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      連載

      2020-12-24 03:03:50
      民主與法制 2020年38期
      關(guān)鍵詞:潘某加盟費李某

      法官如此裁判

      刑事審判要點解析·刑法總則卷

      臧德勝

      被告人潘某、侯某某等人為籌集資金,決定由萬某某公司及其分公司,以向投資人支付高額利息并向業(yè)務(wù)員支付提成的手段,吸收社會投資款。從2005年10月至2006年7月,在北京、成都、株洲等地向周某等585人吸收投資款共計人民幣4786.36萬元,在返還了利息人民幣733.77萬元后停止返款。

      萬某某公司建設(shè)了蔬菜配送基地和部分蔬菜配送站。至2006年7月,萬某某公司資金鏈斷裂停止經(jīng)營活動。因萬某某公司不能返款,被害人報案。公安機關(guān)于2006年9月10日將被告人潘某抓獲歸案,被告人侯某某接到公安機關(guān)的電話通知于2006年10月17日到公安機關(guān)投案。經(jīng)審計,萬某某公司至2006年5月31日,辦公費、工程建設(shè)費等共支出人民幣4843.71萬元。公安機關(guān)扣押了萬某某公司的辦公物品;凍結(jié)了萬某某公司及相關(guān)個人賬戶的存款共計人民幣74.44萬元。

      法院審理后認(rèn)為,被告人潘某、侯某某作為萬某某公司的主管人員,以公司名義,以支付高額回報的手段,向不特定對象吸收存款,數(shù)額巨大,二被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。檢察院指控被告人潘某、侯某某犯非法吸收公眾存款罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,罪名成立;但是,指控被告人潘某、侯某某收取加盟費的行為構(gòu)成合同詐騙罪罪名不當(dāng)。合同詐騙罪,在客觀上應(yīng)虛構(gòu)事實、隱瞞真相;主觀上應(yīng)以非法占有為目的。萬某某公司在招聘加盟商收取加盟費時,所從事的社區(qū)蔬菜配送開發(fā)工作真實存在,并非虛構(gòu)事實或者隱瞞真相。在收到加盟費以后,萬某某公司按照合同開展社區(qū)開發(fā)工作,兌現(xiàn)了部分工資待遇,雖然后期未能繼續(xù)履行合同,但不足以證實萬某某公司或者被告人潘某、侯某某個人具有非法占有他人財產(chǎn)的目的,公訴機關(guān)亦未能證明萬某某公司收取的加盟費未用于公司經(jīng)營活動,故指控被告人潘某、侯某某犯合同詐騙罪罪名不當(dāng)。同時,法院認(rèn)為,萬某某公司收取加盟費的行為屬于變相非法吸收公眾存款行為,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,應(yīng)將其數(shù)額計入被告人潘某、侯某某所犯非法吸收公眾存款罪的犯罪數(shù)額,一并處理。因為,萬某某公司收取加盟費的目的亦在于吸納社會資金,為公司經(jīng)營活動集資;其手段亦是支付高額回報,回報的方式包括工資、車補和提成等;加盟商亦是以投資獲取回報為目的,通過領(lǐng)取工資、車補和提成等方式返回本金并獲取高額利潤,故其行為符合變相吸收公眾存款的特征。

      在被告人潘某、侯某某的共同犯罪中,被告人潘某作為公司決策者,起主要作用,系主犯;被告人侯某某作為公司行政總監(jiān),按照被告人潘某的授意實施相應(yīng)行為,起次要作用,系從犯。侯某某接到公安機關(guān)的電話通知歸案,歸案后如實供述基本案件事實,系自首。故對侯某某所犯罪行依法從輕處罰。

      法院依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第1款、第二十六條第1款和第4款、第二十七條、第六十七條第1款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定,判決:(1)被告人潘某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑九年,罰金人民幣四十五萬元;(2)被告人侯某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑六年,罰金人民幣三十萬元;(3)責(zé)令被告人潘某、侯某某退賠各被害人的經(jīng)濟損失;在案之物品的變價款及存款,沖抵退賠款。

      本案中,萬某某公司具有蔬菜配送的正常經(jīng)營業(yè)務(wù),建立了蔬菜配送基地和大量蔬菜社區(qū)配送站,招聘了工作人員。為了解決自用資金問題而采取了融資的手段,從資金使用看,所吸收的公眾資金多數(shù)都用于公司的經(jīng)營活動,所以不能認(rèn)定其屬于以實施犯罪為主要活動。本案按照單位犯罪處理,定罪量刑也應(yīng)當(dāng)按照單位犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

