電子商務(wù)平臺中的陣地控制
——以C2C交易模式為視角

丁軍偉 肖永強 洪夏銀

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

我國處于社會轉(zhuǎn)型時期，信息化背景下的經(jīng)濟發(fā)展面臨著機遇與挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務(wù)交易行為突破了地域限制，新型交易模式極大改變了人們的工作和生活方式。然而，電子商務(wù)發(fā)展所依托的互聯(lián)網(wǎng)卻存在犯罪風(fēng)險，主要存在非法經(jīng)營罪、詐騙罪、洗錢罪、賄賂犯罪等犯罪風(fēng)險，嚴(yán)重擾亂網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟秩序。為預(yù)防和打擊犯罪，掌握犯罪情報信息，及時查緝犯罪嫌疑人，為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，完善信息化偵查模式，展開電子商務(wù)平臺中的陣地控制工作迫在眉睫。

一、電子商務(wù)平臺中陣地控制研究的理論基礎(chǔ)

電子商務(wù)平臺中陣地控制是指以電子商務(wù)平臺為載體，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)秘密力量及時收集、分析可疑犯罪信息，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查緝犯罪嫌疑人，預(yù)防控制犯罪的一項偵查措施。

（一）社會控制論

社會控制論是龐德社會學(xué)法學(xué)的思想核心，通過研究社會控制、文明、法律三者之間的關(guān)系，提出法律是解決社會矛盾及調(diào)整社會利益的有效手段，對于我國法治實踐具有重要意義。社會控制主要是緩和利益沖突產(chǎn)生的矛盾。利益包括個人利益、公共利益、社會利益三大類，存在價值位階的差別，個人價值評判標(biāo)準(zhǔn)的差異不同導(dǎo)致矛盾的產(chǎn)生。價值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)個人的人性不同而又有差異，人性善惡的培養(yǎng)與道德建設(shè)密不可分。進行社會控制還需要依靠道德建設(shè)彌補法律的不足，兩者相互補充實現(xiàn)控制目標(biāo)。在刑事司法領(lǐng)域的社會控制主要是犯罪控制。犯罪是因為人性的貪婪、私欲驅(qū)使社會個體違背法律進行危害社會的行為而發(fā)生，個體為滿足個人利益而犧牲他人利益、社會利益、公共利益，打破利益均衡格局，需要法律武器事后保護與恢復(fù)，以刑罰威懾危害行為的再次發(fā)生。但是犯罪行為的發(fā)生可以依靠偵查機關(guān)的陣地控制工作進行預(yù)防，這也是電子商務(wù)平臺陣地控制的理論依據(jù)。電子商務(wù)平臺中的陣地控制工作，以C2C交易模式為例，主要是針對交易主體的交易信息、信用信息、物流信息進行監(jiān)控，監(jiān)督其合法性和事后犯罪的可查性。具體來說，陣地控制工作是公安機關(guān)依據(jù)法律進行的常規(guī)偵查措施。通過執(zhí)法程序依法對特種行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)進行監(jiān)控，利用法律武器事前保護個體、社會、國家的利益，利用法律協(xié)調(diào)三者之間的利益關(guān)系。其次，陣地控制工作需要對重點行業(yè)從業(yè)人員、網(wǎng)絡(luò)秘密力量進行宣傳教育，倡導(dǎo)建立網(wǎng)絡(luò)文明，利用人性的真善美構(gòu)建和諧網(wǎng)絡(luò)文化，引導(dǎo)網(wǎng)民合理利用網(wǎng)絡(luò)而預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪，利用網(wǎng)絡(luò)道德彌補法律的不足。陣地控制工作需要及時收集信息，分析信息，依靠信息甄別可疑人員與可疑物品，為事前預(yù)防與事后打擊犯罪留下寶貴資料。但是信息的獲取是依靠行政管理手段而取得的，兼具行政性質(zhì)與司法性質(zhì)的陣地控制工作，能夠利用信息控制實現(xiàn)社會控制目標(biāo)。

