這起虛假訴訟案的辦理，會影響他一生

汪遠

“丁檢察官，雖然未能當面向您表達謝意，但如果沒有您，那筆莫須有的債務無疑將會成為壓在我身上的一座‘大山’，感謝您，也請您放心，我一定好好改造，重新做人……”2023年1月，江蘇省盱眙縣檢察院第五檢察部民行檢察官丁鐵城收到了一封來自監(jiān)獄的信，寫這封來信的人是一名“特殊”的罪犯。

2016年7月，“90后”劉小龍大學畢業(yè)后，回到老家創(chuàng)業(yè)。由于大學期間所學的是計算機專業(yè)，劉小龍便在家人的支持下租了城區(qū)的一間門店，注冊成立了電腦科技公司，主要經營電腦配件、維修，網絡安防監(jiān)控等。踏實肯干的劉小龍因維修技術好、收費低，加上其性格開朗、熱情好客，很快就在當地電腦市場站穩(wěn)了腳跟。不到兩年的時間里，劉小龍不僅購置了房產，還買了一輛價值20余萬元的小轎車，過上了令人羨慕的生活。

2018年2月，處于事業(yè)高峰期的劉小龍為了賺取更多的錢財，在朋友的建議下先后向采礦、娛樂、農業(yè)等方面進行了投資，累計投資金額達200余萬元。由于對所投行業(yè)缺乏了解，投資的項目大部分處于虧損狀態(tài)。

為了補救盲目投資帶來的負債，劉小龍在向銀行申請超額貸款無果后，以電腦公司承接的安防工程需要墊資、電腦配件招投標成功需要備貨等理由，通過偽造工程合同書、項目中標書，以支付高額利息或利潤分紅為誘餌，向身邊的親戚、朋友、同學不斷地借款。為了避免徹底陷入絕境，劉小龍通過“拆東墻補西墻”的方式，來勉強維持正常的生活和填補債務。

2019年3月，眾多債權人在多次索要欠款無果后，前往劉小龍所經營的電腦科技公司，要求其償還本金并給予分紅。早已經入不敷出的劉小龍見來人氣勢洶洶，無奈，當場許諾將變賣房子和車輛還錢。此刻的劉小龍深知，賣房子和車子只能解一時之急，將來會爆發(fā)出更大的危機。眼見憑著電腦科技公司收入已無力償還高額欠款的劉小龍，思考著如何才能“躲避”債務。

正在劉小龍一籌莫展時，一名債權人的電話“點醒”了他。債權人略帶諷刺地說：“你的電腦科技公司每年有幾十萬元收入，不會為了我這兩萬元錢‘跑路’吧……”

2019年5月的一天深夜，已走投無路的劉小龍最終選擇了他認為穩(wěn)妥的辦法——跑路。從昔日的創(chuàng)業(yè)成功到如今深夜逃離縣城，此刻的劉小龍感嘆著自己的時運不濟。

2019年7月，一直無法聯系到劉小龍的債權人向公安機關報案，公安機關對此案立案偵查并上網追逃劉小龍。2019年12月，公安機關組織精干力量將“躲債”的劉小龍抓獲。2021年12月21日，經盱眙縣檢察院提起公訴，盱眙縣法院以詐騙罪判處被告人劉小龍有期徒刑七年六個月。

集資詐騙、合同詐騙類案件具有特殊性，這類刑事案件中往往存在民事監(jiān)督線索的可能。丁鐵城通過檢察機關刑事—民事案件信息共享平臺，查閱劉小龍案件時，居然真的發(fā)現了一條重要民事線索：劉小龍因借錢不還被他人起訴。而令他感到詫異的是，訴訟的時間正是劉小龍涉嫌犯罪被公安機關立案偵查的那段時間。

“這個時間節(jié)點真的是巧合，還是對方明知當事人失聯，沒有辦法出席開庭而故意去提起訴訟？這會不會是一起‘精心準備’好的虛假訴訟呢？”出于職業(yè)的敏感性，丁鐵城第一時間調取了劉小龍的銀行賬戶明細。果不其然，銀行賬戶轉賬記錄顯示，民事訴訟中的原告李亮曾給劉小龍轉過20萬元，但幾個月后，劉小龍又轉給李亮12萬，而這之后，兩人在賬目往來上再無交集。這筆“神秘”的還款背后到底隱藏著什么秘密？

