近年來國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙與話語術(shù)研究綜述

陳夢羽 張建軍

摘 要：本文結(jié)合新媒體時代背景對網(wǎng)絡(luò)詐騙及其話術(shù)研究成果進行綜述，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和言語交際話術(shù)研究出發(fā)，從目前研究現(xiàn)狀、學科角度、特點等方面歸納現(xiàn)狀與研究前景。

關(guān)鍵詞：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；概念；治理；綜述

九十年代末以來，計算機技術(shù)的飛速發(fā)展給生活帶來極大的便利，特別是近十年網(wǎng)絡(luò)社交、網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易、新式支付方式的興盛給互聯(lián)網(wǎng)帶來更強的生命力，與此同時依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的詐騙也層出不窮。國內(nèi)學者對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙研究的特征總結(jié)較為多樣，犯罪概念基本一致。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念

網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念目前國內(nèi)學界基本形成兩種觀點：第一種觀點認為網(wǎng)絡(luò)犯罪是以網(wǎng)絡(luò)為工具或為侵害對象實施的犯罪行為，不僅包括《刑法》規(guī)定的非法侵人計算機信息系統(tǒng)罪和破壞計算機信息系統(tǒng)罪，而且包括利用計算機實施的詐騙罪、貪污罪、盜竊罪等傳統(tǒng)罪名；第二種觀點認為所謂網(wǎng)絡(luò)犯罪，是指利用計算機實施危害信息系統(tǒng)安全的犯罪行為，網(wǎng)絡(luò)犯罪不僅以網(wǎng)絡(luò)為侵害對象，還必須通過計算機或網(wǎng)絡(luò)操作而非其他工具來實施犯罪[1]。兩種觀點均有合理性，不足之處在于第一種觀點混淆了“利用計算機實施的犯罪”和“計算機犯罪”的區(qū)別，第二種觀點提出的“通過計算機操作”來實施或者以“計算機作為犯罪工具”并不是網(wǎng)絡(luò)犯罪構(gòu)成的必備要件。

還有學者認為其具體表現(xiàn)形式包括“以其他有權(quán)人的身份，通過互聯(lián)網(wǎng)進入特定的計算機信息系統(tǒng)在該系統(tǒng)中進行一定的信息操作，將有權(quán)人所有或占有的虛擬財產(chǎn)劃撥到自己的賬戶上”，但是值得商榷之處在于如果犯罪行為人通過技術(shù)，利用計算機系統(tǒng)漏洞等竊得被害人的網(wǎng)絡(luò)權(quán)限騙取財產(chǎn)，犯罪行為人與被害人之間并無交流，所以不應將該種行為歸為詐騙罪。

因此電信網(wǎng)絡(luò)詐騙就是以非法占有他人財產(chǎn)為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬性的特點并將其作為工具，通過對對方隱瞞事實真相的方法，將對方的錢財騙為己有的犯罪行為。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征

技術(shù)層面網(wǎng)絡(luò)自身復雜多變，因此基于網(wǎng)絡(luò)的新型詐騙特征繁多。有學者提出網(wǎng)絡(luò)詐騙具有智能性、低齡化、隱蔽性、時效性、廣泛性和低廉性的特征[2]，還有虛假性、誘導性、迷惑性等特點，技術(shù)性強、犯罪鏈條復雜、集團化、專業(yè)化、成本低、收益回報高的特征也有別于傳統(tǒng)詐騙。有學者提出“精準詐騙”的概念，認為大數(shù)據(jù)技術(shù)使網(wǎng)絡(luò)電信詐騙實現(xiàn)“由粗變細”的轉(zhuǎn)變，從廣散網(wǎng)到個人“定制”使詐騙變得隔空、隱形、面廣和精準。除此之外還有行為高發(fā)性與危害嚴重性、危害對象的個別性與選擇性、詐騙形式多樣性與迷惑性、行為的偶發(fā)性和急切性、詐騙數(shù)額的不等性與集聚性、事后查處的困難性與高成本性等特點[3]。

從網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案人員的角度歸結(jié)，包括利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪、調(diào)查取證難，結(jié)構(gòu)嚴密分工細致和犯罪群體職業(yè)化、詐騙手段科技含量高、犯罪手段隱蔽增加偵查難度與涉案造成巨大社會危害[4]等。特征方面學者將傳統(tǒng)詐騙歸為五個階段，即人實施欺騙行為、對方產(chǎn)生/維持錯誤認識、對方基于錯誤認識處分財產(chǎn)、行為人或第三者取得財產(chǎn)、被害人遭受財產(chǎn)損害，主要差異在于詐騙過程中的虛擬性、離散性、延遲性[5]。另一方面也有學者指出網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為方式一般為“人——機”對話，這種表述忽視犯罪者與被害人之間的交流，即“人——人”對話，一些人反對將“人——機——人”視為網(wǎng)絡(luò)詐騙基本模式，認為計算機僅僅是一個工具，人與人之間的交流通過計算機網(wǎng)絡(luò)，計算機不必被排除在網(wǎng)絡(luò)詐騙概念的之外。