(二)同一認(rèn)定原理

同一認(rèn)定原理是指偵查中具有專門知識和了解偵查客體特征的人，通過比較偵查客體先后出現(xiàn)的特征確定是否同一的認(rèn)識活動。刑事偵查活動是嚴(yán)肅科學(xué)的認(rèn)識活動，需要以同一認(rèn)定原理為指導(dǎo)來準(zhǔn)確查獲犯罪嫌疑人，收集犯罪證據(jù)，認(rèn)定犯罪行為。偵查客體具有特殊性、穩(wěn)定性、客觀性的特征為同一認(rèn)定提供了條件。偵查客體包括犯罪嫌疑人要素、涉案物品要素、犯罪現(xiàn)場要素等，具有各自獨特的特征，展開陣地控制工作的途徑也應(yīng)當(dāng)不同。傳統(tǒng)陣地控制工作主要是針對犯罪嫌疑人經(jīng)常涉足的衣、食、住、行、用等特殊場所進行的重點監(jiān)管，屬于實體意義上的陣地控制，電子商務(wù)平臺涉及虛擬空間犯罪，主要是針對電子商務(wù)平臺中的可疑信息與可疑物品進行監(jiān)控，監(jiān)控的重點是犯罪嫌疑人網(wǎng)絡(luò)犯罪的信息 “痕跡”，屬于虛擬意義上的陣地控制。信息具有虛擬性、易變性、主觀性、即時性的特征，給陣地控制工作帶來一定的難度，但是信息背后的人與物具有實體性、穩(wěn)定性、客觀性的特征，依據(jù)同一認(rèn)定原理通過信息化偵查，情報導(dǎo)偵模式來鑒別犯罪嫌疑人。C2C電子商務(wù)交易模式中消費者與賣家通過電子商務(wù)平臺洽談交易，非面對面地進行跨地域交易，犯罪嫌疑人的身份難以認(rèn)定，但是犯罪嫌疑人進行的交易洽談信息與資金支付信息出現(xiàn)的時間吻合，信息比對指向同一人時，前后犯罪客體的特征同一時，依靠銀行視頻監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人時，可以依據(jù)同一認(rèn)定原理確定犯罪嫌疑人。

二、電子商務(wù)平臺中陣地控制研究的實踐意義

（一）預(yù)防與打擊電子商務(wù)犯罪

電子商務(wù)犯罪是一項技術(shù)性犯罪，它具有隱蔽性、即時性、隨機性、跨地域性、智能性的特點，增加了偵查破案的難度。首先它沒有固定的“犯罪現(xiàn)場”，犯罪行為地只能采用概括性標(biāo)準(zhǔn)以增加認(rèn)定該種犯罪的范圍，不能進行名副其實的現(xiàn)場勘查等工作，直接證據(jù)難以發(fā)現(xiàn)，收集的證據(jù)具有局限性。其次，實施犯罪的人具有一定的反偵查意識，會刻意掩藏自己的行為，或者彼此訂立攻守同盟時，難以破案。再次，犯罪行為的跨地域性導(dǎo)致偵查成本過高，偵查協(xié)作困難，在犯罪黑數(shù)較大的背景下，偵查機關(guān)受制于資金、技術(shù)等因素不能及時打擊該類犯罪。開展電子商務(wù)平臺中的陣地控制工作，可以通過網(wǎng)絡(luò)巡查制度，建立信息共享機制，監(jiān)控虛擬空間黑話、行話，化解這些難題，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷贓、販毒、賄賂等犯罪行為，利用有效的偵查資源有的放矢提高偵查效益性。

