周峰　戈銳　賈廣寧

國(guó)航董事赴北京飛機(jī)維修有限公司調(diào)研

現(xiàn)代企業(yè)制度的主要實(shí)現(xiàn)形式是公司制，中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的主要特征是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，公司制的核心是法人治理結(jié)構(gòu)。國(guó)有企業(yè)改革不斷深入，黨建進(jìn)章程、黨組書(shū)記和董事長(zhǎng)“一肩挑”、股權(quán)多元化改革、混合所有制改革等不斷涌現(xiàn)。而董事會(huì)是公司的“方向盤(pán)”，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，如何實(shí)踐高效董事會(huì)？2018年開(kāi)始，中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（中國(guó)國(guó)航）董事會(huì)辦公室首先啟動(dòng)了公司治理的課題研究。

董事會(huì)理論和政策研究形成模式

確定課題研究體系。通過(guò)現(xiàn)代企業(yè)制度—中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度—法人治理—董事會(huì)—央企董事會(huì)規(guī)范建設(shè)—央企董事會(huì)高效運(yùn)作的邏輯體系，對(duì)公司治理的歷史、發(fā)展、現(xiàn)狀和趨勢(shì)總結(jié)研究。

認(rèn)真學(xué)習(xí)中央要求和文件精神。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大報(bào)告中關(guān)于完善各類國(guó)有資產(chǎn)管理體制，改革國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制的相關(guān)內(nèi)容。認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》、習(xí)近平總書(shū)記在國(guó)有企業(yè)黨建工作會(huì)議上的講話精神、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列文件。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司治理理論和實(shí)踐。查閱大量文件、文獻(xiàn)、書(shū)籍和論文，與公司治理專家進(jìn)行了溝通和交流。分階段按重點(diǎn)推進(jìn)。圍繞公司治理和董事會(huì)的歷史和發(fā)展，研究國(guó)有企業(yè)公司治理經(jīng)驗(yàn)和世界先進(jìn)公司治理模式，就中國(guó)特色國(guó)有企業(yè)公司治理、現(xiàn)代企業(yè)制度、董事會(huì)建設(shè)、董事會(huì)運(yùn)行、董事長(zhǎng)、董事、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室等維度進(jìn)行了深入研究，形成了《董事會(huì)規(guī)范建設(shè)和高效運(yùn)行——公司治理之探索與實(shí)踐》，分為中國(guó)特色公司治理、公司治理的演進(jìn)、董事會(huì)規(guī)范建設(shè)、董事會(huì)高效運(yùn)行、國(guó)航董事會(huì)最佳實(shí)踐等五大部分。

數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)成為“萬(wàn)能工具”

數(shù)據(jù)庫(kù)的意義。數(shù)據(jù)庫(kù)由三個(gè)部分組成，數(shù)據(jù)庫(kù)，資料庫(kù)和檔案庫(kù)，是“百科全書(shū)”，也是“萬(wàn)能工具”，更是數(shù)據(jù)采集、分析提煉、研究應(yīng)用、經(jīng)驗(yàn)積累、學(xué)習(xí)和展示的循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。按照不同主體，不同要求和不同歷史事件，以時(shí)間序列收集分析和研究經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)和效益數(shù)據(jù)規(guī)律和趨勢(shì)，作為行業(yè)和公司發(fā)展的資料庫(kù)，作為董事會(huì)辦公室工作人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的資料庫(kù)，作為投資者關(guān)系工作和路演工作的工具庫(kù)，作為外部董事新任的必備材料，成為董事會(huì)工作和董辦工作的“萬(wàn)能工具”。

國(guó)航董事赴北京飛機(jī)維修有限公司調(diào)研

國(guó)航董事赴羅羅發(fā)動(dòng)機(jī)公司調(diào)研

數(shù)據(jù)庫(kù)的功能。一是展示功能。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的信息資料庫(kù)，介紹行業(yè)、公司、各專業(yè)基本信息，作為公司業(yè)績(jī)路演、外部董事上任等必備資料。二是路演功能。通過(guò)數(shù)據(jù)收集、加工整理、邏輯分析、圖表展示等各環(huán)節(jié)工作，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)囊括了宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)等在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù)，向投資人展示國(guó)航的投資價(jià)值。三是學(xué)習(xí)功能。將數(shù)據(jù)庫(kù)與學(xué)習(xí)型部門(mén)建設(shè)有機(jī)結(jié)合，在數(shù)據(jù)庫(kù)建立和使用過(guò)程中不斷提升專業(yè)知識(shí)、分析研究能力與獨(dú)立思考能力，進(jìn)而促進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容更新迭代。四是培訓(xùn)功能。作為新任外部董事上任的必備資料，通過(guò)培訓(xùn)，讓獨(dú)立董事了解民航行業(yè)，了解公司的歷史和發(fā)展，了解公司的生產(chǎn)和效益情況。

