瞄住國(guó)企的連環(huán)詐騙

曹小航 郝曉

兩年里，被告人張華勝伙同楊動(dòng)以與中國(guó)某機(jī)械工業(yè)股份有限公司合作為名，通過(guò)偽造機(jī)械公司印章，騙取機(jī)械公司在張家港保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)公司化工原料，又虛假承兌機(jī)械公司銀行承兌匯票，造成機(jī)械公司4.2億余元化工原料及錢款損失。2016年6月30日，法院對(duì)主犯張華勝以合同詐騙罪、騙取票據(jù)承兌罪數(shù)罪并罰，判處無(wú)期徒刑，并處罰金330萬(wàn)元。

各自唯利 心照不宣

1992年被告人楊動(dòng)從虹口區(qū)一家職校畢業(yè)以后，工作一直不穩(wěn)定，曾多次待業(yè)在家。2009年9月，楊動(dòng)受人委托經(jīng)營(yíng)上海起成進(jìn)出口有限公司，主要買賣化工原料。10月，他自己還花費(fèi)2萬(wàn)元從他人手中買下上海迪鄂鋼鐵貿(mào)易有限公司，這兩家公司實(shí)際上是一套班子兩塊牌子。據(jù)楊動(dòng)說(shuō)，經(jīng)過(guò)幾年經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，公司有管理人員告訴他，起成公司實(shí)際虧損大約1000萬(wàn)元，這讓他急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。他想：我必須找到一個(gè)大型國(guó)有企業(yè)開(kāi)展化工原料代理業(yè)務(wù)，通過(guò)合作搭建一個(gè)融資平臺(tái)，以保證資金周轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)虧為盈。

被告人蘭定琳從2011年5月開(kāi)始，先后在機(jī)械公司擔(dān)任經(jīng)營(yíng)九部經(jīng)理、貿(mào)易經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理等職務(wù)。楊動(dòng)與蘭定琳的認(rèn)識(shí)源于朋友李碩果的介紹，李碩果曾是蘭定琳原公司員工，案發(fā)時(shí)是上海市某儲(chǔ)運(yùn)分公司危險(xiǎn)品貨代部主管。他看到楊動(dòng)為了資金周轉(zhuǎn)如此著急上火，就說(shuō)：“我有個(gè)朋友叫蘭定琳，在機(jī)械公司貿(mào)易經(jīng)營(yíng)部做經(jīng)理，你可以找她談?！?/p>

據(jù)楊動(dòng)交代，他和蘭定琳見(jiàn)面后說(shuō)：“我們想以迪鄂公司名義，通過(guò)機(jī)械公司為其向銀行申請(qǐng)遠(yuǎn)期信用證，代理進(jìn)口化工原料業(yè)務(wù)，不知道你這邊能否幫忙？”蘭定琳向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，很快楊動(dòng)與機(jī)械公司達(dá)成了合作意向。在和機(jī)械公司開(kāi)展第一次業(yè)務(wù)之前，楊動(dòng)對(duì)蘭定琳說(shuō)：“行情好的時(shí)候，你能否私下放兩單貨給我？”蘭定琳說(shuō)：“這個(gè)我們公司不可能放單給你的?！睏顒?dòng)說(shuō)：“實(shí)在不行，要不我去刻個(gè)章？”蘭定琳說(shuō)：“這個(gè)你不要和我說(shuō)，要刻你自己刻，這是你自己的事情，但后果你也是知道的。”但案發(fā)后，蘭定琳說(shuō)對(duì)楊動(dòng)私刻公章的事情根本不知情。楊動(dòng)大膽地讓副總吳埔私下托人制作了機(jī)械公司公章，為提前放貨做準(zhǔn)備。吳埔當(dāng)過(guò)水手，也曾多年待業(yè)在家，2009年起與楊動(dòng)一起工作。據(jù)他說(shuō)，為了以后更好合作，楊動(dòng)是給了李碩果與蘭定琳好處費(fèi)的。經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)，介紹人李碩果向楊動(dòng)提出支付傭金，而蘭定琳為了避嫌，她的錢是由李碩果轉(zhuǎn)交的。從2011年6月至2013年6月，蘭定琳通過(guò)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬等方式，共收取李碩果轉(zhuǎn)交的好處費(fèi)600余萬(wàn)元。所以，她對(duì)楊動(dòng)的欺詐行為采取了放任的態(tài)度。2013年7月，得知楊動(dòng)詐騙案發(fā)，單位將追究她的責(zé)任時(shí)，她立刻分兩次將400萬(wàn)元通過(guò)李碩果退還給了楊動(dòng)。

