運用特殊偵查手段打擊洗錢的目前形勢、問題與對策

鄧立軍，賴經(jīng)緯/譯

洗錢，簡而言之就是“使非法所得在形式上合法化的行為”，可能發(fā)生在每個以非法獲利為動機的犯罪中。非法販運毒品和其他嚴重犯罪中的洗錢問題已經(jīng)成為危及金融和貿(mào)易體系乃至政府機構(gòu)的完整性、可靠性和穩(wěn)定性的全球性威脅。面對這種日益增長的威脅，需要整個國際社會采取對策摧毀犯罪分子及其非法所得的避風港。將犯罪所得尤其是現(xiàn)金洗凈后再次投資，涉及一系列復雜的金融交易，如電匯、購買匯票或銀行本票、地下錢莊等，最終目的都在于使犯罪所得變得“干凈”并用于合法商業(yè)交易之中。

在過去的幾年中，我們目睹了工業(yè)化和運輸、通訊全球化帶來的好處。但是，從消極的一面來看，我們可以看到，犯罪分子從未像今天這樣輕輕松松就越過邊界，擴大他們的犯罪活動領域，變得更加狡猾和有組織性。因此，國內(nèi)和國際社會需要共同努力，以應對本國和跨國有組織犯罪帶來的威脅，增強執(zhí)法人員打擊洗錢犯罪的能力。

還應當指出，執(zhí)法機構(gòu)之間出現(xiàn)的新型多邊合作形式，一方面是為了應對犯罪全球化的需要，但是另一方面，這種新型多邊合作方式在實踐中已經(jīng)出現(xiàn)了很多問題，究其原因在于缺乏法律法規(guī)的規(guī)制，特殊調(diào)查手段作為現(xiàn)代技術還未得到充分應用。

要證實洗錢犯罪，重要的是要證明客觀的洗錢行為與犯罪分子明知所得為非法這一主觀意志之間存在關聯(lián)。通過對這些犯罪活動的持續(xù)監(jiān)控，我們將能夠有效地調(diào)查和證實洗錢犯罪。

本文旨在研究三種特殊偵查手段，即控制下交付、電子監(jiān)視（如竊聽等）、特工行動，這三種特殊偵查手段都是打擊洗錢犯罪的有力武器。我們將對這三種特殊偵查手段逐一進行簡要的分析和討論。我們還將考察各國的法律框架，并發(fā)現(xiàn)當前使用這些特殊偵查手段在調(diào)查洗錢犯罪中存在的問題。最后，我們呼吁各國修改國內(nèi)法的相關規(guī)定以便更好地運用上述偵查手段打擊犯罪。

一、控制下交付

（一）引言

根據(jù)《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第2（i）條的規(guī)定，控制下交付是指為了偵查犯罪和查明涉嫌實施該犯罪的人，在主管當局的知情和監(jiān)督下，允許非法或可疑貨物運出、通過或運入一國或多國領域的偵查手段。實施控制下交付，其目的是為了進一步調(diào)查犯罪，并查明參與犯罪的人員。

控制下交付是一種國際和國內(nèi)公認的用于監(jiān)控和打擊犯罪的偵查手段，這些犯罪包括洗錢罪及其上游犯罪，例如販毒、販運槍支、走私、盜竊機動車等等。

控制下交付包括兩種形式，即原物控制下交付和替代物控制下交付。如果將非法貨物運達目的地或者對非法貨物實施部分替代以后再運達目的地，這就是所謂的原物控制下交付。如果經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在隱匿非法貨物的條件，并且在托運貨物被轉(zhuǎn)運之前用偽造貨物替代全部或者大部分非法貨物，那么所實施的控制下交付就是干凈的控制下交付。如果貨物的最終目的地是在初次發(fā)現(xiàn)該貨物的國家內(nèi)，則實施的是“國內(nèi)控制下交付”。如果貨物的最終目的地是在初次發(fā)現(xiàn)國家之外的其他國家，則實施的是“國際控制下交付”。

