“以租代購(gòu)”的二手車交易騙局

陳曉梅

網(wǎng)上購(gòu)車應(yīng)警惕遭遇騙局（圖文無(wú)關(guān)）

車主通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買二手車，結(jié)果遲遲拿不到車；好不容易拿到車后，對(duì)方卻又遲遲不辦過(guò)戶；直到有一天車輛神秘失蹤……警方介入后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原來(lái)車主遭遇了所購(gòu)車輛被賣家抵押融資的“以租代購(gòu)”騙局。

網(wǎng)上購(gòu)車遭遇重重陷阱

2022年6月27日，王某因其在網(wǎng)上購(gòu)車被騙，前往江蘇省常州市公安局天寧分局蘭陵派出所報(bào)警。

王某是山東省濟(jì)寧市人。2021年9月初，他在抖音上刷到了江蘇白白企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“白白公司”）發(fā)的抖音短視頻，視頻內(nèi)容都是關(guān)于簽合同、驗(yàn)車、提車的畫面。王某當(dāng)時(shí)正好有購(gòu)車的打算，就在抖音上向該公司咨詢了買車事宜。

在對(duì)方客服的引導(dǎo)下，王某加了白白公司銷售員聶亭亭的微信，并向其具體咨詢了相關(guān)情況。聶亭亭介紹說(shuō)，他們公司賣的是全新車，包牌、包稅——由他們公司交購(gòu)置稅。聶亭亭稱抵稅的公司是與白白公司有合作關(guān)系的另一家公司，抵完稅之后再過(guò)戶給車主，20天左右就可以提車。

王某不懂抵稅的事，只是覺(jué)得到白白公司購(gòu)車提車快；急于想拿到新車的王某就決定到白白公司買車。白白公司位于江蘇常州，2021年10月3日，王某來(lái)到該公司位于常州市天寧區(qū)九洲新家園的門面房。到了店里后，聶亭亭和另外一個(gè)女銷售鄭某接待了他。王某詢問(wèn)沃爾沃XC40的價(jià)格，鄭某在手機(jī)上查了一下后，向王某報(bào)價(jià)17.98萬(wàn)元。聶亭亭承諾20天左右可以提車，王某一聽，當(dāng)場(chǎng)與白白公司簽訂了二手車買賣合同，并當(dāng)場(chǎng)支付了4萬(wàn)元定金。

付完定金后，王某就回到山東等提車的消息，然而沒(méi)想到提車的事反復(fù)遇到了波折。幾天后，聶亭亭通知王某，稱其要買的那款車馬上停產(chǎn)了，現(xiàn)在只有一輛特價(jià)車，但是沒(méi)有質(zhì)保，王某說(shuō)沒(méi)有質(zhì)保的車他不要。又過(guò)了幾天，聶亭亭對(duì)其說(shuō)找到了一輛全新車，有終身質(zhì)保，但需要加價(jià)2萬(wàn)元；王某覺(jué)得定好的合同不能反悔，不同意加價(jià)。雙方僵持不下，直到2021年11月初，王某向聶亭亭提出退還定金。聶亭亭說(shuō)退款要本人到店里去，但當(dāng)時(shí)正趕上疫情，王某無(wú)法前往常州，遂提出幫王某選購(gòu)其他的車型。王某便向其詢問(wèn)凱迪拉克CT4的價(jià)格，聶亭亭說(shuō)自己最近在醫(yī)院，讓其跟自己的老板王夢(mèng)霞聯(lián)系。王某遂加了王夢(mèng)霞的微信，王夢(mèng)霞向其報(bào)價(jià)20.98萬(wàn)元，并表示之前已付的4萬(wàn)元定金算作這款凱迪拉克的定金，王某表示同意。

2021年11月12日，王某收到了聶亭亭寄來(lái)的其購(gòu)買凱迪拉克CT4的新合同，簽完字后又將合同寄還給白白公司。幾天后，王夢(mèng)霞對(duì)王某說(shuō)，公司要去買車了，讓其先把尾款付了，如果王某不付錢，車就不會(huì)給他，如果等的時(shí)間長(zhǎng)了，他們就把車賣給別人，定金也不退還。王某一聽，無(wú)奈只能答應(yīng)支付尾款，并于11月19日至21日，分4次陸續(xù)將全部16.98萬(wàn)元的尾款付清。

11月30日，聶亭亭微信聯(lián)系王某，并給其看了這輛車的視頻，說(shuō)車到了，等上完牌就運(yùn)給其。12月7日，王某收到了有牌照的車以及一把車鑰匙和行駛證，所有人是江蘇納鼎汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“納鼎公司”）。王某查看了這輛車的安吉星軟件，上面顯示車輛是在淮北市潤(rùn)昌汽車銷售服務(wù)有限公司購(gòu)買的。

王某發(fā)現(xiàn)車輛手續(xù)不全，便問(wèn)聶亭亭，對(duì)方表示白白公司擔(dān)心其提前把車賣掉，這樣就不能抵稅了，所以把其他的合格證之類的都押著，等到過(guò)戶的時(shí)候再給其。王某又詢問(wèn)為什么車主是納鼎公司，聶亭亭告訴其納鼎公司是與白白公司合作的抵稅公司。

二手車拿到手了，王某自然要關(guān)心過(guò)戶的事，在其詢問(wèn)什么時(shí)候能過(guò)戶時(shí)，聶亭亭答復(fù)稱過(guò)戶要排隊(duì)，人比較多，要到2022年1月左右。然而到了1月底，過(guò)戶手續(xù)依然沒(méi)有辦理；在與聶亭亭進(jìn)行交涉后，對(duì)方表示要等到過(guò)完年后，并稱因?yàn)橛腥唆[事，很多手續(xù)辦不了，已改成7個(gè)月左右才能過(guò)戶了。王某沒(méi)有辦法，只能繼續(xù)等待。

