王 錸,雍曉明

(中國(guó)人民公安大學(xué) 偵查系,北京 100038)

對(duì)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙犯罪的偵查取證問題研究

王 錸,雍曉明

(中國(guó)人民公安大學(xué) 偵查系,北京 100038)

近年來,伴隨著網(wǎng)絡(luò)普及程度的提高,網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪亦日趨嚴(yán)重。網(wǎng)絡(luò)的開放性、不確定性、虛擬性等特點(diǎn)使網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù)更加復(fù)雜多變、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的取證更加困難。面對(duì)諸多嚴(yán)峻的取證難的現(xiàn)狀,在分析其原因后有針對(duì)性地提出一些解決網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證難的辦法和建議,以期突破網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取證的難題,從而有效地遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

網(wǎng)絡(luò)詐騙;電子證據(jù);偵查取證

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是指網(wǎng)絡(luò)犯罪者采用各種偽裝欺騙技術(shù),誘使網(wǎng)絡(luò)使用者提供其姓名、身份證號(hào)、信用卡號(hào)、銀行賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)密碼或者其他私密信息,并利用這些私密信息進(jìn)行詐騙或者其他犯罪活動(dòng)的案件。[1]166

隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)詐騙案件亦呈高發(fā)態(tài)勢(shì),根據(jù) 2008年騰訊科技“網(wǎng)絡(luò)詐騙”調(diào)查報(bào)告顯示,在被調(diào)查的網(wǎng)友中高達(dá) 91.98%都曾遇到過網(wǎng)絡(luò)詐騙,95.74%的網(wǎng)友表示網(wǎng)絡(luò)生活被網(wǎng)絡(luò)詐騙所影響,這給互聯(lián)網(wǎng)安全和社會(huì)穩(wěn)定帶來了很大的沖擊,給受害人帶來嚴(yán)重的損失,加之此類案件取證困難,直接影響了打擊的力度。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件證據(jù)特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的證據(jù)是指行為人在利用網(wǎng)絡(luò)或者針對(duì)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)詐騙行為的過程中,在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行中產(chǎn)生的存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備以及網(wǎng)頁(yè)上能夠證明案件真實(shí)情況的數(shù)據(jù)、信息或者痕跡。利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪具有智能化、跨地域性、手段隱蔽、專業(yè)性強(qiáng)、社會(huì)危害性大等特點(diǎn),與之相適應(yīng),網(wǎng)絡(luò)詐騙案件證據(jù)具有以下特征:

(一)分散性

一個(gè)網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的實(shí)施往往需要借助網(wǎng)絡(luò)中的多臺(tái)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn),所以證明犯罪事實(shí)的證據(jù)有可能分別存儲(chǔ)于網(wǎng)站上的一臺(tái)或者多臺(tái)服務(wù)器或不同地域的網(wǎng)址上,也可能存儲(chǔ)于犯罪行為人使用的終端存儲(chǔ)器上甚至犯罪人的外部移動(dòng)存儲(chǔ)器上。所以,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件而言,其證據(jù)往往可能會(huì)存在于與案件沒有任何關(guān)系的地方。

(二)隱蔽性

各方在互聯(lián)網(wǎng)上的交流過程中一切信息都是由一些不可見的無形編碼來傳遞的。因此,它是“無紙”形的,一切文件和信息都以電子數(shù)據(jù)的形式存儲(chǔ)于磁性介質(zhì)中。與傳統(tǒng)的主要以有形 “紙介”為基礎(chǔ)的證據(jù)相比較具有較強(qiáng)的非直觀性。電子網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)據(jù)的這種隱蔽性使得網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的證據(jù)與特定主體之間的關(guān)聯(lián)性按常規(guī)手段難以確定,必須借助計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高科技手段。

(三)易破壞性

與其他證據(jù)相比,網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)是最脆弱的,最容易受到破壞的一類證據(jù)。當(dāng)有人為因素或技術(shù)障礙介入時(shí),網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)在短時(shí)間內(nèi)極容易被篡改、偽造、破壞,并且偽造、篡改、破壞后不留任何痕跡且不易察覺。如果有人故意或者因?yàn)椴铄e(cuò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行截收、刪節(jié)、剪接,從技術(shù)上也較難查清。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的這種易破壞性使得其作為證據(jù)內(nèi)容的真實(shí)性和來源合法性受到威脅。

