被好友拉進(jìn)炒股平臺(tái)，聽“金牌分析師”“股神”授課，炒股信心大漲，嘗到甜頭后加大資金投入，最終血本無歸……

江蘇省連云港市公安局偵破一起特大跨境平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個(gè)利用炒股平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人43名，破獲外省市詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬元。

“金牌分析師”幫炒股賠掉200萬美元

2018年11月，家住連云港市海州區(qū)的路某添加了一位名叫“檸檬草”的微信好友，“檸檬草”經(jīng)常推送一些財(cái)經(jīng)信息及炒股經(jīng)驗(yàn)給路某，還將其拉入炒股微信群，通過微信群直播間教授路某炒股技巧。觀看幾次股票操作視頻直播后，路某對(duì)炒股經(jīng)驗(yàn)豐富的“檸檬草”逐漸信任，最終路某被引導(dǎo)到“金匯國際”平臺(tái)炒股。

起初，路某幾次試探性將少許資金投入平臺(tái)，結(jié)果在“檸檬草”的指點(diǎn)下都賺到了錢。嘗到甜頭后，路某對(duì)“檸檬草”深信不疑，并通過微信向其轉(zhuǎn)賬2萬元作為獎(jiǎng)勵(lì)紅包?！皺幟什荨边€向路某保證，只要買下他指定的股票必贏無疑，并以此誘導(dǎo)路某加注資金。路某毫不猶豫地相信“檸檬草”，先后投入200萬美元（折合人民幣近1400萬元）。最后，“檸檬草”告訴路某因股市行情不好，賬戶內(nèi)資金基本已賠光。路某發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)后，于2019年1月11日向警方報(bào)案。

多警聯(lián)動(dòng)揭露詐騙團(tuán)伙真面目

接到報(bào)案后，連云港市公安局高度重視，召開案情分析會(huì)明確分工，確定偵查方向，并抽調(diào)精干警力成立專案組。同時(shí)，將案情上報(bào)。連云港市公安局分管領(lǐng)導(dǎo)坐鎮(zhèn)指揮調(diào)度，每天聽取專案組工作進(jìn)展情況，分析案件偵破思路，指引案件偵查方向。

網(wǎng)安部門圍繞本案涉及團(tuán)伙成員使用的虛擬身份開展研判，成功鎖定了詐騙團(tuán)伙部分犯罪嫌疑人的真實(shí)身份，確認(rèn)其窩點(diǎn)位于中緬邊境的緬甸果敢地區(qū)。同時(shí)，民警還查明直接詐騙本案受害人的犯罪嫌疑人“檸檬草”，真實(shí)身份為汪某。

刑警支隊(duì)圍繞本案受害人資金流向，在江蘇省反詐中心的大力幫助下，迅速查明受害人資金通過第三方支付平臺(tái)流入嫌疑人開設(shè)的虛擬賬戶，隨后又流入到多名涉案嫌疑人的個(gè)人銀行卡賬戶內(nèi)。通過資金流研判，辦案民警掌握了大量涉案銀行卡信息，獲取了一大批證據(jù)線索。僅僅一周時(shí)間，專案組就查清了詐騙團(tuán)伙的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)以及受害人情況。

真假難辨詐騙團(tuán)伙分工明確騙術(shù)復(fù)雜

經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙除了在緬甸果敢地區(qū)有窩點(diǎn)外，江蘇常州以及浙江杭州、臺(tái)州等地也有犯罪據(jù)點(diǎn)。其中技術(shù)團(tuán)隊(duì)位于杭州，以“金匯國際”網(wǎng)站及APP為依托，在境內(nèi)運(yùn)作網(wǎng)站及尋找炒股專家預(yù)測(cè)股票指數(shù)漲跌情況，在境外雇傭多個(gè)鍵盤手團(tuán)隊(duì)對(duì)受害人專門實(shí)施話術(shù)詐騙。

該團(tuán)伙將在臺(tái)州開辦的真實(shí)股票配資平臺(tái)內(nèi)的炒股人員情況推送給專門實(shí)施詐騙的團(tuán)隊(duì)，故而能夠精準(zhǔn)獲取受害人的各種信息。同時(shí)，聘用真實(shí)的炒股專家開展授課，網(wǎng)站展示數(shù)據(jù)與真實(shí)股票指數(shù)基本保持一致，增強(qiáng)受害人對(duì)平臺(tái)的信任，團(tuán)伙成員扮演講師引誘受害人買入其推薦的股票，具有較高的迷惑性。受害人一旦將錢投入，該詐騙團(tuán)伙迅速通過第三方支付平臺(tái)將錢轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人私人賬戶，然后以大盤動(dòng)蕩、股價(jià)下跌為由將受害人平臺(tái)賬號(hào)內(nèi)的金錢洗空，造成投資失敗的假象。

辦案民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙分工明確，包括頂層操縱核心成員、實(shí)施引誘投資鍵盤手詐騙團(tuán)隊(duì)5個(gè)，網(wǎng)站以及APP技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)1個(gè)。核心成員以周某等人為主，負(fù)責(zé)與運(yùn)維“金匯國際”網(wǎng)站及APP的技術(shù)團(tuán)隊(duì)頭目程某聯(lián)系，并操控、管理下屬的5個(gè)鍵盤手詐騙團(tuán)隊(duì)人員，運(yùn)作位于緬甸與中國邊境、江蘇常州、浙江臺(tái)州的詐騙窩點(diǎn)。5個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì)分別由趙某、梅某、毛某等人帶領(lǐng)，招募鍵盤手、仿造微信號(hào)、推廣網(wǎng)站吸引受害人，而后利用平臺(tái)及微信實(shí)施詐騙。專案組通過信息流、資金流綜合研判，查明了該詐騙團(tuán)伙的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)及整個(gè)犯罪過程。

完美收網(wǎng)詐騙團(tuán)伙43名成員落網(wǎng)

該詐騙團(tuán)伙的主要犯罪窩點(diǎn)位于緬甸果敢，專案組決定將抓捕時(shí)間定在春節(jié)期間，等犯罪團(tuán)伙成員回家過節(jié)時(shí)統(tǒng)一收網(wǎng)。為保證一網(wǎng)打盡，專案組進(jìn)行了周密部署。1月17日，專案組調(diào)集60余名警力分成6個(gè)抓捕組，分赴江蘇常州、重慶渝北、山東棗莊以及浙江臺(tái)州、杭州等城市。1月18日，隨著指揮部的一聲令下，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，專案組民警當(dāng)場(chǎng)抓獲詐騙團(tuán)伙骨干成員19名，同步凍結(jié)涉案資金680余萬元，扣押涉案車輛6輛。

隨后，專案組立即組織警力對(duì)落網(wǎng)的19名犯罪嫌疑人開展取證工作，固定犯罪證據(jù)，擴(kuò)大偵查線索。經(jīng)訊問，專案組同時(shí)查明了其他27名未到案犯罪嫌疑人的身份信息，通過采取上網(wǎng)追逃、規(guī)勸投案等措施，又抓獲犯罪嫌疑人24名。至此，本案共抓獲犯罪嫌疑人43名，同時(shí)破獲外省市詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬元。