（二）推動偵查模式轉(zhuǎn)變

刑事偵查模式一直堅持 “由供到證”的路線，改革路徑選擇 “由證到供”在實踐中效果也不是很明顯，進行 “由證到供”的選擇是迫于國際社會對我國司法領(lǐng)域的人權(quán)保障工作抨擊的壓力做出的變通決策，實踐中公安機關(guān)偵查部門與檢察機關(guān)偵查部門仍然堅持由供到證的模式偵破案件，以維持破案率。在信息化背景下，傳統(tǒng)偵查模式應(yīng)該順應(yīng)時代潮流進行信息化偵查，實行情報導(dǎo)偵，真正實現(xiàn)由證到供偵查模式的轉(zhuǎn)變。公安機關(guān)重視自身科技化、信息化建設(shè)，偵查機關(guān)信息化水平的提升，信息化人才隊伍的壯大，信息技術(shù)實力的提升等因素為信息化偵查提供客觀條件。偵查員信息素養(yǎng)的提升，信息收集、分析能力的提高為信息化偵查提供人才條件。犯罪分子反偵查能力的加強也倒逼偵查能力的提升。公安機關(guān)建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)確及時收錄犯罪信息，保證信息的可查性，也為信息化偵查提供有力的數(shù)據(jù)支撐。依靠龐大的數(shù)據(jù)庫，制定線索質(zhì)量評估細(xì)則，篩選可疑犯罪信息，發(fā)現(xiàn)犯罪情報，依靠情報指導(dǎo)偵查。利用電子商務(wù)平臺中的陣地控制工作，從主觀到客觀，從理論到實踐，可以逐步推動偵查模式的轉(zhuǎn)變，從而節(jié)約司法資源，提高偵查效益。

三、電子商務(wù)平臺中陣地控制的現(xiàn)狀

（一）開展電子商務(wù)平臺陣地控制的有利條件

1.以互聯(lián)網(wǎng)實名認(rèn)證技術(shù)為基礎(chǔ)

我國早在1997年頒布的 《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》和2000年頒布的 《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》中已經(jīng)建立了網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)提供者實名管理制度?，F(xiàn)階段已經(jīng)實現(xiàn)在QQ群管理、社區(qū)論壇管理、網(wǎng)吧用戶上網(wǎng)進行實名認(rèn)證管理，但是在電子商務(wù)領(lǐng)域中，C2C交易模式下的淘寶網(wǎng)只對提供網(wǎng)絡(luò)商品的店主進行實名認(rèn)證管理，但是該技術(shù)卻能為公安機關(guān)偵破案件所用，主要是通過公安機關(guān)與網(wǎng)站管理員的協(xié)作模式展開電子商務(wù)領(lǐng)域陣地控制。在電子商務(wù)平臺C2C交易模式中，賣家開網(wǎng)店銷售商品，申請者需要經(jīng)過網(wǎng)站管理員的審核，形式上審查信息真實性，管理員發(fā)現(xiàn)可疑商家時應(yīng)及時向公安機關(guān)報告；商家店主利用電子商務(wù)平臺申請網(wǎng)站交易時，登陸IP地址將會記錄于互聯(lián)網(wǎng)中，留下犯罪痕跡便于公安機關(guān)查找犯罪嫌疑人；網(wǎng)站管理員對商家發(fā)布的信息進行動態(tài)管理時針對可疑信息、違禁物品交易暗語出現(xiàn)時，應(yīng)當(dāng)及時通知公安機關(guān)隨時監(jiān)控交易動向，掌握犯罪情報。

2.以用戶信息的關(guān)聯(lián)性為線索

電子商務(wù)平臺中用戶展開銷售需要借助營銷手段，利用自己的賬戶在微博、社區(qū)、有影響力的論壇等門戶網(wǎng)站推廣自己的產(chǎn)品，信息發(fā)布過程中必然留下相關(guān)信息，這些信息具有關(guān)聯(lián)性。第一，用戶賬號具有一致性。信息發(fā)布者一般會選擇運用自己的同一賬戶在多個網(wǎng)站發(fā)布信息，類似小號操作、馬甲行為因為用戶的熟悉心理作用極少發(fā)生，而且方便自己管理賬戶信息。第二，發(fā)布的商品推廣信息具有一致性。商家主打營銷某種商品，希望該商品能被消費者熟悉，采取“輪番轟炸”的形式充斥相關(guān)網(wǎng)站，信息基本不會發(fā)生改變，具有內(nèi)在一致性。第三，信息發(fā)布者的IP地址具有關(guān)聯(lián)性。發(fā)布者一般會選擇家庭電腦或者離公司、家庭較近的網(wǎng)吧發(fā)布信息，針對同一區(qū)域不同地點的IP，結(jié)合IP出現(xiàn)的地點進行犯罪地理畫像可以推測犯罪嫌疑人的活動區(qū)域與活動軌跡。虛擬信息的關(guān)聯(lián)性為公安機關(guān)定位犯罪嫌疑人、查找犯罪線索提供可靠依據(jù)，對其進行陣地控制是重中之重。

