日本詐騙犯 盯上海外投資

本報(bào)駐日本特約記者 林 浩

本報(bào)記者 段聰聰

日本已經(jīng)成為亞洲詐騙犯的溫床，日本法律界人士日前發(fā)出的這一警告并非危言聳聽(tīng)。由于全球經(jīng)濟(jì)目前處于混亂狀態(tài)，許多投資都顆粒無(wú)收。于是，日本詐騙犯就盯上了那些警惕性低的外國(guó)公司，有媒體稱(chēng)其詐騙金額甚至不亞于美國(guó)“麥道夫案”的規(guī)模。

據(jù)英國(guó)《泰晤士報(bào)》11日?qǐng)?bào)道，經(jīng)濟(jì)混亂以及投資血本無(wú)歸的現(xiàn)實(shí)，令一些犯罪分子找到了可乘之機(jī)。一位了解情況的日本官員透露說(shuō)，欺詐案件的規(guī)模龐大，而且大多數(shù)與日本黑社會(huì)組織有關(guān)。犯罪分子專(zhuān)門(mén)對(duì)外國(guó)資金和企業(yè)下手。隨著經(jīng)濟(jì)不斷惡化，國(guó)內(nèi)外的投資者越來(lái)越擔(dān)心他們?cè)谌毡镜慕鹑谧C券投資是否安全。

有數(shù)據(jù)顯示，很多欺詐案發(fā)生在二三年前，那時(shí)外國(guó)投資正快速進(jìn)入日本，而且通常是一些沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)真調(diào)查的投資項(xiàng)目。亞洲一家知名風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司負(fù)責(zé)人拉夫頓說(shuō)：“當(dāng)資金充裕的時(shí)候，人們對(duì)投資項(xiàng)目往往不那么認(rèn)真地進(jìn)行調(diào)查。而當(dāng)你遇上經(jīng)濟(jì)不景氣，就像現(xiàn)在，一些人才明白過(guò)來(lái)：錢(qián)都到哪去了？”拉夫頓認(rèn)為，很多欺詐犯罪都相互關(guān)聯(lián)。“在日本，絕大多數(shù)和外國(guó)公司做生意的都是守規(guī)矩的，但如果他們不規(guī)矩，那么他們就非常非常的壞?！?/p>

在很多國(guó)外投資者看來(lái)，日本整體形象好，被廣泛認(rèn)為是個(gè)低犯罪率的國(guó)家。但這也從某種程度上降低了投資者的防范心理。一家外資金融公司的法律顧問(wèn)卡庫(kù)尼認(rèn)為，“外國(guó)公司不夠盡職盡責(zé)，所以就成了騙子的目標(biāo)。英國(guó)人和美國(guó)人比較謹(jǐn)慎，而歐洲大陸的人最容易上當(dāng)受騙?！笨◣?kù)尼舉了一個(gè)例子。去年，黑社會(huì)以日本一家非常有信譽(yù)的貿(mào)易公司的名義與雷曼兄弟等公司“合作”，騙貸金額高達(dá)3.5億美元?？◣?kù)尼說(shuō)，“這只是冰山一角。在日本，有可能發(fā)生像‘麥道夫案那么大規(guī)模的金融欺詐案。而大公司和大基金則會(huì)是受害者?！?/p>

一名資深律師斯圖爾特·溫吉爾認(rèn)為，在亞洲，受欺詐是導(dǎo)致公司破產(chǎn)最主要的非營(yíng)業(yè)性原因之一，因此很多國(guó)外投資者都認(rèn)為日本現(xiàn)在的市場(chǎng)很神秘而且很復(fù)雜。

事實(shí)上，日本政府也注意到了這個(gè)問(wèn)題。日本警察和金融服務(wù)管理機(jī)構(gòu)已多次發(fā)出警告，要所有企業(yè)和投資人特別是不了解日本市場(chǎng)的外資企業(yè)當(dāng)心上當(dāng)?！?/p>