(四)多重性

網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)在性質(zhì)上具有多重性。如果是以內(nèi)容起證明作用的,符合書證的特點(diǎn)。從表現(xiàn)形式上,則又是以數(shù)據(jù)的形式被存儲(chǔ)在電腦硬盤中,似乎又是物證。網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)又常常表現(xiàn)為文字、圖像、聲音或它們的組合,所以又具有視聽資料的特點(diǎn)。因此,網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)具有了各種證據(jù)所具有的優(yōu)點(diǎn),它存儲(chǔ)方便,表現(xiàn)豐富,可長(zhǎng)期無損保存及隨時(shí)反復(fù)重現(xiàn)。它不像物證一樣會(huì)因周圍環(huán)境的改變而改變自身的某種屬性,不會(huì)像書證一樣容易損毀和出現(xiàn)筆誤,也不像證人證言一樣容易被誤傳、誤導(dǎo)、誤記或帶有主觀性。

(五)必然性

如果犯罪行為人要在互聯(lián)網(wǎng)中實(shí)施詐騙行為,那么他就必須將自己的計(jì)算機(jī)接入網(wǎng)絡(luò),這是首要條件。在計(jì)算機(jī)內(nèi)部,所有信息都被數(shù)字化了,所以行為人在互聯(lián)網(wǎng)中的活動(dòng)和行為就表現(xiàn)為各種數(shù)字化的信息交流。這種數(shù)字化的信息被儲(chǔ)存在計(jì)算機(jī)內(nèi),而且每臺(tái)計(jì)算機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上都具有唯一的 IP地址。每次網(wǎng)絡(luò)的使用都可以在計(jì)算機(jī)上留下確實(shí)的活動(dòng)記錄,從而確定在一定時(shí)間、空間內(nèi)使用該計(jì)算機(jī)的犯罪嫌疑人。因此網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)能通過網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)和計(jì)算機(jī)的儲(chǔ)存功能所儲(chǔ)存的信息來反映和證明案情,這充分反映出網(wǎng)絡(luò)詐騙案件證據(jù)的必然性。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙取證難的現(xiàn)狀

由于網(wǎng)絡(luò)的開放性、不確定性、虛擬性和超時(shí)空性等特點(diǎn),加之計(jì)算機(jī)處理的數(shù)據(jù)量大、毀滅證據(jù)容易、涉及個(gè)人隱私等原因,網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取證的難度非常大。[2]55-58

(一)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)場(chǎng)確定難

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件現(xiàn)場(chǎng)是指存在和發(fā)生網(wǎng)絡(luò)詐騙行為或與之關(guān)聯(lián)的場(chǎng)所和地點(diǎn),它與傳統(tǒng)犯罪的物理現(xiàn)場(chǎng)有很大的不同。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)場(chǎng)跨越物理和虛擬兩大空間,而絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪沒有一般案件所具有的物理的可感知的犯罪現(xiàn)場(chǎng),也沒有作案痕跡和現(xiàn)場(chǎng)遺留物。網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)現(xiàn)地或者結(jié)果地未必就是作案地,確定案發(fā)的作案地或者說真正的犯罪現(xiàn)場(chǎng)非常困難,而我們都知道,犯罪現(xiàn)場(chǎng)是證據(jù)的寶庫(kù),無法確定犯罪現(xiàn)場(chǎng)也就無法第一時(shí)間立案、偵查,從而影響打擊效率,使整個(gè)偵查破案工作陷入僵局。

(二)網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)保全難

由于網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)本身的特性,銷毀起來相當(dāng)?shù)难杆?。一方?由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通常是針對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的,而這些受到侵害的數(shù)據(jù)與正常數(shù)據(jù)具有相同的物理特性和邏輯特性,因而犯罪證據(jù)易被犯罪分子在犯罪行為實(shí)施后破壞;另一方面,在偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的過程中由于技術(shù)不甚精通或者方法不當(dāng),也容易破壞證據(jù)。[3]

因此,在實(shí)踐中比較常見的是在保全證據(jù)上的意識(shí)弱、動(dòng)作慢,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)被銷毀,帶來認(rèn)定犯罪難的問題。另外,由于電子證據(jù)的保全往往依賴于專門的機(jī)構(gòu),很多網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)都需要在專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)公司保全,而這些公司往往都分布在不同的城市間,由于路途等原因造成的取證時(shí)機(jī)延誤,難免會(huì)造成證據(jù)保全困難。