3.以錢貨分離交易經(jīng)營模式雙線監(jiān)控

電子商務(wù)交易以買賣雙方的信用為基礎(chǔ)，輔之以第三方支付平臺為擔(dān)保，保障交易行為過程完整性。具體的操作流程是：買賣雙方交易磋商達(dá)成合意；買方支付貨款到達(dá)第三方支付平臺作為擔(dān)保；第三方收到資金后通知賣方發(fā)貨；買方收貨后及時檢驗貨物；買方通知第三方支付平臺付款；雙方網(wǎng)上交易信用互評，交易過程結(jié)束。流程中的第三方托管交易資金，錢貨分離交易模式，資金一條線、貨物信息一條線，為偵查機關(guān)展開陣地控制提供有利條件。具體 “戰(zhàn)術(shù)”是公安機關(guān)利用資金流動的間接性，如當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑毒品交易時，附加于此交易信息上的賬戶資金流動信息將被提取出來，監(jiān)控資金信息流動避免偵查人員與犯罪嫌疑人的直接接觸以爭取更大的破案效果，深挖犯罪徹底搗毀毒品銷售渠道。利用資金流動的對稱性。賬戶資金流動有收必有支，收支必相等，通過支出信息發(fā)現(xiàn)收款人，擴大破案線索。

（二）電子商務(wù)平臺中陣地控制存在的問題

1.打擊犯罪滯后

陣地控制是公安機關(guān)在重點行業(yè)和重點區(qū)域布置公開或秘密的力量，預(yù)防犯罪行為，發(fā)現(xiàn)犯罪情報線索，及時查緝犯罪嫌疑人的偵查措施，具有主動性。但是實踐中陣地控制是一項系統(tǒng)工作，涉及范圍廣而在打擊犯罪上具有滯后性。首先，來自于人員的滯后性。公安機關(guān)挑選陣地控制的合適人員主要是社區(qū)安保員、網(wǎng)站管理員、秘密力量，對于他們的管理由于資金、人身安全保障條件的限制，管理上存在失控的風(fēng)險，進而影響犯罪情報信息的主動掌控。其次，陣地控制信息具有滯后性。公安機關(guān)布置的公開或秘密的力量每天會接觸到大量的可疑信息和可疑人員，他們的信息素養(yǎng)較低，篩選可疑信息與可疑人員時缺乏有效參考，難以準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)犯罪信息向上級匯報，實踐中都是在犯罪行為被發(fā)現(xiàn)以后篩選犯罪嫌疑人，尋找破案線索。信息滯后性帶來犯罪預(yù)防的滯后性。最后陣地控制技術(shù)滯后性。電子商務(wù)平臺中，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)每天都在進行更新，公安機關(guān)信息技術(shù)受制于資金和人員，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察技術(shù)滯后于商業(yè)信息技術(shù)發(fā)展，難以及時發(fā)現(xiàn)犯罪信息而在偵查中處于被動狀態(tài)。

2.跨區(qū)協(xié)作機制不健全

電子商務(wù)交易活動突破地域限制，拓寬了交易空間，縮小了市場主體的交易距離但是卻增加了犯罪活動的隱蔽性，同時也增加了電子商務(wù)領(lǐng)域陣地控制的難度。涉及到不同警種、不同工作部門之間，不同區(qū)域內(nèi)同一警種、同一工作部門之間的協(xié)作關(guān)系問題。陣地控制工作的展開應(yīng)當(dāng)建立公安機關(guān)內(nèi)部各警種協(xié)作關(guān)系，主要依靠治安警察、巡警、交警、網(wǎng)監(jiān)力量實施對重點行業(yè)重點領(lǐng)域監(jiān)控。其次需要建立以政府為依托的工商、稅務(wù)、環(huán)保等工作部門與公安機關(guān)的信息共享機制，建立大情報信息體系，及時掌握犯罪情報線索和調(diào)取證據(jù)。但是，信息時代背景下，因為區(qū)域之間信息共享機制并未建立，陣地控制防控體系缺位，區(qū)域之間溝通協(xié)調(diào)機制不暢，制約著公安機關(guān)跨區(qū)異地辦案的難度，增加偵查破案的時間成本與經(jīng)濟成本。