三、詐騙犯罪問題

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙的幾種類型

網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪類型諸多，根據(jù)現(xiàn)有的研究學者提出的類型大體可歸結(jié)為兩種，一種是直接型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另一種是間接型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。直接型是指犯罪分子利用社交軟件直接與受害人接觸，在摸清楚受害人心理后實施詐騙，通過語言應用基本上不需要額外成本即可達到目的；而間接型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪則是有一定的載體，犯罪分析投入人力、物力、有組織的甚至制作專門網(wǎng)站、空殼“公司”進行詐騙。

直接型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪包括QQ微信詐騙、冒充好友詐騙、虛假信息詐騙等。詐騙活動通過個人信息、即時通訊賬號的竊取或購買，較為精準的以熟人的身份降低防范意識，假托各種名義借錢。被害人未發(fā)覺異樣，犯罪行為人則會在騙得款項后銷聲匿跡[6]。間接型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪包括網(wǎng)購詐騙、掃描二維碼詐騙、網(wǎng)貸詐騙、兼職刷單詐騙、支付寶業(yè)務詐騙、“釣魚”網(wǎng)站式詐騙等，此類詐騙在操作上更為復雜。網(wǎng)購詐騙中犯罪分子利用當前被賣方和買方廣泛使用的電子商務平臺，開展嚴重不誠信或虛假的商品交易活動，騙取被害人財物，冒充客服人員虛假退款或直接非法占有被害人用來購買。

（二）司法層面網(wǎng)絡(luò)詐騙理解

司法機關(guān)處理網(wǎng)絡(luò)詐騙案件主要根據(jù)《刑法》詐騙罪的規(guī)定、287條利用計算機犯罪的規(guī)定[7]以及與詐騙罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪的相關(guān)規(guī)定及司法解釋[8]，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在我國的刑法體系中并不是單獨罪名，多根據(jù)詐騙罪的規(guī)定定為詐騙罪，其自身的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)性導致其犯罪客體、對象、涉及范圍等因素在質(zhì)與量的方面與普通詐騙罪都有所不同。

四、詐騙犯罪問題治理

（一）技術(shù)層面的治理

電信網(wǎng)絡(luò)治理有從技術(shù)角度探討，研究利用行為軌跡分析建立社會智能眼的監(jiān)督防控、網(wǎng)絡(luò)防衛(wèi)空間犯罪偵控、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)下的熟人社會犯罪防御、預警機制或設(shè)置安全權(quán)限，如對計算機系統(tǒng)的越權(quán)或者非授權(quán)訪問管理、網(wǎng)絡(luò)交易通過數(shù)字認證和電子簽名的雙重加密方式進行[9]等。由于計算機無數(shù)個局域網(wǎng)、連接的節(jié)點繁多，防護手段綜合使用 SSL、濾波、防止非授權(quán)用戶對網(wǎng)絡(luò)資源的非法訪問和干擾等[10]。較多學者關(guān)注個人信息的保護，認為一方面從數(shù)據(jù)立法、推行數(shù)據(jù)實名、構(gòu)筑“數(shù)據(jù)長城”與打擊數(shù)據(jù)犯罪入手來治理[11]，另一方面加強系統(tǒng)研究、頂層設(shè)計、技術(shù)更新?lián)Q代“阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘黑色產(chǎn)業(yè)鏈來切斷其技術(shù)通道”[12]。

（二）法律層面的治理

法律角度的研究較為普遍。有學者指出公民的個人信息法律上的界定保護，完善法律法規(guī)體系、確立合理的信息判斷規(guī)則、區(qū)分個人信息類型、妥善適用侵犯公民個人信息罪的方式[13]，盡快出臺配套法律、將過失泄露個人信息入罪、完善追述方式、嚴懲下游管理罪犯[14]等來降低犯罪率。

針對電信詐騙犯罪，出于網(wǎng)絡(luò)應用向縱深發(fā)展、法律法規(guī)已明顯滯后或缺乏可操作的必要性，學者的案例研究提出包括立法、執(zhí)法在內(nèi)的法規(guī)嚴懲犯罪行為如完善網(wǎng)絡(luò)安全立法、確定虛擬財產(chǎn)的物權(quán)屬性和受保護性、確定電子技術(shù)的法律地位[15]，或調(diào)整立法罪名、司法上加強應對措施，從刑法責任和具體路徑的角度擴容[16]。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人以單次金額較小、不構(gòu)成犯罪為由惡意實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，因此加強小額多次網(wǎng)絡(luò)詐騙刑法規(guī)制、將虛擬財產(chǎn)納入刑法保護范疇、完善電子型證據(jù)的相關(guān)規(guī)定入手保障個人合法權(quán)益[17]。

