文／上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)院 馬龍

《武林外傳》是一部經(jīng)典喜劇，相信很多人都看過。《武林外傳》第四十一回劇情說的是：大嘴的夢(mèng)中情人楊蕙蘭突然回到同?？蜅＃€帶來了傳說中的玄鐵菜刀進(jìn)行售賣——每把一兩銀子、三把起賣。除了菜刀，楊蕙蘭還向眾人宣傳門派“菜刀門”，說該門派有著一個(gè)“金字塔”式的人員組織結(jié)構(gòu)：買三把該門派的玄鐵菜刀將成為門派的黑鐵弟兄，買三十把成為青銅弟兄，買三百把成為白銀弟兄，買三千把成為黃金弟兄。買菜刀加入門派后，每月可以按時(shí)收到各大酒樓的最新菜單，晉級(jí)到白銀弟兄后，可以免費(fèi)參加全國(guó)各大酒樓的培訓(xùn)，如果能晉級(jí)到黃金弟兄，便可以進(jìn)京接受御膳房總管的親自培訓(xùn)……于是，大嘴為了得到親近楊蕙蘭的機(jī)會(huì)，不惜簽賣身契借錢買了三把菜刀加入了菜刀門?？杉尤牒?，大嘴被告知自己將終生不能脫離該門派，意中人楊蕙蘭還勸他賣刀發(fā)展下線……

相信看到這里你一定意識(shí)到了，楊蕙蘭正在搞傳銷！傳銷是一種非法的營(yíng)銷模式，我國(guó)對(duì)傳銷一直予以嚴(yán)厲的打擊，并積極向人民群眾宣傳傳銷的危害，使廣大人民群眾都知道傳銷違法，要遠(yuǎn)離傳銷。但是傳銷具體指的是什么呢？傳銷和合法銷售有哪些區(qū)別？我國(guó)有哪些規(guī)制傳銷活動(dòng)的法律法規(guī)？本文將帶大家了解什么是傳銷、傳銷為什么違法，以及與之相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。

一、什么是傳銷

什么是傳銷？大部分人對(duì)傳銷只有模糊的認(rèn)識(shí)，并不知道它的明確內(nèi)涵?！督箓麂N條例》是我國(guó)為打擊和規(guī)制非法傳銷行為而制定的行政法規(guī)，其第二條對(duì)傳銷行為進(jìn)行了明確的定義：“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。”該條例的第七條還以列舉的方式闡釋了什么是傳銷行為：（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

國(guó)家工商總局于2016年公布了《新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示》，該文件對(duì)傳銷作出了更加簡(jiǎn)單直白的解釋，有助于我們對(duì)傳銷的理解。即，只要同時(shí)具備以下三點(diǎn)就可以斷定某行為涉嫌傳銷：一是交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”；二是直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；三是上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。再簡(jiǎn)單講，只要具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”就可認(rèn)定為涉嫌傳銷。

還有一種商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式叫作直銷，與傳銷不同，它是被允許的，同時(shí)也是受監(jiān)管的。根據(jù)《直銷管理?xiàng)l例》規(guī)定，“直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之外直接向最終消費(fèi)者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。”“申請(qǐng)成為直銷企業(yè)需要滿足相對(duì)嚴(yán)格的條件，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)并經(jīng)國(guó)家商務(wù)主管部門批準(zhǔn)?！敝变N是直接的：銷售人員直接與最終的消費(fèi)者進(jìn)行交易，可以減少產(chǎn)品的中間環(huán)節(jié)、降低營(yíng)銷成本，這便是直銷的經(jīng)濟(jì)邏輯。直銷的最終目的是銷售產(chǎn)品，而不是拉人頭，這是直銷和傳銷最本質(zhì)的區(qū)別，也是直銷行為被法律所允許的原因。

由此可見，傳銷的形式雖千變?nèi)f化，但其核心特征是比較固定的。因此傳銷行為不是正常的商業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，即使在有些傳銷活動(dòng)中有商品售賣，但也往往是質(zhì)量低劣的產(chǎn)品，因?yàn)殇N售商品并非傳銷的主要經(jīng)營(yíng)目的，其真正目的在于以誘騙或強(qiáng)制手段發(fā)展人員，以便用各種名目收取他們的費(fèi)用。此外，傳銷易滋生多種犯罪活動(dòng)，給無(wú)數(shù)家庭帶來傷害與痛苦，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

二、對(duì)傳銷的法律制裁

傳銷是非法行為。我國(guó)《禁止傳銷條例》第十三條規(guī)定：“工商行政管理部門查處傳銷行為，對(duì)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?；公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹閭麂N案件，對(duì)經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門查處?！?/p>

傳銷團(tuán)伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可能被認(rèn)定為犯罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?/p>

不過，并非所有“拉人頭”的傳銷式活動(dòng)都會(huì)被認(rèn)定為犯罪，還需達(dá)到一定情節(jié)。于2022年5月15日施行的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的第七十條規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴?！焙?jiǎn)而言之，若某人組織了傳銷式的活動(dòng)，但是組織人數(shù)不到三十人、層級(jí)不足三級(jí)，那么不追究其刑事責(zé)任。

在傳銷團(tuán)伙中，能夠賺取非法利益、控制團(tuán)伙成員的，往往是那些“高層級(jí)”的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，而受蠱惑、欺騙參加傳銷組織的“低層級(jí)”人員既無(wú)法獲得不法收益，還會(huì)因被欺詐而遭受損失。因此，刑法第二百二十四條之一制裁的主要是社會(huì)危害最大的傳銷團(tuán)伙頭目，而不是所有參與傳銷活動(dòng)的人員。對(duì)于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》規(guī)定，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：（一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；（四）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；（五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

三、結(jié)語(yǔ)

傳銷活動(dòng)的花樣層出不窮，很多人對(duì)傳銷活動(dòng)的印象卻只停留于傳統(tǒng)的異地聚集式傳銷：一群傳銷人員聚集在一起，通過人身禁錮或施以暴力的方式對(duì)入伙人員加以控制；或利用人們對(duì)成功、暴富的欲念炒作虛擬概念，對(duì)團(tuán)伙內(nèi)人員進(jìn)行精神控制。經(jīng)過國(guó)家有關(guān)部門的多年整治，前述的傳統(tǒng)式傳銷活動(dòng)在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)得到了有效遏制。但在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)傳銷逐漸泛濫，一方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷擺脫了地域的限制，另一方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往包裝成理財(cái)項(xiàng)目等合法形式，或是以區(qū)塊鏈、投融資等概念為噱頭欺騙大眾，故而更加隱蔽，更加難以清除。網(wǎng)絡(luò)傳銷往往還同非法集資和金融詐騙等犯罪共存共生，危害很大。抵制以網(wǎng)絡(luò)傳銷為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，需要我們不斷學(xué)習(xí)反詐知識(shí)，摸清犯罪分子的套路?？v使它千變?nèi)f化，只要我們保持警惕，抵制誘惑，不輕信天上掉餡餅，就不會(huì)輕易上傳銷組織的當(dāng)。