“相親局”犯罪特點(diǎn)及法律規(guī)制

隨著互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，婚戀網(wǎng)戀交友規(guī)模不斷擴(kuò)大。借助電信網(wǎng)絡(luò)，“殺豬盤”等網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙頻發(fā)。近期，假借網(wǎng)絡(luò)交友名義，實(shí)施的線下“相親局”詐騙現(xiàn)象突出。本文對“相親局”詐騙犯罪的主要方式以及特點(diǎn)進(jìn)行歸納總結(jié)，并對“相親局”詐騙犯罪行為人行為性質(zhì)以及該類犯罪的治理難點(diǎn)進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的犯罪治理建議。

"“相親局”詐騙犯罪的主要方式及特點(diǎn)

相親騙局出現(xiàn)已久，已經(jīng)演化出了多種方式，包括以相親交友為名，誘導(dǎo)男性在高檔飯店或酒吧消費(fèi)，與本文討論的“相親局”相似。在相親交友中，利用對方貪利心理，推薦投資理財(cái)項(xiàng)目，實(shí)施理財(cái)詐騙；在相親交友中，編造各種理由向?qū)Ψ浇桢X；在相親交友中，向?qū)Ψ剿饕畠r(jià)禮物或支付郵費(fèi)，并提供虛假的二維碼，進(jìn)而實(shí)施詐騙；在相親交友中，向?qū)Ψ桨l(fā)送或索要色情內(nèi)容，之后利用相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行敲詐勒索。2022年，公安部公布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的五大高發(fā)類案，分別為刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服和冒充公檢法人員?！跋嘤H”只是行為人為了實(shí)施最終詐騙的一個(gè)環(huán)節(jié)，因此相親騙局也可能涉及虛假投資理財(cái)和貸款等。

現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)的“相親局”詐騙，單次“相親局”詐騙數(shù)額幾百元至數(shù)萬元不等，并呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。

第一，“相親局”詐騙基本模式與婚戀交友詐騙的基本模式相同。不管是傳統(tǒng)婚戀詐騙，還是“相親局”詐騙，都存在犯罪行為人向受害人提供虛假信息，把自己包裝成受害人理想對象的形象，通過聊天獲取受害人信任，隨后進(jìn)入欺騙階段的行為模式，存在打造虛假人設(shè)、引流聊天獲取信任、線下場所實(shí)施詐騙的過程。

第二，“相親局”詐騙對象是不特定多數(shù)人。不同于傳統(tǒng)婚戀交友詐騙的“一對一”模式，“相親局”詐騙往往利用互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)交友平臺(tái)或程序發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，涉及范圍更廣、危害也更大，這是“相親局”詐騙區(qū)別于傳統(tǒng)婚戀交友詐騙的一個(gè)重要特征?！吨腥A人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二條規(guī)定，本法所稱電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠(yuǎn)程、非接觸等方式，詐騙公私財(cái)物的行為?！跋嘤H局”詐騙是較為典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，較傳統(tǒng)的婚戀詐騙影響更大。

第三，“相親局”詐騙犯罪團(tuán)伙分工明確。線上通過網(wǎng)絡(luò)虛擬定位，由專職“聊手”冒充年輕女性，以交友和相親的名義與被害人聊天。經(jīng)過一段時(shí)間的“感情培養(yǎng)”，“聊手”提出線下見面的邀請。再由專職“相親”人員，將被害人帶至特定場所消費(fèi)。2023年上海警方破獲的一起以楊某為首的“相親局”詐騙犯罪團(tuán)伙人數(shù)達(dá)到159名。

第四，“相親局”詐騙犯罪涉及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條?？赡艽嬖谏嫌吻址腹裥畔?、提供通信傳輸?shù)葓F(tuán)伙，下游則可能存在洗錢犯罪等團(tuán)伙，涉及侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、洗錢罪，以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等多項(xiàng)罪名。

第五，“相親局”詐騙涉及第三方營業(yè)場所?！跋嘤H局”詐騙犯罪團(tuán)伙提前以免費(fèi)推廣菜品為由“入駐”正常營業(yè)的咖啡館或酒吧，隨后實(shí)施詐騙。由于行騙的場所為第三方營業(yè)場所，能夠降低被害人的心理防御，詐騙行為往往不易被察覺。、