(三)網(wǎng)絡(luò)詐騙電子數(shù)據(jù)甄選難

面對(duì)復(fù)雜、海量的網(wǎng)絡(luò)詐騙電子數(shù)據(jù),如何審查判斷出與案件關(guān)聯(lián)的、反映案件客觀事實(shí)的證據(jù)就顯得尤為重要。在涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件中,其犯罪現(xiàn)場(chǎng)可劃分為物理現(xiàn)場(chǎng)和信息現(xiàn)場(chǎng)兩部分,無論是以計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)為犯罪對(duì)象,還是以計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)為犯罪工具,在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的信息現(xiàn)場(chǎng)中,其犯罪行為都具體體現(xiàn)為各種各樣的計(jì)算機(jī)操作,其犯罪行為的危害結(jié)果往往直接體現(xiàn)為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)及數(shù)據(jù)內(nèi)容的改變,并且這些數(shù)據(jù)均存儲(chǔ)在系統(tǒng)之中。因此網(wǎng)絡(luò)證據(jù)取證工作中必須要從海量的數(shù)據(jù)中甄別出與案件相關(guān)聯(lián)的、包含案件事實(shí)信息的網(wǎng)絡(luò)證據(jù)。例如在北京市豐臺(tái)區(qū)一網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中,在涉及繁多的網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)中,偵查人員無法從網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商提供的海量數(shù)據(jù)中篩選出與案件相關(guān)聯(lián)的、反映案件客觀事實(shí)的網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù),最終僅靠犯罪嫌疑人的供述而無法定案。這個(gè)審查判斷網(wǎng)絡(luò)證據(jù)的甄別過程就顯得亦常困難。

(四)網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)出示難

網(wǎng)絡(luò)詐騙據(jù)電子證據(jù)的出示是訴訟過程的重要步驟。作為網(wǎng)絡(luò)詐騙的電子證據(jù),其出示必須借助一定的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。但實(shí)際案件中的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)往往是不能將其長(zhǎng)時(shí)間停止運(yùn)行的,為出示證據(jù)而將其地理位置改變是不現(xiàn)實(shí)的,同時(shí),網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為產(chǎn)生的過程數(shù)據(jù)是與計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)密切聯(lián)系的,有的數(shù)據(jù)是完全依賴特定的環(huán)境才可以被顯示的。例如我們最常用的視頻播放軟件 real player時(shí)常發(fā)生視頻無法播放的情況,這就是由于原始視頻脫離了初始環(huán)境造成的,故網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)必須在特定系統(tǒng)及軟件內(nèi)表現(xiàn)。

(五)網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)唯一性的證明難

從證據(jù)的角度來說,所有的證據(jù)都要證明其唯一性。比如指紋、DNA,作為唯一的證據(jù)有定罪的作用。但是,在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的電子證據(jù)的數(shù)據(jù)和信息是無形的電磁代碼。要保存下來,必須進(jìn)行一系列的能量轉(zhuǎn)換,使之固定在各級(jí)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)等電子化的物質(zhì)載體里。從目前的數(shù)字技術(shù)來說,所有的數(shù)字記錄都很難說明其唯一性,比如打印出來的文件,是否是存儲(chǔ)在介質(zhì)中的資料、是否進(jìn)行了修改,在技術(shù)上都很難鑒別。因此,給偵查人員在認(rèn)定犯罪事實(shí)上提出了很多取證技術(shù)上的難題。

(六)網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)取得合法地位難

我國(guó)刑事訴訟法第五章第四十二條明確規(guī)定:“證明案件真實(shí)情況的一切事實(shí),都是證據(jù)。”同時(shí)規(guī)定證據(jù)有七種形式,即物證、書證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;鑒定結(jié)論;勘驗(yàn)、檢查筆錄;視聽資料。這七種證據(jù)里沒有電子證據(jù)這種證據(jù)形式,這是否意味著網(wǎng)絡(luò)詐騙電子證據(jù)不能作為案件有效證據(jù)使用。有的觀點(diǎn)認(rèn)為,在訴訟法律沒有明確作出規(guī)定之前,不能作為有效的證據(jù)使用。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為,可以把電子證據(jù)歸為視聽資料,從而使電子證據(jù)具有法律根據(jù)。[4]在公安、檢察、法院三機(jī)關(guān)認(rèn)定上也有不統(tǒng)一的看法,從而使得在一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中即使抓住了犯罪嫌疑人,在移送起訴階段由于對(duì)證據(jù)的采信上的不同認(rèn)識(shí)而導(dǎo)致認(rèn)定上的障礙。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙取證難的原因