數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容。運(yùn)用比較、比率、因素、趨勢(shì)、邏輯樹(shù)、杜邦分析等分析方法和分析工具，進(jìn)行研究歸類。一是宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)情況、油價(jià)波動(dòng)、利率波動(dòng)、匯率波動(dòng)。二是國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展情況，包括全球行業(yè)數(shù)據(jù)、國(guó)際民航發(fā)達(dá)國(guó)家民航發(fā)展情況、中國(guó)民航行業(yè)數(shù)據(jù)等。北京、上海、廣州等機(jī)場(chǎng)情況數(shù)據(jù)。三是公司生產(chǎn)和效益數(shù)據(jù)，整理運(yùn)輸能力、運(yùn)輸規(guī)模、運(yùn)輸效率等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，整理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等近十年數(shù)據(jù)。截至2020年12月，數(shù)據(jù)庫(kù)共梳理120項(xiàng)指標(biāo)。

規(guī)范制度體系建設(shè)，保障董事會(huì)依法合規(guī)運(yùn)行

建章立制的意義。隨著公司治理制度體系建設(shè)不斷推進(jìn)，對(duì)依法依規(guī)開(kāi)展公司治理活動(dòng)提出了要求，建章立制工作有利于：一是有助于深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革和公司治理的各項(xiàng)精神，成為上級(jí)文件的學(xué)習(xí)庫(kù)。二是有助于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的理解，增強(qiáng)法制意識(shí)，作為法律法規(guī)庫(kù)。三是整理公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)定和文件，依法依規(guī)開(kāi)展公司治理、信息披露、投資者關(guān)系等各項(xiàng)工作，成為公司有序化、規(guī)范化運(yùn)行的文件庫(kù)。四是建立董事會(huì)辦公室合規(guī)運(yùn)行所涉及工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程和工作規(guī)范，作為公司治理和信息披露的工具庫(kù)。五是按照股東會(huì)、董事會(huì)、各專業(yè)委員會(huì)和重大資本運(yùn)作項(xiàng)目資料文件，作為歷史文件的檔案庫(kù)。

建章立制的功能。一是依法合規(guī)的指南。通過(guò)對(duì)內(nèi)部規(guī)章制度的整理和更新，能夠清晰把握公司內(nèi)部運(yùn)作體系，有效提高內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)效率，保障工作的有效性和合規(guī)性。二是崗位職責(zé)的準(zhǔn)繩。對(duì)各崗位的定位、職責(zé)、流程、邊界和所依循的制度規(guī)章進(jìn)行了清晰的梳理，并落實(shí)在工作清單及工作流程中，使得部門(mén)內(nèi)部各崗位職責(zé)清晰、有據(jù)可依、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。三是提升能力的工具庫(kù)。通過(guò)收集整理外部法律法規(guī)，快速提升了員工的政策理論水平，把握最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)脈絡(luò)。通過(guò)部門(mén)工作手冊(cè)、工作流程和工作清單的編制與固化，各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)、路徑、效果得以明確，有效提高工作的效率和能力。四是歷史和經(jīng)驗(yàn)的儲(chǔ)存。部門(mén)規(guī)章制度的清晰梳理及檔案文件的規(guī)范存檔，使得部門(mén)歷史文件和工作軌跡得以傳承，各崗位新員工通過(guò)提取和參閱相關(guān)文件，得以快速進(jìn)入新的工作角色之中。

