張凱華

（中國(guó)人民公安大學(xué) 研究生院，北京 100038）

涉毒洗錢(qián)犯罪，是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的效益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為［1］。當(dāng)前，洗錢(qián)活動(dòng)已構(gòu)成維持販毒活動(dòng)的“生命線”，洗錢(qián)為毒品犯罪清洗毒資的同時(shí)，又為擴(kuò)大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持。要遏制日益猖獗的國(guó)際販毒活動(dòng)，就必須對(duì)涉毒洗錢(qián)活動(dòng)采取有效的偵查措施。

一、涉毒洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)

（一）涉案毒資數(shù)額巨大

洗錢(qián)犯罪和毒品犯罪注定是一對(duì)“孿生兄弟”。最初刑事立法中設(shè)立洗錢(qián)罪就是為了有效打擊毒品犯罪。隨著毒品交易活動(dòng)的泛濫，每年在市場(chǎng)流通中被清洗的毒資數(shù)額巨大且在不斷增加。全世界每年毒品洗錢(qián)的數(shù)量在5000億～10000億美元之間［2］，這一數(shù)字甚至超過(guò)了許多國(guó)家的國(guó)內(nèi)年生產(chǎn)總值，且不斷攀升。在我國(guó)，僅2009年中國(guó)人民銀行就協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)案件970起，涉及金額3021.3億元，其中，中國(guó)人民銀行協(xié)助調(diào)查涉嫌洗錢(qián)案件涉及上游犯罪的類(lèi)型中，毒品犯罪案件占總數(shù)的7.3%，涉及金額為219.89億元［3］。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的深入，跨國(guó)洗錢(qián)和毒品交易之間的聯(lián)系也呈現(xiàn)出不斷加深的趨勢(shì)。

（二）國(guó)際化趨勢(shì)明顯

經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，必然導(dǎo)致毒品犯罪活動(dòng)的國(guó)際化。在追逐非法經(jīng)濟(jì)利益的販毒活動(dòng)中，販毒所得的“漂白”成為一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，這導(dǎo)致了毒資清洗活動(dòng)日益具有跨境、跨國(guó)的特征。目前國(guó)際上還沒(méi)有制定出全面的、通行的反洗錢(qián)法規(guī)，且各國(guó)政府在對(duì)待洗錢(qián)犯罪的態(tài)度和在反洗錢(qián)方面采取的措施寬嚴(yán)不一，這給洗錢(qián)分子利用各國(guó)政策、法律差異進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)提供了便利。當(dāng)毒品犯罪分子在法制成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家洗錢(qián)面臨越來(lái)越多的障礙時(shí)，他們便將目光聚焦在經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌、反洗錢(qián)立法不夠完善、金融監(jiān)管水平較低的國(guó)家和地區(qū)。隨著當(dāng)前國(guó)際金融系統(tǒng)逐步融為一體，毒品犯罪組織也不斷全面、深入地把洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)到世界上的每一角落。

（三）犯罪科技化

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步在為人們的生活提供便利的同時(shí)，也為毒品犯罪組織清洗毒資帶來(lái)了更加便捷的渠道。近年來(lái)，國(guó)際金融領(lǐng)域“電子支付”交易方式的普及，不僅極大地方便了客戶(hù)從事金融交易與投資，同時(shí)也為販毒組織從事洗錢(qián)活動(dòng)提供了前所未有的便捷服務(wù)。毒品犯罪組織可以借助這些高科技手段在極短時(shí)間內(nèi)完成數(shù)次的資金轉(zhuǎn)移而不會(huì)受到有效監(jiān)管，而且高科技電子技術(shù)的存在使得犯罪分子洗錢(qián)的成本大大降低，效率和安全系數(shù)也變得更高?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在今后的涉毒洗錢(qián)活動(dòng)中，毒品犯罪分子會(huì)越來(lái)越多地借助現(xiàn)代電子信息技術(shù)和其他高科技手段來(lái)提高洗錢(qián)效率，以擺脫禁毒執(zhí)法部門(mén)的追查。

