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      美國(guó)男子騙取400萬疫情貸款

      2020-07-29 04:14:14
      環(huán)球時(shí)報(bào) 2020-07-29
      關(guān)鍵詞:美國(guó)司法部邁阿密蘭博基尼

      據(jù)美國(guó)《紐約郵報(bào)》28日?qǐng)?bào)道,佛羅里達(dá)州一名男子27日被指控用欺詐手段從美國(guó)聯(lián)邦政府的“工資保障計(jì)劃”(PPP)中騙取近400萬美元,其中一部分錢用來購(gòu)買蘭博基尼跑車。

      美國(guó)司法部27日公布的法庭文件顯示,這名男子叫戴維·海因斯,29歲,來自邁阿密,被控欺詐銀行、對(duì)金融機(jī)構(gòu)做虛假陳述以及獲得非法收益。法庭文件稱,今年4月,海因斯代表自己的4家公司向銀行提出申請(qǐng),他稱自己公司共有員工70人,月支出400多萬美元,他要求獲得政府擔(dān)保的1350萬美元PPP貸款。該貸款項(xiàng)目旨在幫助美國(guó)小企業(yè)和其他受新冠肺炎疫情沖擊的機(jī)構(gòu)。根據(jù)PPP貸款計(jì)劃,企業(yè)必須將PPP貸款收入用于支付員工工資、抵押貸款利息、租金和公用事業(yè)費(fèi)用。

      法庭文件稱,海因斯提交了“欺詐性的貸款申請(qǐng)”,對(duì)公司的工資支出做了“大量虛假和誤導(dǎo)性陳述”。這些所謂的雇員要么根本不存在,要么掙的錢只是海因斯在其PPP申請(qǐng)中聲稱的一小部分。海因斯謊稱他的公司在2020年第一季度支付了數(shù)百萬美元的工資。然而,有關(guān)記錄顯示,這一時(shí)期他的公司幾乎沒有工資支出。《紐約時(shí)報(bào)》稱,事實(shí)上,海因斯旗下公司的平均每月支出約20萬美元,遠(yuǎn)低于他在申請(qǐng)中要求的數(shù)額。此外,他的4家公司名不見經(jīng)傳,網(wǎng)上基本找不到這些公司的業(yè)務(wù)活動(dòng),其中兩家公司還被投訴從事“欺詐活動(dòng)”。

      5月,銀行最終給海因斯批準(zhǔn)了近400萬美元的PPP貸款。在收到這筆錢的幾天內(nèi),海因斯花了31.8萬美元買下一輛新款蘭博基尼跑車。美國(guó)司法部的法庭文件稱,海因斯并沒有支付他在貸款申請(qǐng)中聲稱的工資,而是把錢花在約會(huì)網(wǎng)站,住高檔酒店,在商店和度假村購(gòu)買奢侈品。銀行目前已凍結(jié)海因斯公司的賬戶。

      海因斯于24日被捕,27日在繳納10萬美元后,獲得保釋,被允許帶著GPS監(jiān)控定位器住在母親家里。據(jù)《邁阿密先驅(qū)報(bào)》28日?qǐng)?bào)道,在海因斯11日卷入一起肇事逃逸事件后,邁阿密警方扣押了他的蘭博基尼跑車。目前,這輛車已經(jīng)移交到聯(lián)邦檢察官手中?!        。ㄈ沃兀?/p>

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