加密貨幣之王FTX被盜之謎能否揭開？

崇光

11月11日，全球最大加密貨幣交易平臺之一FTX交易公司申請破產(chǎn)，短短幾天內，山姆·班克曼·弗里德從“加密貨幣之王”淪落到破產(chǎn)，不但辭去FTX首席執(zhí)行官一職，還要面臨來自美國聯(lián)邦政府的財務調查。

山姆·班克曼·弗里德是FTX的創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官，F(xiàn)TX是一家加密貨幣交易平臺，于2019年成立，允許買賣比特幣和以太坊等加密貨幣。弗里德創(chuàng)業(yè)后，F(xiàn)TX發(fā)展迅速，成為行業(yè)翹楚。2021年，年僅29歲的弗里德就積累了上百億美元的財富，躋身全球富豪榜單。

可笑的是，F(xiàn)TX自身存在巨大的財務黑洞和監(jiān)管漏洞，有知情人士透露，弗里德把價值100億美元的客戶資金，轉移到了他自己的交易公司賬上。上周FTX還遭遇大量客戶提現(xiàn)，造成加密貨幣行情暴跌，在24小時內下跌20%。臨到破產(chǎn)前兩天FTX才表示，比特幣好像被黑客盜取，并已下架公司所有數(shù)字資產(chǎn)。一家風險管理公司認為，雖然還未能證實是否存在黑客，但顯然有4.73億美元的加密資產(chǎn)從FTX被盜。

11月11日在主要的加密貨幣交易所 FTX“史詩般”的崩盤而申請破產(chǎn)后數(shù)小時，F(xiàn)TX 的剩余資金被價值超過 6.63 億美元的加密貨幣耗盡，其中大部分似乎已被盜?！癋TX 遭到黑客攻擊，”FTX 的一位管理員寫道， FTX 究竟是如何被攻破的，以及它的應用程序是否實際上受到損害，目前還不清楚。”

但事后不久，加密貨幣追蹤和區(qū)塊鏈分析公司Elliptic 透露，6.63 億美元的資金流出似乎是 FTX 將代幣轉移到自己的存儲錢包和一起神秘盜竊的結合。根據(jù) Elliptic 的說法，其中 4.77 億美元的資金似乎已經(jīng)被盜，但另一家加密貨幣追蹤公司TRM Labs 將這一數(shù)字定為 3.38 億美元。盜竊發(fā)生后 24 小時，大部分資金都轉移到了少數(shù)幾個加密貨幣地址。

毫無疑問，全球各地的執(zhí)法機構現(xiàn)在都在這些地址目不轉睛地注視著它。作為數(shù)字現(xiàn)金，在可破解的互聯(lián)網(wǎng)連接網(wǎng)絡上持有數(shù)十億美元，必定是一個有利可圖的目標。但是一旦它被盜，幾乎所有加密貨幣都建立在區(qū)塊鏈上，就可以追蹤這些錢的每一個動向，識別出竊賊。

現(xiàn)如今，對于 FTX 基金和其他被盜加密貨幣藏匿處而言，任何試圖套現(xiàn)傳統(tǒng)貨幣的行為對小偷來說都是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。

根據(jù) Elliptic 的分析，至少 2.2 億美元以各種加密貨幣形式被盜的資金通過去中心化交易所（允許用戶在不提供身份信息的情況下交換代幣的交易平臺）快速交易，將其轉換為加密貨幣 ether 和 dai。

但是兌現(xiàn)這些硬幣和其余被盜的戰(zhàn)利品可能需要在中心化交易所進行交易，需要用戶交出識別信息。竊賊可能會嘗試通過“混合”服務將錢與其他用戶的錢混合來清洗硬幣。但加密追蹤區(qū)塊鏈分析師已經(jīng)證明，他們通?？梢哉页鲞@些混幣者——尤其是當用戶向他們提供大量資金時。所以，我們靜靜等待這場數(shù)字貨幣貓鼠游戲以什么形式收場吧。