大數(shù)據(jù)偵查專業(yè)素養(yǎng)

提升民警的大數(shù)據(jù)偵查專業(yè)素養(yǎng)需要從幾個(gè)方面著手。一是培養(yǎng)復(fù)合型專業(yè)人才。雖然大數(shù)據(jù)公司與公安部門合作越來越緊密，但雙方之間的溝通與合作依然需要偵查人員來唱主角，既要懂偵查、也要懂大數(shù)據(jù)技術(shù)的復(fù)合型人才培養(yǎng)是未來專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容。二是提升基層民警的信息化教育質(zhì)量。一線基層民警是偵查辦案的主要力量，也是大數(shù)據(jù)技術(shù)與實(shí)踐結(jié)合的主要力量，但目前基層民警對(duì)于大數(shù)據(jù)技術(shù)的不求甚解，也令很多有價(jià)值數(shù)據(jù)未能被納入數(shù)據(jù)庫中，不利于大數(shù)據(jù)智能化平臺(tái)的提升。需要對(duì)基層民警進(jìn)行廣泛的系統(tǒng)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息教育，讓他們積極參與大數(shù)據(jù)的建設(shè)與應(yīng)用，以應(yīng)對(duì)紛繁復(fù)雜的新狀況。

具體到老年人保健品詐騙犯罪偵查，首先應(yīng)該提升基層民警的數(shù)據(jù)搜索和數(shù)據(jù)輸入能力。在大數(shù)據(jù)搜索方面，基層民警一方面可以根據(jù)保健品名稱，登陸國家食品藥品監(jiān)督管理總局網(wǎng)站（www.cfda.gov.cn）“數(shù)據(jù)查詢”欄目查詢產(chǎn)品的真實(shí)情況。如果發(fā)現(xiàn)異常，則可以進(jìn)行立案偵查。另一方面，根據(jù)業(yè)務(wù)員個(gè)人信息，登錄公安系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)庫，查詢其戶籍、住址、有無犯罪前科等信息，以便進(jìn)行下一步的話單數(shù)據(jù)挖掘。第三，培訓(xùn)民警在話單數(shù)據(jù)搜索、銀行流水?dāng)?shù)據(jù)搜索、快遞數(shù)據(jù)搜索、多模態(tài)人臉識(shí)別、視頻數(shù)據(jù)搜索等方面的數(shù)據(jù)搜索思維與效率等。在數(shù)據(jù)輸入方面，公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)基層民警進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入的專業(yè)培訓(xùn)與指導(dǎo)，及時(shí)將相關(guān)涉案信息錄入大數(shù)據(jù)平臺(tái)，數(shù)據(jù)輸入的格式、內(nèi)容、時(shí)效性、平臺(tái)等要求都應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)化，以便民警有章可循。其次，要提升基層民警的大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用能力，各基層派出所和公安分局都應(yīng)選拔有較強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)和業(yè)務(wù)能力的民警進(jìn)行大數(shù)據(jù)思維的專業(yè)培訓(xùn)，多運(yùn)用老年人保健品犯罪案件的實(shí)戰(zhàn)實(shí)例進(jìn)行實(shí)踐，設(shè)計(jì)老年人保健品詐騙這一類型犯罪的大數(shù)據(jù)研判模型，以便實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。

結(jié)語

利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行老年人保健品詐騙犯罪的偵查相較傳統(tǒng)的詐騙案偵查策略來說，在時(shí)效性上更具優(yōu)勢，同時(shí)也更能節(jié)約偵查成本，提高偵查效益。但毋庸置疑的是，大數(shù)據(jù)偵查思維能夠代替一部分的傳統(tǒng)偵查工作，但必須以傳統(tǒng)的偵查思維為基礎(chǔ)來設(shè)計(jì)關(guān)聯(lián)因素，以群眾路線為根基來實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與協(xié)同作戰(zhàn)，線上線下的結(jié)合、各警種的合成作戰(zhàn)機(jī)制都是必不可少的。目前存在的難題在于如何保證數(shù)據(jù)采集、挖掘、研判、應(yīng)用各環(huán)節(jié)的可信度與時(shí)效性，需要對(duì)基層公安機(jī)關(guān)的情報(bào)分析隊(duì)伍進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提升大數(shù)據(jù)搜索與研判能力。