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      洗錢圣地瑞士銀行

      2018-10-23 09:16:54
      證券市場周刊 2018年36期
      關鍵詞:瑞士聯(lián)邦瑞士銀行圣地

      瑞士銀行在全球向來以高保密性著稱,多年來“避稅天堂”、“洗錢圣地”等詞屢屢被扣到瑞士銀行身上,如今這樣的局面或許已經(jīng)一去不復返了。瑞士聯(lián)邦稅務管理局(FTA)10月5日發(fā)布公告稱,按照金融賬戶涉稅信息自動交換(AEOI)標準,瑞士聯(lián)邦稅務管理局已于9月底同部分國家或地區(qū)稅務機關交換了金融賬戶信息。首批進行銀行信息交換的國家主要為歐盟國家和澳大利亞、加拿大、根西島、冰島、馬恩島、日本、澤西島、挪威以及韓國。目前瑞士稅務管理局已向合作方共享了約200萬條金融賬戶信息,同時也收到了相關國家傳送的數(shù)以百萬計的信息。信息內(nèi)容主要包括,銀行賬戶持有者姓名、住址、國籍、納稅識別信息、稅務申報機構(gòu)、賬戶余額等相關資料。

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