步步為營(yíng) 東窗事發(fā)

2011年6月，楊動(dòng)與機(jī)械公司原經(jīng)營(yíng)九部負(fù)責(zé)人蘭定琳洽談生意，問(wèn)：“我們公司可以通過(guò)向銀行開(kāi)立90天遠(yuǎn)期信用證作為支付手段代理進(jìn)口業(yè)務(wù)嗎？”蘭定琳向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后，為了增加公司業(yè)務(wù)量，就同意了他的請(qǐng)求。其實(shí)楊動(dòng)就是想鉆這90天應(yīng)付款延期的空子。

按照正常程序，被告人楊動(dòng)委托機(jī)械公司為其進(jìn)口指定的外商企業(yè)化工原料，貨到后會(huì)存放在倉(cāng)儲(chǔ)公司，此時(shí)貨物所有權(quán)為機(jī)械公司，只有當(dāng)楊動(dòng)在信用證到期前——即規(guī)定的90天內(nèi)，將貨款付給機(jī)械公司，機(jī)械公司為楊動(dòng)公司開(kāi)具提貨單，楊動(dòng)憑提貨單才能提到貨，然后轉(zhuǎn)賣給國(guó)內(nèi)相關(guān)商家，機(jī)械公司從中則賺取代理費(fèi)。

然而楊動(dòng)手中并沒(méi)有錢，當(dāng)機(jī)械公司成功為起成公司代理進(jìn)口貨物后，楊動(dòng)就用手中偽造的機(jī)械公司公章，偷偷地將貨物從倉(cāng)儲(chǔ)公司提出來(lái)賣掉。而機(jī)械公司只要在90天內(nèi)收到貨款就不會(huì)懷疑起成公司的支付能力。這樣，提前賣掉貨物的楊動(dòng)就有了錢，支付代理費(fèi)后，利潤(rùn)自己留下，爾后又繼續(xù)申請(qǐng)下一單與機(jī)械公司的交易。這樣，楊動(dòng)靠著空手套白狼的戲法，慢慢地滾起錢來(lái)了。這種用后面的錢還前面的錢的方法，如果化工業(yè)行情十分樂(lè)觀的話，楊動(dòng)是極有可能將機(jī)械公司的錢窟窿補(bǔ)上，并大賺一筆的。然而天不如人愿，化工業(yè)行情起伏不定，再加上張華勝?gòu)闹惺乖p，楊動(dòng)很快露出破綻，難以支付機(jī)械公司錢款。2013年7月4日，機(jī)械公司法務(wù)部到上海市公安局報(bào)案稱：起成公司實(shí)際控制人楊動(dòng)以委托該公司代理進(jìn)口化工原料為名，采用偽造機(jī)械公司印章及貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等方式，騙取其公司存儲(chǔ)在江蘇省張家港市保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)價(jià)值4.6億余元的進(jìn)口乙二醇。

巧舌如簧 “幫”你收購(gòu)

被告人楊動(dòng)到案時(shí)，近50歲的張華勝仍在張家港過(guò)著逍遙的生活。經(jīng)訊問(wèn)楊動(dòng)后，檢察官發(fā)現(xiàn)張華勝與楊動(dòng)詐騙案有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。張華勝系張家港保稅區(qū)艾乎國(guó)際貿(mào)易有限公司、江陰集科化工貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，也是張家港保稅區(qū)維福得國(guó)際貿(mào)易有限公司的實(shí)際控制人。據(jù)查，2003年3月他因犯收贓罪被江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。

兩個(gè)人又是怎樣從陌路變?yōu)楦髯源蛑∷惚P的“合作人”？原來(lái)，被告人張華勝認(rèn)識(shí)楊動(dòng)源于副總吳埔的介紹。當(dāng)時(shí)吳埔聽(tīng)張華勝說(shuō)，有意賣掉其名下的安徽達(dá)斡爾酒業(yè)有限公司就告訴了楊動(dòng)。楊動(dòng)去查看了，酒廠相當(dāng)有規(guī)模，張華勝巧舌如簧，吳埔又在敲邊鼓，讓他覺(jué)得這個(gè)酒廠可以作為固定資產(chǎn)保值增值。宴請(qǐng)之中，聽(tīng)到張華勝主動(dòng)降價(jià)誠(chéng)意十足，楊動(dòng)耳熱心跳拍板決定買下這個(gè)酒廠。其實(shí)楊動(dòng)不知道，后來(lái)專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估這個(gè)酒廠根本不值8000萬(wàn)，也就值1000多萬(wàn)。