（三）部門與政府層面的治理

我國不少學者從政府角度提出許多積極對策，嘗試從國家層面、地方層面、社會組織機構(gòu)層面與個人層面進行治理，政府與有關(guān)部門對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理承擔重要的社會責任，例如對刑事政策和社會對策、法律制度對策、部門組建專門的監(jiān)察和執(zhí)法機構(gòu)、發(fā)展高素質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)警察隊伍、組建用戶網(wǎng)絡(luò)安全小組、建立事后報告制度，政府治理方面政府完善相關(guān)立法、積極開展網(wǎng)絡(luò)犯罪防控國際合，包括專業(yè)法規(guī)的建立與完善、對策體系和應對機制的構(gòu)建、綜合對策體系的構(gòu)建等進行了十分翔實的研究，對于當前網(wǎng)絡(luò)犯罪的懲治與防范起到了極為重要的作用。

五、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙話語術(shù)的研究

從言語交際對電信網(wǎng)絡(luò)欺詐言語交際進行研究目前不多但仍值得借鑒。學者運用符號學、邏輯學分析，《謊言——一種典型的符號學現(xiàn)象》中李先焜基于符號學對謊言的定義、分類、語用性等方面闡述，《對謊言交際有效性的探討》中章禮霞從邏輯學研究謊言，呂明臣揭示網(wǎng)絡(luò)言語交際中語境的特征及影響。部分學者將網(wǎng)絡(luò)中的非真實的語言應用歸為無意識的網(wǎng)絡(luò)謠言和有意識的詐騙?！蹲悦襟w時代網(wǎng)絡(luò)謠言的產(chǎn)生與變遷》中嚴勵、邱理解讀網(wǎng)絡(luò)謠言的產(chǎn)生和變遷，《網(wǎng)絡(luò)謠言傳播的主體及其在傳播中的作用》從傳播者角度對網(wǎng)絡(luò)謠言傳播進行分析。

網(wǎng)絡(luò)詐騙話語術(shù)分析更偏向語言學的研究?！镀墼p短信的語篇分析》中楊陽以系統(tǒng)功能語言學理論為指導，對欺詐短信進行系統(tǒng)研究，將其主要歸納為“誘惑型”和“誤導型”，揭示出這類語篇在人稱、語氣、情態(tài)、類型、銜接手段等性質(zhì)。佀麗莎在《電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的言語交際分析》中，從電信網(wǎng)絡(luò)欺詐言語交際模式特殊性入手挖掘電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話語的不同類型和作用，以期建構(gòu)一個電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的控制論模型。

六、現(xiàn)有研究的不足

（一）缺乏專題性研究

縱觀國內(nèi)的研究成果，學者大多數(shù)以個人研究為主，以個別樣本為例，獨立于以專題形式研究之外，最常見的是依托學科特點對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念、特征、防治等詐騙的組成部分梳理，在深度上較好的豐富完善了關(guān)于詐騙的研究，宏觀上卻很少專題性的系統(tǒng)研究網(wǎng)絡(luò)詐騙。值得注意的是，新媒體環(huán)境下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在案件上存在延續(xù)的特性，技術(shù)也使犯罪的手段更為高超，現(xiàn)階段片段式的研究缺點在于缺乏連續(xù)性，難以發(fā)掘詐騙中規(guī)律性的現(xiàn)象以更好的遏制犯罪行為。

（二）涉及網(wǎng)絡(luò)新媒體板塊的詐騙研究少

現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的研究多數(shù)著眼于傳統(tǒng)形式的研究或老牌新媒體工具上，如電話詐騙、短信詐騙、QQ詐騙等，對新興起的陣地并未加以察覺。近些年社交工具迅速崛起，出現(xiàn)了以視頻社交為首的新式平臺，火山小視頻、快手、抖音、西瓜等APP與直播、打賞、付費在年輕用戶中較流行，不法分子易利用網(wǎng)絡(luò)平臺在初期監(jiān)管不力的漏洞實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，新型網(wǎng)絡(luò)媒體板塊應加強研究。

（三）對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話語術(shù)的研究少

現(xiàn)階段少有針對網(wǎng)絡(luò)詐騙話語術(shù)進行的研究探討，國內(nèi)研究主要集中于對網(wǎng)絡(luò)詐騙本身，對其形式、表現(xiàn)特點、交際方式并未深入研究，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利用技術(shù)漏洞、治理不足、心理盲區(qū)等實施欺騙犯罪行為，在網(wǎng)絡(luò)詐騙中涉及人與人、集體與個人的接觸交流，研究語言技巧使用也具有重要意義。

七、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)成為意見的聚集地也成為犯罪高發(fā)區(qū)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的研究經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展已經(jīng)取得了一定的研究成果。本文較為系統(tǒng)對當前國內(nèi)研究現(xiàn)狀進行了分析與歸納，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概念、特征、問題與治理進行總結(jié)并提出不足和展望。

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[7]《刑法》第287條規(guī)定：“利用計算機實施金融詐騙?盜竊?貪污?挪用公款?竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰?”

[8]參見最高人民法院與最高人民檢察院于2011年3月1日公布的《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》?

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