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      暗網(wǎng)世界的黑色犯罪

      2017-12-13 07:38:08黃偉
      檢察風(fēng)云 2017年23期
      關(guān)鍵詞:暗網(wǎng)比特路由

      黃偉

      暗網(wǎng)世界蘊(yùn)藏著大量黑色的犯罪行為,從技術(shù)角度來(lái)說(shuō),暗網(wǎng)所基于的網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)和虛擬貨幣支付讓這些犯罪變得難以追蹤和披露。以至于各國(guó)政府在關(guān)閉多個(gè)暗網(wǎng)網(wǎng)站之后,暗網(wǎng)世界的供與需始終沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)的限制。匿名和隱私自網(wǎng)絡(luò)降生以來(lái)就是網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造者和使用者的重要主張和追求,但這種自由同時(shí)也必然是相對(duì)的,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)自由侵犯到了公共秩序時(shí),自由便失去了存在的基礎(chǔ)。

      2006年,第一個(gè)被公認(rèn)的成熟、商業(yè)化、黑社會(huì)化“暗網(wǎng)”——“農(nóng)夫市場(chǎng)”(The Farmer's Market)出生。美國(guó)緝毒局(DEA)數(shù)據(jù)顯示,自2006~2009年,“農(nóng)夫市場(chǎng)”就在美國(guó)全部50個(gè)州和其他34個(gè)國(guó)家、地區(qū)發(fā)展了用戶(hù),總用戶(hù)數(shù)逾3000人,至2011年起年?duì)I業(yè)額突破100萬(wàn)美元。“農(nóng)夫市場(chǎng)”經(jīng)營(yíng)幾乎所有種類(lèi)的違禁品,其中又以毒品和管制藥品為主,靠提取傭金維持“暗網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)”,全盛時(shí)期號(hào)稱(chēng)“非法交易領(lǐng)域的亞馬遜”。2012年4月,DEA和荷蘭、哥倫比亞、蘇格蘭等地警方和情報(bào)部門(mén)合作,破獲“農(nóng)夫市場(chǎng)”并逮捕荷蘭人威廉姆(Marc Willems)等不同國(guó)籍的八名組織者。2014年9月,首犯威廉姆以販毒、洗錢(qián)罪名被判處有期徒刑10年,其余7人除1人死于獄中外均被定罪。

      今年以來(lái),美國(guó)和歐洲官員主導(dǎo)的全球網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查,已經(jīng)關(guān)閉了數(shù)個(gè)暗網(wǎng)交易平臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì),每月在這些被取締網(wǎng)站上交易的毒品、失竊信用卡和武器價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元。在華盛頓的一個(gè)新聞發(fā)布會(huì)上,美國(guó)司法部長(zhǎng)杰夫·塞申斯(Jeff Sessions)談到執(zhí)法機(jī)構(gòu)面臨的來(lái)自“跨國(guó)組織犯罪”的新挑戰(zhàn),“這些犯罪組織認(rèn)為它們可以通過(guò)暗網(wǎng)不受懲罰地實(shí)施犯罪……這可能是今年最重要的刑事調(diào)查活動(dòng)之一,它打掉了史上規(guī)模最大的暗網(wǎng)集市。”

      “絲綢之路”覆滅記

      暗網(wǎng)交易平臺(tái)中最著名的案例當(dāng)屬黑客羅斯·烏布利希(Ross Ulbricht)2011年1月創(chuàng)建的“絲綢之路”網(wǎng)站。烏布利希曾于德克薩斯大學(xué)學(xué)習(xí)物理學(xué),隨后在賓夕法尼亞大學(xué)研究晶體學(xué),獲得材料科學(xué)和工程碩士學(xué)位。期間他致力于研究太陽(yáng)能電池,還發(fā)表過(guò)多篇學(xué)術(shù)論文。

      在學(xué)生年代,烏布利希執(zhí)著于“開(kāi)拓人類(lèi)知識(shí)的邊界”,這是他在物理學(xué)、材料科學(xué)領(lǐng)域探索的基本動(dòng)力。2009年畢業(yè)后,烏布利希更多地開(kāi)始接觸市場(chǎng)、接觸現(xiàn)實(shí)世界,他多次創(chuàng)業(yè),倒賣(mài)過(guò)汽車(chē),也做過(guò)非盈利項(xiàng)目——從各處收集舊書(shū)并捐給監(jiān)獄圖書(shū)館。這些事業(yè)一定程度上滿(mǎn)足了烏布利希的成就感和好奇心,但這始終不是他真正想做的。烏布利希想做的,用他的話(huà)說(shuō)是“創(chuàng)建一個(gè)經(jīng)濟(jì)仿真體,讓人們體驗(yàn)生活在一個(gè)沒(méi)有系統(tǒng)化權(quán)力使用的世界里是什么樣子”。這個(gè)想法是烏布利希解除比特幣之后萌生的,這種去中心化的、不依附于任何經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)或主權(quán)的貨幣形式打開(kāi)了他的認(rèn)知大門(mén)。