建章立制的內(nèi)容。一是法律法規(guī);二是公司治理規(guī)章;三是上級(jí)文件;四是部門(mén)工作規(guī)章和操作流程;五是歷史檔案。目前包括，外部法律法規(guī)部分共93個(gè)文檔，包括國(guó)家法律12項(xiàng)、國(guó)務(wù)院法規(guī)31項(xiàng)、國(guó)資監(jiān)管法規(guī)12項(xiàng)、證券監(jiān)管法規(guī)30項(xiàng)、規(guī)范指引和辦法8項(xiàng);內(nèi)部規(guī)章制度部分共28個(gè)文檔，包括22份細(xì)則，6份指引;部門(mén)工作手冊(cè)部分有43個(gè)文檔，包括操作手冊(cè)和工作流程，分為綜合管理、公司治理、信息披露、投資者關(guān)系、信息研究、股權(quán)管理六大板塊;工作清單部分有5份文檔，具體內(nèi)容包括日常業(yè)務(wù)、行政事務(wù)、系統(tǒng)運(yùn)行、維修保障、特別提示等內(nèi)容，從工作事項(xiàng)描述、處理頻率、工作步驟、對(duì)接部門(mén)、信息指引等方面進(jìn)行了清晰界定。檔案庫(kù)已納入股東會(huì)、董事會(huì)、各專業(yè)委員會(huì)和重大資本運(yùn)作項(xiàng)目資料文件共230余份。

加強(qiáng)基礎(chǔ)培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)

以學(xué)習(xí)型部門(mén)建設(shè)為目標(biāo)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、學(xué)習(xí)分享、定期培訓(xùn)為抓手，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)，努力提升綜合素質(zhì)，打造更專業(yè)、更優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，持續(xù)推行金牌董秘培養(yǎng)活動(dòng)實(shí)施，培訓(xùn)、培養(yǎng)復(fù)合型人才。一是在培訓(xùn)安排上，制定詳細(xì)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，年度組織培訓(xùn)不少于50次課程。二是在培訓(xùn)內(nèi)容上，側(cè)重于專業(yè)領(lǐng)域的同時(shí)不斷擴(kuò)充深度與廣度，涵蓋投資人管理活動(dòng)報(bào)告、政府工作報(bào)告、三大航業(yè)績(jī)對(duì)比、媒體應(yīng)對(duì)、匯率的決定和影響、證券知識(shí)、區(qū)塊鏈、旅行分享等內(nèi)容。三是在培訓(xùn)渠道上，深入?yún)⑴c資本市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等舉辦的相關(guān)培訓(xùn)與學(xué)術(shù)探討，把握行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，參與制定行業(yè)規(guī)則規(guī)范。

建立規(guī)范各項(xiàng)工作制度

定期報(bào)告工作制度

其中包括：

年度報(bào)告工作制度。加強(qiáng)年報(bào)編制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，董事會(huì)辦公室具體牽頭的編制工作小組，負(fù)責(zé)年報(bào)編制管理活動(dòng)。收集整理監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于年報(bào)編制的最新要求，并保持與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通，掌握年報(bào)編制要求的動(dòng)態(tài);收集全球航空業(yè)的公司年報(bào)，進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析，梳理行業(yè)年報(bào)編制發(fā)展趨勢(shì);收集公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展信息和相關(guān)材料，為年報(bào)編制積累素材。中國(guó)國(guó)航年度報(bào)告多次榮獲國(guó)際年報(bào)大賽（ARC Awards International）航空業(yè)傳統(tǒng)年報(bào)、封面及內(nèi)文設(shè)計(jì)等各項(xiàng)大獎(jiǎng)。

社會(huì)責(zé)任報(bào)告工作制度。加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)共同組成的社會(huì)責(zé)任報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的編制管理活動(dòng)。推動(dòng)社會(huì)責(zé)任工作納入董事會(huì)和董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)職責(zé);組織公司董監(jiān)高和相關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì)責(zé)任及其披露培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)責(zé)任披露的理解;保持與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)公司的溝通，把握社會(huì)責(zé)任披露發(fā)展最新要求及趨勢(shì)。

日常信息報(bào)告工作制度。日?qǐng)?bào)，以日常行業(yè)重大新聞和資本市場(chǎng)、財(cái)經(jīng)信息及簡(jiǎn)要評(píng)論等為主，每天下班前報(bào)公司董事;周報(bào)，以每周A和H股市場(chǎng)運(yùn)行情況、公司A和H股股價(jià)情況、匯率、油價(jià)、行業(yè)新聞、公司新聞等，每周五下班前報(bào)公司董事;月報(bào)，以資本市場(chǎng)表現(xiàn)、公司治理月報(bào)、公司月度效益例會(huì)等內(nèi)容為基礎(chǔ)，每月中旬發(fā)送外部董事。

《董事會(huì)通訊》工作制度。從2019年10月開(kāi)始，編制《董事會(huì)通訊》（雙月刊），匯總涉及行業(yè)、資本市場(chǎng)、公司經(jīng)營(yíng)方面的信息和內(nèi)容，匯報(bào)董事會(huì)工作、公司治理活動(dòng)，全方位、多渠道與董事加強(qiáng)溝通，保證溝通的及時(shí)性、全面性、對(duì)稱性和有效性?，F(xiàn)已完成五期。

