山西懷仁：建機制筑防線打擊防范金融犯罪

朱德強

“建機制、筑防線”是山西省懷仁市檢察院辦理涉及非法集資、信用卡詐騙等金融犯罪案件的兩個抓手。2021年以來，該院已辦理7起涉信用卡詐騙、非法集資金融犯罪案件，取得良好效果。

建立“一體化”領(lǐng)導(dǎo)體系，強化組織。針對涉案人數(shù)眾多、社會影響較大的新型非法集資犯罪案件，該院檢察長、分管檢察長掛帥辦案，加強指揮協(xié)調(diào)，嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)機制，保證了辦案質(zhì)效。同時，建立提前介入和工作聯(lián)動機制，依托派駐公安機關(guān)檢察室，及時介入偵查，指導(dǎo)公安機關(guān)取證方向;聯(lián)合公安、法院召開聯(lián)席會議，明確非法集資案件相關(guān)規(guī)定，做好專項打擊工作，對類案進行統(tǒng)一處理，形成打擊合力。

堅持“檢銀聯(lián)合”“檢社聯(lián)系”“檢校聯(lián)合”做法，強化宣傳。該院聯(lián)合轄區(qū)建行、工行、農(nóng)行等金融單位，在各銀行網(wǎng)點向群眾發(fā)放防范非法集資宣傳手冊千余份，現(xiàn)場解答群眾疑問30余個，在4所銀行網(wǎng)點下屬柜臺、ATM等處張貼關(guān)于“防范集資詐騙”溫馨提示，切實從匯款這一關(guān)鍵節(jié)點將防范集資詐騙宣傳覆蓋到位;在“檢社聯(lián)合”中，該院結(jié)合集資詐騙的犯罪現(xiàn)狀及主要特點和多種表現(xiàn)形式，聯(lián)合社區(qū)工作人員，進一步完善集資詐騙案件防范機制，制作防范非法集資警示標(biāo)語條幅，覆蓋轄區(qū)多條主要街道，向群眾發(fā)放宣傳手冊500余冊，增強群眾防范集資詐騙的意識;在“檢校聯(lián)合”中，該院組織干警走進朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院、懷仁一中等學(xué)校講授“防范集資詐騙”法治課，為抵制非法集資、共建平安校園打好“預(yù)防針”。