據(jù)被告人吳埔說(shuō)，張華勝知道楊動(dòng)沒(méi)有那么多資金買酒廠，但認(rèn)為楊動(dòng)通過(guò)與機(jī)械公司合作，可以借此達(dá)到融資的目的，決定幫楊動(dòng)這個(gè)不懂化工市場(chǎng)的財(cái)神爺賺到自己酒廠的錢。由于楊動(dòng)與機(jī)械公司開(kāi)展業(yè)務(wù)之初，楊動(dòng)兩個(gè)公司并沒(méi)有錢，張華勝還墊付了2000萬(wàn)作為啟動(dòng)資金，這讓楊動(dòng)很感動(dòng)。2011年6月18日，張華勝與楊動(dòng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并約定楊動(dòng)先以6400萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)酒廠80%股權(quán)，同時(shí)約定要在簽訂合同之日起60天內(nèi)將全部款項(xiàng)8000萬(wàn)付清。

里應(yīng)外合 一起偷貨

2011年6月到2012年9月，張華勝開(kāi)始參與楊動(dòng)兩個(gè)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。張華勝四處物色外商，每次都能很快確定好需要代理采購(gòu)的化工原料的品名、數(shù)量、單價(jià)，然后讓自己公司員工直接告訴機(jī)械公司，由機(jī)械公司從張華勝指定的外商處，為楊動(dòng)公司代理進(jìn)口采購(gòu)化工原料。

楊動(dòng)大膽地讓吳埔制作了機(jī)械公司的公章后頻頻使用，但也出過(guò)岔子。據(jù)他交代，有一次外商把修改過(guò)的合同傳真給楊動(dòng)，楊動(dòng)就蓋上了偽造的機(jī)械公司公章，外商又進(jìn)行了修改，外商估計(jì)蘭定琳與楊動(dòng)是一伙的，然后就把這份再修改的蓋有偽造公章的合同傳真給了蘭定琳。蘭定琳看到覺(jué)得惶恐，當(dāng)即打電話質(zhì)問(wèn)他：“你們?cè)趺磥y七八糟亂弄，怎么傳到我們這里來(lái)了？”楊動(dòng)打著哈哈，后來(lái)事情卻不了了之?？梢?jiàn)，有蘭定琳這樣一個(gè)內(nèi)部人幫助遮羞，內(nèi)外勾結(jié)事情就變得更加順利了。但蘭定琳和她的屬下否認(rèn)有這樣的事情發(fā)生。

后來(lái)，當(dāng)貨物運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，被告人楊動(dòng)將蓋有偽造的機(jī)械公司公章的空白A4紙?zhí)峁┙o了張華勝，張華勝安排員工打印制作了貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明，憑借著假證明，張華勝隨意地提出機(jī)械公司的貨物。庭審時(shí)，張華勝一概否認(rèn)：“我不知道楊動(dòng)給我的空白A4紙上的公章是偽造的?！?他雙手緊緊地扶著被告椅前沿，背影雖然從未晃動(dòng)過(guò)，卻也在一點(diǎn)點(diǎn)地頹下來(lái)。其實(shí)并不然，楊動(dòng)作證說(shuō)：“2011年開(kāi)始操作的時(shí)候，我曾把偽造的機(jī)械公司的章給過(guò)張華勝。還有就是2012年過(guò)程當(dāng)中，有時(shí)候比較著急，張華勝那邊的A4紙用完了，我也把偽造的機(jī)械公司公章給過(guò)張華勝操作?！北M管他就權(quán)當(dāng)不知道，反正貨是楊動(dòng)的，他代為操作漁翁得利就好。可是任誰(shuí)仔細(xì)想想都會(huì)明白：怎么會(huì)有大型企業(yè)將一疊蓋有公司印章的空白A4紙交給對(duì)方，這不僅僅是將交易的貨權(quán)處于危險(xiǎn)之中，更是將整個(gè)公司的貨權(quán)處在任人宰割的境地中！可那時(shí)候的張華勝暗渡陳倉(cāng)進(jìn)行著貨物轉(zhuǎn)移，哪里管得了去遮遮掩掩??！

