日前，針對涉眾型金融犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢，最高檢印發(fā)第十批指導性案例，葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導傳銷活動案是其中之一。那么，在現(xiàn)實生活中，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷手段呢？下面我們就以案說法，和大家討論一下識破傳銷的方法。

典型案例

被告人葉經(jīng)生等人成立上海寶喬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”作為平臺，采取上線經(jīng)銷商會員推薦并交納保證金發(fā)展下線經(jīng)銷商，保證金或購物消費額雙倍返利；在全國各地設(shè)區(qū)域代理，給予區(qū)域代理業(yè)績比例提成獎勵的方式發(fā)展會員。被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區(qū)域總代理。至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊會員3萬余人，其中注冊經(jīng)銷商會員1.8萬余人，在全國各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會員1886人，收取浙江省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費等共計3000多萬元，通過銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權(quán)分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬元。

2013年8月23日，浙江省松陽縣法院判決認定被告人葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年、并處罰金人民幣150萬元，判處被告人葉青松有期徒刑三年、并處罰金人民幣30萬元，扣押和凍結(jié)的涉案財物予以沒收，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。一審宣判后，二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級法院經(jīng)審理，認定原判事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。

指控與證明犯罪

針對起訴書指控的犯罪事實，被告人葉經(jīng)生辯解稱，寶喬公司系依法成立，沒有組織、領(lǐng)導傳銷的故意，金喬網(wǎng)模式是消費模式的創(chuàng)新。公訴人發(fā)表公訴意見，指出金喬網(wǎng)的人財物及主要活動目的，在于引誘消費者繳納保證金、消費款，并從中非法牟利。其實質(zhì)是借助公司的合法形式，打著電子商務旗號進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

辯護人提出金喬網(wǎng)沒有入門費、沒有設(shè)層級、沒有拉人頭，不符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的特征。公訴人答辯稱，金喬網(wǎng)繳納保證金和消費款才能獲得推薦傭金和返利的資格，本質(zhì)系入門費。上線會員可以通過發(fā)展下線人員獲取收益，并組成會員、股權(quán)會員、區(qū)域代理等層級，本質(zhì)為設(shè)層級。以推薦的人數(shù)作為發(fā)放傭金的依據(jù)系直接以發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，區(qū)域業(yè)績及返利資金主要取決于參加人數(shù)的多少，實質(zhì)屬于以發(fā)展人員的數(shù)量作為提成獎勵及返利的依據(jù)，本質(zhì)為拉人頭。金喬網(wǎng)缺乏實質(zhì)的經(jīng)營活動，不產(chǎn)生利潤，以后期收到的保證金、消費款支付前期的推薦傭金、返利，與所有的傳銷活動一樣，人員不可能無限增加，資金鏈必然斷裂。

法庭經(jīng)審理，認定檢察機關(guān)出示的證據(jù)能夠相互印證，予以確認。被告人及其辯護人提出的不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的辯解、辯護意見不能成立。

案例指導意義

該案明確了對于組織者或者經(jīng)營者利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員，要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納“入門費”為條件獲得提成和發(fā)展下線的資格，通過發(fā)展人員組成層級關(guān)系，并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序的行為，應以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究刑事責任。

檢察官提醒

現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購物返利模式，還有虛擬幣模式、原始股模式、微商傳銷模式、點擊廣告返利模式、慈善互助模式等。針對這一系列新型的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營模式，辦案人員如何做出上述行為是否涉及傳銷的準確判斷？“我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動?！闭憬←愃袡z察院檢察官鄒利偉表示。

在現(xiàn)實生活中，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷手段呢？鄒利偉表示，一是要了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果我們看到資本動作、消費返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺。二是判斷高額收益來源是否合理。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。三是遇到收入門費、拉下線就要高度警惕。傳銷實質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費，想要獲取收益就要拉人頭加入。

“‘入會只需把錢交，一拉人頭就回報，拉人越多層級高，符合這些特征的，基本上就可以判斷是傳銷了?！编u利偉說。

本欄目為方圓全媒體與河南省平頂山市檢察院合作欄目，關(guān)注方圓公眾號，加入公號秀大家庭。本期選刊文章來自內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市檢察院官方微信。