鮑毅 王建安

【√】近年來(lái)，打著高價(jià)回收加工產(chǎn)品幌子進(jìn)行的詐騙行為呈現(xiàn)出愈演愈烈之勢(shì)，吉林、山東、湖北、安徽、河南等地紛紛爆出此類(lèi)詐騙案件，作案手法雷同，涉案數(shù)額巨大

四名最高學(xué)歷僅為高中畢業(yè)的農(nóng)民，注冊(cè)了鄭州富強(qiáng)節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)富強(qiáng)公司），承諾客戶(hù)只需交納一萬(wàn)多元的費(fèi)用，公司就向其提供節(jié)能燈的生產(chǎn)工具和生產(chǎn)材料，包教包會(huì)，只要客戶(hù)生產(chǎn)的產(chǎn)品合格，公司負(fù)責(zé)高價(jià)回收，客戶(hù)不承擔(dān)任何銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，坐在家里就能掙錢(qián)。

然而，當(dāng)客戶(hù)將做好的的成品送回去時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，無(wú)論產(chǎn)品制作得多么精良，永遠(yuǎn)被該公司定為不合格產(chǎn)品。

鄭州警方調(diào)查后判定這是一種新型的犯罪行為，該公司成立僅一個(gè)月，共騙取被害人合同款83800元。就在警方深入調(diào)查這起詐騙案件時(shí)，另一個(gè)以同樣手法實(shí)施詐騙涉案且涉案金額300余萬(wàn)、被害人多達(dá)200多人的大型詐騙組織浮出水面。

近日，這兩個(gè)詐騙團(tuán)伙中幾名涉案人員分別被鄭州市管城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

“兔子”橫行

2011年年底的一天，河南省內(nèi)黃縣的韓自強(qiáng)（化名）在家看電視時(shí)，看到鄭州市紅冠科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)紅冠公司）的一則節(jié)能燈項(xiàng)目的廣告: 手工加工節(jié)能燈，有大量訂單需要出口，有意者請(qǐng)主動(dòng)聯(lián)系，需要大量的加盟商，詳詢(xún)……

思量再三，韓自強(qiáng)準(zhǔn)備實(shí)地考察一番，然后投資這個(gè)項(xiàng)目。2012年1月，韓自強(qiáng)從內(nèi)黃來(lái)到鄭州。

“我剛出火車(chē)站，就聽(tīng)見(jiàn)兩個(gè)人在談?wù)撽P(guān)于節(jié)能燈的項(xiàng)目，經(jīng)不住好奇，我就上前詢(xún)問(wèn)?！表n自強(qiáng)事后回憶說(shuō)，“那兩個(gè)人自稱(chēng)是山西人，這次來(lái)河南是專(zhuān)門(mén)考察‘富強(qiáng)節(jié)能科技有限公司的，這個(gè)公司效益比紅冠科技有限公司好，只要代加工的商品符合標(biāo)準(zhǔn)，他們負(fù)責(zé)全部高價(jià)回收并負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，客戶(hù)基本不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

聽(tīng)了這話，韓自強(qiáng)就沒(méi)有再去紅冠公司，而是跟著這兩個(gè)“朋友”一同來(lái)到了富強(qiáng)公司。

“其實(shí)，那兩個(gè)山西人是‘兔子。”在鄭州市第一看守所，原富強(qiáng)公司投資人高鴻說(shuō)。

高鴻所說(shuō)的“兔子”，實(shí)際上就是托。筆者調(diào)查后了解到，一些有實(shí)力的企業(yè)為了尋找合伙人，推銷(xiāo)自己的項(xiàng)目，就花高價(jià)錢(qián)在電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體上大量做廣告，吸引人前來(lái)考察并最終加盟。高鴻等人就是看準(zhǔn)了這些考察項(xiàng)目的人，在車(chē)站撒了很多托，讓托把考察項(xiàng)目的帶回自己的公司。

高鴻說(shuō)，之所以稱(chēng)這些托為“兔子”，是因?yàn)橥米硬怀愿C邊草，而他們專(zhuān)門(mén)搶同行生意。每騙來(lái)一個(gè)人，高鴻等人收取一萬(wàn)多元不等的“代理費(fèi)”，而“兔子”則能從“代理費(fèi)”中拿到將近60%的“提成”。

