整理 《法人》見習(xí)記者 肖岳

鏡鑒CASE REVIEW

涉55億元“華融普銀案”開庭

整理 《法人》見習(xí)記者 肖岳

立案兩年之后，北京史上最大非法集資案終于迎來開庭審理，關(guān)于華融普銀實際控制權(quán)的歸屬及公司管理資金的流向，目前仍是迷霧重重

7月6日，涉及投資人達(dá)3000余名、投資金額達(dá)55億，被稱為北京最大非法集資案的華融普銀投資基金（北京）有限公司非法吸收公眾存款一案，在北京朝陽法院一審開庭審理。

據(jù)此前媒體報道，“華融普銀”非法吸收公眾存款案，東窗事發(fā)于2014年，當(dāng)時部分投資人并未按時獲得本息，隨后該公司更是被爆出存在虛假推介、資金池、自擔(dān)保等問題。同年6月，北京警方介入調(diào)查。

在庭審中，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，華融普銀的案情也逐漸清晰，此案共有8人被控，其中高管4人，分別為蔣權(quán)生、魏薇、董占海、李明，而另外的白巖、盧志銀、王盛、邱峻峰4人則為市場部門經(jīng)理。

根據(jù)起訴書顯示，高管4人中，蔣權(quán)生與董占海于2012年2月成立華融銀安投資基金（北京）有限公司，2012年9月，蔣權(quán)生又和魏薇、董占海成立了華融普銀投資基金（北京）有限公司。

其中，蔣權(quán)生一直擔(dān)任華融銀安投資基金（北京）有限公司、華融普銀投資基金（北京）有限公司總裁，魏薇則曾任華融普銀投資基金(北京)有限公司法定代表人，董占海曾任華融銀安投資基金（北京）有限公司、華融普銀投資基金（北京）有限公司董事長。

起訴書同時指出，上述兩公司在案發(fā)時的實際控制人并非上述3人，而是中房聯(lián)合集團(tuán)能源科技有限公司副董事長李明。

公訴機(jī)關(guān)稱，李明自2013年9月?lián)沃蟹柯?lián)合集團(tuán)能源科技有限公司副董事長，并負(fù)責(zé)由該公司控股的華融銀安投資基金（北京）有限公司、華融普銀投資基金（北京）有限公司的經(jīng)營管理。

上述4高管在2012年2月至2014年5月間，先后指令擔(dān)任公司市場部門經(jīng)理的4人，以上述二公司投資新發(fā)地空港物流、山東高速公路等項目需要資金為由，承諾以貨幣方式返本付息且年投資回報率8%至15%，向社會公開宣傳，變相吸收3000余名投資人的資金。經(jīng)審計，共計55億余元。

據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為8名被告的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大，應(yīng)對其追究刑事責(zé)任。另據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，涉案8人中，各自所涉非法吸收公眾存款金額不同。

其中蔣權(quán)生參與非法吸收資金共計55億余元，魏薇參與非法吸收資金共計人民幣40億余元，董占海參與非法吸收資金共計人民幣33億余元，李明參與非法吸收資金共計人民幣17億余元，盧志銀參與非法吸收資金共計人民幣7.3億余元，白巖參與非法吸收資金共計人民幣6.8億余元，王盛參與非法吸收資金共計人民幣3.9億余元，邱峻峰參與非法吸收資金共計人民幣2.6億余元。

除了涉案金額有區(qū)別外，8名涉案人員中，蔣權(quán)生、董占海、李明及邱峻峰屬于主動投案，而魏薇和員工白巖、盧志銀屬于被查獲，王盛則是在盧志銀到案后協(xié)助抓捕。

庭審當(dāng)天，8名被告人中有6人對于公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名不持異議，并當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪，但魏薇和李明未認(rèn)罪。

據(jù)悉，此案擇日將公開宣判。