許惠雯

在現(xiàn)今經(jīng)濟(jì)體系下，洗錢走向科技化、國(guó)際化，追查不易。各國(guó)政要們或許很容易被懷疑洗錢，但真正因洗錢罪入獄的又有哪些人呢?

烏克蘭前總理拉扎連科

拉扎連科于1996年5月28日至1997年7月2日擔(dān)任烏克蘭總理，任職期間非法收取回扣、竊取國(guó)營(yíng)事業(yè)財(cái)產(chǎn)等，并將犯罪所得匯至美國(guó)賬戶。

1999年拉扎連科逃至美國(guó)，隨即被美國(guó)政府逮捕，2000年6月于舊金山遭起訴。2006年8月25日，美國(guó)法院以洗錢、詐欺、勒索等罪名判處拉扎連科9年徒刑并罰款1000萬美元；另外，洗錢獲利2170萬美元及利用不法所得購(gòu)買的價(jià)值1200萬美元房屋皆被沒收。

尼加拉瓜前總統(tǒng)阿雷曼

阿雷曼于1997年至2002年元月?lián)文峒永峡偨y(tǒng)，利用總統(tǒng)職權(quán)侵占大約1億美元公帑，并將部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入設(shè)在國(guó)外的合法賬戶及空殼公司。

2003年12月7日，尼加拉瓜法官以詐欺、洗錢、挪用公帑、與犯罪分子勾結(jié)等罪名，將阿雷曼判處20年徒刑，并處以1000萬美元的罰款。2005年7月25日，阿雷曼獲得假釋。

菲律賓前第一夫人伊梅爾達(dá)

馬科斯于1965年12月30日至1986年2月25日擔(dān)任菲律賓總統(tǒng)，1986年因失去軍方支持被推翻下臺(tái)。馬科斯主政期間，據(jù)傳自國(guó)庫(kù)搜刮了上百億美元，但菲律賓政府最終只討回了18億美元。馬科斯已于1989年在美國(guó)夏威夷過世。

菲律賓政府控告馬科斯與妻子伊梅爾達(dá)于1968年到1976年間，非法通過32家菲律賓銀行轉(zhuǎn)賬到瑞士的，11個(gè)銀行賬戶，2008年3月10日，菲律賓法院以罪證不足，宣判被控32項(xiàng)洗錢罪名的伊梅爾達(dá)無罪。

洗錢該怎么“洗得漂亮、洗得瀟灑、洗得得意、洗得精彩”?無非是依賴縝密的犯罪計(jì)劃及精確的執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)，也難怪洗錢常被認(rèn)為是復(fù)雜的組織犯罪。綜觀這些國(guó)際政要洗錢的結(jié)果，有的鋃鐺入獄、也有逃過一劫。

洗錢罪定罪的前提，即是必須證明洗的錢是“犯罪所得”，臺(tái)灣陳水扁家庭疑似洗錢案最后如何判決，只能等待時(shí)間給答案。

(責(zé)任編輯／古月文婕)