歐盟披露22億歐元騙稅大案

青木

11月29日，歐盟公共檢察官辦公室披露一起涉案數(shù)額高達(dá)約22億歐元的國際稅務(wù)詐騙案，并稱這“可能是歐盟有史以來最大的稅務(wù)詐騙案”。

據(jù)德新社29日?qǐng)?bào)道，歐盟公共檢察官辦公室指出，該案涉案人員多達(dá)600余人。在這起案件中，有的公司作為電子設(shè)備供應(yīng)商，向國家稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?，同時(shí)將這些設(shè)備在線銷售給個(gè)人客戶，隨后將銷售得來的貨款轉(zhuǎn)移到其他國家，用這種“洗錢”的手段洗白犯罪所得的收益。

德國電視二臺(tái)此前報(bào)道稱，2021年4月，因涉嫌增值稅詐騙，葡萄牙稅務(wù)局對(duì)一家銷售手機(jī)等電子設(shè)備的公司進(jìn)行搜查。在接到報(bào)案后，歐盟公共檢察官辦公室也著手調(diào)查。2022年10月，調(diào)查人員在捷克和瑞典等6個(gè)國家進(jìn)行調(diào)查。截至11月底，調(diào)查人員在德國、法國、意大利等14個(gè)國家進(jìn)行共計(jì)200多次搜查。

歐盟公共檢察官辦公室、歐洲刑警組織及各國執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)，上述葡萄牙公司與各個(gè)國家的近9000家公司有生意往來，并鎖定了分布于多國的600多名嫌疑人。此外，該案的犯罪網(wǎng)絡(luò)不僅遍布27個(gè)歐盟成員國中的26國，還涉及歐盟以外的阿爾巴尼亞、新加坡、毛里求斯、塞爾維亞、土耳其、阿聯(lián)酋和美國等。