（四）組織分工嚴(yán)密

毒品犯罪涉資巨大、周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多、販毒線路長(zhǎng)，故結(jié)成團(tuán)伙、犯罪集團(tuán)作案已是其典型模式。目前我國(guó)販毒組織發(fā)展速度較快，涉毒洗錢(qián)活動(dòng)也有從分散的、無(wú)組織的隱瞞犯罪收益活動(dòng)發(fā)展演變?yōu)榫哂袑?zhuān)門(mén)分工、組織嚴(yán)密的運(yùn)作體系的趨勢(shì)。一是內(nèi)部成員等級(jí)森嚴(yán)、層次分明，有較為明確的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者和指揮者，組織紀(jì)律嚴(yán)明；二是毒品犯罪組織成員較為固定，他們有的是以宗族關(guān)系、血緣關(guān)系為紐帶結(jié)為較為穩(wěn)定的犯罪組織；三是毒品犯罪組織內(nèi)部有較為明確的分工，尤其是在清洗毒資方面，往往涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，洗錢(qián)者只有通過(guò)國(guó)際上多個(gè)國(guó)家的金融系統(tǒng)進(jìn)行一系列的資金劃轉(zhuǎn)，才能使毒資最終披上合法的外衣。

（五）犯罪主體高知化

隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)與金融體系的日益融合，跨國(guó)毒品洗錢(qián)不斷泛濫，而大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)期地利用國(guó)際金融系統(tǒng)進(jìn)行跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)非一般傳統(tǒng)販毒分子所能勝任。這就刺激了專(zhuān)門(mén)的洗錢(qián)服務(wù)機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，一些專(zhuān)業(yè)人員（如金融人員、投資顧問(wèn)、金融律師、會(huì)計(jì)師）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)為毒品犯罪分子提供服務(wù)，參與毒資清洗過(guò)程，使現(xiàn)代毒品洗錢(qián)活動(dòng)更具專(zhuān)業(yè)化。這使清洗毒資的風(fēng)險(xiǎn)度大大降低，販毒組織過(guò)去將鈔票一箱一箱偷渡過(guò)境，而現(xiàn)在一個(gè)電話、傳真或電子郵件，數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的涉毒資金便可以“重見(jiàn)天日”。

二、涉毒洗錢(qián)犯罪的危害

（一）洗錢(qián)犯罪導(dǎo)致毒贓外逃，給我國(guó)造成嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失

毒品犯罪的利潤(rùn)豐厚、贓款巨大是毒品犯罪案件的一個(gè)重要特點(diǎn)。毒品的巨大利潤(rùn)使得毒品犯罪分子每次犯罪都可能獲得巨額的毒資收入，毒品犯罪組織通過(guò)地下錢(qián)莊等媒介將毒資轉(zhuǎn)移到境外，導(dǎo)致涉毒資金的外逃。此外，毒資外逃通常會(huì)伴隨著走私、逃騙稅、逃騙匯等違法犯罪活動(dòng)，這直接給我國(guó)造成了嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失。

（二）涉毒洗錢(qián)犯罪為毒品犯罪組織不斷提供經(jīng)濟(jì)支撐，助長(zhǎng)毒品犯罪

當(dāng)今毒品犯罪大都發(fā)展成為分工嚴(yán)密的系統(tǒng)化販毒組織行為，其毒品制販活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)資金的支持。涉毒洗錢(qián)活動(dòng)能不斷凈化販毒分子的非法收益，使其再次流入市場(chǎng)，為其販毒活動(dòng)源源不斷地提供動(dòng)力，甚至進(jìn)一步刺激其犯罪欲望。洗錢(qián)已成為當(dāng)今販毒活動(dòng)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，成為毒品犯罪集團(tuán)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。毒品犯罪組織通過(guò)不斷清洗毒資來(lái)增加自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同時(shí)通過(guò)經(jīng)濟(jì)實(shí)力來(lái)鞏固政治基礎(chǔ)和社會(huì)基礎(chǔ)，這樣環(huán)環(huán)相扣，使毒品犯罪不斷蔓延。

（三）涉毒洗錢(qián)削弱國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展

洗錢(qián)的主要目的是掩飾毒資的來(lái)源，以使其合法化。因此，販毒組織并不遵循資金流向最有效利益領(lǐng)域的基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律，而是將毒資投向最能使毒資達(dá)到盡快和安全地被清洗的產(chǎn)業(yè)。這極大地破壞了資源的合理配置，客觀上干擾了國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策效果，從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的失靈，使整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展背離政府預(yù)定的發(fā)展方向。更為嚴(yán)重的是，政府還可能因?yàn)檎邥簳r(shí)失效而懷疑政策本身的科學(xué)性，進(jìn)而放棄執(zhí)行正確的經(jīng)濟(jì)政策，使國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化，嚴(yán)重阻礙經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

