瘋狂“暗黑幣”吸金15億

婁銀生

2009年新年伊始，一種名為“比特幣”的虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上火爆。在近三年時間里，“比特幣”市值上漲了13333倍，這也直接引發(fā)了全球的虛擬貨幣投資熱。2014年，在“比特幣”火爆之后的沉寂時，另一種“暗黑幣”迅速發(fā)展壯大，一躍成為全球第四大虛擬貨幣。然而，很多投資者并不懂虛擬貨幣獨特的產(chǎn)生方式和交易邏輯。一些不法分子便趁機盯上了這種虛擬貨幣，并利用其進行傳銷詐騙。杜玲等5名被告人正是利用所謂的“暗黑幣”進行非法傳銷交易，短短數(shù)月內(nèi)在全國各地累計注冊會員賬號34365個，涉案金額近15億元。2016年3月16日，5名被告人在江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院出庭受審。4月13日，法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別判處5名被告人年數(shù)不等的有期徒刑及數(shù)額不等的罰金。6月7日，徐州市中級人民法院二審維持一審判決。

利用網(wǎng)絡(luò)平臺大肆發(fā)展會員

浙江溫州人劉雄（另案處理）正是在“暗黑幣”風(fēng)靡時，嗅到了其中的“商機”。

劉雄與本案被告人杜玲于2014年8月在中國香港創(chuàng)辦達康智能科技有限公司（下稱達康公司），創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資。

今年53歲的杜玲是香港居民，是香港地下錢莊老板。2015年3月，她因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被徐州泉山公安分局監(jiān)視居住，同年4月被刑事拘留；5月被泉山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

杜玲與劉雄認(rèn)識多年。2014年五六月間，杜玲和劉雄一起吃飯時，劉雄對她說“暗黑幣”的升值空間很大，比“比特幣”的升值空間還好。為此，劉雄想開“暗黑幣”交易公司，她也表示同意。在劉雄建好網(wǎng)站后，2014年8月，她投了第一筆錢16萬港幣，購買了8000個“暗黑幣”，成為公司第一個會員?？窟@8000個“暗黑幣”注冊了4個賬號，分別為CID、CID1、CID2、CID3。由于老網(wǎng)站不穩(wěn)定，之后公司又做了新網(wǎng)站，她便將老賬號搬了過去，同時每個賬號又花費7000個“暗黑幣”升級到最高級V9級別。

就這樣成為第一個會員后，杜玲又介紹了李某、陳淑榮、付某成為自己的下線會員（CID1下線是李某，CID2下線是陳淑榮，CID3下線是付某）。之后又介紹華金河成為陳淑榮的下線會員，介紹單某成為付某的下線會員，介紹鄧先雄成為單某的下線會員。據(jù)杜玲交代，他們網(wǎng)站中的“暗黑幣”都是虛擬的，和人民幣的匯率浮動基本上保持在1比15左右。

達康公司還有一招，就是重金聘高人制作“暗黑幣”官網(wǎng)，創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺，然而，該網(wǎng)站與真正“暗黑幣”并無關(guān)聯(lián)。它只是借助“暗黑幣”的名聲及價值進行大肆宣傳，混淆投資者。為了達到蠱惑投資者的目的，達康公司不僅在香港開辦總部公司，在深圳還開設(shè)中國市場公司，公司舉辦啟動大會時，特別花了重金接待了數(shù)千名投資者前往“參觀”。

然而，達康公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺本身并無任何實體經(jīng)營活動，而是以高額返利為誘餌，通過各個層級的領(lǐng)導(dǎo)及會員，以宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。公司均以投資虛擬“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機租賃費用即門檻費的方式獲得加入資格，并按照每名會員下線分為三條線（即三個區(qū)）的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬“暗黑幣”的方式直接獲利。

為了吸引更多投資者，達康公司屢屢舉辦各種會務(wù)及大型活動，在網(wǎng)絡(luò)中投入重金進行宣傳。據(jù)查，截止到2015年3月份，達康公司大肆發(fā)展會員，全國各地累計已注冊會員賬號34365個。會員們繳納的會費也像滾雪球一樣，源源不斷流入達康公司賬戶，被告人杜玲稱，案發(fā)前，公司每天入賬資金達到兩三千萬元。

以高額返利作誘餌斂財15億

除了將賬號分為三個等級之外，為了吸引更多會員加入，杜玲等人還精心設(shè)計了會員收益體系。根據(jù)投入的會員的檔次，每天分配相對固定的收益。其中，還有一種動態(tài)收益，根據(jù)發(fā)展下線會員所得到的靜態(tài)收益進行提成，也就是說，發(fā)展的會員越多，會員投入的越多，上線得到的收益也就越多。