      3.單位組成部門犯罪的認(rèn)定

      【裁判規(guī)則】單位犯罪的單位不同于法人,單位的分支機構(gòu)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、部門實施的行為符合單位犯罪特征的,也可以構(gòu)成單位犯罪,以犯罪的分支機構(gòu)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)或者部門為責(zé)任主體。

      一般而言,單位犯罪由一個具有一定的獨立性的單位整體來實施。雖然不要求構(gòu)成犯罪的單位具有獨立的法人身份,但應(yīng)當(dāng)是一個能夠?qū)ν猹毩⒊袚?dān)責(zé)任的主體,包括民事責(zé)任、行政責(zé)任。但是,在實踐中確實存在一種情況,單位的一個分支機構(gòu)或者相關(guān)部門,為了小集體的利益,實施犯罪活動。對于這種行為,除了主體之外,其他方面均符合單位犯罪的特征。如果按照個人犯罪處理,一方面不能準(zhǔn)確評價這種行為,無法對這一小集體進行處罰;另一方面無法對其中涉案的個人準(zhǔn)確量刑。

      從實質(zhì)上來看,把這種行為評價為單位犯罪更為適合,這種情況下的刑事責(zé)任“無論由法人還是由自然人承擔(dān)均不合適,將法人的職能部門作為法人犯罪的主體,分別追究法人與自然人的刑事責(zé)任是合乎情理與法理的”。2001年《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》指出:“以單位的分支機構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機構(gòu)、部門的名義實施犯罪、違法所得亦歸分支機構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機構(gòu)、部門所有的,應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪。不能因為單位的分支機構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機構(gòu)、部門沒有可供執(zhí)行罰金的財產(chǎn),就不將其認(rèn)定為單位犯罪,而按照個人犯罪處理?!?/p>

      理解該紀(jì)要的這一精神,需要把握三個方面的內(nèi)容:第一,這種犯罪行為只能是這些分支機構(gòu)等小集體決定實施的,如果其“實施的犯罪是由單位集體(大集體——引者注)決定、授意或者批準(zhǔn)的,則屬于整個單位的犯罪,而不能僅由分支機構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機構(gòu)、部門承擔(dān)刑事責(zé)任”。第二,這種犯罪行為的利益歸屬是小集體,而不能是個人。第三,通過定罪可以對犯罪單位進行評價,即使罰金未能執(zhí)行,也能達到一定效果。

      以下案例 就是單位的內(nèi)設(shè)機構(gòu)實施犯罪的情形。

      被告單位北京某報社通訊數(shù)碼周刊(原I T數(shù)碼周刊),系北京某報業(yè)集團下屬單位北京某報社的下設(shè)部門。

      被告人李某,在擔(dān)任被告單位主編期間,為謀取單位利益,于2008年至2011年指使北京某報社IT數(shù)碼周刊、通訊數(shù)碼周刊的其他工作人員,多次為宣某國際品牌管理(北京)有限公司(以下簡稱宣某公司)、北京德某信息咨詢有限公司(以下簡稱德某公司)等公關(guān)公司代理的客戶及某在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司(以下簡稱某在線公司)刊發(fā)宣傳性報道,以單位名義收受上述公司給予的宣傳費人民幣293880元。被告人李某于2014年5月5日被查獲歸案。違法所得已退繳在案。

      法院認(rèn)為,被告單位北京某報社通訊數(shù)碼周刊(原I T數(shù)碼周刊)收受其他單位財物,為其他單位牟取利益,已構(gòu)成單位受賄罪,應(yīng)予懲處。被告人李某身為單位主管人員,操縱被告單位實施犯罪,亦構(gòu)成單位受賄罪,應(yīng)予懲處。被告單位北京某報社通訊數(shù)碼周刊(原I T數(shù)碼周刊)自愿認(rèn)罪,退繳了違法所得,被告人李某如實供述所犯罪行,故對被告單位北京某報社通訊數(shù)碼周刊(原I T數(shù)碼周刊)及被告人李某均從輕處罰,并對被告人李某宣告緩刑。被告人李某的辯護人建議對其從輕處罰的辯護意見,酌情采納;關(guān)于被告人李某系自首的意見,經(jīng)查,被告人李某在檢察機關(guān)掌握其犯罪線索后向其調(diào)查時如實供述了罪行,后被帶至檢察機關(guān),沒有主動投案,不成立自首,故對此項辯護意見不予采納。在案款,系違法所得,應(yīng)予沒收。法院判決:(1)被告單位北京某報社通訊數(shù)碼周刊(原I T數(shù)碼周刊)犯單位受賄罪,判處罰金人民幣五萬元(罰金已在案);(2)被告人李某犯單位受賄罪,判處有期徒刑八個月,緩刑一年;(3)在案之人民幣二十九萬三千八百八十元,予以沒收。

      (未完待續(xù))

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