3．信息保護立法缺位，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與財產(chǎn)權(quán)沖突

國家行使公權(quán)力時應(yīng)當(dāng)保障公民權(quán)利，以權(quán)利制約權(quán)力才是法治社會應(yīng)有之義。電子商務(wù)交易中用戶個人賬戶信息也是公民隱私的組成部分，因為信息立法工作的滯后，信息保護缺乏法律依據(jù)，針對電子商務(wù)平臺展開陣地控制時如果沒有把握合理的度，則會侵犯公民的權(quán)利。首先，網(wǎng)站管理者存在侵犯公民隱私權(quán)的可能性。網(wǎng)站管理者在后臺監(jiān)控網(wǎng)站運營系統(tǒng)，他們打著陣地控制的旗號可以調(diào)取相關(guān)用戶的交易數(shù)據(jù)，看看該用戶購買哪些商品，或者將用戶的聯(lián)系方式，家庭住址出售給外部人員。其次，陣地控制人員存在泄密可能性。其中涉及個人隱私或者個人財產(chǎn)權(quán)利的賬戶資金信息應(yīng)當(dāng)予以保密，但是有些陣地控制人員紀(jì)律意識差，會竊取賬戶資金造成二次傷害。再次，陣地控制人員發(fā)現(xiàn)大額可疑資金時可能會誤將合法交易信息作為犯罪信息報告，合法交易與非法交易的度難以把握，無形之中侵犯公民財產(chǎn)權(quán)，違法凍結(jié)用戶資金阻礙交易行為，出現(xiàn)公安機關(guān)運用司法力量干預(yù)民事活動的濫用職權(quán)現(xiàn)象。

四、電子商務(wù)平臺中陣地控制對策

電子商務(wù)平臺中的陣地控制是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要因勢利導(dǎo)利用信息技術(shù)建立全方位、全天候的防控體系。

（一）構(gòu)建人防、物防、資金防立體防控體系

1.利用網(wǎng)絡(luò)秘密力量展開人防

電子商務(wù)平臺陣地控制涉及網(wǎng)站管理者、交易雙方、公安機關(guān)網(wǎng)監(jiān)三方關(guān)系。應(yīng)當(dāng)建立以公安機關(guān)網(wǎng)監(jiān)為龍頭，以網(wǎng)絡(luò)秘密力量為骨架，以交易雙方為重點的立體防控體系。具體措施是：第一，網(wǎng)監(jiān)合理挑選網(wǎng)絡(luò)秘密力量。主要是網(wǎng)站管理員、社區(qū)論壇版主，利用他們的信息優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢展開陣地控制工作。第二，加強對網(wǎng)絡(luò)秘密力量的管控。通過對網(wǎng)絡(luò)管理員進行培訓(xùn)，增強其甄別嫌疑信息的能力；通過必要物質(zhì)獎勵，增強其為公安機關(guān)服務(wù)的工作積極性。第三，建立網(wǎng)絡(luò)秘密力量定期匯報與實時匯報制度。實時匯報所發(fā)現(xiàn)的犯罪信息，定期通報電子商務(wù)平臺中出現(xiàn)的犯罪情報。第四，完善交易實體店主的身份認(rèn)證制度。通過數(shù)字認(rèn)證和數(shù)字簽名審查店主交易身份是否真實有效，通過網(wǎng)絡(luò)誠信評價系統(tǒng)衡量店主信用狀況，審查其有無惡意欺詐交易行為，及時預(yù)防犯罪。第五，宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識，提高用戶交易安全意識。鼓勵用戶及時舉報涉嫌違法犯罪的交易行為。