從眾多網(wǎng)絡(luò)詐騙案例得知,目前此類案件取證難的問題已經(jīng)異常突出,嚴(yán)重阻礙了偵查工作的正常開展。我們需要追尋其原因,以便有效地遏制和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比,網(wǎng)絡(luò)詐騙取證難有如下幾個(gè)原因:

(一)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪現(xiàn)場(chǎng)虛擬、隱形,收集證據(jù)困難

從案件現(xiàn)場(chǎng)出發(fā),是收集證據(jù)、偵查犯罪的基本思路。犯罪現(xiàn)場(chǎng)在傳統(tǒng)詐騙案件中具有很重要的地位。案件偵查目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要對(duì)犯罪所涉及的所有時(shí)間、空間要素和環(huán)節(jié)均要進(jìn)行取證,這對(duì)傳統(tǒng)詐騙案件和網(wǎng)絡(luò)詐騙案件都是相同的要求。然而,網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查實(shí)踐表明,網(wǎng)絡(luò)詐騙案件現(xiàn)場(chǎng)虛擬性的隱形性的特點(diǎn),增加了現(xiàn)場(chǎng)隱蔽的程度,嚴(yán)重影響了證據(jù)的有效發(fā)現(xiàn)和收集。

(二)網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)形式虛擬,無法準(zhǔn)確確定證據(jù)

網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)場(chǎng)的虛擬性帶來了網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)的虛擬性,由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不像傳統(tǒng)詐騙案件發(fā)生在可以感觸的具體物理空間內(nèi),所以無法準(zhǔn)確地確定網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)存在的處所。雖然其證據(jù)形式可能體現(xiàn)為訴訟法規(guī)定的七種證據(jù)之一,但一般并不具備從傳統(tǒng)詐騙案件現(xiàn)場(chǎng)提取的可以觸感的痕跡物證,其證據(jù)的形式呈現(xiàn)虛擬化的特征,給偵查取證人員有效取證帶來了不小的挑戰(zhàn)。

(三)取證人員網(wǎng)絡(luò)技術(shù)素質(zhì)較低

人的因素是第一位的,偵查取證人員經(jīng)驗(yàn)不足,技術(shù)水平較低,如果不能熟練地將網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、潛在的網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)和收集、審查、判斷證據(jù)的法律程序緊密地結(jié)合起來,勢(shì)必會(huì)造成潛在的網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)被忽略、不當(dāng)收集或者錯(cuò)誤審查判斷,其必然導(dǎo)致不能合法、客觀地提取網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)和反映案件事實(shí)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比是一種高科技犯罪,偵查人員的技術(shù)更新很可能跟不上犯罪人的技術(shù)更新速度而處于一個(gè)相對(duì)被動(dòng)的地位。特別是在我國(guó)偵查人員技術(shù)素質(zhì)參差不齊、整體水平較低的情況下,努力提高偵查取證人員的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)素質(zhì)勢(shì)在必行。

(四)管轄爭(zhēng)議錯(cuò)失了證據(jù)的收集良機(jī)

在客觀上,由于網(wǎng)絡(luò)的開放性和虛擬性,給傳統(tǒng)刑法管轄規(guī)定帶來了新的挑戰(zhàn),使得對(duì)傳統(tǒng)詐騙犯罪采取以地域管轄為主的原則不再適用,造成了刑事管轄權(quán)的空白,諸多案件不是競(jìng)相爭(zhēng)奪管轄權(quán),就是無人問津,從而放縱了大量的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。網(wǎng)絡(luò)詐騙行為在網(wǎng)絡(luò)空間中的活動(dòng)范圍所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)實(shí)空間的的地域范圍具有復(fù)雜性和多元性,不再是單一的管轄權(quán)范圍。加之網(wǎng)絡(luò)詐騙行為介乎于現(xiàn)實(shí)與虛擬之間,使得此行為在網(wǎng)絡(luò)空間中對(duì)現(xiàn)實(shí)空間的跨越究竟屬于現(xiàn)實(shí)空間還是網(wǎng)絡(luò)空間的界限模糊不清,從而無法依據(jù)現(xiàn)實(shí)空間中對(duì)犯罪的管轄原則和標(biāo)準(zhǔn)來確定管轄權(quán);在主觀上,又由于受利益驅(qū)動(dòng)和地方保護(hù)主義的影響,各地公安機(jī)關(guān)在管轄問題上產(chǎn)生了爭(zhēng)奪、推諉和缺失等問題,導(dǎo)致不能及時(shí)獲取證據(jù)偵查破案、有效打擊犯罪。

