雷艷飛

中國(guó)刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110854

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電信詐騙案件的偵查路徑問(wèn)題研究

雷艷飛

中國(guó)刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110854

近年來(lái)，我們?cè)诜窒砉I(yè)信息化迅速發(fā)展帶來(lái)的成果，比如說(shuō)，電腦、手機(jī)已經(jīng)不再是奢侈品，同時(shí)由于這種便利也給犯罪分子實(shí)施犯罪提供了沃土。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪頻發(fā)只是我們不得不思考其存在的原因并提出可行性的處理方案。因?yàn)殡娦旁p騙犯罪來(lái)勢(shì)兇猛、并有愈演愈烈，發(fā)案勢(shì)頭迅猛之勢(shì)，群眾損失巨大、犯罪時(shí)空跨度大、作案手段翻新快、犯罪危害大，已成為影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和群眾安全感的最為突出犯罪問(wèn)題之一。

電信詐騙；偵查困難；偵查路徑

詐騙案件起源于上世紀(jì)九十年代我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，在21世紀(jì)初期向大陸地區(qū)傳播發(fā)展。電信詐騙是指犯罪分子通過(guò)電話、互聯(lián)網(wǎng)以及短信方式，編造虛假犯罪信息，設(shè)置虛假騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程操控、非接觸式詐騙，誘使受害人在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)下給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。電信詐騙案件具有跨境性、犯罪的非接觸性、詐騙團(tuán)伙組織分工的嚴(yán)密性的特點(diǎn)，正是由于這樣的犯罪特點(diǎn)，給偵查工作帶來(lái)不少麻煩和困難。在此通過(guò)剖析困難并尋找其破解之道。

一、電信詐騙案件在偵查中遇到的問(wèn)題

(一)證據(jù)的收集、固定困難

在電信詐騙案件中實(shí)物證據(jù)和言詞證據(jù)的收集和固定存在一定的難題，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪沒(méi)有具體的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，不能通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查獲取有價(jià)值的證據(jù)，即使在詐騙行為會(huì)留下電子證據(jù)，但是嫌疑人常常使用虛假的IP地址，或者運(yùn)行的服務(wù)器不在大陸。電信詐騙案件是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成的，往往受害人與嫌疑人并未有接觸的機(jī)會(huì)，就不能描述其的人身特點(diǎn)，這也是因?yàn)槭芎θ嘶阱e(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)，待發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)被騙，整個(gè)過(guò)程因?yàn)槭芎θ说目謶只蛘咄稒C(jī)心理而處于隱蔽狀態(tài)，無(wú)法獲得證人證言。所以在電信詐騙案件中如果受害人報(bào)案不及時(shí)就會(huì)使重要的證據(jù)難以提取、固定，使偵查工作陷入被動(dòng)。

(二)跨國(guó)引渡機(jī)制存在障礙

中華人民共和國(guó)引渡法的頒布施行，為中國(guó)國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)關(guān)處理中外之間的引渡問(wèn)題提供了重要的法律方面依據(jù)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)與我國(guó)建立引渡條約的國(guó)家只有25個(gè)，也就是絕大多數(shù)國(guó)家都沒(méi)有與中國(guó)建立引渡條約。嫌疑人在獲得巨額詐騙資金之后會(huì)通過(guò)各種途徑轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，比如，利用各種投資形式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、假借進(jìn)口資源轉(zhuǎn)移、通過(guò)地下錢莊洗錢等方式。嫌疑人再利用各種機(jī)會(huì)逃亡國(guó)外，而這些國(guó)家就是與中國(guó)沒(méi)有簽訂引渡條約的國(guó)家，這就給引渡嫌疑人帶來(lái)了巨大困難，雖然犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，各種證證據(jù)已經(jīng)收集，唯獨(dú)不能將犯罪分子繩于法。因?yàn)闆](méi)有一度條約，他國(guó)也沒(méi)有義務(wù)將其送往中國(guó)，中國(guó)也不能在違反國(guó)際公約的情況下強(qiáng)行將嫌疑人帶回國(guó)內(nèi)，所以引渡機(jī)制障礙的存在是偵查僵局的原因之一。

(三)偵查協(xié)作機(jī)制的缺陷

刑事案件原則上應(yīng)由犯罪地的人民法院管轄?！胺缸锏厥侵阜缸镄袨榘l(fā)生地。以非法占有為目的的財(cái)產(chǎn)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪分子實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地?！北桓嫒司幼〉兀ū桓嫒说膽艏诘?、居所地。刑事案件的偵查工作一般也主要有犯罪結(jié)果地的偵查機(jī)關(guān)來(lái)管轄，“屬地管轄”原則是我國(guó)“約定俗成”的處理刑事案件的規(guī)則。從公安機(jī)關(guān)的雙從領(lǐng)導(dǎo)體制來(lái)看，一方面要受上級(jí)公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，另一方面也受同級(jí)人民政府和黨委的領(lǐng)導(dǎo)，并不是像海關(guān)那樣從上至下垂直領(lǐng)導(dǎo)，偵查工作往往受來(lái)自各方面壓力的影響，所以，有些案件沒(méi)有上級(jí)公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)很難一帆風(fēng)順，而各個(gè)地區(qū)的機(jī)關(guān)之間的在破案上的協(xié)作力度是很松散的，能辦的事情不辦或?yàn)榱酥\得個(gè)人利益久拖不辦。特別是在每年有辦案指標(biāo)的情況下，出現(xiàn)交叉管轄的案件是爭(zhēng)著辦或都不辦，導(dǎo)致九龍治水最后無(wú)人過(guò)問(wèn)。所以跨地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間的協(xié)作力度不強(qiáng)，沒(méi)有建立一套完善的體制機(jī)制也是其主要原因之一。

