中行米蘭分行“洗錢”案將搞五場(chǎng)聽(tīng)證會(huì)

本報(bào)駐意大利特派記者　韓秉宸　本報(bào)記者　張旺 倪浩

當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日，中國(guó)銀行米蘭分行被控協(xié)助洗黑錢一案在意大利佛羅倫薩舉行了首場(chǎng)預(yù)審聽(tīng)證會(huì)。英國(guó)路透社17日?qǐng)?bào)道稱，中國(guó)銀行方面有可能爭(zhēng)取庭外和解。

路透社援引中國(guó)銀行在意大利的發(fā)言人的話稱：“由于目前還處在司法程序的初始階段，有多個(gè)司法方案可供選擇，中國(guó)銀行正考慮所有選項(xiàng)。”一名佛羅倫薩檢方消息人士對(duì)路透社披露稱，雖然還未收到中國(guó)銀行庭外和解的要求，但他相信中行正在考慮這個(gè)方案。17日，《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者致電中行米蘭分行相關(guān)人士詢問(wèn)案件進(jìn)展，但對(duì)方表示不愿再回應(yīng)此事。

據(jù)英國(guó)廣播公司（BBC）17日?qǐng)?bào)道，意大利檢方去年8月以涉洗黑錢案為名，控告中國(guó)銀行米蘭分行以及297人。檢方提交的文件顯示，中行米蘭分行和相關(guān)人員在2006年至2010年里，將45億多歐元匯到中國(guó)，而這些資金是來(lái)自逃稅、制假、賣淫、剝削非法勞工等的非法所得。被起訴的人大部分是生活在意大利的華人，包括中行米蘭分行的4名高管人員。

路透社引述意檢方的文件內(nèi)容稱，涉案的22億歐元是通過(guò)中行米蘭分行匯出，該機(jī)構(gòu)因此獲得75.8萬(wàn)歐元的匯款傭金。被指控的4名中行人員被控未上報(bào)可疑交易、掩蓋資金來(lái)源和目的地以及為洗錢提供便利等。

BBC稱，中國(guó)銀行此前發(fā)布的公告表示，中國(guó)銀行始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，要求各海內(nèi)外機(jī)構(gòu)嚴(yán)格尊重中國(guó)及經(jīng)營(yíng)所在地國(guó)家或地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定。公告說(shuō)，中國(guó)銀行正不斷完善反洗錢管理及防控制度，并履行法定的盡職調(diào)查、對(duì)可疑交易的監(jiān)控和舉報(bào)等反洗錢義務(wù)和責(zé)任，持續(xù)提升反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

據(jù)路透社介紹，圍繞此案將舉行5場(chǎng)預(yù)審聽(tīng)證會(huì)，最后一場(chǎng)預(yù)計(jì)在今年7月13日舉行。聽(tīng)證會(huì)結(jié)束后，法官將決定是開(kāi)庭審理，還是歸檔不審。

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授曹和平17日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，銀行在許多情況下確實(shí)很難監(jiān)控資金的來(lái)源，“一些組織或個(gè)人的非法收入可以包裝成為正常資金從中國(guó)銀行匯出，真實(shí)的資金來(lái)源很難查出”。不過(guò)曹和平提醒說(shuō)，包括金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)，在海外一定要嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，合法經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部人員也要加強(qiáng)自律，切莫因?yàn)橐患褐剑绊懼袊?guó)企業(yè)在海外的整體形象，這樣得不償失?！?/p>