      起初,烏布利希只是想用自由經(jīng)濟(jì)力量消滅高壓政治和壓迫,他認(rèn)為要改造“被統(tǒng)治”的思想,就需要建立一個(gè)完全沒(méi)有統(tǒng)治的、完全自由的經(jīng)濟(jì)模式。然而,烏布利希的這一自由主義觀(guān)念隨后劍走偏鋒,最終演變?yōu)橐越灰锥酒?、色情作品、軍火和雇兇為主的暗網(wǎng)交易平臺(tái)——“絲綢之路”。

      2011年1月,“絲綢之路”網(wǎng)站建立?!敖z綢之路”的架構(gòu)類(lèi)似于當(dāng)時(shí)流行的電商平臺(tái)eBay,但是貨架商品均為各類(lèi)違禁品。由于巨大的需求驅(qū)動(dòng),不斷有毒販等交易者慕名而來(lái),要求入駐“絲綢之路”。非法商品形成了一定影響力后,買(mǎi)家也紛至沓來(lái)。在這里,先是出現(xiàn)了黑客工具、制藥實(shí)驗(yàn)設(shè)備,后又上線(xiàn)了可卡因和各類(lèi)氰化物,再然后又多了伯萊塔和 AK-47 突擊步槍。網(wǎng)站的注冊(cè)者很快超過(guò)了100萬(wàn),商品種類(lèi)超過(guò)7萬(wàn)種,其中主要是毒品、槍支、假鈔和假護(hù)照。烏布利希對(duì)每筆交易收取8%~15%的手續(xù)費(fèi),在兩年之間狂攬12億美元。

      早在 2011 年 6 月,時(shí)任 Gawker 寫(xiě)手的 Adrian Chen 就刊發(fā)了一篇關(guān)于“絲綢之路”的報(bào)道,引得參議員Chuck Schumer 直呼司法部關(guān)掉該站。但對(duì)于現(xiàn)實(shí)世界的監(jiān)管者來(lái)說(shuō),由于網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)和虛擬貨幣的應(yīng)用,“絲綢之路”上的交易極難追蹤。

      但在網(wǎng)絡(luò)之外,美國(guó)政府找到了一些線(xiàn)索。掃描外國(guó)飛機(jī)入境郵件的國(guó)土安全部工作人員開(kāi)始注意到幾百包用信封仔細(xì)包好的小包毒品,信封上的寄件人地址為StudyAbroad.com,信內(nèi)附有一張催促買(mǎi)家別忘評(píng)論的小紙條。到2013年7月,聯(lián)邦政府已經(jīng)打入“絲綢之路”內(nèi)部,特工已經(jīng)能夠盜用“絲綢之路”員工的網(wǎng)絡(luò)身份。

      2013年10月,烏布利希在舊金山一家圖書(shū)館被捕,自此“絲綢之路”正式關(guān)閉。2015年,創(chuàng)始人烏布利希被以“持續(xù)從事經(jīng)濟(jì)犯罪、販毒、洗錢(qián)、從事電腦黑客”等七項(xiàng)指控罪名判處無(wú)期徒刑。2017年5月31日,烏布利希上訴失敗,法院維持無(wú)期徒刑判決。在聯(lián)邦政府摧毀“絲綢之路”之后,毒品之類(lèi)的新黑色市場(chǎng)網(wǎng)站在暗網(wǎng)萌生,其中很多網(wǎng)站吸取了“絲綢之路”的教訓(xùn),設(shè)計(jì)得更為復(fù)雜。暗網(wǎng)正逐漸成為毒品交易的重要渠道,就像電子商務(wù)滲透其他行業(yè)的實(shí)體店零售一樣。

      暗網(wǎng)保護(hù)色:

      網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)和虛擬貨幣的興起

      暗網(wǎng)之所以在技術(shù)上難以整治和打擊,很大程度上源于其匿名性和不可追溯性。這種匿名性和不可追溯性主要受益于“洋蔥路由”和虛擬貨幣兩項(xiàng)現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展。暗網(wǎng)早期是基于美國(guó)海軍研究試驗(yàn)所(NRL)科學(xué)家在1996年提出的一個(gè)構(gòu)想,即在某個(gè)系統(tǒng)中,任何使用者在連接互聯(lián)網(wǎng)時(shí)都會(huì)實(shí)時(shí)處于匿名狀態(tài),而不會(huì)向服務(wù)器泄露身份。這種網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)被稱(chēng)為“洋蔥路由”。眾所周知,普通的網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn),用戶(hù)與服務(wù)器之間的記錄都是可以回溯的。理論上說(shuō),某個(gè)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)了某個(gè)網(wǎng)站,我們都可以找到這位用戶(hù)的IP地址,進(jìn)而找到其真實(shí)身份,而“洋蔥路由”則可以規(guī)避這種可回溯性。從原理上來(lái)說(shuō),“洋蔥路由”利用P2P網(wǎng)絡(luò),把網(wǎng)絡(luò)流量隨機(jī)地通過(guò)P2P網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),這樣可以掩蓋源地址與目標(biāo)地址的路徑。這就像是一封匿名信,不是寫(xiě)信的人自己送或者找個(gè)郵差幫忙送,而是在大街上隨便找一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人讓他幫忙送,因而收信人就很難回溯找到發(fā)信人。endprint

      “洋蔥路由”設(shè)計(jì)的初衷不在于保護(hù)隱私,而是美國(guó)軍方出于信息安全的考慮防止情報(bào)人員被敵對(duì)國(guó)家監(jiān)控。用“洋蔥路由”發(fā)明人之一Michael Reed的話(huà)說(shuō),“最初導(dǎo)致發(fā)明洋蔥路由的需求是,在因特網(wǎng)上建立一個(gè)雙向通訊系統(tǒng),使得中間人即便截獲通信也無(wú)法判定通信的源頭與目的地”。2002年,海軍研究機(jī)構(gòu)的Paul Syverson與兩個(gè)MIT畢業(yè)生Roger Dingledine和Nick Mathewson合作研究“洋蔥路由”項(xiàng)目,并在幾年后成功地開(kāi)發(fā)了新版的洋蔥路由,也就是后來(lái)的Tor。

      研究人員意識(shí)到,為了更好地隱藏情報(bào)人員的 身份,Tor需要被很多不同的人使用,如異見(jiàn)人士、黑客、記者等等,這樣才能讓美國(guó)的情報(bào)人員更容易隱蔽起來(lái)。因此,Tor的普通用戶(hù)版本被推送給了普通大眾。2004年底,Tor正式對(duì)普通用戶(hù)發(fā)布,美國(guó)海軍砍掉了大部分Tor的資金支持并把Tor開(kāi)源。一個(gè)名叫電子前哨基金會(huì)(EFF)的知名自由主義網(wǎng)絡(luò)組織接管了Tor的后續(xù)研發(fā)和支持。值得注意的是,這個(gè)基金會(huì)組織長(zhǎng)期致力于保護(hù)受政府權(quán)力迫害的美國(guó)公民。如今,每年有近5000萬(wàn)人次下載Tor,并且Tor的使用功能逐漸異化,有人在上面買(mǎi)賣(mài)、泄露政府機(jī)密文件,甚至宣傳炸彈制造知識(shí)等信息。

      除了使用者的匿名和不可追蹤之外,暗網(wǎng)世界的交易者還需要解決交易結(jié)算的匿名問(wèn)題。由于各國(guó)對(duì)于銀行系統(tǒng)都有嚴(yán)密系統(tǒng)的監(jiān)控手段,基于暗網(wǎng)的犯罪行為經(jīng)由傳統(tǒng)銀行賬戶(hù)實(shí)現(xiàn)交易結(jié)算勢(shì)必會(huì)招致銀行系統(tǒng)的追蹤風(fēng)險(xiǎn),而比特幣等虛擬貨幣的興起,卻很好地解決了這個(gè)問(wèn)題。作為一種支付媒介,比特幣自成立以來(lái),就讓大眾對(duì)其匿名性和隱私性印象深刻。在數(shù)字公共總賬的每一個(gè)比特幣付款記錄都被稱(chēng)作區(qū)塊鏈,區(qū)塊鏈記錄比特幣在用戶(hù)之間的轉(zhuǎn)移。區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N分布式的記賬技術(shù),區(qū)塊鏈就像一個(gè)賬本,每一筆交易(transaction)都會(huì)記錄在上面,每一個(gè)接入?yún)^(qū)塊鏈的都會(huì)有這個(gè)賬本,所以比特幣本身又具有一定的透明性,因?yàn)槊總€(gè)人都有這個(gè)交易記錄。雖然比特幣錢(qián)包有唯一的編碼標(biāo)識(shí)符,但它并不指向交易者當(dāng)事人的身份,因此我們無(wú)法知道背后的交易者究竟是誰(shuí)。2017年5月12日,WannaCry勒索病毒在全世界大規(guī)模爆發(fā),病毒制造者鎖定其攻擊對(duì)象電腦中的各類(lèi)文件,并要求其支付一定的比特幣,作為解鎖的對(duì)價(jià)。勒索病毒作者看重的,正是比特幣在交易上的匿名性。同時(shí),由于比特幣沒(méi)有發(fā)行機(jī)構(gòu),也不像普通貨幣那樣存在被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著美國(guó)SEC對(duì)比特幣交易發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警告提示,以及中國(guó)政府全面禁止比特幣等虛擬貨幣ICO,虛擬貨幣在主流市場(chǎng)的交易流通前景變得撲朔迷離。但從二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格來(lái)說(shuō),比特幣的韌性依然是很強(qiáng)的,這反映社會(huì)很大一部分投資者對(duì)于比特幣未來(lái)發(fā)展的預(yù)期。因此,簡(jiǎn)單地寄希望于虛擬貨幣退出交易,從而削弱暗網(wǎng)交易的隱蔽性顯然是不理性的。