騙簽合同

韓自強(qiáng)回憶說(shuō)，他到了富強(qiáng)公司后，高鴻便向他和“兔子”介紹了自己的公司，稱(chēng)其公司所代理的節(jié)能燈產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)路很好，并承諾只要他們的產(chǎn)品合格，公司均以高價(jià)收購(gòu)，客戶(hù)根本不用考慮銷(xiāo)售問(wèn)題。

之后，高鴻開(kāi)始游說(shuō)韓自強(qiáng)簽訂協(xié)議。見(jiàn)其猶豫，“兔子”先簽訂協(xié)議，緊接著高鴻又試圖說(shuō)服韓自強(qiáng)加盟?？吹揭煌皝?lái)的“考察者”都簽了合同，韓自強(qiáng)消除了疑慮，也與富強(qiáng)公司簽訂了合同。

與韓自強(qiáng)的經(jīng)歷有些類(lèi)似，河北省廊坊市大城縣的李蒙也是在網(wǎng)上看到了紅冠公司的廣告，最終被“兔子”帶到富強(qiáng)公司的。

“高鴻說(shuō)為了保護(hù)我們客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利益，他們公司一個(gè)縣城只準(zhǔn)有一個(gè)代理加工商?！崩蠲筛嬖V筆者，由于頭一次來(lái)只是為了考察項(xiàng)目，身上沒(méi)有帶錢(qián)，于是交了幾百元“訂金”，把這個(gè)名額給占下后就回家籌錢(qián)去了。

見(jiàn)李蒙幾天沒(méi)有露面，高鴻使出了殺手锏。高鴻打電話給李蒙，告訴他大城縣又來(lái)了一個(gè)代理商，如果其再不交代理費(fèi)，不但項(xiàng)目要讓給別人，而且連押金也不退回。

見(jiàn)此情景，李蒙急忙將借來(lái)的加盟費(fèi)交給高鴻，并與其簽訂了合同。

據(jù)了解，除了韓自強(qiáng)、李蒙，被騙簽合同的客戶(hù)還有很多。

騙局被揭穿

當(dāng)韓自強(qiáng)、李蒙等人將做好的的成品送回去時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)無(wú)論產(chǎn)品制作得多么精良，都會(huì)被富強(qiáng)公司定為不合格產(chǎn)品。

當(dāng)同樣被騙的河南省沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)的劉霞（化名），第四次帶著產(chǎn)品出現(xiàn)在富強(qiáng)公司的時(shí)候，幾名質(zhì)檢員從她帶來(lái)的300支燈泡中僅挑出了45支，“其他的產(chǎn)品質(zhì)量都不合格”。而這之前的三次，帶來(lái)的產(chǎn)品均被定位為不合格。

拿著對(duì)方給的45塊錢(qián)，劉霞十分惱火，她當(dāng)即要求公司技術(shù)部經(jīng)理陳曉親自做一個(gè)。

“非常戲劇性的一幕發(fā)生了，當(dāng)身為技術(shù)部經(jīng)理、負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人的陳曉做出一支節(jié)能燈后，劉霞發(fā)現(xiàn)竟還沒(méi)有她做的好?！鞭k案檢察官筆者說(shuō)。

面對(duì)劉霞的質(zhì)疑，陳曉在慌亂中說(shuō)：我們只是負(fù)責(zé)教會(huì)你們?cè)趺醋?，師傅領(lǐng)進(jìn)門(mén)，修行靠個(gè)人，你們必須做合格。

對(duì)于這種回答，劉霞覺(jué)得無(wú)法理解，感覺(jué)自己上當(dāng)受騙了，于是選擇了報(bào)警。

辦案機(jī)關(guān)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人發(fā)給被害人制作節(jié)能燈的材料中有一種粘合劑，這種粘合劑在粘合材料的時(shí)候會(huì)溢出，這本是手工操作不可避免的，而該公司所謂“質(zhì)檢部”的工作人員就以此為借口拒絕接受客戶(hù)加工的成品。

接到報(bào)警后，公安部門(mén)迅速采取行動(dòng)，掌握相關(guān)證據(jù)之后，對(duì)涉案的四名主要犯罪嫌疑人采取措施。

黃雀在后

4月17日，鄭州市管城區(qū)檢察院依法對(duì)富強(qiáng)公司四名負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)逮捕。4月27日，《河南法制報(bào)》大篇幅報(bào)道了富強(qiáng)公司的詐騙方式。

媒體報(bào)道后，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)每天都能接到類(lèi)似的報(bào)案，但矛頭卻多數(shù)指向紅冠公司。

