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      全國“斷卡”行動第四輪集中收網(wǎng) 戰(zhàn)果豐碩 成功斬?cái)嗳龡l全國性非法收販電話卡銀行卡犯罪鏈條

      2021-06-20 14:33:48
      中國防偽報(bào)道 2021年5期
      關(guān)鍵詞:手機(jī)卡銀行卡懲戒

      4月2日10時(shí),在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)一指揮下,全國“斷卡”行動開展第四輪集中收網(wǎng),北京、天津、河北等27個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步行動,對天津、浙江、江西前期工作中發(fā)現(xiàn)的涉及全國多地的收販“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕。截至2日18時(shí),各地公安機(jī)關(guān)共抓獲違法犯罪嫌疑人460余名,繳獲電話卡、銀行卡共計(jì)1.5萬余張,查扣涉案資金1360余萬元。

      各地公安機(jī)關(guān)在公安部部署指揮下,深入推進(jìn)“斷卡”行動,在成功打掉一批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的基礎(chǔ)上,又深挖研判出一大批涉“兩卡”違法犯罪線索。其中,天津市公安機(jī)關(guān)通過縝密研判,發(fā)現(xiàn)涉及全國多地的收販寄“兩卡”犯罪通道;浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)線索溯源追蹤,發(fā)現(xiàn)一個(gè)專門販賣“兩卡”至臺灣地區(qū)的犯罪團(tuán)伙;江西省南昌市公安機(jī)關(guān)對前期偵辦的非法販賣群呼設(shè)備案進(jìn)行深入分析,查明一個(gè)誘騙他人辦理“兩卡”的犯罪集團(tuán)。國務(wù)院聯(lián)席辦對此高度重視,部署涉案地公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干警力開展專案偵查,會同通訊、銀行等部門合力攻堅(jiān),逐步查明3個(gè)全國性收販“兩卡”犯罪鏈條的人員構(gòu)成和組織架構(gòu),犯罪嫌疑人涉及27個(gè)省區(qū)市。在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上,4月2日,國務(wù)院聯(lián)席辦決定組織開展第四輪集中收網(wǎng)行動,一舉斬?cái)嘞嚓P(guān)犯罪鏈條,狠狠打擊了犯罪分子囂張氣焰。

      國務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,各地各部門將始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,加大線索研判核查力度,不間斷開展高發(fā)類案集群戰(zhàn)役和集中收網(wǎng)行動,堅(jiān)決斬?cái)鄵v毀覆蓋全國的收販卡犯罪網(wǎng)絡(luò),持續(xù)將“斷卡”行動向縱深推進(jìn)。同時(shí),強(qiáng)化部門協(xié)作配合,加強(qiáng)綜合治理,深化信用懲戒,堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭,有效維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

      據(jù)了解,自去年10月全國“斷卡”行動開展以來,公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)先后開展四輪集中收網(wǎng)行動,向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢。截至目前,共抓獲違法犯罪嫌疑人5900余名,繳獲電話卡、銀行卡共計(jì)13.4萬余張,從源頭上有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。

      各地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展斷卡行動有效打擊電詐違法犯罪行為

      江西:多部門合作縱深推進(jìn)“斷卡”行動

      為嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣手機(jī)卡、銀行卡違法犯罪,堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢,自2020年10月10日起,江西省公安機(jī)關(guān)組織開展“斷卡”行動,緊緊圍繞涉案“兩卡”,全面開展專項(xiàng)打擊。截至今年4月上旬,全省公安機(jī)關(guān)共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011名,破案1713起,打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙353個(gè),查獲銀行卡12098張、手機(jī)卡90722張,查扣涉案資金1138萬元。

      自“斷卡”行動開展以來,江西省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以涉“兩卡”犯罪線索為抓手,出重拳、下重手,通過密集的專項(xiàng)行動和專案攻堅(jiān),壓實(shí)任務(wù),擴(kuò)大戰(zhàn)果。在《江西省金融系統(tǒng)防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、打擊跨境賭博暨保障農(nóng)民工工資支付方案》框架下,公安機(jī)關(guān)配合銀行開展對公賬戶、個(gè)人賬戶清理核查工作,累計(jì)對4.2萬個(gè)異常對公賬戶、15.3萬個(gè)異常個(gè)人賬戶、7.7萬個(gè)異常特約商戶采取了控制措施。同時(shí),江西省公安廳與中國人民銀行南昌中心支行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理、推進(jìn)“斷卡”行動有關(guān)事項(xiàng)的通知》,進(jìn)一步明確銀行機(jī)構(gòu)職責(zé),建立信息共享機(jī)制、聯(lián)合約談機(jī)制、聯(lián)合督辦機(jī)制。江西省公安廳還與省通管局聯(lián)合印發(fā)《江西省涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電話管理意見(試行)》,在全國率先實(shí)現(xiàn)了電話卡二次鑒權(quán),為懲戒涉詐失信人員和打擊幫信犯罪提供依據(jù)。

