順義警方破獲假身份證辦卡案抓獲9人

順義警方破獲假身份證辦卡案抓獲9人

近日，一名男子在順義區(qū)某銀行辦理銀行卡時，工作人員發(fā)現(xiàn)其提供的身份證并非本人后報警。順義警方根據(jù)此線索，打掉了一個多人參與、涉嫌妨害信用卡管理的團伙，共抓獲嫌疑人9人，其中6人被刑事拘留，3人被罰款處罰，收繳涉案身份證16個。民警根據(jù)案情判定，該案為電信詐騙的上游犯罪。

10月17日14時，順義區(qū)勝利派出所接轄區(qū)某銀行工作人員報警，稱有人冒用他人身份證辦理銀行卡。接報后，民警趕到現(xiàn)場，將嫌疑人劉某控制。劉某交待，還有多名同伙冒用他人身份證辦銀行卡，他們在地鐵15號線順義站和春峰商場附近活動。當天14時30分至16時，在地鐵站順義站及春峰商場附近，民警先后將涉案嫌疑人曹某、高某、韓某、段某等7人抓獲。

嫌疑人高某供述，劉某某等6人都是她和曹某雇用的，她的上家是一名李姓男子。當天18時左右，她會去豐臺劉家窯地鐵附近找李某，將辦好的銀行卡交給他。

時間緊急，辦案民警趕往地鐵劉家窯站，在高某的指認下，將嫌疑人李某抓獲。經(jīng)訊問，嫌疑人李某對雇用高某、曹某等人冒用他人身份證辦理銀行卡并倒賣的違法犯罪事實供認不諱。

據(jù)27歲的李某交代，9月初，他發(fā)現(xiàn)有人在網(wǎng)上雇用他人辦理銀行卡，上家提供身份證，他只需負責找人拿著這些身份證去銀行辦理銀行卡，每辦成一張有幾百元的酬勞，多辦多得。李某最終與上家以每張700元的價格談妥，上家隨后將身份證快遞給李某。

9月中旬，李某在網(wǎng)上“招聘”了高某和曹某，讓他倆去銀行辦理銀行卡，每張卡的酬勞是500元。高某和曹某又雇來其他6名嫌疑人，每辦一張銀行卡給200元到300元。案發(fā)時，李某已非法獲利9000余元。

辦案民警介紹，嫌疑人使用的身份證可能是他人遺失的證件，通過對案情的梳理得知，該案符合電信詐騙案件的特點，屬于電信詐騙的上游犯罪，找他人代辦銀行卡是為電信詐騙做準備工作。

目前，嫌疑人李某、曹某、高某等6人因涉嫌妨害信用卡管理被順義公安分局依法刑事拘留，韓某等3人因未達法定年齡被罰款。涉案相關(guān)情況正在進一步工作中。