“在對(duì)富強(qiáng)公司進(jìn)行審查時(shí)，我們就注意到了那家在電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)投放大量廣告真正吸引客戶(hù)前來(lái)的紅冠公司。”辦案檢察官說(shuō)，“這家看似正規(guī)的招商公司被富強(qiáng)公司搶占客源、栽贓詆毀，似乎一直都是以受害者的身份出現(xiàn)，然而隨著調(diào)查的逐步深入，一個(gè)涉案300余萬(wàn)、被害人多達(dá)200多人的大型詐騙組織浮出水面。”

“我們以手工制作節(jié)能燈為誘餌騙取客戶(hù)保證金。”在河南省第一看守所，原紅冠公司總經(jīng)理馬晨說(shuō)。

根據(jù)馬晨交代，紅冠公司成立于2011年底，各股東投資約120萬(wàn)元。其間，該公司謊稱(chēng)有大量節(jié)能燈銷(xiāo)售訂單需對(duì)外委托加工，以承諾回收加工成品和退還投資款為誘餌與被害人簽訂合同，再通過(guò)驗(yàn)收客戶(hù)成品時(shí)以不合格為由不予回收產(chǎn)品，從而騙取被害人投資款。

該公司的分散加工模式分為：家庭型，保證金9800元；創(chuàng)業(yè)型，保證金13800元；工廠型，保證金22800元；規(guī)模型，43800元；綜合型，95800元。

筆者筆者了解到，紅冠公司的部門(mén)設(shè)置極為精細(xì)，共分為業(yè)務(wù)部、發(fā)貨部、質(zhì)檢部、司機(jī)班、守衛(wèi)部和招商部7個(gè)部門(mén)，招商部又包含話務(wù)室，最多時(shí)在崗員工達(dá)數(shù)十人。公司先在各個(gè)地方電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、電臺(tái)投放大量廣告，每天僅廣告費(fèi)用就高達(dá)15萬(wàn)。

“現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，我們的工作就是嚴(yán)防‘兔子。他們不斷侵蝕我們的客源，客戶(hù)還沒(méi)到我們公司就被他們拉走了?！痹t冠公司司機(jī)班負(fù)責(zé)人康輝說(shuō)，“為了防范‘兔子侵蝕本已稀缺的客源，我們組織人力，針對(duì)‘兔子的招數(shù)專(zhuān)門(mén)成立了招商部、司機(jī)班和守衛(wèi)部?！?/p>

據(jù)康輝交代，招商部?jī)?nèi)部設(shè)立話務(wù)室，當(dāng)有客戶(hù)看到廣告打電話前來(lái)詢(xún)問(wèn)時(shí)，就由公司專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)的十幾名聲音甜美的話務(wù)員出面回答，每名話務(wù)員面前都有一張清單，清單上列舉了數(shù)條客戶(hù)經(jīng)常問(wèn)到的問(wèn)題以及回答內(nèi)容，目的就是讓客戶(hù)相信這個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)賺不賠，并說(shuō)服客戶(hù)前來(lái)視察。之后話務(wù)員將客戶(hù)信息匯總至業(yè)務(wù)經(jīng)理聶海處，由聶海繼續(xù)和客戶(hù)聯(lián)系，直至客戶(hù)答應(yīng)前來(lái)考察。

“若客戶(hù)來(lái)考察，紅冠公司就安排司機(jī)班專(zhuān)車(chē)接送，如果客人要求自己打車(chē)來(lái)，公司就報(bào)銷(xiāo)打車(chē)費(fèi)，安排食宿，并由話務(wù)員提醒客人：車(chē)站騙子多，不要和陌生人說(shuō)話！這樣做的目的就一是為了防范‘兔子搶客源，二是彰顯公司實(shí)力，讓客戶(hù)放心?！笨递x說(shuō)。

紅冠公司的“秘密”

“這些節(jié)能燈的配件和組裝器械大都是廣東、山東等地的小廠生產(chǎn)的，這些配件本身就不合格，用這些不合格的配件生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品能合格就怪了！”辦案檢察官說(shuō)。

河南省汝州市的潘亮（化名）曾在紅冠公司加盟了“創(chuàng)業(yè)型”項(xiàng)目，與其他受害者一樣，他生產(chǎn)出的產(chǎn)品屢次被該公司售后部拒收。

一次偶然的機(jī)會(huì)，潘亮在電視上看到了節(jié)能燈檢驗(yàn)合格的方法，就是對(duì)節(jié)能燈的燈頭上的塑料件外殼進(jìn)行燃燒處理，若能夠燒焦變黑的為合格產(chǎn)品，塑料件外殼燃燒帶火苗的為不合格產(chǎn)品。