      吉林:“斷卡”行動取得顯著成果

      自“斷卡”行動開展以來,吉林省公安廳召開“斷卡”行動推進(jìn)會,要求各地公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以打開路,以打促治,以打促防,綜合采取多種措施,集中抓獲一大批“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙,集中整治一大批“兩卡”犯罪活動猖獗的重點(diǎn)地區(qū),集中懲戒一大批“兩卡”違法失信人員,在全社會營造嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的濃厚氛圍,努力讓違法犯罪分子不敢開、不敢收、不敢賣,全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈,堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。

      截至4月初,全省公安機(jī)關(guān)共打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙121個(gè),抓獲犯罪嫌疑人3168名,懲戒銀行卡失信人員1322名,懲戒手機(jī)卡失信人員2073名,繳獲扣押手機(jī)卡26817張、銀行卡3818張,聯(lián)合省通信管理局約談警告通訊營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)18家,停止入網(wǎng)整治通訊網(wǎng)點(diǎn)8家,取締通訊網(wǎng)點(diǎn)7家。

      湖北武漢:“雷火斷卡”首次集中收網(wǎng) 抓獲涉“兩卡”嫌疑人424名

      4月14日,湖北省公安廳通報(bào)今年全省公安機(jī)關(guān)“雷火斷卡”第一次集中收網(wǎng)行動戰(zhàn)果:共抓獲涉非法收購、販賣“兩卡”嫌疑人424名,刑拘122人,扣押一批銀行卡、手機(jī)卡和作案電腦。

      為認(rèn)真貫徹落實(shí)全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作暨“斷卡”行動廳際聯(lián)席會議精神,省公安廳部署分期分批開展“兩卡”集中收網(wǎng)行動,在去年開展兩期的基礎(chǔ)上,今年3月18日至3月26日開展2021年“雷火斷卡”第一次集中收網(wǎng)行動,全力打擊懲處“兩卡”涉案人員。

      行動期間,省公安廳整治打擊電信網(wǎng)絡(luò)突出違法犯罪攻堅(jiān)專班整合優(yōu)勢資源,對工作中發(fā)現(xiàn)的“兩卡”犯罪線索中涉湖北籍開卡人員進(jìn)行研判落地,明確重點(diǎn)涉案對象及活動區(qū)域和關(guān)聯(lián)案件,作為收網(wǎng)目標(biāo)下發(fā)各地。各地公安機(jī)關(guān)迅速組織刑偵、網(wǎng)偵等警種精準(zhǔn)落查,快速抓捕目標(biāo)對象244人。深挖徹查,根據(jù)抓捕對象審查情況,順線挖掘組織開辦、帶隊(duì)、收購、販賣、郵寄“兩卡”的犯罪團(tuán)伙。行動以來,共延伸抓獲目標(biāo)外的嫌疑對象180名。

      依靠各級聯(lián)席會議,全省公安機(jī)關(guān)與各地銀行業(yè)建立警銀協(xié)作機(jī)制,對涉案較多的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行約談,并通報(bào)人民銀行處罰,從源頭上切斷違規(guī)辦卡渠道。

      “兩卡”犯罪是電詐犯罪源頭,嚴(yán)重?fù)p害群眾切身利益,對涉案人員必須嚴(yán)懲。全省公安機(jī)關(guān)積極協(xié)調(diào)檢法部門,用好“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”“妨害信用卡管理罪”等法律條款,對嫌疑人依法從快從嚴(yán)懲處。對不構(gòu)成犯罪的,依法訓(xùn)誡。對所有違規(guī)違法對象,納入失信名單,開展聯(lián)合懲戒。行動中,共刑拘122人,信用懲戒17人,行政拘留3人。

      重慶渝北:“斷卡”行動給詐騙“斷奶”