二、偵查路徑

結(jié)合電信詐騙是傳統(tǒng)詐騙與現(xiàn)代通信技術(shù)相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新的詐騙犯罪形式，與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，此類案件的作案人通常不需要與受害人見(jiàn)面，但以非法占有為目的、用虛假事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取財(cái)物的本質(zhì)沒(méi)有改。①

第一，信息渠道偵查路徑。電信詐騙案件中行為人借助一定的設(shè)備終端向受害人傳遞信息，利用信息不對(duì)稱的優(yōu)勢(shì)，促使受害人在將信將疑的心理驅(qū)動(dòng)下處分自己的財(cái)產(chǎn)。因?yàn)槿魏畏缸锒际窃谄渥镞^(guò)心理支配和控制下實(shí)施的，行為的實(shí)施必然在現(xiàn)實(shí)空間或者虛擬空間流線痕跡。②偵查人員對(duì)其痕跡的分析就能確定嫌疑人。一般而言，行為人主要是通過(guò)對(duì)向受害人撥打的號(hào)碼反向查詢到詐騙電話來(lái)源。現(xiàn)實(shí)中行為人大多數(shù)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話來(lái)逃避偵查機(jī)關(guān)的追蹤，即使這樣也會(huì)留下蛛絲馬跡。網(wǎng)絡(luò)電話的使用原理是行為人借用移動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商提供的網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)向受害人傳達(dá)呼叫指令，從而建立從行為人與受害人之間的聯(lián)系。因此，針對(duì)電信詐騙案件特殊的信息發(fā)送方式，就可以利用信息持續(xù)、不中斷的特點(diǎn)去倒行為人。順序?yàn)椋簭膿艽蛱?hào)碼——電信局——運(yùn)營(yíng)商——網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)承租商——租用人——使用人——犯罪團(tuán)伙。具體方法有，通過(guò)承租商查詢行為人所留的身份證明和聯(lián)系方式、住址信息。查詢其網(wǎng)銀、支付寶賬號(hào)等信息，通過(guò)信息比對(duì)，核實(shí)犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。通過(guò)行為人上網(wǎng)痕跡鎖定嫌疑人的IP地址，確定嫌疑人所在的位置。③

第二，資金流偵查路徑。獲得受害人的資金是行為人的終極目的，在作案前，行為人會(huì)在銀行利用虛假身份開(kāi)立多個(gè)賬戶，以備轉(zhuǎn)移資金所用。在受害人轉(zhuǎn)賬階段，銀行會(huì)有當(dāng)日最高轉(zhuǎn)賬金額的限度，所以行為人會(huì)將騙到手的資金進(jìn)行多次、分批進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，直到全部資金到達(dá)安全賬戶。另外詐騙團(tuán)伙會(huì)將騙到手的資金通過(guò)地下錢莊運(yùn)營(yíng)進(jìn)行洗白。所以，可以根據(jù)電信詐騙資金轉(zhuǎn)頻繁的特點(diǎn)，查詢行為人轉(zhuǎn)賬方式和轉(zhuǎn)賬記錄以最終確定涉案資金的流向和用途，并時(shí)時(shí)監(jiān)控。最后再通過(guò)銀行監(jiān)控系統(tǒng)獲取取款人員的體貌特征。再用技術(shù)偵查的手段查出取款嫌疑人的真實(shí)身份。從而以一帶多，逐步掌握行為人參加的犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)特征和作案規(guī)律，適時(shí)采取必要手段將其一網(wǎng)打盡。

總之，電信詐騙案件作為新興類型犯罪，在實(shí)際辦案過(guò)程中其主要通過(guò)追蹤信息和涉案資金流控制兩條偵查路徑來(lái)獲得突破。在具體的辦案過(guò)程中會(huì)牽扯到公安機(jī)關(guān)、電信部門、銀行部門、工商部門等等多個(gè)部門，這就要協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系，各司其職，協(xié)同作戰(zhàn)，力求將犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

[ 注 釋 ]

①胡向陽(yáng)，劉祥偉，彭魏.電信詐騙犯罪防控對(duì)策研究[J].中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)，2010(05).

②張明楷.犯罪論原理[M].武漢：武漢大學(xué)出版社，1991.10.

③莊華.我國(guó)電信詐騙犯罪的特點(diǎn)與偵查策略思考[J].北京人民警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2010(04).

[1]胡向陽(yáng)，劉祥偉，彭魏.電信詐騙犯罪防控對(duì)策研究[J].中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)，2010(05).

[2]張明楷.犯罪論原理[M].武漢：武漢大學(xué)出版社，1991.10.

[3]莊華.我國(guó)電信詐騙犯罪的特點(diǎn)與偵查策略思考[J].北京人民警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2010(04).

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2095-4379-(2016)36-0095-02

雷艷飛(1989-)，男，漢族，河南開(kāi)封人，中國(guó)刑事警察學(xué)院，2015級(jí)研究生，研究方向：偵查學(xué)。