四、解決網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取證難的辦法

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展和普及,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪將呈現(xiàn)數(shù)量擴(kuò)大化、領(lǐng)域國(guó)際化、手段科技化、方式多樣化等趨勢(shì)。我們必須站在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度,充分認(rèn)識(shí)與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作斗爭(zhēng)的尖銳性、復(fù)雜性,切實(shí)增強(qiáng)治理網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的緊迫感和使命感。應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加快網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)立法的步伐,整合國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息資源技術(shù)的優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)在偵查、起訴、審判網(wǎng)絡(luò)犯罪中的作用?，F(xiàn)階段,網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)并不像所預(yù)期的那樣發(fā)揮了其應(yīng)有的作用,因此,在吸收國(guó)外關(guān)于這方面立法的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與作法的同時(shí) (如加拿大《統(tǒng)一電子證據(jù)法》、美國(guó)的《電子證據(jù)規(guī)則》等),結(jié)合我國(guó)司法實(shí)踐中的實(shí)際狀況,對(duì)現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)面臨的問題提出以下建議:

(一)依托社會(huì)力量,培養(yǎng)出高素質(zhì)的偵查人員

針對(duì)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)狀,應(yīng)盡快依托高等院校、科研院所,培養(yǎng)出一批掌握網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識(shí),工作技能嫻熟的高素質(zhì)的偵查人員。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,需針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作涉及面廣、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展快的特點(diǎn),有針對(duì)性的加強(qiáng)計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)知識(shí)以及情報(bào)信息、案件偵查、技術(shù)偵控等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),從而切實(shí)提高偵查隊(duì)伍整體的素質(zhì)和戰(zhàn)斗力。同時(shí),還可以從一些高等院校、研究機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)一些專家作為案件調(diào)查指導(dǎo)人員,參與到實(shí)際網(wǎng)絡(luò)犯罪案件調(diào)查、取證工作中。這樣做,可以解決網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查、取證隊(duì)伍技術(shù)能力不足的缺陷。

(二)完善立法,明確網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)的地位

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展并廣泛運(yùn)用于社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域,涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的各類案件正越來越多地依賴于網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的收集、采納與采信,網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)必將成為越來越重要的一種證據(jù)形式,相關(guān)證據(jù)的問題也會(huì)隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展而更加復(fù)雜化和技術(shù)化,因此以立法的形式明確網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的地位既是必要的也是重要的。應(yīng)盡快修改我國(guó)現(xiàn)行的刑事訴訟法,將計(jì)算機(jī)電磁證據(jù)規(guī)定為一種新的證據(jù)類型,使電子郵件檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、電子跟蹤、衛(wèi)星定位等網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查手段符合法律的規(guī)定,排除其侵犯公民個(gè)人隱私權(quán)的可能。[5]25-27

對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的采信,應(yīng)制定專門的規(guī)則,既保證偵查人員有較大的自主權(quán),又要防止偵查權(quán)的濫用;在成熟的時(shí)候,制定專門的證據(jù)法對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)作出系統(tǒng)的規(guī)定。我們還應(yīng)與國(guó)際條約、規(guī)范樣本等保持兼容,使立法最大限度地與國(guó)際接軌。這不但是對(duì)傳統(tǒng)證據(jù)類型的突破,也是立法的前瞻性和穩(wěn)定性的必然要求,更是打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的實(shí)際需要。

(三)重視情報(bào)信息分析研判的運(yùn)用,加強(qiáng)情報(bào)信息工作

在調(diào)查取證過程中,只有充分對(duì)犯罪情報(bào)信息進(jìn)行分析研判以抓住網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人的把柄,才能促使犯罪人認(rèn)罪。在深入分析研究現(xiàn)有情報(bào)信息的同時(shí),借助社會(huì)力量,發(fā)揮信息員或秘密力量的作用,使我們的工作得以觸及網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)角落,從而及時(shí)地獲取更多、更新的可靠性、預(yù)警性的情報(bào)信息,更好地推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查工作的進(jìn)行。[6]172-181

(四)做好群眾的宣傳教育工作,提高群眾的證據(jù)保全意識(shí)