如果明知“相親局”犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供場地，可能涉嫌詐騙犯罪。

"“相親局”詐騙犯罪行為人行為評價(jià)

有研究者對境內(nèi)外詐騙犯罪團(tuán)伙情況作出分析，境外大型詐騙犯罪集團(tuán)的人員主要由金主、代理商、管理團(tuán)隊(duì)、人力資源部、后勤保障部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、保安部等組成；境內(nèi)小型詐騙犯罪團(tuán)伙的人員主要分為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員、參與者四類；提供作案工具類黑灰產(chǎn)業(yè)的人員主要有卡商、號商、設(shè)備商；提供非法服務(wù)類黑灰產(chǎn)業(yè)的人員主要有蛇頭、引流團(tuán)伙、料商、包網(wǎng)服務(wù)商、線路商和洗錢團(tuán)伙。在傳統(tǒng)的婚戀詐騙中，犯罪行為人主要涉及詐騙罪。但網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙組成人員復(fù)雜，以及與上下游犯罪的關(guān)聯(lián)性，導(dǎo)致相關(guān)行為人的行為評價(jià)更加復(fù)雜。

第一，“相親局”詐騙犯罪區(qū)別于傳統(tǒng)婚戀詐騙犯罪。筆者認(rèn)為“相親局”詐騙犯罪借助電信網(wǎng)絡(luò)，屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，盡管都屬于詐騙犯罪，但在相關(guān)法律適用時(shí)，區(qū)別于傳統(tǒng)的婚戀詐騙犯罪。

第二，對于“相親局”犯罪團(tuán)伙中充當(dāng)“聊手”“相親女”等行為人，知道自己是和他人配合共同實(shí)施犯罪，具有共同犯罪的故意。因其主觀上基于非法占有為目的，客觀上使用欺騙方法，使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)物，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，達(dá)到詐騙罪入罪標(biāo)準(zhǔn)的，以詐騙罪定罪處罰。

第三，對于“相親局”詐騙犯罪涉及的上下游犯罪行為人，情況較為復(fù)雜。有證據(jù)表明其相關(guān)成員既參與了上下游犯罪，同時(shí)也實(shí)施了詐騙犯罪，但上下游犯罪與詐騙犯罪為牽連或吸收關(guān)系，一般擇一重罪論處。按照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號）第七條規(guī)定，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通信工具、通信傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。因此如果有證據(jù)表明上下游犯罪行為人明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供相關(guān)幫助行為，以詐騙罪定罪；最后，如果證據(jù)表明行為人僅僅提供支付結(jié)算、通信傳輸，或者僅在事后進(jìn)行銷贓的，則應(yīng)按照其觸犯的相關(guān)罪名處罰。例如明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購代為銷售的屬于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

第四，對于涉案咖啡館、酒吧相關(guān)人員的評價(jià)。大部分咖啡館、酒吧工作人員對行為人實(shí)施相親騙局并不知情。如果明知“相親局”犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供場地，可能涉嫌詐騙犯罪。

"“相親局”詐騙犯罪治理難點(diǎn)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型不斷翻新，形成了典型的跨境性、匿名性、集團(tuán)化、組織化等特征。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦理面臨著獲取證據(jù)難、犯罪追贓難、法律適用較為復(fù)雜等問題。

第一，跨區(qū)域特征明顯，增加辦案難度和成本。一方面，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，使得跨區(qū)域犯罪成為可能。另一方面，隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊，國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的空間被進(jìn)一步壓縮，大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移到了境外。詐騙犯罪跨區(qū)域，甚至跨境的特點(diǎn)，帶來了管轄、執(zhí)法成本和取證難度增加等方面的難題。