“公司的新會員必須由老會員注冊，或者由公司可保留的賬號注冊?！倍帕峤淮蠒T注冊新賬號需要根據(jù)新賬號的級別消耗一定的“暗黑幣”，分別是注冊V1賬號需要1000個“暗黑幣”，V3賬號需要3000個“暗黑幣”，V9賬號需要9000個“暗黑幣”。注冊新賬號的同時老會員賬號內(nèi)的“暗黑幣”就會減少。在整個網(wǎng)站中，每個賬號下面可以安置三個新賬號，分成三個區(qū)。老會員會把新注冊的賬號安置在自己下面的三個位置，如果自己下面的三個位置都滿了，可以繼續(xù)向下安置到其他會員的賬號下。

新會員根據(jù)當(dāng)時的匯率把需要的“暗黑幣”計算成人民幣，把錢給注冊賬號的老會員。新注冊賬號內(nèi)的“暗黑幣”數(shù)量為0。也就是注冊一個新賬號就需要一定數(shù)量的“暗黑幣”。換算成人民幣的話，V1的賬號大約需要15000元人民幣，V3賬號大約需要45000元人民幣，V9賬號大約需要135000元人民幣。

杜玲稱，成為會員可以拿到兩方面的好處，靜態(tài)收入和動態(tài)收入。靜態(tài)收入是根據(jù)賬號級別的不同，系統(tǒng)每天派出不同數(shù)量的“暗黑幣”。V1賬號每天派發(fā)4至7個“暗黑幣”，V3賬號每天派發(fā)14至21個“暗黑幣”，V9賬號每天派發(fā)63至87個“暗黑幣”。

動態(tài)收入就是發(fā)展新會員成為下線，獲得下線中區(qū)和小區(qū)的挖幣（即派幣）總量提成。根據(jù)總業(yè)績的金額分為

大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。具體規(guī)則為，V1賬號獲得當(dāng)時中區(qū)總業(yè)績的10%，小區(qū)業(yè)績的15%；V3賬號獲得當(dāng)時中區(qū)業(yè)績的15%，小區(qū)業(yè)績的20%；V9賬號獲得當(dāng)時中區(qū)業(yè)績的20%，小區(qū)業(yè)績的30%。如果一個會員下面只發(fā)展一條線即一個區(qū)，那么這個會員將不會有活動動態(tài)的收益，所以老會員注冊賬號的時候會盡量平衡三個區(qū)的人員數(shù)量，爭取最大的動態(tài)收益。

在發(fā)展市場方面，杜玲先找到了陳淑榮、付某、李某等人。55歲的陳淑榮是深圳人，2008年10月20日因犯非法經(jīng)營罪被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個月。

“我和陳淑榮是在監(jiān)獄認(rèn)識的，我知道她當(dāng)時是因為搞傳銷才坐牢的?！倍帕峁┦觯透赌呈莾赡昵敖?jīng)朋友介紹認(rèn)識的，付某之前也搞過傳銷?！拔艺宜麄儍扇耸怯X得他們對于做傳銷比較熟悉，有經(jīng)驗，而且有比較多的人脈?！本瓦@樣，通過拉人頭的方式，加入的會員越來越多。

“我們這個‘暗黑幣不是國際上真實的“暗黑幣”，只是借助它的名聲和投資價值進行宣傳。”杜玲交代，資金是內(nèi)循環(huán)的，如果沒有落地項目進行投資造血，搞不好資金鏈總有一天會斷裂，后加入的會員會受到損失。“我們的‘暗黑幣只是平臺上的一個數(shù)字而已，是沒有成本的?！彼f，真正的“暗黑幣”有2200萬個，已經(jīng)通過計算機挖出來了一部分。但他們平臺中運行的“暗黑幣”已經(jīng)有8000萬左右了。而且，公司的錢全部來自于會員的門檻費，那些錢一直在公司進行內(nèi)循環(huán)，不會產(chǎn)生價值，只是把后加入會員的錢派發(fā)給老會員作為推廣的收益。

據(jù)審理查明，2014年8月至2015年3月，杜玲、劉雄在香港創(chuàng)辦的達康智能科技有限公司機器網(wǎng)絡(luò)平臺無任何實體經(jīng)營活動，以高額返利為誘餌，由杜玲、陳淑榮、華金河及全國各個地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機租賃費用即門檻費的方式獲得加入資格，并按照每一名會員下線分為三條線的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計注冊會員賬號34365個，涉案金額近15億元。

否認(rèn)傳銷稱自己是“受害人”

