該團(tuán)伙會(huì)圍繞受騙人建立一個(gè)30人的小微信群，指定1名嫌疑人跟進(jìn)忽悠受騙人持續(xù)投資。小微信群里除了1名受騙人，其他29人均是由1名嫌疑人扮演的不同角色。由于欺騙性強(qiáng)，受騙人往往以為自己的錢是進(jìn)了股市，鮮有報(bào)案。

近日，深圳龍崗警方打掉一個(gè)披著電子商務(wù)公司的外衣，以股票、期貨投資為幌子，引誘受害者在虛假平臺(tái)購買“A50指數(shù)”以騙取投資款的詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人4名，查繳作案電腦7臺(tái)、手機(jī)近百部。

例行檢查發(fā)現(xiàn)可疑線索

10月16日17時(shí)，深圳市公安局龍崗分局寶崗派出所社區(qū)民警在轄區(qū)一寫字樓進(jìn)行例行走訪檢查。當(dāng)走進(jìn)一家“中某電子商務(wù)有限公司”時(shí)，該公司辦公桌上擺放著的近百部手機(jī)引起了民警注意。

這時(shí)，一名自稱該公司總經(jīng)理的男子葉某快步走到民警跟前，主動(dòng)介紹其公司主要做電子商務(wù)類業(yè)務(wù)。其間，民警觀察到，該公司幾名員工神情慌亂，其工作電腦屏幕上均顯示著股票、期貨指數(shù)走勢圖，有的還開著多個(gè)微信群。憑借以往的反詐工作經(jīng)驗(yàn)，民警敏銳地意識(shí)到該公司種種跡象符合“薦股類詐騙”特征，隨即不動(dòng)聲色地和葉某聊天，同時(shí)暗中將情況向派出所領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3個(gè)月詐騙逾50萬元

獲悉后，寶崗派出所迅速組織警力趕往現(xiàn)場展開全面檢查，很快從手機(jī)、電腦中掌握了該公司涉嫌詐騙的證據(jù)。

經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙以“中某電子商務(wù)有限公司”作掩護(hù)，通過網(wǎng)絡(luò)黑市購買公民個(gè)人信息，讓“業(yè)務(wù)員”以推薦股票的名義撒網(wǎng)式添加微信好友，再將添加成功的微信好友拉進(jìn)股票交流群。3名“業(yè)務(wù)員”則扮“托”，在群里鼓吹和炫耀通過期貨指數(shù)如何賺錢。一旦有“客戶”有投資意向，嫌疑人就會(huì)將其引誘到“比×海洋”虛假平臺(tái)購買“A50指數(shù)”，再暗中在后臺(tái)操作漲跌，將“客戶”投資款洗劫一空。據(jù)嫌疑人交代，該“公司”自7月以來，共誘騙3人投資，詐騙金額達(dá)50萬余元。

專門組建小微信群“演戲”

今年8月初，許先生通過一條手機(jī)薦股短信加入了一個(gè)炒股微信群。

進(jìn)群后，許先生開始只是觀望，后來發(fā)現(xiàn)其他29名“股民”經(jīng)常曬自己在“老師”指導(dǎo)下“盈利”的截圖，他便深信不疑。后經(jīng)“老師”指導(dǎo)，他在“比×海洋”平臺(tái)投資了40萬余元。沒想到，接下來他就連連虧損，到了10月初僅剩5萬元本金，之后便再也無法登錄平臺(tái)了。

辦案民警介紹，所謂的“比×海洋”是詐騙分子偽造的虛假平臺(tái)，受騙人的資金根本沒有被接入真實(shí)的證券市場，也沒有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶，而是直接轉(zhuǎn)入騙子的私人賬戶。4名嫌疑人各自配備有20余部手機(jī)，每人有40余個(gè)微信號(hào)，平時(shí)發(fā)微信“朋友圈”營造成功人士形象來迷惑受騙人。找到作案目標(biāo)后，該團(tuán)伙會(huì)圍繞受騙人建立一個(gè)30人的小微信群，指定1名嫌疑人跟進(jìn)忽悠受騙人持續(xù)投資。也就是說，小微信群里除了1名受騙人，其他29人均是由1名嫌疑人扮演的不同角色。由于欺騙性強(qiáng)，受騙人往往以為自己的錢是進(jìn)了股市，鮮有報(bào)案。

目前，犯罪嫌疑人葉某、賀某、葉某某、嚴(yán)某某均已被警方依法刑拘。

（《南方法治報(bào)》2019.10.28）