在偵查洗錢犯罪中實施干凈控制下交付的典型案例是“騾車行動”（Operation Mule Train），這是一次在美國實施的特工行動。1998 年7 月1 日，經(jīng)聯(lián)邦調(diào)查局洛杉磯分局和洛杉磯警察局為期兩年的調(diào)查之后，從事支票兌現(xiàn)業(yè)務的超級郵件國際有限公司（Supermail International，Inc.）的首席財務官、總裁和副總裁因涉嫌洗錢罪被捕。公司檔案顯示，該公司是美國西部最大的支票兌現(xiàn)企業(yè)之一，號稱是美國向墨西哥和拉丁美洲提供匯款服務的主要代理商之一。在許多銀行業(yè)務被削減的市中心區(qū)域，獨立的非銀行金融機構(gòu)的數(shù)量不斷增多，而該公司被認為是其中重要的且正在成長的一家公司。

在聯(lián)邦大陪審團對包括超級郵件國際有限公司在內(nèi)的11 名被告提出67 項罪名的起訴后，這三名高管以及其他六名員工和合伙人被逮捕，受到多項涉及串謀、洗錢、逃避貨幣報告要求、協(xié)助和教唆的指控，并被沒收犯罪所得。該調(diào)查的最初目標是該公司位于加利福尼亞州瑞塞達的一個網(wǎng)點。調(diào)查人員隱匿身份與經(jīng)理接洽，該經(jīng)理同意將“毒資”洗凈以換取傭金。隨后，臥底探員將假裝成毒品收益的現(xiàn)金交給經(jīng)理，后者將這些現(xiàn)金兌換成公司簽發(fā)的匯票。由于資金數(shù)額較大，經(jīng)理還尋求了其他網(wǎng)點同事的幫助。1997 年4 月，當一位新經(jīng)理接管瑞塞達（Reseda）網(wǎng)點的業(yè)務時，他請來了該公司的高管，包括首席執(zhí)行官、總裁和高級副總裁。高管們根據(jù)現(xiàn)金的數(shù)量收取傭金后授權簽發(fā)了匯票，并將大筆“毒資”電匯到佛羅里達州邁阿密的一個秘密銀行賬戶，這些現(xiàn)金則被用于維持公司網(wǎng)點的運營。

為了逃避執(zhí)法部門的調(diào)查，對于所有這些交易活動，該公司既沒有提交現(xiàn)金交易報告，也沒有提交可疑活動報告，但是存儲現(xiàn)金的銀行提交了可疑活動報告和現(xiàn)金交易報告，這些報告極大地增強了已經(jīng)獲得的其他情報的價值。本案中被告共計清洗了320 多萬美元毒資。據(jù)信此次調(diào)查是美國歷史上最大的“打擊”利用支票兌現(xiàn)業(yè)務從事洗錢的行動之一。

（二）常見的爭議和問題

在許多國家，控制下交付被視為一種刑事偵查手段，但是其國內(nèi)法并無特別的法律授權。在那些國家，控制下交付依據(jù)警察、檢察官、海關等執(zhí)法機構(gòu)制定的部門指導綱領實施。這些機構(gòu)主要運用控制下交付打擊洗錢、販運毒品、非法販運武器和贓物以及販運人口等?，F(xiàn)代技術被犯罪分子運用于犯罪活動之中，猶如助紂為虐，故而有必要制定新的法律以授權執(zhí)法機構(gòu)在他們的偵查技術中采用相似的現(xiàn)代技術。

此外，由于發(fā)達國家與發(fā)展中國家在經(jīng)濟技術上的差距，發(fā)展中國家往往缺乏技術人才和現(xiàn)代偵查設備等資源進行取證，這在一定程度上影響了打擊洗錢犯罪的實效。打擊洗錢犯罪必定需要物力和人力兩方面的資源。控制下交付作為一種有效的偵查手段已經(jīng)被很多國家所采用。然而，執(zhí)法機關不愿意透露他們使用這種偵查手段的情況，以免被犯罪分子所利用。

（三）建議的解決方案

洗錢罪和諸如販毒、走私槍支、腐敗、欺詐、勒索等上游犯罪的偵查難度都是很高的。因此，這些犯罪的偵查不僅需要高超的技能、專業(yè)能力、團隊合作能力，而且還需要使用特殊偵查手段。因此，在實施控制下交付時應當考慮以下幾點。

1.必須確保控制下交付所獲得的情報沒有被提前泄漏，過早公開情報將會使控制下交付的任何努力都徒勞無功。

2.無論如何要盡可能地將毒品、火器等非法貨物移出，并用無害物質(zhì)予以替代。應當注意的是，干凈控制下交付不但可以減少非法貨物遺失的風險，而且也可以為組織監(jiān)視活動提供更大的自由度，并可以避免驚動那些實施反監(jiān)視活動的犯罪人。

