村干部的“撈金術”

文/郭紅敏

曾任北京市豐臺區(qū)南苑鄉(xiāng)槐房村黨總支書記兼村屬三家公司董事長、法定代表人等職的張洪，任職期間挪用單位資金20.7億多元、職務侵占720萬元、受賄320萬元。2022年8月25日，犯挪用資金罪、職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪的他被北京二中院終審判處有期徒刑20年，并處罰金人民幣50萬元。

違法用地建廟

張洪，1973年9月出生，2010年8月至2017年8月任槐房村黨支部書記、黨總支書記，并兼任槐房村三家村集體企業(yè)——北京盛世源達投資管理公司（簡稱“盛世源達公司”）法定代表人、董事長、總經理；北京世紀開元房地產開發(fā)有限公司（簡稱“世紀開元公司”）法定代表人、董事長；北京宏南鄉(xiāng)依投資管理有限公司（簡稱“宏南鄉(xiāng)依公司”）董事長、總經理、法定代表人。張洪全面負責上述三家公司的工作。

2015年，槐房村計劃投入1億元建造龍王廟，其建設主體是槐房村集體控制的世紀開元公司，這家公司的最大股東是盛世源達公司。主導和推進建造龍王廟的是時任村黨總支書記的張洪，他稱“這是為保護文物遺址恢復重建槐房村龍王廟”。根據有關部門出具的函件顯示，槐房村建造“龍王廟”用地位于槐房西路東側、小龍河北側，該地塊未取得用地手續(xù)，屬于違法用地，明確要求拆除。經與南苑鄉(xiāng)政府、槐房村委會多次溝通，槐房村委會承諾拆除“龍王廟”。

挪用巨額資金

2013年7月，盛世源達公司與另一家公司共同注資成立甲公司。2015年10月，甲公司變更由村屬另一家公司全資持股，張洪為該公司實際控制人。2014年8月、2016年3月，張洪先后指使王某注冊成立了乙公司、丙公司，這兩家公司均非槐房村設立的公司，由張洪實際控制，沒有實際經營業(yè)務。

2013年8月，張洪利用職權以替村屬一家公司代持保險的名義，在丁公司以其個人名義投保兩份分紅型人壽保險。2013年8月至2017年8月，村屬一家公司為上述兩份保險繳納保費共計人民幣1027萬元。同時，張洪于2015年2月、2016年8月、2017年12月分三次從丁公司辦理保單借款手續(xù)，獲得保單借款922.7萬元歸個人使用。其中第一筆保單借款本金145萬元于2016年2月3日歸還，第二筆保單借款本金290萬元于2017年10月20日歸還，第三筆保單借款本金487.7萬元始終未歸還。

在槐房村，張洪常以功臣自居，非法挪用資金的數額越來越大。2014年7月，張洪通過王某認識了李某，李某實際經營有7家公司。2014年8月至2018年間，李某因經營的房地產項目資金困難，多次向張洪借款。張洪個人決定多次通過村下屬三家公司挪用資金11億余元給李某及其經營的公司使用，均超過三個月未還。

張洪的操作模式是，將上述三家公司的錢款轉入多個公司賬戶后，又轉入其實際控制的三家公司賬戶，再轉入李某指定的公司或者個人賬戶，并通過與李某簽署協(xié)議等方式將從上述三家公司挪出的錢款，約定由李某及其控制的公司向張洪控制的公司承擔更高的債務，張洪從中謀取巨額利益。

侵占和受賄上千萬

張洪擅自挪用巨額資金的行為導致村屬企業(yè)因資金鏈斷裂無力支付拆遷補償款。

2012年4月27日，盛世源達公司與北京寶康順達科技發(fā)展有限公司（簡稱“寶康順達公司”）簽訂《場地及房屋租賃協(xié)議》，約定盛世源達公司將槐房村南四環(huán)原城南羽毛球館約7畝場地及該范圍內的房屋租賃給寶康順達公司，租期20年。寶康順達公司承租該房屋場地后，承擔了原城南羽毛球館騰退搬離的費用，并在原址投資建設了某汽車品牌4S店。

2018年因豐臺區(qū)政府整體規(guī)劃，寶康順達公司承租經營的某汽車品牌4S店房屋場地被規(guī)劃到區(qū)政府重點工程南苑萬畝濕地公園范圍內，該房屋場地需騰退拆除。為此，2018年10月10日，盛世源達公司與寶康順達公司簽訂協(xié)議約定：盛世源達公司支付寶康順達公司疏解拆遷補償款等共計人民幣6000萬元，分兩期支付，第一期2000萬元于協(xié)議生效后2日內支付，第二期4000萬元于2019年2月28日前支付，并約定了延期付款的違約金和利息計算方式。此后，寶康順達公司于2018年10月10日騰退4S店并將租賃場地交付盛世源達公司，但盛世源達公司僅支付了2000萬元補償款，寶康順達公司多次發(fā)函催要剩余的4000萬元。2019年10月14日，槐房村村委會代盛世源達公司向寶康順達公司支付了190萬元，寶康順達公司將其折抵違約金。之后，寶康順達公司訴至法院。

