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      中信銀行曲靖分行成功堵截一起風險事件

      2021-06-11 13:29:45
      時代金融 2021年13期
      關鍵詞:法人代表開戶行中信銀行

      3月31日,中信銀行曲靖分行成功堵截一起疑似以“賬戶年檢”為由實施詐騙的風險事件,幫助客戶避免了損失。據(jù)了解,相同的詐騙手段在近期頻頻出現(xiàn),廣大企業(yè)及財務人員應引起足夠重視,避免上當受騙。

      當日,該行客戶XY文化傳播有限公司財務人員于18時致電該行龍澤園支行詢問公司賬戶年檢相關事宜,會計經(jīng)理在與公司財務人員的溝通中了解到,該財務人員當日下午15時登陸QQ,發(fā)現(xiàn)自己被拉入了一個以所在企業(yè)名稱命名的QQ群,其企業(yè)法人代表的名字也出現(xiàn)在群成員中?!胺ㄈ舜怼本o接著在QQ群內(nèi)告知她,因接到銀行領導通知,需要到銀行辦理年檢手續(xù),若不及時辦理,單位賬戶將不可正常使用。同時,在群里發(fā)了一份“法人授權委托書”模版,讓她填寫后上傳。好在該財務人員因急于赴稅局辦理業(yè)務,回復“收到”后便退出了QQ賬號,下班后忙完手頭事情才想起“年檢”之事,立即聯(lián)系了龍澤園支行會計經(jīng)理詢問相關事宜。

      因近期類似以“年檢”為由進行詐騙的案例已在多地出現(xiàn)并由人行、銀保監(jiān)進行過案例分享,該行會計經(jīng)理了解情況后,立即判斷該文化傳播公司遭遇了同樣的詐騙,并及時告知該客戶她的判斷:疑似詐騙分子通過QQ群假扮企業(yè)法人進行詐騙??蛻綦S后注意到QQ群中的法人代表頭像與平時的法人代表常用頭像不一致,且回想起法人代表通常以電話或微信聯(lián)系她,從未使用過QQ進行聯(lián)系。依據(jù)以上線索,會計經(jīng)理肯定了自己的判斷,并提醒客戶及時退出QQ群、拉黑詐騙分子。該客戶知曉以上情況后表示將及時操作退出,并高度贊揚了該行工作人員的專業(yè)服務。

      中信銀行曲靖分行相關負責人提醒,該行近期尚未通知企業(yè)進行對公賬戶年檢,如確有需要則會以95558統(tǒng)一服務電話與客戶預留號碼聯(lián)系,不會要求客戶加微信、QQ群等。如客戶收到年檢相關通知,應及時聯(lián)系開戶行,切勿隨意添加陌生社交賬號,切勿隨意點擊郵件、短信中的不明鏈接,更不能進行轉(zhuǎn)賬操作,一旦發(fā)現(xiàn)疑似詐騙或者被騙,要及時撥打110報警。若存在賬戶相關疑問,可以撥打開戶行或該行官方客服電話進行咨詢。

      (徐海溶)

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