3.最終交付貨物時，執(zhí)法官員應與交付貨物的公司合作，執(zhí)法官員應扮作司機的助手跟隨送貨車，后面還應有該行動的其他團隊人員負責監(jiān)控，同時通過攝像或其他證據(jù)確定收貨人的身份。

4.對于國際控制下交付而言，還必須考慮以下特殊因素。

（1）調(diào)查地國和目的地國有效的法律規(guī)定。

（2）是否有足夠的時間在調(diào)查地國與目的地國的執(zhí)法機構(gòu)之間達成均可接受的行動計劃。

（3）目的地國的當局是否有能力實施控制下交付以查明和偵查主犯。

二、電子監(jiān)控

（一）引言

由于犯罪分子采用更先進的技術和更復雜的方法實施犯罪，刑事偵查的難度越來越大。偵查人員要想跟上時代的步伐，必須使用先進的偵查手段。其中一種行之有效的手段就是電子監(jiān)控，包括無聲視頻監(jiān)控和對口頭通訊及電子通訊的有線監(jiān)聽。事實上，將犯罪分子談及自己所犯罪行的講話記錄下來，不僅有助于證明犯罪分子的犯罪事實，而且還可以讓執(zhí)法部門了解共謀者的犯罪計劃，提前采取措施以防止暴力犯罪的發(fā)生。電子監(jiān)控可以簡單地定義為截取通過電報、電話、電腦等傳輸?shù)目陬^通訊或電子通訊，并利用技術手段監(jiān)聽和記錄通信。電子監(jiān)控可以被有效地適用于打擊洗錢、販毒和敲詐等犯罪活動。

（二）常見的爭議和問題

實施電子監(jiān)控的主要問題是需要在偵查犯罪和保護個人的憲法權利即保護個人對隱私的合理期待之間建立平衡。為了達到這種平衡，各國的國內(nèi)法禁止任何未經(jīng)授權的電子監(jiān)控。不過，想要獲得對通訊進行截取的授權，需要符合既定的要求。授權對口頭通訊、電報和電子通信進行電子監(jiān)聽以及無聲視頻監(jiān)控的許可證只能由法官簽發(fā)。例如，在美國，執(zhí)法人員必須將監(jiān)控范圍限制在相關的談話或活動上，明確規(guī)定監(jiān)控的時限，并且需要證明常規(guī)的偵查手段要么已經(jīng)失敗，要么理論上沒有成功的可能，要么太危險而無法實施。換言之，在獲得截取許可證之前，執(zhí)法人員必須用盡常規(guī)的偵查手段，除非這些手段會驚動被偵查的犯罪分子。一種傳統(tǒng)的偵查手段是在屋主在場的情況下，根據(jù)搜查令的授權對個人的住宅進行搜查，但犯罪分子不一定會將能夠證明其犯罪活動的有價值的信息藏匿在家中。如果執(zhí)法機關使用線人或臥底警官進行偵查，即使假定線人或臥底警官會把獲知的所有信息都提供給執(zhí)法機關，但目標人物仍然可能不暴露一絲信息。綜上所述，法院將在評估以下幾個要點后決定是否簽發(fā)令狀：第一，常規(guī)的偵查手段已經(jīng)失敗了；第二，常規(guī)的偵查手段大概率會失??；第三，常規(guī)的偵查手段太危險而無法實施。

（三）建議的解決方案

我們認為電子監(jiān)控是一種有效的偵查手段，其原因在于電子監(jiān)控具有極強的滲透性，能夠在犯罪分子不知情的情況下將他們的言行記錄下來，但是我們也認為電子監(jiān)控只有在必要的時候才能使用。如果偵查人員能夠使法院相信已經(jīng)嘗試過傳統(tǒng)的偵查手段并且失敗了，同時還能夠解釋每一種傳統(tǒng)的手段例如審訊、人工監(jiān)視、搜查等在特定案件的偵查中是徒勞的或危險的，那么就意味著證明了實施電子監(jiān)控的必要性。同時，由于電子監(jiān)控可以跨境實施，這就要求成員國之間就協(xié)作實施電子監(jiān)控達成多邊和雙邊協(xié)議。