社會(huì)各界應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的宣傳與教育,使群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)有盡可能多的了解,加強(qiáng)披露網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新形式,加大揭露與防止網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的宣傳力度,從而使群眾在虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間中,對(duì)詐騙分子在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)置的陷阱保持高度警惕,以增強(qiáng)其自我保護(hù)的意識(shí)、能力與水平。此外,還要教育群眾明確計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯的犯罪現(xiàn)場(chǎng),保護(hù)好網(wǎng)絡(luò)詐騙期間的聊天記錄、上網(wǎng)記錄和相關(guān)網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè),不要隨意刪除。很多人在網(wǎng)絡(luò)遭遇詐騙后往往不知道發(fā)生了什么,不知道怎么辦,更不知道失去證據(jù)將會(huì)有怎樣的后果。

(五)確立網(wǎng)絡(luò)空間的刑事管轄權(quán)

現(xiàn)實(shí)中,通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施跨國(guó)犯罪日益增多,使擴(kuò)張刑法管轄權(quán)至網(wǎng)絡(luò)空間的需要日益迫切。首先要加強(qiáng)國(guó)際間刑事司法管轄權(quán)的協(xié)調(diào),與盡可能多的國(guó)家簽定雙邊引渡條約,加強(qiáng)國(guó)際間的合作。其次,要促進(jìn)國(guó)家之間犯罪防治機(jī)構(gòu)的信息共享,針對(duì)犯罪活動(dòng)實(shí)施快速反應(yīng),及時(shí)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),有效維護(hù)公眾合法權(quán)益。最后,各國(guó)之間應(yīng)該制定一部公約性質(zhì)的法律文件,使各國(guó)的刑事立法滿足此公約的要求,這樣將有望解決網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的國(guó)際性問題。

(六)加強(qiáng)合作,聯(lián)手打擊,完善懲治網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的合作體系

由于利用網(wǎng)絡(luò)可以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域詐騙犯罪,因此,也必須加強(qiáng)各地網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門的交流和合作,共同應(yīng)對(duì)此類犯罪。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門和偵查部門應(yīng)加強(qiáng)各地的信息交流,掌握國(guó)內(nèi)外利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙案件的新動(dòng)向,積累系統(tǒng)的情報(bào)資料,為制定解決此類犯罪取證難的對(duì)策提供客觀依據(jù)。此外,隨著互聯(lián)網(wǎng)在世界的發(fā)展,跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙已不再新鮮。單一國(guó)家對(duì)此往往力不從心,只有建立和完善國(guó)際協(xié)作,加強(qiáng)國(guó)際間的交流,聯(lián)手打擊,才能有效遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。[7]80-85

[1]賈碩果 .偵查學(xué)論叢 [C].北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社,2007.

[2]楊永川,蔣平,黃淑華.計(jì)算機(jī)犯罪偵查 [M].北京:清華大學(xué)出版社,中國(guó)人民公安大學(xué)出版社,2006.

[3]王慧娟.論網(wǎng)絡(luò)犯罪中電子證據(jù)的收集 [D].合肥:安徽大學(xué),2007.

[4]中外民商裁判網(wǎng).2006年 8月最高人民法院“電子證據(jù)的法律效力”理論研討會(huì) [EB/OL]. http://www.zwmscp.com/list.asp?unid=3846-3847.

[5]蔣平,楊莉莉.電子證據(jù) [M].北京:清華大學(xué)出版社,中國(guó)人民公安大學(xué)出版社,2007.

[6]馬忠紅.情報(bào)主導(dǎo)偵查 [M].北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社,2006.

[7]程小白.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué) [M].北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社,2008.

責(zé)任編輯:馬 睿

A bstract: In recent years,accompanied by the widespread expansion of ne twork,Internet fraud has become increasingly serious.The openness,uncertainty,virtuality and other characteristics of network make the evidence of network fraud more complex and more difficult to obtain.The presentwriter analyzes the causesof the difficulties in evidence collection and puts for ward some suggestions to solve themajorproblems in evidence collection of ne twork fraud in order to effectively control network fraud crime.

Key w ords:network fraud;electronic evidence;investigation and evidence collection

The Study of Evidence Collection in Internet Fraud Cr ime Investigation

Wang La i,Yong Xiao-m ing
(Chinese People’s Public SecurityUniversity,Beijing 100038,China)

DF793

A

1009-3745(2010)01-0079-05

2009-12-11

王錸 (1969-),女,遼寧遼陽人,中國(guó)人民公安大學(xué)偵查系教授,法學(xué)博士后,碩士研究生導(dǎo)師,從事偵查學(xué)、偵查訊問學(xué)研究;雍曉明 (1982-),男,寧夏中衛(wèi)人,中國(guó)人民公安大學(xué) 2008級(jí)碩士研究生,從事偵查學(xué)、偵查訊問學(xué)研究。