號(hào)稱“幣圈第一大資金盤”，利用“區(qū)塊鏈”技術(shù)，以虛擬貨幣等為交易媒介，大肆進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，在短短一年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員200余萬人，層級(jí)關(guān)系高達(dá)3000余層，涉案金額148億多元……這起特大“區(qū)塊鏈”傳銷案的主要嫌疑人被抓捕的消息，曾轟動(dòng)了整個(gè)“幣圈”。

隨著區(qū)塊鏈概念的走紅，打著“區(qū)塊鏈”旗號(hào)的傳銷、詐騙等案件頻繁出現(xiàn)，一些“搞錢老套路”又紛紛穿上“區(qū)塊鏈”的“新馬甲”，利用部分人想快速賺大錢的心理實(shí)施犯罪，瘋狂斂財(cái)。以“區(qū)塊鏈”名義實(shí)施的犯罪活動(dòng)具有隱蔽、牽涉面廣等特征，涉及組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，詐騙，集資詐騙，非法吸收公眾存款，非法經(jīng)營，洗錢，破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)等諸多罪名。檢察官提醒，無論這些犯罪團(tuán)伙如何變化手段，其本質(zhì)總離不開“交錢”“高額獎(jiǎng)金”“發(fā)展下線”標(biāo)簽，遇到這種情況，人們務(wù)必要擦亮眼睛，小心提防。