于是，他就對(duì)自己做的節(jié)能燈進(jìn)行試驗(yàn)，結(jié)果驚訝地發(fā)現(xiàn)節(jié)能燈塑料件外殼竟然出現(xiàn)火苗，這說(shuō)明紅冠公司所提供的節(jié)能燈散件本身就是不合格產(chǎn)品。

據(jù)辦案檢察官介紹，不論紅冠公司還是富強(qiáng)公司都專(zhuān)門(mén)成立了“售后部”，用以“堵截”前來(lái)驗(yàn)收的客戶(hù)。因?yàn)榇隧?xiàng)工作在整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)中作用最大，“售后部”普通工作人員的月薪都非常高。以紅冠公司“售后部”為例，一名普通員工的月薪就達(dá)到6000元，這個(gè)月薪甚至超過(guò)了公司總經(jīng)理的月薪。

“售后部”針對(duì)上門(mén)質(zhì)檢的客戶(hù)一般采用兩種應(yīng)對(duì)方法。第一種是“一退再退，知難而退”。每次客戶(hù)前來(lái)質(zhì)檢，售后均以質(zhì)量不合格為由不收產(chǎn)品，讓客戶(hù)回家返工。

為了穩(wěn)定被害人，該組織在收貨時(shí)嚴(yán)格按照15%的比例收貨。他們的理論是如果一支節(jié)能燈都不收，被害人會(huì)心生猜疑，如果收得多，該團(tuán)伙根本沒(méi)有銷(xiāo)售渠道，所收的產(chǎn)品都在倉(cāng)庫(kù)堆積，便沒(méi)了利潤(rùn)?！?5%的比例恰到好處，被害人會(huì)認(rèn)為自己剛剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，技術(shù)不熟，合格率低在所難免。這是搪塞被害人的重要借口?！?/p>

筆者筆者了解到，這種手工制作節(jié)能燈的方法在近十年之前就已經(jīng)被淘汰，如今手工制作出來(lái)的節(jié)能燈根本就沒(méi)有銷(xiāo)路。一些受騙的客戶(hù)，最終要么自認(rèn)倒霉，要么被售后部的工作人員連哄帶騙，將合同由自產(chǎn)代銷(xiāo)改簽成自產(chǎn)自銷(xiāo)。

“售后部”的第二種策略是“軟著陸”。當(dāng)客戶(hù)多次送來(lái)的產(chǎn)品均被認(rèn)定為不合格產(chǎn)品而感覺(jué)被騙，并要求退款報(bào)警時(shí)，售后部經(jīng)理梁峰會(huì)先帶一幫人上前恐嚇，如果恐嚇效果不好，客戶(hù)非要報(bào)警，他們一般從“加盟費(fèi)”的10%開(kāi)始談退款，但最多退個(gè)兩三千元。

“該組織稱(chēng)客戶(hù)生產(chǎn)的是不合格產(chǎn)品，他們只是按照合同辦事，客戶(hù)違約在先，就是打官司也不怕，不如雙方各自損失一些，息事寧人最好。一般客戶(hù)都會(huì)自認(rèn)倒霉，拿錢(qián)走人。”辦案檢察官說(shuō)。

以紅冠公司為例，為了避免前來(lái)鬧事的老客戶(hù)影響新客戶(hù)與公司簽訂合同，該公司特意把負(fù)責(zé)簽合同的辦公室與負(fù)責(zé)售后的辦公室安排在間距50米的兩棟寫(xiě)字樓內(nèi)?？蛻?hù)簽字交錢(qián)的辦公樓下也安排了“保安”，這些保安見(jiàn)到拿著白色泡沫箱子前來(lái)質(zhì)檢的客戶(hù)，就將其攔在樓下，讓他們?nèi)ァ笆酆蟛俊彼诘霓k公樓，避免與新客戶(hù)見(jiàn)面。

“這些保安上防工商稅務(wù)，下防‘兔子、商托，責(zé)任重大?！瘪R辰說(shuō)。

“于是在紅冠公司就出現(xiàn)了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象：老客戶(hù)在后面的辦公樓里砸門(mén)撬鎖與售后部周旋，新客戶(hù)仍舊欣喜地與業(yè)務(wù)部訂合同。”辦案檢察官告訴筆者筆者，“直到公司售后關(guān)門(mén)了，這些客戶(hù)才知道不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，而是遇到騙子了。”

