案例介紹 馮某才等人販賣毒品、洗錢案

編者按：黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視金融安全工作。反洗錢是維護金融安全、完善國家治理體系的重要組成部分?！吨腥A人民共和國刑法修正案（十一）》實施后，“自洗錢”被納入洗錢罪的打擊范圍。實踐中，關于自洗錢犯罪的認定存在諸多爭議，不利于凝聚洗錢犯罪打擊合力。為充分貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，助力維護金融安全，本刊特策劃專題，以“馮某才等人販賣毒品、洗錢案”為切入點，約請地方檢察機關、高校專家就實踐中爭議較大的自洗錢犯罪的罪數問題、自洗錢犯罪案件的審查要點、自洗錢犯罪的證據問題等撰文，助力提升洗錢犯罪案件辦理質效，助推檢察工作高質量發(fā)展。此外，本刊還邀請高校專家圍繞自洗錢犯罪典型案例特點及洗錢罪“其他方法”的應然解釋進行分析，作為本專題的延伸思考，以期為后續(xù)相關典型案例的發(fā)布及洗錢刑事案件司法解釋的修改提供參考。

馮某才，男，2006年因運輸毒品罪被判處有期徒刑12年。

2021年3月至4月，經纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實施毒品交易時被新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局民警當場抓獲。馮某才三次販賣海洛因共計15.36克，收取纏某超毒贓共計12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過微信轉賬將大部分或者全部毒贓轉給其姐姐馮某，三次轉賬金額合計8850元。其中：（1）2021年3月21日22時59分，馮某才收到纏某超支付的毒贓4000元，于次日12時05分轉至馮某微信2500元；（2）2021年4月7日21時15分，馮某才收到纏某超支付的毒贓7600元，于當日22時55分轉至馮某微信5600元；（3）2021年4月7日23時27分，馮某才收到吸毒人員昔某支付的毒贓750元，于當日23時28分全部轉至馮某微信。

2021年7月14日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣毒品罪移送起訴。伊寧縣人民檢察院（以下簡稱“伊寧縣院”）審查發(fā)現(xiàn)，馮某才在接收纏某超轉賬的贓款后，很快就將贓款轉入馮某賬戶，有洗錢嫌疑。經訊問，馮某才辯稱向馮某轉賬是為了償還借款。針對馮某才的辯解，伊寧縣院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉賬記錄，有針對性地訊問馮某才，結合其他證據全面審查發(fā)現(xiàn)：（1）馮某才每次收到毒贓后均全部或大部轉賬，在作案時間段內呈現(xiàn)即收即轉的特點。（2）馮某才與馮某對于借款金額、次數、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數額差距較大。馮某才供稱“我現(xiàn)在還欠她（馮某）一萬多塊錢”，而馮某稱“應該還有（欠）幾萬塊錢吧”。（3）除查明的三次毒贓轉賬外，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉賬資金后即全部或大部轉給馮某，其中有4筆共計13480元來自纏某超。檢察機關認為，馮某才關于歸還借款的辯解不符合常理，且沒有合理根據，馮某才收取毒贓后將贓款轉移至他人的資金賬戶，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的故意。上述行為發(fā)生在《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實施后，已構成洗錢罪，事實清楚，證據確實、充分。

2021年8月13日，伊寧縣院以販賣毒品罪、洗錢罪對馮某才提起公訴。伊寧縣人民法院開庭審理前，馮某才認罪認罰，簽署認罪認罰具結書。2021年10月13日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑9年，并處罰金5000元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑6個月，并處罰金1000元；數罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑9年，并處罰金6000元。馮某才未上訴，判決已生效。