資本市場(chǎng)專項(xiàng)報(bào)告工作制度。圍繞資本市場(chǎng)熱點(diǎn)，針對(duì)資本市場(chǎng)回顧、資本市場(chǎng)走勢(shì)、股價(jià)波動(dòng)分析、股權(quán)融資項(xiàng)目等內(nèi)容，不定期專題研究報(bào)告。圍繞民航行業(yè)同類上市公司，對(duì)三大航年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)進(jìn)行比較分析，對(duì)標(biāo)歐美先進(jìn)航空公司，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、效益、效率等核心指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比。開(kāi)展股權(quán)融資研究，對(duì)股權(quán)和債權(quán)融資成本進(jìn)行比較，運(yùn)用PE、PB、現(xiàn)金流等多種方法對(duì)公司的估值進(jìn)行判斷。對(duì)市值管理的概念、理念和意義進(jìn)行了深入研究，嘗試性提出市值管理體系建設(shè)的建議。

其次是溝通匯報(bào)機(jī)制

日常溝通機(jī)制。通過(guò)定期報(bào)告，包括日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等信息，以及年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告、《董事會(huì)通訊》等相關(guān)信息，定期向董事進(jìn)行匯報(bào)，以便能夠熟悉情況、掌握背景、開(kāi)展工作。

專題匯報(bào)機(jī)制。針對(duì)獨(dú)立董事關(guān)心的問(wèn)題，以資本市場(chǎng)、行業(yè)的熱點(diǎn)、公司治理等為主，聚焦關(guān)注度高的、相關(guān)性強(qiáng)的一些問(wèn)題進(jìn)行專題研究，在形成報(bào)告后向董事進(jìn)行匯報(bào)。系統(tǒng)整理宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及行業(yè)對(duì)比數(shù)據(jù);跟蹤投行研報(bào)、媒體報(bào)道，搜集投資機(jī)構(gòu)對(duì)于行業(yè)、市場(chǎng)、公司的觀點(diǎn)、關(guān)注點(diǎn)變化情況，增強(qiáng)對(duì)行業(yè)熱點(diǎn)的敏感性。

董秘匯報(bào)會(huì)機(jī)制。在董事會(huì)和董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)審議前，組織召開(kāi)董秘匯報(bào)會(huì)，由董秘組織協(xié)調(diào)向獨(dú)立董事匯報(bào)會(huì)議議案，確保獨(dú)立董事在董事會(huì)前掌握議案相關(guān)信息，有充分的時(shí)間發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)保證公司各部門(mén)能夠按照董事的意見(jiàn)及時(shí)修改議案、完備材料。根據(jù)外部董事的要求，匯報(bào)形式主要采取當(dāng)面匯報(bào)的方式，也可以為電話等通訊方式。

投資人溝通機(jī)制。維護(hù)公司與投資者之間的良性關(guān)系，建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)，獲得長(zhǎng)期的市場(chǎng)支持，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。與證券分析師保持常態(tài)交流，了解資本市場(chǎng)情況;積極參與各大投行券商組織的投資會(huì)，與全球投資人進(jìn)行深度推介交流;組織定期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)和路演、網(wǎng)上分紅說(shuō)明會(huì)等投資者交流活動(dòng)，持續(xù)溝通公司基本運(yùn)營(yíng)狀況、目標(biāo)戰(zhàn)略，及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì);接待投資者電郵、電話及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，及時(shí)回應(yīng)投資者所關(guān)注問(wèn)題。

國(guó)航董事赴深航工作調(diào)研

部門(mén)例會(huì)機(jī)制。每周一上午召開(kāi)部門(mén)例會(huì)和黨建例會(huì)，傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，總結(jié)上周工作，布置本周工作，分析資本市場(chǎng)情況。資本市場(chǎng)收市例會(huì)制度。每個(gè)交易日A股和H股閉市后，部門(mén)相關(guān)同志召開(kāi)例會(huì)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)信息、資本市場(chǎng)信息、航空股相關(guān)信息進(jìn)行討論，分析公司和同行業(yè)其他上市公司股價(jià)走勢(shì)，討論和研判短期和長(zhǎng)期資本市場(chǎng)走勢(shì)。