賬目往來明細顯示，劉小龍應該是已償還了部分欠款，為什么李亮又起訴要求償還全部欠款呢？在掌握了兩者的經濟往來明細后，丁鐵城陷入了沉思——雖然劉小龍犯了法，但他真實履行了部分還款的話，檢察機關就應該對他的合法權益予以保障，并對李亮虛假訴訟的行為予以監(jiān)督。為了進一步驗證自己的想法，丁鐵城第一時間調閱相關民事卷宗材料，并從卷宗材料中發(fā)現了端倪，并向劉小龍進行了核實。

“檢察官，這‘鍋’我真的不想背，我知道我犯了罪，我認，但是這莫須有的債，還請您為我做主??！”在向劉小龍了解核實相關情況時，劉小龍激動地對丁鐵城說，這筆債他已經還了。

“所有的事實和證據都已清晰，下一步的重點就是要讓李亮自己道出事情的原委?！倍¤F城在依法對李亮進行詢問前，做足了詢問的功課。

“你是不是曾經借錢給劉小龍？劉小龍向你銀行卡轉了錢，是怎么回事？你們之間的債務是否已結清？”李亮在丁鐵城連續(xù)的發(fā)問下，陷入了沉默……

“檢察官，我知道錯了，我原本以為劉小龍就是一個罪犯，誰還會去替一個罪犯做主呢？”在向李亮出示了劉小龍的銀行轉賬記錄后，本想靠“小聰明”瞞天過海的李亮終于道出了實情。

原來，在2018年的10月，經朋友介紹，劉小龍認識了經營放貸業(yè)務的李亮。為了彌補因投資失敗欠下的高額資金，劉小龍以承包某農田養(yǎng)殖基地安裝監(jiān)控工程為由，向李亮借款20萬，并約定了借款期限為5個月。2019年3月，變賣了房產的劉小龍主動向李亮賬戶轉去了12萬元，并于當月底以現金方式向李亮還款10萬元，包含借款期間的利息。所以，劉小龍已經歸還了李亮的債務。由于當時李亮稱借條不在身邊，并未將借條交給劉小龍。

2019年8月，當無意間聽說劉小龍因欠款太多已“跑路”失聯時，李亮打起了心中的“小算盤”，在尚未交還給劉小龍的借條上做起了“文章”。

2019年9月，李亮憑借劉小龍的借條和20萬元的轉賬憑證等材料，起訴至法院，請求法院判決劉小龍償還借款及利息24萬元。由于劉小龍當時涉嫌犯罪被公安機關立案偵查，并沒有出席開庭，法院最終支持了李亮的訴訟請求，作出一審判決。

2021年8月，盱眙縣檢察院以李亮隱瞞債務清償的事實，通過虛假陳述方式，侵害劉小龍合法權益為由，依法向法院發(fā)出再審檢察建議書，建議法院啟動案件再審程序，重新審理該案。很快，檢察機關發(fā)出的再審建議得到了法院的采納。2022年2月10日，法院組成合議庭，依法對李亮與劉小龍民間借貸糾紛一案作出了改判，駁回李亮的訴訟請求。

庭審后，法官對李亮進行了批評教育和訓誡，李亮也認識到自己的錯誤。當收到法院改判的結果時，李亮曾經說的一句話“誰還會去替一個罪犯做主呢”，讓丁鐵城的內心久久無法平靜。此刻的劉小龍為自己的犯罪行為付出了慘痛的代價，已在監(jiān)獄里服刑，但這件虛假訴訟案件的辦理，無疑會影響他一生。作為民行檢察官，在對待刑事檢察案件中涉及民事檢察方面線索時，我們更應嚴格履行自己的職責，通過依法履職來維護當事人在民事方面的合法權益，挽回他們對法律的敬仰，對司法的信任。（文中涉案人員均為化名）