      國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開以來,重慶市公安局渝北區(qū)分局緊密圍繞公安部“凈網(wǎng)2021”“云劍2021”等部署,全力開展以打擊、治理、懲戒開辦及販賣手機(jī)卡、銀行卡違法活動為主的“斷卡”行動,半年來戰(zhàn)果卓著,打擊效果明顯。

      當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源,是大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡被詐騙嫌疑人購買后用于實(shí)施詐騙犯罪,給警方的追查與打擊帶來困難,“斷卡”就等于給騙子“斷奶”,這對打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有特別重大意義?!缎谭ㄐ拚福ň牛穼iT增設(shè)“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動”(簡稱“幫信罪”)罪名,為“斷卡”行動提供了有力的法律支持。

      近期,渝北區(qū)公安分局合成研判作戰(zhàn)中心,網(wǎng)安支隊(duì)、情報(bào)信息研判中心、黃泥塝派出所等單位通過多種偵查手段,先后前往全國多地破獲一批非法開辦及販賣手機(jī)卡、銀行卡案件,為“斷卡”行動再添戰(zhàn)果,有力震懾了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的囂張氣焰。

      山西長治:曝光第三批“兩卡”懲戒人員名單

      為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動,堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢,切實(shí)維護(hù)社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益,長治市公安局按照統(tǒng)一部署,強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”行動,集中懲戒“兩卡”違法失信人員,掀起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動高潮。

      據(jù)了解,凡是被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為買賣、出租、出借手機(jī)卡的單位和個(gè)人,將被納入《山西省電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用庫》進(jìn)行懲戒管理。對手機(jī)卡使用人實(shí)行五年內(nèi)只保留1張電話卡的懲戒措施,情節(jié)嚴(yán)重的將予以刑事處罰;凡是被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為買賣、出租、出借手機(jī)卡的個(gè)人,還會影響個(gè)人征信,購房、貸款、就業(yè)、交通出行等生活方面都將受到嚴(yán)重影響。

      黑龍江哈爾濱:嚴(yán)打涉“兩卡”違法犯罪活動

      近年來,非法開辦販賣電話卡、銀行卡,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的“罪惡推手”,為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動,哈爾濱市公安局自2020年10月“斷卡”行動開展以來,以涉“兩卡”違法犯罪線索為抓手,高度重視,精心組織,迅速掀起打擊整治高潮。截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人937人,繳獲銀行卡1300余張、手機(jī)卡1700余張,對1035名涉嫌買賣銀行卡賬戶的人員及750名涉嫌買賣租借他人手機(jī)卡的人員實(shí)施懲戒,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

      2021年2月初,道外分局衛(wèi)星路派出所得到線索,市民遲某彪名下的一張銀行卡存在異常情況,民警經(jīng)工作發(fā)現(xiàn),該人并未與他人有生意往來且生活比較拮據(jù),但銀行卡的日常流水卻很高,與遲某彪的個(gè)人情況完全不符,疑似被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。偵查員得知遲某彪經(jīng)常在雙城活動,于2月8日將其抓獲。經(jīng)審,遲某彪供述,其在一次偶然的機(jī)會,認(rèn)識了陳某冬,并被告知只要申請辦理銀行卡、手機(jī)卡以及U盾,將這“三件套”出售,即可獲利500元。拮據(jù)的遲某彪動心后,便在3個(gè)銀行分別辦理了“三件套”后賣給陳某冬。

      2月9日和10日,偵查員相繼在道外區(qū)某銀行門前以及某公司內(nèi)將陳某冬、張某滿和遲某飛抓獲,且在張某滿和遲某飛身上發(fā)現(xiàn)10余張還未來得及出售的銀行卡。經(jīng)審訊,三人供述了倒賣銀行卡等“三件套”的犯罪事實(shí),根據(jù)其供述,偵查員又將出售銀行卡的蔡某宇和高某義抓獲。

      目前,因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,張某滿、遲某飛、陳某冬、蔡某宇、遲某彪、高某義等6名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

      下一步,哈爾濱市公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合相關(guān)單位,全力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防控體系建設(shè),持續(xù)強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪力度,全力鏟除本地詐騙犯罪窩點(diǎn),全面肅清涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙。

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      含笑花(2022年3期)2022-05-27 00:55:57
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      公民與法治(2020年3期)2020-05-30 12:29:58
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      中華家教(2018年11期)2018-12-03 08:08:48
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      故事會(2016年21期)2016-11-10 21:12:42
      關(guān)于審稿專家及作者提供銀行卡號的啟事
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