      網(wǎng)絡(luò)自由的邊界在哪里

      最近幾十年,信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)空間永久性地改變了人類(lèi)生活、工作和溝通的模式,這一變革甚至較工業(yè)革命更為深刻。人們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)媒體構(gòu)筑的信息空間之內(nèi),并以此作為參照系,得出自身存在與外部世界關(guān)系的判斷。

      “絲綢之路”覆滅了,但社會(huì)對(duì)于“絲綢之路”和創(chuàng)始人烏布利希的態(tài)度卻是復(fù)雜的。這些立場(chǎng)很大程度上影響著社會(huì)對(duì)大量存在著的、尚未被監(jiān)管者發(fā)覺(jué)和管控的其他“絲綢之路”的態(tài)度。在一部分暗網(wǎng)擁護(hù)者眼里,網(wǎng)絡(luò)是擺脫政府和公司控制的自由的領(lǐng)地,是自由主義的最后堡壘。

      但顯然,自由并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的、非此即彼的概念,網(wǎng)絡(luò)自由也不應(yīng)當(dāng)是社會(huì)控制的對(duì)立面。從社會(huì)現(xiàn)實(shí)看,即便是以自由主義為重要政治訴求的西方世界,最近幾年,網(wǎng)絡(luò)自由也受到越來(lái)越多的限制。2014年2月,俄羅斯總統(tǒng)普京簽署一項(xiàng)法案,允許政府在必要時(shí)候切斷俄羅斯國(guó)內(nèi)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng),且強(qiáng)制要求俄羅斯日均訪(fǎng)問(wèn)量超過(guò)3000人次的網(wǎng)站所有者向政府備案,放棄匿名權(quán)。這一潮流的邏輯在于,越來(lái)越多的人訴諸不受約束的網(wǎng)絡(luò)自由,將會(huì)使得越來(lái)越多的人的網(wǎng)絡(luò)自由受到侵害,個(gè)體的自由對(duì)應(yīng)著其他個(gè)體的義務(wù)和束縛,因而廣泛的、過(guò)度的自由一定是無(wú)法存在的。

      1690年,英國(guó)思想家洛克曾說(shuō):“處于社會(huì)中的人的自由,就是除經(jīng)人們同意在國(guó)家內(nèi)所建立的立法機(jī)關(guān)以外,不受其他任何立法機(jī)構(gòu)的支配;除了立法機(jī)關(guān)根據(jù)對(duì)它的委托所制定的法律以外,不受意志的管轄或任何法律的約束。所以自由不是像羅伯特·菲爾麥爵士所告訴我們的那樣:‘各人樂(lè)意怎樣做就怎樣做,高興怎樣生活就怎樣生活,而不受法律約束的那種自由。”對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,法國(guó)思想家孟德斯鳩1748年在他的《論法的精神》里是這樣表述的:“政治自由不是愿意做什么就做什么”,“在一個(gè)有法律的社會(huì)里,自由僅僅是:一個(gè)人能夠做他應(yīng)該做的事,而不是被迫去做他不應(yīng)該做的事情。”如何確定某件事情“應(yīng)該做”還是“不該做”呢?確定的標(biāo)準(zhǔn)只能是法律。他進(jìn)一步指出,“自由是做法律所許可的一切事情的權(quán)利;如果一個(gè)公民能夠去做法律所禁止的事情,他就不再有自由了,因?yàn)槠渌娜艘餐瑯訒?huì)有這個(gè)權(quán)利?!眱砂俣嗄昵懊系滤锅F對(duì)自由思想的闡述,幾乎成為后世學(xué)者共同遵循的經(jīng)典定義。