在分析締約國使用電子監(jiān)控的情況時可以發(fā)現(xiàn)，有的國家有規(guī)制電子監(jiān)控的法律規(guī)定，有的國家則沒有。例如，德國、日本、巴基斯坦、南非和美國等國家都制定了基于刑事偵查目的實施通訊截取的法律。有些國家雖然沒有立法，但是仍然將其作為刑事偵查手段。

最后應當指出，由于洗錢犯罪更有可能是跨國犯罪，因此像其他特殊偵查手段一樣，電子監(jiān)控的實施也需要開展國際合作。允許實施跨國電子監(jiān)控的最低要求應該是，實施電子監(jiān)控的授權條件必須滿足任何一個參與國法律的要求。

三、特工行動

（一）引言

洗錢的方式可以說是數(shù)不勝數(shù)。不入流的犯罪分子可能會通過在一個國家購買貴重物品隨后在另一個國家拋售的方式來洗錢。而對于有更多資金需要清洗的犯罪分子和通過犯罪活動獲得大量非法收益的犯罪組織而言，僅僅依靠單一的洗錢方式是不能確保安全的。他們通常運用更復雜的洗錢方案，這些方案可能利用到空殼公司和錯綜復雜的國際金融交易網(wǎng)絡。

無論是毒品犯罪、有組織犯罪還是洗錢犯罪，犯罪分子在交易中使用的手段都變得更加先進，更加復雜而難以被發(fā)現(xiàn)。特工行動被證明是打擊洗錢犯罪最成功的偵查手段之一。實施特工行動需要做好充分的計劃和準備，并且在實踐中妥當處置，這對警察的專業(yè)能力和道德水平提出了很高的要求，他們面臨著在其他執(zhí)法活動中沒有遭遇過的問題。特工行動是獲取犯罪分子活動情報的有效手段，所獲得的情報對掌握犯罪分子的動態(tài)來說不可或缺，借助這些情報可識別、逮捕犯罪分子，將其繩之以法，還可以追回贓物，同時特工行動也是偵查或預防犯罪活動的最有效的手段之一。

洗錢犯罪中的特工行動是指在一段時間內(nèi)，執(zhí)法部門使用合法的方式派遣特工收集有關洗錢活動的大量信息和證據(jù)的偵查方法。執(zhí)法機構(gòu)派遣特工潛入犯罪組織收集情報，以便能夠瓦解它們。特工行動有多種類型，涵蓋了從短期的“買就抓”到持續(xù)數(shù)月或數(shù)年的長期調(diào)查。此外，特工行動有兩種行為方式：一種是利用犯罪組織內(nèi)的秘密線人提供有關犯罪分子活動的情報和證據(jù)；另一種是派遣秘密警察（特工）化裝成不同的身份潛入犯罪組織獲取情報和證據(jù)。這兩種方式通常同時使用，以有效地應對犯罪的威脅。

以適當方式實施的特工行動成本高昂，在某些情況下特工行動是一種有爭議的偵查手段。此外，特工行動還是一種具有高度危險性的偵查手段，可能會傷及無辜的民眾。因此，應當從情報的敏感性、公眾的參與、特工和線人的安全以及行動期間證據(jù)的收集等角度考慮如何采取適當?shù)拇胧?/p>

在洗錢案件中成功實施特工行動的一個典型例子就是“卡薩布蘭卡行動”（Operation Casablanca）。該項行動由美國海關總署策劃實施并于1998 年5 月結(jié)束。這是美國執(zhí)法史上涉案數(shù)量最多的、最復雜的、最重大的毒資洗錢案。這次特工行動從毒販手中繳獲了9800多萬美元的現(xiàn)金、超過4 噸的大麻和2 噸的可卡因。美國洛杉磯聯(lián)邦地區(qū)法院的起訴書指控26 名墨西哥銀行員工和墨西哥的康非亞（CONFIA）、塞爾芬（SERFIN）、班科默（BANCOMER）等3 家銀行清洗黑錢。此外，委內(nèi)瑞拉的工業(yè)銀行（BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA）和加勒比海銀行（BANCO DEL CARIBE）的銀行家也被指控參與了洗錢計劃。在“卡薩布蘭卡行動”中，臥底特工被介紹給毒品卡特爾的財務經(jīng)理，通過訂立契約，臥底特工獲得了在美國主要城市的街頭“收取”毒品收益的機會。后來，這些臥底特工被介紹給墨西哥銀行家，后者為他們開設了銀行賬戶?！笆杖　钡亩酒肥找姹贿\回加利福尼亞州的洛杉磯，存入美國海關總署控制的秘密銀行賬戶。然后，資金被電匯到墨西哥銀行官員開設的賬戶中。墨西哥的銀行官員提取傭金以后，他們在該國銀行的美國賬戶中簽發(fā)了墨西哥銀行匯票。這些銀行匯票通過親自交付或者快遞的方式返還給了美國的臥底特工，最后臥底特工按照洗錢者的指示支付了資金。