第二，借助網(wǎng)絡(luò)的詐騙具有非接觸的特點(diǎn)，電子數(shù)據(jù)證據(jù)容易滅失。犯罪分子利用遠(yuǎn)程、非接觸式技術(shù)手段打破時(shí)空壁壘，以“由點(diǎn)到面”的模式取代傳統(tǒng)犯罪的線性模式。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪內(nèi)在的立體式、操控式、應(yīng)和式特質(zhì)及非接觸式運(yùn)作模式給案發(fā)后案件偵破帶來較大困難。

第三，“相親局”詐騙犯罪等電信詐騙涉眾性、犯罪成員復(fù)雜性，以及行為多樣性，導(dǎo)致犯罪認(rèn)定上存在較大困難。包括犯罪團(tuán)伙中各行為人主觀認(rèn)識(shí)的評價(jià)，主犯與從犯認(rèn)定，以及詐騙數(shù)額的認(rèn)定都存在較大難度。例如在詐騙數(shù)額的認(rèn)定上，“相親局”詐騙犯罪中，一些被害人沒有意識(shí)到被騙，或者被騙后有顧慮，沒能及時(shí)報(bào)案或者未報(bào)案，導(dǎo)致詐騙團(tuán)伙的詐騙數(shù)額難以查清。同時(shí)，由于被騙人數(shù)眾多，資金的流轉(zhuǎn)情況較為復(fù)雜，再加上后期支付結(jié)算、洗錢等幫助犯罪行為，使得查清犯罪金額流向具有較大難度。

第四，犯罪鏈條化，對某單一環(huán)節(jié)犯罪行為的打擊收效不大。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)集團(tuán)化、鏈條化趨勢，一起“相親局”詐騙犯罪背后往往涉及一些黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

"“相親局”詐騙犯罪的防范建議

第一，從潛在被害群體入手，加強(qiáng)法治宣傳。電信詐騙的形成是受騙者在詐騙者營造的情境中被影響，逐漸對詐騙者產(chǎn)生信任的過程。這一過程是詐騙者營造的詐騙情境和受騙者自身性格相互作用的結(jié)果?！跋嘤H局”詐騙主要還是利用了被害人想要交友，輕信犯罪團(tuán)伙打造的迷惑性人設(shè)，礙于情面或者想給“相親”對象留下好印象等，不得不為高昂消費(fèi)買單的心理。應(yīng)加大對“相親局”詐騙犯罪防范的法治宣傳力度，從潛在被害群體入手，遏制犯罪的產(chǎn)生。

第二，加大對“相親局”詐騙犯罪以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈犯罪的打擊力度?！跋嘤H局”詐騙犯罪涉案范圍廣、涉案金額較大、社會(huì)影響惡劣，司法實(shí)踐需要加大對“相親局”詐騙犯罪的查處力度，依法嚴(yán)懲“相親局”詐騙犯罪。同時(shí)，除加大對“相親局”詐騙犯罪本身的打擊外，還要在辦案中深挖犯罪線索，加大對黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的查辦力度，斬?cái)唷跋嘤H局”詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的源頭打擊。

第三，加強(qiáng)涉案餐飲以及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管。利用第三方經(jīng)營的咖啡店、酒吧等場所實(shí)施詐騙，反映出相關(guān)餐飲行業(yè)監(jiān)管存在疏漏，需要加強(qiáng)監(jiān)管。同時(shí)，相關(guān)營業(yè)場所也需要提高防范意識(shí)，避免被“相親局”詐騙犯罪團(tuán)伙利用。

第四，開展大數(shù)據(jù)涉詐預(yù)警，加強(qiáng)對涉詐信息和短信的攔截。對高仿 App、高仿網(wǎng)站進(jìn)行持續(xù)打擊并及時(shí)更新黑樣本庫，警方通過“發(fā)信域名認(rèn)證”“發(fā)送端阻截”等技術(shù)進(jìn)行身份認(rèn)證和攔截預(yù)警。此外，檢察機(jī)關(guān)在辦案中，也可以依托案件建立“相親局”詐騙的大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，例如對涉案賬號、信息等進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)其他詐騙犯罪線索，或者黑灰產(chǎn)業(yè)鏈線索等。

（李先仁、曹俊梅工作單位系上海市嘉定區(qū)人民檢察院）