      自由主義者對(duì)此也并非毫無(wú)察覺(jué),他們認(rèn)可過(guò)度自由會(huì)帶來(lái)諸多負(fù)面的影響,但他們傾向于認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)自身有著強(qiáng)大的自我凈化和向好的功能。2011年倫敦大騷亂后,英國(guó)政府部門(mén)一度認(rèn)為:Twitter、Facebook等社交媒體是煽動(dòng)民眾的罪魁禍?zhǔn)住H欢?,由英?guó)《衛(wèi)報(bào)》和倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院歷時(shí)一年多完成的《解讀騷亂》報(bào)告卻發(fā)現(xiàn):社會(huì)媒體不只是承載謠言的載體,也具有驅(qū)逐謠言的反作用力,“好像癌細(xì)胞與免疫系統(tǒng)之間的戰(zhàn)斗,既有癌細(xì)胞的原地?cái)U(kuò)散或多線(xiàn)轉(zhuǎn)移,也有免疫系統(tǒng)的不斷反撲”。這個(gè)問(wèn)題,更多的是一個(gè)權(quán)衡的問(wèn)題。但現(xiàn)實(shí)的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,網(wǎng)絡(luò)的自我凈化能力相當(dāng)有限,且容易被誤導(dǎo)和利用,未必能真正發(fā)揮制衡的作用。

      暗網(wǎng)管控何去何從

      2013年“絲綢之路”關(guān)閉之后,2015年11月暗網(wǎng)的又一集大成者“絲綢之路2.0”也被FBI取締,其匿名運(yùn)營(yíng)者“Defcon”,26歲的布雷克·本索爾也被拘捕。作為烏布利希的追隨者,本索爾于2013年11月創(chuàng)建了“絲綢之路2.0”,但網(wǎng)站并沒(méi)有存活太久。就在“絲綢之路2.0”被關(guān)閉后不久,有人又建立了“絲綢之路3.0”。暗網(wǎng)中的違禁品交易平臺(tái)就像荒野中的雜草,前赴后繼。

      暗網(wǎng)源于網(wǎng)絡(luò)的隱匿技術(shù),從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),徹底的暗網(wǎng)管制也應(yīng)當(dāng)是基于對(duì)這種網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)的突破,并在此基礎(chǔ)上追蹤暗網(wǎng)上的非法交易。隨著近期越來(lái)越多暗網(wǎng)平臺(tái)的取締,似乎歐美的監(jiān)管者們逐漸找到了搜尋暗網(wǎng)參與者真實(shí)身份的技術(shù)手段。然而,正如人類(lèi)歷史上所有犯罪的控制與反控制一樣,暗網(wǎng)的管制也一定是一條綿延的曲折的道路,更多新興的暗網(wǎng)技術(shù)會(huì)層出不窮地涌現(xiàn),現(xiàn)實(shí)秩序的管理者總是處在后覺(jué)的被動(dòng)位置。

      在可見(jiàn)的未來(lái),物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將不斷普及和成熟,網(wǎng)絡(luò)犯罪正逐漸展現(xiàn)它的隱蔽性和跨國(guó)性。目前我們國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)占到全社會(huì)犯罪總數(shù)的三分之一,并且每年以30%以上的速度在增長(zhǎng)。如何處理技術(shù)發(fā)展和技術(shù)犯罪的管控問(wèn)題,是全社會(huì)面臨的重要的課題。中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)管制長(zhǎng)期嚴(yán)格于其他國(guó)家,因而暗網(wǎng)對(duì)我們的滲透程度相對(duì)較小。但我們無(wú)法預(yù)料未來(lái)暗網(wǎng)會(huì)以什么樣的形態(tài)進(jìn)入我們的生活。

      正如我們?cè)凇翱觳ァ卑钢锌吹降哪菢樱W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的法律責(zé)任邊界實(shí)際上并不清晰,在進(jìn)入刑法視野之后也面臨眾多模糊的問(wèn)題。這是我們傳統(tǒng)法律系統(tǒng)在與網(wǎng)絡(luò)犯罪嫁接時(shí)出現(xiàn)的斷裂,也是我們現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對(duì)新型技術(shù)的無(wú)力。相對(duì)來(lái)說(shuō),就暗網(wǎng)世界里的犯罪,取證、事實(shí)界定等等相對(duì)更加復(fù)雜和艱難,這對(duì)于我們的法律系統(tǒng)而言也是很大的考驗(yàn)。

      編輯:黃靈 yeshzhwu@foxmail.comendprint

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