法院下達命令，允許扣押通過這些賬戶清洗的全部毒資和支付給銀行家的傭金。由于墨西哥銀行匯票是在墨西哥銀行的美國賬戶上開出的，因此，法院命令允許沒收這些美國賬戶上的上述資金。經(jīng)過調(diào)查，塞爾芬（SERFIN）和班科默（BANCOMER）這兩家銀行對洗錢犯罪表示認罪，總計被沒收財產(chǎn)1600 萬美元，這兩家銀行還分別被處以50 萬美元的罰金。而針對塞爾芬（SERFIN）銀行的指控被撤銷，但是該銀行被提起了民事訴訟，并被沒收了1200 萬美元。

包括12 名墨西哥銀行家及其同伙在內(nèi)的20 人對洗錢和走私毒品的指控表示認罪。三名墨西哥銀行家經(jīng)陪審團審判后被定罪，三名墨西哥銀行家被宣告無罪。1999 年12 月，三名委內(nèi)瑞拉銀行家因洗錢指控被定罪。在這次調(diào)查期間，最初被扣押的9800 萬美元中，有6400 萬美元已被美國政府收繳。

（二）常見的爭議和問題

特工行動是否合法，以及是否在法律范圍內(nèi)執(zhí)行是各國必須處理的最普遍的問題。并且，行動中使用的方法不應侵犯有關人員的憲法權利。長期以來除非政府采取了極不公正的行動，否則美國最高法院都會維持特工行動和“反向圈套行動”的有效性。行動是否極不公正可以從四個方面考量：第一，所采取的行動類型是否與犯罪危害性相稱；第二，是否有犯罪集團存在；第三，政府對犯罪集團的酌處權或者控制程度；第四，政府行為對犯罪活動造成的影響。

此外，加強對特工行動的批準和監(jiān)督也是很重要的。批準必須以書面的形式簽發(fā)，并闡明以下事實和情況：第一，根據(jù)適用的部門準則，必須對被指控的犯罪行為或者企業(yè)啟動偵查活動；第二，擬實施的特工行動是獲取證據(jù)或必要情報的有效手段；第三，特工行動以及時和有效的方式收集證據(jù)或情報的同時，也應當盡量減少對公民權利的侵擾；第四，已經(jīng)按照總檢察長或國家檢察官的要求，獲得了使用線人或機密來源的批準；第五，臥底探員參與可預見的非法活動具有正當性。

另一個引起法律爭論的問題是特工的作用問題。有時特工非但不能防止犯罪，反而有可能進一步推動和促進犯罪。在洗錢犯罪案件中，實施行動的特工必須要參與到洗錢犯罪中去。在這種情況下，特工的參與會不會構(gòu)成犯罪，主要決定于主觀意圖問題。特工行動的目的是為了防止進一步可能發(fā)生的犯罪，而不能在客觀上幫助實施洗錢犯罪。必須要在臥底特工“依法參與非法活動”與行動期間的“合法引誘犯罪”之間劃清界限。各國法院應當在各自的法律框架內(nèi)處理這一問題。

特工行動作為一種偵查手段，在美國以及其他國家都被證明是成功的。參與國也認可這一偵查手段的重要性。大多數(shù)代表所在的國家都采用了特工行動來偵查犯罪，包括毒品犯罪和販運槍支、洗錢、轉(zhuǎn)移贓物、販賣婦女等。日本只能在調(diào)查麻醉品犯罪和販運槍支犯罪時使用，馬來西亞則有一些關于實施特工行動的特別法律或條例。