通過(guò)偷貨提前賣掉，張華勝幫助楊動(dòng)獲得了一筆不小的貨款，張華勝終于幫楊動(dòng)收購(gòu)了他的酒廠。據(jù)楊動(dòng)說(shuō)，他付給張華勝酒廠的錢就是與機(jī)械公司合作獲得的不正當(dāng)款項(xiàng)。張華勝還和他商量：“如果我把酒廠以8000萬(wàn)的價(jià)格出售給你的話，就要繳很多稅，不如你和我簽訂買我張家港房產(chǎn)的合同吧。我們以買房款支付買酒廠的款項(xiàng)逃稅?！必澙返乃麄儾粌H盜取機(jī)械公司的貨物，還偷逃了國(guó)家的巨額交易稅！

螳螂捕蟬 黃雀在后

楊動(dòng)以為靠著國(guó)有機(jī)械公司很快就可以狠狠地賺上一筆，但他沒(méi)有想到的是，他有他的小算盤，張華勝有張華勝的生意經(jīng)。張華勝不僅是想讓楊動(dòng)買他的酒廠，看到楊動(dòng)通過(guò)制作假公章隨意取貨賣貨有了些錢，也想從中撈點(diǎn)花花。

作為生意人，張華勝想到了一個(gè)掩人耳目的辦法，反正出售楊動(dòng)貨物的價(jià)格是自己操作，那就讓自己公司買楊動(dòng)的貨，而且是以極低的價(jià)格購(gòu)買，這樣他再高價(jià)轉(zhuǎn)賣出去，豈不是能夠賺個(gè)差價(jià)？時(shí)間久了，他的貪心也更大了，價(jià)格差也不能滿足張華勝蛇吞象的貪念，就想跳過(guò)楊動(dòng)公司直接把貨物賣掉坐收貨款！從2011年9月，張華勝開(kāi)始鯨吞楊動(dòng)從機(jī)械公司挪用的貨物。此時(shí)楊動(dòng)安穩(wěn)地經(jīng)營(yíng)著酒廠，他怎么也沒(méi)有想到，他信任的張華勝讓化工原料“消失”了4852噸，貨值高達(dá)5000余萬(wàn)元。楊動(dòng)以為自己高明地偷取著機(jī)械公司的貨，孰不知張華勝是個(gè)更加貪婪的人，他等在楊動(dòng)身后偷偷直接把貨物賣掉。在張華勝幫助楊動(dòng)經(jīng)營(yíng)公司期間，造成楊動(dòng)應(yīng)付機(jī)械公司的資金缺口達(dá)到2.36億余元。

拆東補(bǔ)西 連環(huán)欺騙

一年半后，被告人楊動(dòng)發(fā)現(xiàn)自己的資金缺口越來(lái)越大，此時(shí)的他并不知道張華勝?gòu)闹袚v鬼。為了能夠堵住機(jī)械公司信用證議付款的缺口，楊動(dòng)又開(kāi)始想著拆東補(bǔ)西的方法了。

2012年12月，因?yàn)楸桓嫒藯顒?dòng)無(wú)力償還到期議付款，就找到蘭定琳商量：決定以內(nèi)貿(mào)采購(gòu)形式，讓機(jī)械公司與楊動(dòng)公司再次簽訂委托代理采購(gòu)協(xié)議。張華勝想這是一塊到嘴的肥肉啊，他先后積極為楊動(dòng)介紹5家公司與機(jī)械公司簽訂合同，機(jī)械公司據(jù)此出據(jù)了總面額為1個(gè)多億元的銀行承兌匯票?？墒窃鯓硬拍芴椎藉X呢？張華勝給楊動(dòng)介紹的5家公司中，其中天長(zhǎng)信和公司是張華勝侄子的公司，他和侄子打了聲招呼，讓其負(fù)責(zé)人在面額為5040萬(wàn)元的銀行承兌匯票上背書(shū)，即使楊動(dòng)與這家公司沒(méi)有實(shí)際交易，仍然進(jìn)行了虛假承兌。對(duì)其余四家公司，楊動(dòng)讓員工以機(jī)械公司的名義通知他們?nèi)∠贤男?，此時(shí)楊動(dòng)已經(jīng)收到了機(jī)械公司作為出票人的銀行承兌匯票了，于是他就又讓吳埔偽造這四家公司的法人章及財(cái)務(wù)專用章，在銀行承兌匯票上作虛假背書(shū)。由此，被告人楊動(dòng)伙同張華勝騙取機(jī)械公司貨物及錢款，共計(jì)造成機(jī)械公司4.2億元的損失……

（文中所涉公司及人物均為化名）

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com