2022年3月30日凌晨，王某收到了一條陌生短信，稱因?yàn)橛腥俗饬似滟I下的這輛凱迪拉克CT4，但沒(méi)有支付租金，所以他們要把這輛車處置掉。王某感覺(jué)不妙，下樓一看，果然汽車不見了。然而，當(dāng)王某聯(lián)系聶亭亭、王夢(mèng)霞詢問(wèn)究竟時(shí)，兩人卻都玩起了失蹤。

“以租代購(gòu)”的二手車交易騙局

據(jù)查，策劃這場(chǎng)購(gòu)車騙局的是丁健健和王夢(mèng)霞，兩人分別擔(dān)任白白公司的實(shí)際控制人和法定代表人。白白公司成立于2019年12月，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢、房屋租賃、汽車租賃、汽車銷售等。

2021年8月底起，丁健健決定白白公司只從事“以租代購(gòu)”業(yè)務(wù)，由王夢(mèng)霞及聶婷婷、張春風(fēng)、湯?。ň戆柑幚恚┑葮I(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)具體操作與執(zhí)行。

白白公司“以租代購(gòu)”業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式為：丁健健指使王夢(mèng)霞、聶婷婷等業(yè)務(wù)員在閑魚、168汽車等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布低價(jià)出售新車的廣告，以“包牌包稅”、承諾“短期內(nèi)車輛能過(guò)戶”來(lái)吸引客戶。網(wǎng)上談妥后，業(yè)務(wù)員將客戶約至白白公司簽訂《二手車買賣合同》，并讓客戶支付定金。后由王夢(mèng)霞負(fù)責(zé)在市場(chǎng)上尋找客戶需要的車型，找到車源后，丁健健通過(guò)中間人趙海（另案處理）與納鼎公司、蘇州鎮(zhèn)風(fēng)汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鎮(zhèn)風(fēng)公司”）進(jìn)行合作，由王夢(mèng)霞通過(guò)白白公司將包含先行墊付款的購(gòu)買新車的全款匯付至兩合作公司賬戶，再分別由納鼎公司實(shí)際控制人楊志廣、鎮(zhèn)風(fēng)公司業(yè)務(wù)員裴挺（均另案處理）將購(gòu)車款匯付給相應(yīng)的汽車經(jīng)銷商，讓汽車經(jīng)銷商將所購(gòu)汽車登記在納鼎公司或鎮(zhèn)風(fēng)公司名下，并將所購(gòu)汽車發(fā)給白白公司。

所購(gòu)車輛到達(dá)白白公司后，業(yè)務(wù)員通知客戶來(lái)驗(yàn)車、支付購(gòu)車尾款?？蛻糁Ц顿?gòu)車尾款后，白白公司業(yè)務(wù)員將車開至納鼎公司、鎮(zhèn)風(fēng)公司所在地，并分別以納鼎公司、鎮(zhèn)風(fēng)公司為所有人登記上牌。登記上牌后，楊志廣、裴挺將上述車輛向融資公司進(jìn)行抵押借款，將車輛及車輛行駛證、車鑰匙、車輛抵押后所獲得的借款交付給白白公司，并由白白公司將車輛交由客戶使用。

與此同時(shí)，王夢(mèng)霞等人指使他人與納鼎公司、鎮(zhèn)風(fēng)公司簽訂虛假的汽車租賃合同，并以白白公司名義按照約定每月向納鼎公司、鎮(zhèn)風(fēng)公司支付車輛租金，車輛租賃期為36個(gè)月。車輛抵押后所獲得的借款被丁健健、王夢(mèng)霞用于墊付車輛購(gòu)置稅、支付員工業(yè)務(wù)提成、支付公司房租等。當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)車輛在短期內(nèi)無(wú)法過(guò)戶后，丁健健、王夢(mèng)霞及相關(guān)業(yè)務(wù)員即找借口拖延。

2021年9月至2022年1月，丁健健、王夢(mèng)霞采用上述手段騙得32人為購(gòu)買33輛汽車支付的全款車價(jià)，騙得20人為購(gòu)買汽車支付的定金。經(jīng)審計(jì)，上述33輛車中被抵押的13輛車，可驗(yàn)證購(gòu)買方實(shí)際向白白公司系列賬戶凈流入人民幣405.8萬(wàn)余元；抵押回款的13輛車，可驗(yàn)證納鼎公司累計(jì)向王夢(mèng)霞轉(zhuǎn)賬349.56萬(wàn)余元；未被抵押的20輛車，可驗(yàn)證購(gòu)買方資金向白白公司系列賬戶流入621.22萬(wàn)余元；僅付定金但未收到退款的7個(gè)購(gòu)買方可驗(yàn)證資金向白白公司系列賬戶流入62.21萬(wàn)余元。

東窗事發(fā)，雙雙獲刑

案發(fā)后，丁健健、王夢(mèng)霞因涉嫌犯詐騙罪于2022年6月16日被刑事拘留，于同年7月22日被逮捕。

2023年5月25日，天寧區(qū)人民法院就本案作出一審判決：丁健健犯詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元；凍結(jié)、扣押的人民幣48萬(wàn)元，按比例發(fā)還相關(guān)被害人；對(duì)丁健健、王夢(mèng)霞尚未退出的贓款繼續(xù)予以追繳，并分別發(fā)還相關(guān)被害人。

一審宣判后，兩被告人不服，提起上訴。江蘇省常州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2023年10月9日公布二審裁定結(jié)果：駁回上訴，維持原判。

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編輯：黃靈? ? yeshzhwu@foxmail.com