辦案檢察官介紹說(shuō)，很多被害人都是來(lái)自偏遠(yuǎn)農(nóng)村，被騙后幾乎是負(fù)債累累。在犯罪嫌疑人的筆錄中，筆者看到一段話：有一名客戶(hù)交完代理費(fèi)之后，兜里除了車(chē)票什么都沒(méi)有了，還是我給了他一塊錢(qián)讓他坐公交去的車(chē)站。

然而公司的投資者卻因此大發(fā)橫財(cái)，以紅冠公司為例，在短短的3個(gè)多月里，不僅股本全部返還，而且每人還按投資額以1比1的比例分了紅利。馬辰入股4萬(wàn)元，返還4萬(wàn)股本后，又分紅4萬(wàn)元。

加工回收詐騙案頻發(fā)

5月3日，鄭州市管城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)馬晨等11人批準(zhǔn)逮捕。

“不論富強(qiáng)公司還是紅冠公司均系依法成立，經(jīng)營(yíng)內(nèi)容均在合法授權(quán)的范圍之內(nèi)。但實(shí)質(zhì)上，該類(lèi)行為從開(kāi)始簽訂合同時(shí)就根本不打算履行回收產(chǎn)品的義務(wù)，具有非法占有的主觀故意，是以商業(yè)欺詐行為作掩護(hù)的詐騙犯罪?！鞭k案檢察官說(shuō)。

據(jù)了解，之前社會(huì)上就出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似事件，有制作絹花、圓珠筆的，也有制作珍珠領(lǐng)帶的，但無(wú)一例外都是以高價(jià)回收加工成品、提供技術(shù)支持、零投資風(fēng)險(xiǎn)、巨大利潤(rùn)空間等為誘餌，誘騙被害人與之簽訂合同并騙取所謂“保證金”抑或“加盟費(fèi)”。

當(dāng)筆者在百度搜索中輸入“節(jié)能燈”、“珍珠領(lǐng)帶”等詞匯后，竟然出現(xiàn)了上千條相關(guān)搜索項(xiàng)，其中不乏各種售賣(mài)商家的店鋪鏈接，有的商家公然以“先銷(xiāo)售，后結(jié)算，央視品牌推廣”或“合作辦廠，在家當(dāng)老板”等信息招攬生意。商家通常留的聯(lián)系方式為手機(jī)號(hào)碼、QQ號(hào)碼、電子郵箱或公司網(wǎng)站等。

辦案檢察官還告訴筆者，有些商家還在各個(gè)地方電視臺(tái)、廣播電臺(tái)大肆發(fā)布廣告，蒙蔽那些交通不便、通訊欠發(fā)達(dá)地區(qū)的群眾，這次打擊的這個(gè)犯罪團(tuán)伙所詐騙的被害人絕大部分來(lái)自偏遠(yuǎn)農(nóng)村，就是看到或者收聽(tīng)到此類(lèi)廣告信息后來(lái)到鄭州“淘金”的。

這些廣告信息魚(yú)龍混雜，對(duì)其態(tài)度不能一棍子打死。其中確實(shí)有一些正規(guī)廠商在誠(chéng)信尋找加盟客戶(hù)，但也有相當(dāng)別有用心的公司借此渠道大做文章。

一般情況下，受害人會(huì)將此類(lèi)情況反映到當(dāng)?shù)毓ど叹?，但是工商局也?huì)覺(jué)得相當(dāng)棘手，因?yàn)閷?duì)于這些手工制作的公司，他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記一般都是合法的，不少被騙者就說(shuō)是看到對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照才跟他們簽合同的，所以工商部門(mén)在平時(shí)所做的也只有提醒。

“而且，雙方的合同都是自愿簽的，表面上看不出什么問(wèn)題，工商局也找不到哪條規(guī)定可以查處這類(lèi)公司，所以有人投訴到工商局時(shí)，他們也只能調(diào)解?！鞭k案檢察官說(shuō)。

近年來(lái)，此類(lèi)詐騙行為呈現(xiàn)愈演愈烈之勢(shì)，吉林、山東、湖北、安徽、河南等地紛紛爆出此類(lèi)詐騙案件，作案手法雷同，涉案數(shù)額龐大。

目前，各地政法機(jī)關(guān)已經(jīng)加大此類(lèi)案件的專(zhuān)項(xiàng)打擊力度。據(jù)了解，富強(qiáng)公司和紅冠公司詐騙案為管城區(qū)首例進(jìn)入司法程序的此類(lèi)詐騙案。