（四）涉毒洗錢(qián)活動(dòng)動(dòng)搖了金融市場(chǎng)的穩(wěn)定

洗錢(qián)是不以盈利為目的的非正常金融活動(dòng)，其涉及金額大，且資金轉(zhuǎn)移快，突發(fā)性強(qiáng)，干擾資金的正常流動(dòng)，破壞國(guó)家的金融、財(cái)政體制，嚴(yán)重的還會(huì)造成金融危機(jī)。洗錢(qián)使那些有賴(lài)于犯罪分子非法所得的金融機(jī)構(gòu)在管理資產(chǎn)、債務(wù)與營(yíng)業(yè)上面臨更大的挑戰(zhàn)。大筆的非法資金到達(dá)某個(gè)金融機(jī)構(gòu)后，洗錢(qián)者為逃避執(zhí)法行動(dòng)等非市場(chǎng)因素，可能會(huì)在沒(méi)有提前告知的情況下通過(guò)電匯轉(zhuǎn)賬突然消失，從而造成資金流動(dòng)障礙和銀行擠兌問(wèn)題。

三、涉毒洗錢(qián)犯罪的偵查對(duì)策

（一）加強(qiáng)涉毒反洗錢(qián)工作的信息化建設(shè)

當(dāng)前，我國(guó)社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入信息化時(shí)代，與此同時(shí)，涉毒洗錢(qián)犯罪活動(dòng)也充分借助了信息化條件，使得洗錢(qián)行為更加隱秘與復(fù)雜，加大了對(duì)其打擊的難度。另外，涉毒洗錢(qián)犯罪涉及涵蓋了金融等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的很多領(lǐng)域，因此，以加強(qiáng)禁毒部門(mén)同金融機(jī)構(gòu)等行業(yè)反洗錢(qián)信息共享機(jī)制為核心的涉毒反洗錢(qián)信息化建設(shè)勢(shì)在必行。

第一，由禁毒部門(mén)牽頭，建立涉毒反洗錢(qián)情報(bào)信息系統(tǒng)。在涉毒反洗錢(qián)情報(bào)信息系統(tǒng)的建設(shè)中，要廣泛整合相關(guān)數(shù)據(jù)資源，如重點(diǎn)嫌疑對(duì)象的金融、證券、房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛等信息，同時(shí)完善部門(mén)間信息交換機(jī)制。在加強(qiáng)同中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心開(kāi)展情報(bào)交流的同時(shí)，禁毒部門(mén)還需注重同其他政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織特別是金融、刑偵、經(jīng)偵、海關(guān)、稅務(wù)、工商等部門(mén)進(jìn)行情報(bào)交流，為涉毒反洗錢(qián)研判系統(tǒng)擴(kuò)大信息來(lái)源，提供數(shù)據(jù)支撐。

第二，構(gòu)建涉毒洗錢(qián)犯罪資金交易模型。建立犯罪資金交易模型是很多國(guó)家打擊洗錢(qián)犯罪的基礎(chǔ)手段之一，它可以抓住“資金”這個(gè)核心媒介和要素，實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪活動(dòng)的另類(lèi)“刻畫(huà)”，不但有助于銀行等金融機(jī)構(gòu)和金融情報(bào)中心更加準(zhǔn)確地甄別和分析客戶(hù)交易信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪線索，而且有助于提高偵查部門(mén)打擊犯罪活動(dòng)的主動(dòng)性和針對(duì)性，有助于預(yù)判犯罪趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪活動(dòng)的前瞻性防范和控制。在打擊毒品犯罪的實(shí)踐當(dāng)中，一些地方禁毒部門(mén)已經(jīng)總結(jié)出很多涉毒交易資金的流動(dòng)規(guī)律，為發(fā)現(xiàn)毒品交易線索和查控涉毒資金提供了方向。建議公安禁毒部門(mén)以已掌握的涉毒資金流動(dòng)規(guī)律為基礎(chǔ)，會(huì)同人民銀行反洗錢(qián)中心，分析梳理辦結(jié)的典型案例，對(duì)涉毒洗錢(qián)犯罪分子的資金轉(zhuǎn)移手法進(jìn)行深入、細(xì)致的分析和總結(jié)，提煉出適合實(shí)際工作需要的涉毒洗錢(qián)犯罪資金交易模型。