《德國刑事訴訟法》規(guī)定，如果有足夠的事實跡象表明發(fā)生了相當嚴重的刑事犯罪，并且能夠說明使用其他手段偵查犯罪將沒有成功的可能或者更難實施，則可以實施特工行動?；谂P底特工自身存在的問題和正當程序的要求，法院在對被特工引誘實施犯罪的人進行判決時需要非常慎重，但特工行動這一偵查手段本身并沒有受到廣泛的質(zhì)疑。在美國及其他許多國家，這一偵查手段的使用缺乏法律的規(guī)制，但是被認為是一種有價值的偵查工具。

如果特工在行動中被要求施行暴力，則各國不應當許可實施這樣的行動。在無法避免的情況下，應采取必要措施防止暴力的發(fā)生。各國應考慮在日常司法實踐中通過法律對特工行動等偵查手段進行規(guī)范。

執(zhí)法機構(gòu)的主要情報來源于那些在犯罪組織內(nèi)部的人，促使這些人向警方提供情報的因素有很多，盡管這些人的品格和聲譽不佳，但是使用線人仍然是執(zhí)法部門最古老和最重要的偵查手段之一。執(zhí)法機構(gòu)應該保護線人的權利和義務，并做好保密工作。執(zhí)法機構(gòu)應當適當保留關于線人信息的記錄，并應當隱瞞每個線人的身份。

線人應該明確知道他們在為執(zhí)法機構(gòu)工作時可以做什么和不可以做什么。通過授予有限的和特定的權力，執(zhí)法機構(gòu)可以有效地控制線人的活動。然而，線人往往有必要光顧毒品交易場所等發(fā)生犯罪活動的地方，在那里他們可能會被其他機關逮捕，并被指控犯罪。因此，管理線人的執(zhí)法人員應當有效控制線人的活動，并應限制線人參與此類活動的時間。

（三）建議的解決方案

在這方面，各國應當考慮并采納聯(lián)合國提出的建議，履行國際法規(guī)定的義務將洗錢行為犯罪化。《歐洲委員會關于洗錢、搜查、扣押及沒收犯罪收益的公約》（1990 年）第4 條提及了特殊偵查的權力和手段。該條規(guī)定成員國有義務采取必要的立法和其他措施，使其能夠使用特殊偵查手段打擊洗錢犯罪。

對于法院而言，采取何種方法開示特工行動中獲取的證據(jù)是非常重要的。法院必須認識到不披露有關涉案人員的信息和所使用的技術手段的重要性。因為披露這些信息可能會導致執(zhí)法人員的生命受到威脅，并將暴露特工行動中使用的方法，這就使得今后這些方法的適用難以奏效。

根據(jù)《歐洲聯(lián)盟成員國刑事互助公約》（2000 年）第14 條的規(guī)定，執(zhí)法人員秘密偵查犯罪或者使用虛假身份偵查犯罪時，成員國可以同意相互提供協(xié)助。

四、結(jié)語

我們認為，應當將控制下交付、電子監(jiān)視和特工行動等特殊偵查手段納入國內(nèi)法加以規(guī)制，其目的是強化反洗錢法的實施。同時要加強執(zhí)法力度，發(fā)現(xiàn)洗錢者并起訴他們。特殊偵查手段的使用不僅不會降低傳統(tǒng)偵查手段的作用，而且還能極大地增強偵查實效。

由于技術的發(fā)展，全球通信和世界貿(mào)易協(xié)定不斷增加，在可預見的未來，洗錢犯罪將繼續(xù)對執(zhí)法人員的偵查能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。因此，重要的是，伴隨著現(xiàn)代技術被犯罪分子運用于犯罪活動之中，故而有必要制定新的法律以容許執(zhí)法機構(gòu)在偵查技術中適用此類現(xiàn)代技術。

隨著技術的進步，洗錢手法也將不斷翻新。我們應當全球共同努力，推動建立反洗錢的法律和制度。我們還必須通過加強培訓和國家之間的情報交流來打擊洗錢活動。此外，各國還應繼續(xù)與其國際伙伴在雙邊和多邊互助協(xié)議的框架內(nèi)開展密切合作，促成進一步的行動，以便能夠有效地打擊洗錢犯罪和其他犯罪，并最終贏得反洗錢斗爭的勝利。