最后是調(diào)研和考核工作

制定年度調(diào)研計(jì)劃工作。結(jié)合董事的任期，統(tǒng)籌調(diào)研計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況每年編制調(diào)研計(jì)劃，開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研。調(diào)研總體原則是服務(wù)保障董事全面、深入了解公司，為決策提供支持。總體上每年國(guó)際1次，國(guó)內(nèi)2次，北京區(qū)域3次。

組織開(kāi)展內(nèi)外部調(diào)研工作。組織安排重要生產(chǎn)運(yùn)行單位、重要分子公司、事業(yè)管理單位、管理支持部門(mén)調(diào)研，具體調(diào)研安排確定后，董事會(huì)辦公室落實(shí)相關(guān)要求，做好調(diào)研保障工作。結(jié)合航空公司國(guó)外運(yùn)營(yíng)情況和境外營(yíng)業(yè)部的特點(diǎn)，重點(diǎn)調(diào)研境外營(yíng)業(yè)部執(zhí)行公司戰(zhàn)略進(jìn)展、生產(chǎn)運(yùn)行保障、財(cái)務(wù)收益管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)建設(shè)、市場(chǎng)拓展和海外營(yíng)銷情況。

協(xié)助開(kāi)展考核評(píng)價(jià)工作。按照中組部、國(guó)資委《中央企業(yè)董事會(huì)及董事評(píng)價(jià)暫行辦法》，根據(jù)董事履職情況，探索制定包括評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)正向激勵(lì)的評(píng)價(jià)制度。每月公開(kāi)獨(dú)立董事履職事項(xiàng)清單，包括參加會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、檢查調(diào)研、專項(xiàng)建議和意見(jiàn)等具體事項(xiàng)，作為自評(píng)和互評(píng)的依據(jù)。完成獨(dú)立董事述職報(bào)告，全面歸納獨(dú)立董事履職工作，并對(duì)外披露同時(shí)提交股東大會(huì)，由全體股東監(jiān)督獨(dú)立董事是否遵循了獨(dú)立、公正、誠(chéng)信、勤勉和盡責(zé)的要求。

打造金牌董事會(huì)辦公室

圍繞公司戰(zhàn)略和董事會(huì)工作要求，中國(guó)國(guó)航董事會(huì)辦公室繼續(xù)推進(jìn)部門(mén)戰(zhàn)略，精準(zhǔn)定位發(fā)揮五大功能，提升能力完成五大職責(zé);夯實(shí)基礎(chǔ)以四大保障制度落實(shí)工作要求，努力打造金牌董秘（董事會(huì)辦公室）。

明確戰(zhàn)略，打造金牌。在公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)秘書(shū)的領(lǐng)導(dǎo)下，董事會(huì)辦公室進(jìn)行了大刀闊斧式的改革，提出“精準(zhǔn)定位、提升能力、打造金牌董秘”部門(mén)戰(zhàn)略和實(shí)施路徑，以適應(yīng)新形勢(shì)、新變化的需要，全面實(shí)現(xiàn)公司治理現(xiàn)代化和治理能力的提高。經(jīng)過(guò)三年多的實(shí)踐和探索，全體員工的個(gè)人能力和綜合素養(yǎng)大幅提升，部門(mén)基礎(chǔ)建設(shè)已夯實(shí)根基，為董事會(huì)建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。資本市場(chǎng)及社會(huì)給予董事會(huì)高度認(rèn)可。國(guó)航董事會(huì)連續(xù)榮獲第十四、十五屆中國(guó)上市公司“最佳董事會(huì)獎(jiǎng)”，這是國(guó)內(nèi)權(quán)威公司治理評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的最高獎(jiǎng)項(xiàng)。在第九屆香港國(guó)際金融論壇暨中國(guó)證券金紫荊獎(jiǎng)活動(dòng)中，公司是唯一一家榮獲“最佳公司治理上市公司”和“最具價(jià)值投資上市公司”獎(jiǎng)項(xiàng)的央企上市公司。憑借公司在市值管理、投資者關(guān)系及社會(huì)責(zé)任等工作中的努力和提升，董事會(huì)秘書(shū)榮獲第十五屆“新財(cái)富金牌董秘獎(jiǎng)”、2019中國(guó)上市公司論壇“金牌董秘獎(jiǎng)”、蟬聯(lián)第十四、十五屆中國(guó)證券金圓桌“最具創(chuàng)新力董秘”，榮獲首屆“董事會(huì)秘書(shū)好助手獎(jiǎng)”，以及第四屆香港中國(guó)融資大獎(jiǎng)“最佳董事會(huì)秘書(shū)”及“最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)”。