2.利用物流配送渠道展開物防

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，現(xiàn)代化的物流體系逐步建立起來，但是物流市場已經(jīng)趨于飽和，有的物流公司為謀取利益，不顧國家法律、政策，違規(guī)運輸違禁物品，增加了物流行業(yè)的犯罪風(fēng)險。針對物流渠道的陣地控制具體措施有：第一，宣傳教育，嚴(yán)格落實責(zé)任制度。提升物流公司行業(yè)自律性，發(fā)現(xiàn)物流公司違規(guī)違法運輸違禁物品時，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二，定期檢查物流公司。檢查主要是針對物流公司的檔案制度、財務(wù)制度、人員錄用制度，及時發(fā)現(xiàn)可疑人員、可疑物品、可疑資金。第三，嚴(yán)格物流公司審批制度。實行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入機制，具備相應(yīng)資質(zhì)才予以許可，并對物流公司重點登記備案，仔細(xì)核對登記備案信息并適時更新。第四，監(jiān)控物流公司的網(wǎng)站，排查有無可疑信息、運輸違禁物品的黑話、行話。物流配送領(lǐng)域的陣地控制是交易安全的保障，堵住贓物、違禁物品的銷售渠道，就是堵住犯罪的源頭。

3.利用第三方支付平臺展開資金防控

對第三方支付平臺動態(tài)監(jiān)管。公安機關(guān)與第三方支付平臺進行協(xié)作，通過網(wǎng)站管理員及時發(fā)現(xiàn)犯罪動向。此外第三方支付系統(tǒng)與銀行支付體系相連，電子商務(wù)活動一般涉及金額較小，當(dāng)涉及大額資金流動，時資金流動異常頻繁時，銀行會主動監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有洗錢犯罪時及時向公安機關(guān)報案，雙方協(xié)作控制資金動向。

（二）構(gòu)建跨區(qū)協(xié)作防控機制

1.建立跨區(qū)信息共享機制

電子商務(wù)交易具有跨區(qū)域性的特征。當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)犯罪案件后，破案線索難以發(fā)現(xiàn)，調(diào)取證據(jù)部門之間相互推諉，降低偵查效率。為提高預(yù)防和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的效率，應(yīng)建立跨區(qū)信息共享機制，利用信息優(yōu)勢展開陣地控制。具體措施為：建立跨區(qū)信息收集機制。信息收集是構(gòu)建信息共享機制的基礎(chǔ)，只有掌握真實、全面的信息，才能對電子商務(wù)中的違法犯罪行為做出準(zhǔn)確的分析、判斷，通過建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)犯罪平臺，上報線索共享犯罪信息。建立信息協(xié)作分析機制。對所收集到的涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪信息進行分析判斷，展開網(wǎng)絡(luò)研判案情，加強跨區(qū)不同警種之間的聯(lián)絡(luò)，對涉嫌犯罪線索進行綜合的定量和定性分析，以全面準(zhǔn)確的指標(biāo)體系對線索質(zhì)量、線索可靠性進行評估和預(yù)測，增強打擊犯罪的針對性。

2.建立區(qū)域電子商務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度

聯(lián)席會議制度主要解決的問題包括電子商務(wù)犯罪的立案管轄問題，跨區(qū)電子商務(wù)犯罪案件的偵查取證協(xié)助事宜，重大跨區(qū)電子商務(wù)案件偵破協(xié)調(diào)事宜，以及現(xiàn)階段電子商務(wù)犯罪案件的新情況、新特點、新動向，研究跨區(qū)網(wǎng)絡(luò)犯罪立法問題，通過聯(lián)席會議制度加強區(qū)域之間不同部門之間的溝通，提高預(yù)防和打擊電子商務(wù)犯罪的能力。構(gòu)建聯(lián)席會議制度，應(yīng)在政府部門指導(dǎo)下，由公安機關(guān)牽頭，工商、稅務(wù)、銀行、綜治辦等部門負(fù)責(zé)預(yù)防電子商務(wù)犯罪人員參加，交換信息與提供預(yù)防犯罪的經(jīng)驗，提高整體協(xié)作能力，力求精細(xì)化、指標(biāo)化、展開電商領(lǐng)域防控工作，提高預(yù)防與打擊犯罪能力。

