深圳市燃氣集團股份有限公司是一家以城市管道燃氣供應、液化石油氣批發(fā)、瓶裝液化石油氣零售和燃氣投資為主的燃氣企業(yè)。2015年營收79億元、凈利潤8.2億元、加權平均凈資產收益率10.15%；實際控制人為深圳市國資委。

董事會結構合理，充分發(fā)揮較早混改的領先優(yōu)勢。根據公司的股權結構，十五名董事中，除五名獨立董事外，十名董事由各股東按持股比例分別委派。其中，中華煤氣行政總裁、公司秘書、港華投資總經理和新希望集團監(jiān)事都分別出任公司董事；五名獨立董事的專業(yè)領域涵蓋金融、管理、財會、行業(yè)等不同方面，在確保獨立性的前提下，能從各自專業(yè)的角度為公司決策提供有價值的建議?？茖W合理的董事會結構促進公司充分發(fā)揮較早完成混改的領先優(yōu)勢，把國有資本的社會責任感、境外資本的嚴謹高效、民營資本的靈活務實有機結合，并在實踐中學習行業(yè)領先企業(yè)的先進技術、吸收國內優(yōu)秀企業(yè)的成功經驗，優(yōu)化頂層設計，為公司聚焦主業(yè)，高效穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

依托資本市場，建立長效激勵機制。董事會2012年審議通過了股權激勵計劃方案，向68名高級和中層管理人員授予1849.05萬份股票期權，至今已有激勵對象105人次行權1005萬股。2016年，公司在做好股票期權激勵計劃行權工作的同時，擴大激勵范圍，優(yōu)化激勵工具，授予高級、中層管理人員以及核心管理骨干合計319人限制性股票3218.5萬股。董事會利用資本市場，通過不斷完善長效激勵機制，把公司發(fā)展的長遠目標與經營班子的個人利益有效統一，確保管理層為股東創(chuàng)造最大利益。

決策流程嚴謹，充分發(fā)揮專業(yè)委員會的關鍵職能。董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，建立了較為嚴謹的決策流程。各專業(yè)委員會在戰(zhàn)略引領、高管選聘、完善長效激勵機制、審計定期報告、編制經營計劃等方面發(fā)揮關鍵職能。

溝通渠道暢通，全面提升董事會的議事效率。公司嚴格按照監(jiān)管部門要求，通過多種方式及時如期與各位董事發(fā)出會議通知及材料，確保董事有充分時間進行調研、決策。同時，公司緊跟通訊技術發(fā)展浪潮，分別與獨立董事、監(jiān)事會成員建立了微信群，將公司公告、相關研究報告等有關資料及時在微信群中分享，方便公司獨立董事、監(jiān)事及時了解公司及行業(yè)情況和發(fā)展動向，有效降低了溝通成本，提高議事效率。