2021年4月25日，北京市豐臺區(qū)人民法院立案后，適用簡易程序公開開庭審理了此案。2021年5月17日，豐臺區(qū)人民法院對此案作出一審判決：盛世源達公司于本判決生效后7日內給付寶康順達公司剩余補償款4000萬元，并支付一定的違約金和利息。因盛世源達公司無力償還，寶康順達公司申請執(zhí)行。2022年3月26日，豐臺區(qū)人民法院保全凍結盛世源達公司持有的世紀開元公司96%的股權，對應的出資額為4800萬元；保全凍結盛世源達公司持有的宏南鄉(xiāng)依公司29%的股權，對應的出資額為1450萬元。

張洪侵占公款金額達720萬元。2017年2月，張洪安排趙某從村屬一家公司支付給趙某公司的建設工程款中支取50萬元轉入張洪特定關系人周某的個人賬戶，從而將其據為己有；2017年9月，張洪將村屬某公司第一分公司的資金200萬元通過某基金和其他三家公司以及王某銀行賬戶，最終轉入自己的銀行賬戶。2017年10月，張洪將村屬某公司第一分公司的資金470萬元通過某基金和其他兩家公司以及李甲銀行賬戶，最終轉入自己的銀行賬戶，將上述錢款據為己有。

張洪利用職務上的便利受賄，金額高達320萬元。2013年12月，張洪向槐房村二期回遷房工程總包方負責人趙甲索取120萬元，趙甲安排趙乙將120萬元通過銀行轉賬方式匯入張洪特定關系人周某的銀行賬戶；2015年6月，張洪收受槐房村三期回遷房工程總包方公司副經理王甲給予的200萬元，王甲安排他人將200萬元現(xiàn)金直接送給張洪特定關系人周某。

三罪并罰獲刑20年

2018年12月6日，張洪因涉嫌犯挪用資金罪、職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。此案調查終結后，北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控張洪犯挪用資金罪、職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪，向豐臺區(qū)人民法院提起公訴。

豐臺區(qū)人民法院審理認為：被告人張洪在案發(fā)時身為村黨總支書記及村三家公司的法定代表人、董事長、總經理，利用職務上的便利，挪用單位資金歸個人使用或借貸給他人，并從中謀取利益，數額巨大，其行為構成挪用資金罪；被告人張洪將本單位資金非法占為己有，數額巨大，其行為構成職務侵占罪；被告人索取或非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大，其行為構成非國家工作人員受賄罪，應數罪并罰；被告人積極退賠人民幣100萬元，在量刑時酌予考慮；被告人挪用的部分資金系其所在單位向他人借貸所得，挪用資金行為導致所在單位承擔償還借貸利息的損失，在量刑時應予考慮；被告人如實供述非國家工作人員受賄的部分事實，對其所犯非國家工作人員受賄罪酌予從輕處罰；被告人挪用資金給李某及其公司使用，李某及使用涉案資金有關的公司應承擔退還義務；被告人通過其控制的公司挪用資金，在挪用資金后操控李某使用資金的公司，通過上述兩家公司進行債務轉移，張洪及其控制的兩家公司應一并承擔退賠義務。張洪職務侵占的錢款應責令其退賠，受賄所得的錢款應依法追繳。

2021年12月15日，豐臺區(qū)人民法院對此案作出一審判決：被告人張洪犯挪用資金罪，判處有期徒刑10年；犯職務侵占罪，判處有期徒刑10年；犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣50萬元。三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑20年，并處罰金人民幣50萬元；責令被告人張洪退賠村屬三家公司人民幣各487萬多元、670萬元、50萬元；責令被告人、相關幾家公司、李某退賠村屬三家公司被挪用的資金共計人民幣20.76億元；已查封的一家公司的土地變價處置后執(zhí)行；追繳被告人張洪違法所得人民幣320萬元。

張洪不服一審判決，提起上訴。2022年8月25日，北京市二中院審理認為：一審認定上訴人的犯罪事實清楚，證據確實、充分，定性準確，量刑適當，審判程序合法。唯責令上訴人與相關公司、個人共同退賠村屬三家公司被挪用資金的具體金額有誤，本院依法予以改判。

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