（三）加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控

1.動態(tài)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)

電子商務(wù)平臺中的陣地控制工作需要建立跟蹤制度、數(shù)據(jù)備份制度、審計制度而實現(xiàn)動態(tài)控制。跟蹤制度要求電子商務(wù)網(wǎng)站后臺建立網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)日志機制，用來記錄系統(tǒng)運行的全過程。系統(tǒng)日志文件是自動生成的，內(nèi)容包括操作日期、操作方式、登錄次數(shù)、運行時間和交易內(nèi)容等，保存時間應(yīng)不低于20年。通過數(shù)據(jù)備份對系統(tǒng)的運行監(jiān)督、維護分析、故障恢復(fù)，對預(yù)防犯罪或在發(fā)生案件后為偵破提供數(shù)據(jù)，起到非常重要的作用。通過審計制度對系統(tǒng)日志及時檢查、審核、及時發(fā)現(xiàn)對系統(tǒng)故障入侵行為的記錄和對系統(tǒng)安全功能違反的記錄，監(jiān)控和捕捉異常交易行為。及時向公司內(nèi)部和公安機關(guān)報告異常行為，取得公安機關(guān)的指導(dǎo)建議，及時預(yù)防犯罪。

2.以信息化偵查為契機提升網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

電子商務(wù)平臺中的秩序維護依靠的是技術(shù)安全。必須依托先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和裝備，運用先進技術(shù)管理手段，努力提高網(wǎng)絡(luò)防控能力。首先從網(wǎng)絡(luò)物理架構(gòu)入手，加強有害信息實時自動過濾技術(shù)、安全內(nèi)核技術(shù)、數(shù)據(jù)加密技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)和防火墻、反病毒等關(guān)鍵技術(shù)的研究和改進，實現(xiàn)立體防控。其次建立個人電子身份登記制度和回溯查因的正當(dāng)程序制度，強化網(wǎng)絡(luò)安全審計措施建設(shè)，依靠科技監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)犯罪。建立與網(wǎng)絡(luò)開發(fā)商、運營商的技術(shù)協(xié)作機制，使公安機關(guān)及時掌握網(wǎng)絡(luò)信息前沿技術(shù)發(fā)展動態(tài)，準(zhǔn)確評估網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)安全問題，并在管理和打擊中獲得必要的技術(shù)支持。

3.建立電子商務(wù)犯罪信息數(shù)據(jù)庫

電子商務(wù)犯罪信息數(shù)據(jù)庫的主要功能是保證犯罪信息可查性，通過數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)輸出等技術(shù)手段分析犯罪情報，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查獲犯罪嫌疑人。具體構(gòu)建方案是：首先完善犯罪信息的收集制度。犯罪信息收集需要依靠公安機關(guān)與電子商務(wù)網(wǎng)站的協(xié)作，依靠電子商務(wù)網(wǎng)站交易信息備案制度、可疑信息上報制度、可疑資金賬戶監(jiān)控制度最大化的收集。其次完善犯罪信息的分析制度。犯罪信息分析依據(jù)偵查機關(guān)內(nèi)部研判，定期綜合分析制度，掌握電子商務(wù)犯罪最新動態(tài)，如發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)絡(luò)銷贓、販毒案件時應(yīng)及時更新數(shù)據(jù)庫，并對以前錄入的犯罪信息及時分析，結(jié)合立案情況，排查有無犯罪行為。犯罪可能跨地域進行，需要偵查機關(guān)之間的相互協(xié)作，彼此共享交流信息。再次完善犯罪信息歸類管理制度，通過設(shè)置犯罪類型、犯罪金額、犯罪術(shù)語、網(wǎng)絡(luò)黑話等條目管理犯罪信息，方便輸出和錄入。

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[4]楊曉楠.互聯(lián)網(wǎng)實名認(rèn)證管理與公民個人信息保護[J].情報科學(xué),2012,(11).

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