庭審中，本案的5名被告人均被公訴人指控犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。然而，5名被告人庭審中均稱自己是“受害人”，多人否認(rèn)其活動為傳銷活動，4人稱他們對“暗黑幣”甚至虛擬貨幣并不懂。

作為公司的創(chuàng)始人之一，被告人杜玲為從事非法傳銷活動與劉雄共同在香港注冊公司，負(fù)責(zé)拓展市場發(fā)展會員，也在深圳成立了針對內(nèi)地會員的收款、返款的辦公地點，對辦公地點進行負(fù)責(zé)和管理，以此掌握公司從事傳銷活動收取會員的費用。

被告人陳淑榮是該公司的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一，參與公司早期的策劃工作，為公司設(shè)定運營規(guī)則提供建議。公司成立之后，她利用之前從事傳銷活動獲得的人脈資源大力拓展市場，多次組織內(nèi)地的會員到香港及深圳進行參觀、學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會、研討會等形式組織下級會員進行宣傳、培訓(xùn)，成為公司重要的市場領(lǐng)導(dǎo)人。截至去年3月19日，陳淑榮網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號31395個。

被告人華金河是該公司的會員之一，擔(dān)任杜玲的助理一職，為杜玲從事傳銷活動提供幫助。作為回報，杜玲將新發(fā)展的會員放置到華金河賬號之下，使其獲取發(fā)展會員的收益。截至2015年3月19日，華金河網(wǎng)站后臺賬戶下共有下線會員賬號7023個。

被告人鄧先雄在明知該公司從事傳銷非法活動的情況下，仍為該公司在深圳設(shè)立后臺辦公地點提供租用房屋、招聘文員、購置辦公用品等服務(wù)，并對7名后臺文員進行管理。鄧先雄多次組織數(shù)十名廣東連山籍老鄉(xiāng)到深圳各大銀行辦理銀行卡50余張，并開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，將該銀行卡交與后臺文員用于收取會員費用及提現(xiàn)返款時用，后又將部分銀行卡綁定100余臺POS機發(fā)放到公司地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中。截至去年3月19日，鄧先雄網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號51個。

被告人倪文武是該傳銷組織徐州地區(qū)市場領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會員團隊的發(fā)展。截至2015年3月19日，倪文武網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號740余個，直接或間接收取的傳銷資金累計近5700萬元。

在庭審中，控辯雙方的辯論非常激烈。公訴機關(guān)指控達康“暗黑幣”網(wǎng)站的經(jīng)營活動實質(zhì)上就是傳銷活動。被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。杜玲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。陳淑榮曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪受過刑事處罰。華金河、鄧先雄在共同犯罪中起到次要作用，系從犯。5名被告人均系抓獲歸案，到案后能夠如實供述犯罪事實，可以認(rèn)定為坦白，具有酌定從輕情節(jié)。

在法庭辯論環(huán)節(jié)，杜玲稱自己與劉雄不是同謀也不是合伙。“我是個投資者，只是我是公司最早進入的會員，擴展了市場?！?/p>

“我沒有參與策劃，只是一個旁聽者。”華金河稱，從開始到案發(fā)他一直覺得這是一種經(jīng)濟活動；他的作用與7000多人不應(yīng)該形成因果關(guān)系。

倪文武則稱自己是一個受害者。“我一直以為這個幣是真實的，與國際上的‘暗黑幣是一致的?！?/p>

杜玲的辯護人為其進行了無罪辯護?！皟?nèi)地并沒有明文禁止‘暗黑幣這種投資，虛擬貨幣是互聯(lián)網(wǎng)時代一個新的事物。”辯護人主張，達康公司是一種投資活動，該活動在香港是合法的，對于這種行為不應(yīng)該作為犯罪來處理。

陳淑榮的辯護人沒有異議，但認(rèn)為其是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。

華金河的辯護人對起訴書指控被告人的罪名無異議；認(rèn)為被告人屬于從屬和被動行為，犯罪情節(jié)較輕，參與程度較輕，到案后及當(dāng)庭能夠如實供述罪行，且認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，希望法院從輕處罰。

倪文武的辯護人認(rèn)為公訴機關(guān)指控倪文武的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪并系共同犯罪的相關(guān)證據(jù)不足。

4月13日，法院以5名被告人均犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一審判處被告人杜玲有期徒刑八年零六個月，并處罰金人民幣300萬元；分別判處被告人陳淑榮、華金河、倪文武、鄧先雄七年零六個月至三年零六個月不等的有期徒刑，并處罰金人民幣200萬元至30萬元不等。宣判后，5名被告人中除陳淑榮表示不上訴外，其他均提出上訴。6月7日，徐州市中級人民法院二審維持原判。

（摘自《人民法院報》）