杭州警方提醒廣大市民警惕網(wǎng)上辦理高額度信用卡

2016年5月10日，家住浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)的洪某在QQ上收到一份“××國際投資擔保北京有限公司”代辦高額信用卡的廣告，心中一動。洪某用QQ與對方聯(lián)系后，很快收到很多相關資料。

首先與洪某電話聯(lián)系的是“陳顧問”。聽說洪某要辦理一張透支額度5 0萬元的信用卡，“陳顧問”滿口“沒問題”，說他們公司和多個銀行都有業(yè)務往來，讓洪某把身份證照片從Q Q上傳給她，并讓洪某留下收取信用卡的地址。數(shù)日后，洪某收到一張光大銀行的信用卡，還附帶用卡說明。在激活信用卡遇到阻礙后，洪某聯(lián)系“陳顧問”詢問詳情?！瓣愵檰枴币蠛槟诚葏R1 0 0 0元材料費、1萬元勞務費及1.8萬元的保證金，并聲稱只要按時還款就會把保證金還給洪某。

按照要求把所有的費用匯至指定賬戶后，洪某感覺有點不太對勁，就打電話問“陳顧問”為啥辦信用卡要交那么多錢?！瓣愵檰枴绷ⅠR拍了張名為“陳×芹”的身份證照片和公司營業(yè)執(zhí)照的照片傳給洪某，重新取得洪某的信任?！瓣愵檰枴备嬖V洪某，激活信用卡需要做一份驗資報告，具體情況由公司業(yè)務部的“劉主任”和他聯(lián)系。

隨后一個自稱是“劉主任”的人聯(lián)系上了洪某，跟洪某說還需要繳納4萬元的驗資報告費用，這筆錢是銀行要的，等驗資報告通過審核后，銀行會在開通信用卡時直接將4萬元退到信用卡內(nèi)。洪某信以為真，又匯了4萬元錢給對方。

此后，洪某就再也聯(lián)系不上“陳顧問”和“劉主任”了，這才發(fā)覺自己被騙。洪某前后被嫌疑人以辦理信用卡要交資料費、勞務費、保證金和驗資費用的名義騙走6.9萬元。

接到報案后，淳安警方抽調(diào)精干力量立即展開偵查，先后輾轉(zhuǎn)浙江紹興、余杭、金華和湖北武漢等地展開縝密偵查。經(jīng)過兩個多月的艱苦偵查，警方終于摸清了這個詐騙團伙的組織結(jié)構，以及相關犯罪嫌疑人的落腳點和身份信息。

該犯罪團伙地域跨度大，成員分為操盤手、專業(yè)取款人、專業(yè)推發(fā)廣告人、專門電話詐騙人等幾個層次，分工組織明確。由于犯罪團伙成員分居三省四地，取款人在全國不定點活動。要想一網(wǎng)打盡犯罪嫌疑人，必須在湖北武漢、江西九江、浙江金華、杭州4地統(tǒng)一抓捕。

7月底，在杭州活動的犯罪嫌疑人毛某潛逃至金華。偵查員分3個抓捕組，先后趕赴湖北武漢、江西九江、浙江金華等地進行蹲守。8月3日凌晨，指揮部下達抓捕命令，各抓捕小組在3地同時展開抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人9名，搗毀詐騙窩點3個，繳獲作案專用筆記本電腦6臺、偽造信用卡200余張、作案用手機20余部、作案用銀行卡8張，以及制造信用卡設備、作案車輛。目前，該團伙9名犯罪嫌疑人都已被刑事拘留，追繳贓款7萬余元。