（二）強(qiáng)化陣地控制工作

陣地控制是偵查機(jī)關(guān)經(jīng)常使用的一種防范性偵查措施，特指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)采取各種偵查措施，對(duì)涉及犯罪的人、地、物、財(cái)、事等進(jìn)行監(jiān)視控制，用以發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)，揭露犯罪事實(shí)，制止犯罪意圖的實(shí)現(xiàn)，防止犯罪結(jié)果的發(fā)生，有效查緝和預(yù)防犯罪［4］。在打擊涉毒洗錢(qián)犯罪過(guò)程中，實(shí)施陣地控制具有重要的意義。第一，通過(guò)陣地控制偵查機(jī)關(guān)可以及時(shí)截獲和掌握犯罪證據(jù)，進(jìn)而運(yùn)用相關(guān)證據(jù)依法立案，以采取法律規(guī)定的技偵等偵查措施和其他強(qiáng)制措施，對(duì)涉毒資金進(jìn)行更加細(xì)致和有力的監(jiān)控。第二，在進(jìn)行陣地控制的過(guò)程中，毒品犯罪偵查部門(mén)也可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉毒洗錢(qián)活動(dòng)的蛛絲馬跡，掌握涉毒資金流向和洗錢(qián)犯罪證據(jù)，為進(jìn)一步開(kāi)展案件偵查和毒資追繳工作奠定基礎(chǔ)。

在打擊涉毒洗錢(qián)犯罪的實(shí)踐中，禁毒部門(mén)應(yīng)主動(dòng)出擊，結(jié)合涉毒洗錢(qián)犯罪案件的特點(diǎn)，注意對(duì)容易出現(xiàn)涉毒洗錢(qián)的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人員加強(qiáng)監(jiān)控和調(diào)查工作。例如：在種毒、制毒和販毒比較嚴(yán)重的地區(qū)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資金來(lái)源和去向的監(jiān)控及調(diào)查；對(duì)毒品交易較為頻繁的場(chǎng)所附近的金融機(jī)構(gòu)及現(xiàn)金密集型行業(yè)也要進(jìn)行監(jiān)控核查，做好長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)和分析，以發(fā)現(xiàn)、總結(jié)其中的信息和規(guī)律；對(duì)吸毒人員、有販毒前科人員、經(jīng)濟(jì)收支異常人員、經(jīng)常往來(lái)于毒品犯罪問(wèn)題嚴(yán)重地區(qū)的人員等高危人群的金融行為進(jìn)行觀察和研究，以發(fā)現(xiàn)和搜集毒資流動(dòng)的線索。

（三）強(qiáng)化涉毒資金控制下交付

《刑事訴訟法》第151條第二款規(guī)定：“對(duì)涉及給付毒品等違禁品或者財(cái)物的犯罪活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定實(shí)施控制下交付。”這為打擊涉毒洗錢(qián)犯罪實(shí)施控制下交付提供了法律依據(jù)。毒品犯罪涉及的贓款數(shù)額巨大，若在控制下交付的過(guò)程中不能保證對(duì)其進(jìn)行有效追繳，日后洗白的毒資將會(huì)再度流向毒品犯罪，極大地削弱打擊毒品犯罪的效果。因此，毒品犯罪偵查部門(mén)在對(duì)涉毒資金進(jìn)行控制下交付時(shí)，務(wù)必根據(jù)案件具體情況設(shè)置安全、有效的控制方式。尤其是對(duì)涉及通過(guò)現(xiàn)金方式交付毒資的情況下，可以探索適用“無(wú)害的控制下交付”，即使用假幣作為毒品交易的資金。此時(shí)，由于嫌疑人主觀上具有交易毒品的故意，客觀上具有毒品交易的行為，即便其使用的為“假幣”，依據(jù)刑法也應(yīng)當(dāng)作為方法錯(cuò)誤（工具錯(cuò)誤）處理，并不影響對(duì)其行為的定罪量刑。在以轉(zhuǎn)賬為手段的控制下交付中，一方面，要注意對(duì)資金凍結(jié)時(shí)間的把握。《反洗錢(qián)法》第26條第3款規(guī)定：臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。這就要求毒品犯罪偵查部門(mén)必須在四十八小時(shí)內(nèi)審查國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的調(diào)查報(bào)告，如尚需繼續(xù)調(diào)查的，必須在四十八小時(shí)內(nèi)作出繼續(xù)凍結(jié)的決定，通知金融機(jī)構(gòu)，以保證對(duì)可疑涉毒資金的控制力度，防止可疑資金被轉(zhuǎn)移。另一方面，在對(duì)跨境毒品犯罪案件實(shí)施涉毒資金控制下交付的情況下，如果接受資金的銀行賬戶(hù)在境外的話，則必須對(duì)該部分涉毒可疑資金最終能否被追回的法律風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行全面評(píng)估，然后作出凍結(jié)資金或者繼續(xù)“放行”的決定，以避免造成涉毒資金無(wú)法被追繳的局面。