精準(zhǔn)定位，以五大功能全力服務(wù)董事會(huì)。結(jié)合公司戰(zhàn)略和資本市場(chǎng)發(fā)展變化，董事會(huì)辦公室的工作定位在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行了深化和創(chuàng)新。規(guī)劃工作愿景，樹(shù)立高遠(yuǎn)目標(biāo)，重塑部門(mén)功能和價(jià)值理念，積極探索打造金牌的實(shí)施路徑。

公司治理健康運(yùn)行的守護(hù)者。推動(dòng)建立完善適合國(guó)航自身的法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)股東大會(huì)為權(quán)力中心、董事會(huì)為決策中心、經(jīng)理層為執(zhí)行中心、監(jiān)事會(huì)為監(jiān)督中心、黨組（委）會(huì)委領(lǐng)導(dǎo)核心的有中國(guó)特色的現(xiàn)代法人治理合規(guī)運(yùn)作，作為“三會(huì)”的籌備者和組織者，積極協(xié)調(diào)各治理主體間的關(guān)系并充分發(fā)揮其治理功能，努力成為央企公司治理標(biāo)桿。

董事會(huì)日常運(yùn)行和董監(jiān)事履職的服務(wù)者。努力成為董事會(huì)決策事項(xiàng)的智囊，董事會(huì)研究事項(xiàng)的參謀，成為公司治理專家，董監(jiān)高的助手，合規(guī)運(yùn)作的能手。

公司價(jià)值的傳播者和維護(hù)者，成為公司和資本市場(chǎng)內(nèi)外溝通的窗口，努力成為公司在資本市場(chǎng)的探頭，努力講好國(guó)航故事，傳遞國(guó)航價(jià)值。

信息披露的傳遞者，在做好強(qiáng)制披露的基礎(chǔ)上，積極拓寬自愿披露的信息量，堅(jiān)守上市公司信息披露合規(guī)底線;傳遞資本市場(chǎng)關(guān)切，傳遞社會(huì)責(zé)任。

資本運(yùn)作的參謀者，成為集團(tuán)和公司資本運(yùn)作專家和國(guó)有資本的管家。積極開(kāi)展創(chuàng)新研究，進(jìn)行系統(tǒng)性課題研究和培訓(xùn)，努力建立市值管理理念和體系。

提升能力，以五大職責(zé)提升公司價(jià)值。提升公司治理能力，通過(guò)研究公司治理相關(guān)法律法規(guī)以及境內(nèi)外上市規(guī)則，學(xué)習(xí)掌握治理理論和監(jiān)管政策，結(jié)合中航集團(tuán)和國(guó)航治理實(shí)務(wù)，積極探索建設(shè)和運(yùn)行董事會(huì)最佳實(shí)踐，圓滿完成公司治理各項(xiàng)工作，不斷創(chuàng)新工作方法，營(yíng)造良好的公司治理文化，促進(jìn)科學(xué)有效決策。

提升市值管理能力，通過(guò)與證券分析機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)互動(dòng)發(fā)現(xiàn)價(jià)值，通過(guò)與投資人深入交流傳播價(jià)值，通過(guò)與監(jiān)管層和財(cái)經(jīng)媒體交流維護(hù)價(jià)值，從而使股價(jià)更為合理準(zhǔn)確地反映公司內(nèi)在價(jià)值，使國(guó)航的資本市場(chǎng)形象更為豐富多彩。

提升信息披露能力，以增大公司股東和投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)信息的需求為核心，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的披露公司相關(guān)信息，加大信息的價(jià)值量。

提升市場(chǎng)研究能力，建立健全宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，跟蹤資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析資本市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地向公司傳遞資本市場(chǎng)信息。

提升資本運(yùn)作能力，積極協(xié)助公司制定資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，參與實(shí)施資本運(yùn)作項(xiàng)目。

中國(guó)國(guó)航將深入貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，繼續(xù)深化黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理，繼續(xù)深化公司治理的一般性原則，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，以一流的公司治理建設(shè)一流的航空運(yùn)輸企業(yè)。中國(guó)國(guó)航董事會(huì)辦公室將繼續(xù)圍繞上述目標(biāo)，精準(zhǔn)定位，努力發(fā)揮五大功能，提升五大能力，夯實(shí)五項(xiàng)保障工作，打造品質(zhì)優(yōu)秀的金牌董事會(huì)辦公室。

課題組成員還包括：秦志杰、楊征、陸遠(yuǎn)、鄭倩