（四）開(kāi)展臥底偵查

臥底偵查，是指國(guó)家偵查機(jī)關(guān)或者受?chē)?guó)家追訴機(jī)關(guān)委派的其他人員，虛構(gòu)或利用某種特殊身份作掩護(hù)，騙取偵查對(duì)象的信任，打入其內(nèi)部以查明犯罪事實(shí)、收集相關(guān)證據(jù)的一種秘密偵查手段［5］?！缎淌略V訟法》第151條第1款規(guī)定：“為了查明案情，在必要的時(shí)候，經(jīng)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人決定，可以由有關(guān)人員隱匿其身份實(shí)施偵查。”這為在打擊涉毒洗錢(qián)犯罪的過(guò)程中實(shí)施臥底偵查提供了法律依據(jù)。法律條文中的“必要”條件應(yīng)當(dāng)理解為重大、復(fù)雜以及有組織的案件。毫無(wú)疑問(wèn)，涉毒洗錢(qián)行為當(dāng)屬于此列。另外，對(duì)涉毒洗錢(qián)等有組織犯罪行為進(jìn)行臥底偵查也是很多國(guó)家和地區(qū)的通常做法。如美國(guó)國(guó)會(huì)1970年制定的《有組織犯罪控制法》規(guī)定，警察可以打扮成犯罪者，身上藏有竊聽(tīng)器，主動(dòng)接近犯罪嫌疑人以便竊聽(tīng)談話的內(nèi)容［6］。又如澳門(mén)《有組織犯罪法》第15條第1款規(guī)定：“刑事調(diào)查人員或者第三人，為著預(yù)防或遏止罪行的目的，將身份或身份資料隱藏，在刑事警察當(dāng)局監(jiān)督下從事活動(dòng)，滲透到黑社會(huì)內(nèi)，取得黑社會(huì)成員的身份，并在從事黑社會(huì)活動(dòng)的人的要求下，接受、持有、藏有、運(yùn)輸或交出武器彈藥或犯罪工具，庇護(hù)其黑社會(huì)成員，籌款或提供集會(huì)地點(diǎn)等行為，不受處罰?！保?］

在禁毒部門(mén)打擊涉毒洗錢(qián)犯罪的過(guò)程中，一方面可以由偵查人員隱秘身份，打扮成洗錢(qián)行為人，利用隱蔽身份設(shè)立洗錢(qián)臥底公司以及資金賬戶(hù)，在取得毒品犯罪分子的信任后，按照其指示將毒資匯至其指定賬戶(hù)，并在交易過(guò)程中收集相關(guān)證據(jù)，洞悉資金流向，順藤摸瓜查清整個(gè)涉毒洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)，以最終摧毀整個(gè)涉毒洗錢(qián)犯罪網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)毒品犯罪組織。另一方面，偵查機(jī)關(guān)也可以在涉毒洗錢(qián)犯罪分子經(jīng)常涉足的行業(yè)發(fā)展從業(yè)人員進(jìn)行臥底偵查，如金融機(jī)構(gòu)、賭場(chǎng)等行業(yè)的從業(yè)人員，利用其能及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為的便利條件，對(duì)其進(jìn)行教育與培訓(xùn)，使其為偵查機(jī)關(guān)服務(wù)。在涉毒洗錢(qián)犯罪分子通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或賭博進(jìn)行洗錢(qián)的過(guò)程中，從業(yè)人員要盡力掌握對(duì)方詳細(xì)的個(gè)人信息，收集犯罪證據(jù)，及時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)偵查機(jī)關(guān)，以使偵查機(jī)關(guān)能夠在第一時(shí)間掌握涉毒洗錢(qián)犯罪的相關(guān)情況，進(jìn)一步開(kāi)展偵查。

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