大數(shù)據(jù)時代如何提升偵查能力與辦案水平

王友連

（541200 廣西壯族自治區(qū)靈川縣人民檢察院 廣西 靈川）

摘 要：隨著互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)的高速發(fā)展，整個社會迅速進(jìn)入大數(shù)據(jù)時代。時代改變著人們的行為方式，同樣也改變著犯罪方式，新類型案件層出不窮，偵查工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。顯然，傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足大數(shù)據(jù)時代的要求，大數(shù)據(jù)分析法應(yīng)運(yùn)而生。積極順應(yīng)信息化和大數(shù)據(jù)應(yīng)用帶來的新環(huán)境新形勢，審時度勢、與時俱進(jìn)，充分發(fā)揮偵查信息共享機(jī)制的作用，在線索核實(shí)、案件初查和偵查階段，全過程運(yùn)用信息化手段推動案件查辦工作，引領(lǐng)了偵查方式轉(zhuǎn)變的潮流。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)時代；偵查能力；辦案水平

黨的十八大以來，習(xí)近平總書記提出了建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的戰(zhàn)略思想和目標(biāo)任務(wù)，李克強(qiáng)總理在政府工作報告中提出了制定“互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃”，充分表明了“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)上升為國家的發(fā)展戰(zhàn)略之一。偵查工作應(yīng)積極貫徹黨中央的重要戰(zhàn)略部署，主動順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展趨勢，在職能范圍內(nèi)提升互聯(lián)網(wǎng)思維，靈活運(yùn)用信息技術(shù)，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+偵查工作”新模式，推動偵查工作創(chuàng)新發(fā)展。隨著互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)的高速發(fā)展，整個社會迅速進(jìn)入大數(shù)據(jù)時代。時代改變著人們的行為方式，同樣也改變著犯罪方式，新類型案件層出不窮，偵查工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。顯然，傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足大數(shù)據(jù)時代的要求，大數(shù)據(jù)分析法應(yīng)運(yùn)而生。積極順應(yīng)信息化和大數(shù)據(jù)應(yīng)用帶來的新環(huán)境新形勢，審時度勢、與時俱進(jìn)，充分發(fā)揮偵查信息共享機(jī)制的作用，在線索核實(shí)、案件初查和偵查階段，全過程運(yùn)用信息化手段推動案件查辦工作，引領(lǐng)了偵查方式轉(zhuǎn)變的潮流。

一、大數(shù)據(jù)分析法的概念和內(nèi)涵

隨著現(xiàn)代社會科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，各個方面都在向信息化、科技化、現(xiàn)代化邁進(jìn)，利用科技手段進(jìn)行犯罪的比例增大，犯罪行為的科技含量越來越高，反偵查能力日益增強(qiáng)，必然引起犯罪手段的變化和偵查手段的變革。特別在新刑訴法已經(jīng)實(shí)施的新要求和當(dāng)前這一時期內(nèi)信息快速共享的大背景，要求我們在偵查實(shí)踐過程中要運(yùn)用“由證到供”的偵查模式作指導(dǎo)，盡可能多的收集各種形式的證據(jù)，尤其是對新增的“電子數(shù)據(jù)”予以重視，待所需要的證據(jù)基本上確實(shí)充分以后，再去接觸犯罪嫌疑人，用犯罪嫌疑人的“口供”來印證先前收集的證據(jù)，進(jìn)而形成完整的證據(jù)鏈條，也即將偵查方式從“由供到證”向“由證到供”轉(zhuǎn)型。

雖然目前對大數(shù)據(jù)還沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，但是其核心內(nèi)涵可以理解為最大限度地將各種數(shù)據(jù)收集起來，通過現(xiàn)代化技術(shù)手段進(jìn)行分析、整合，從而產(chǎn)生新的使用價值。大數(shù)據(jù)分析法以開放的龐大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，這些數(shù)據(jù)的匯集產(chǎn)生一大核心價值即為預(yù)測，通過對數(shù)據(jù)的整合、分析、研判，可以預(yù)測出犯罪發(fā)展的趨勢、易發(fā)、多發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域及犯罪手段、方式的變化，為犯罪的查處提供參考，主動出擊，發(fā)現(xiàn)案件線索。

當(dāng)大數(shù)據(jù)分析法與辦案實(shí)踐相結(jié)合，傳統(tǒng)辦案方式將發(fā)生深刻的變化。大數(shù)據(jù)分析法以數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，偵查員運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維方式，快捷、高效、準(zhǔn)確地收集、存儲、分析、整合各類涉案數(shù)據(jù)，用信息來引導(dǎo)偵查，提升辦案效果，以實(shí)現(xiàn)偵查的可持續(xù)發(fā)展。

二、深刻認(rèn)識偵查工作面臨的新形勢

要深刻認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)安全面臨的新形勢，深入研究網(wǎng)絡(luò)犯罪的新特點(diǎn)，依法履行偵查職能，堅決懲治網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)入侵、網(wǎng)絡(luò)竊密、散布違法有害信息等犯罪，堅決懲治利用網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索、詐騙、賭博、制造傳播謠言、傳播淫穢信息、竊取公民個人信息、侵犯個人隱私、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等犯罪，維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)、安全和發(fā)展利益。要結(jié)合各類網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，分析網(wǎng)絡(luò)管理的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，及時向有關(guān)部門提出加強(qiáng)管理、建章立制的建議，促進(jìn)提高網(wǎng)絡(luò)管理法治化、規(guī)范化水平，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)法治建設(shè)，把互聯(lián)網(wǎng)變成改進(jìn)和創(chuàng)新偵查工作的新平臺。

信息技術(shù)、查賬、突破預(yù)審等專業(yè)人才短缺的局面尚未從根本上得到扭轉(zhuǎn)，信息化應(yīng)用的能力尚不能適應(yīng)“十三五”期間查辦貪污賄賂犯罪案件工作科學(xué)發(fā)展的需要，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)的方法措施滯后于形勢任務(wù)的發(fā)展，重辦案輕特點(diǎn)規(guī)律研究、重辦案輕經(jīng)驗(yàn)總結(jié)問題突出，已經(jīng)成為不得不解決的“短板”問題。在辦案上，牢固樹立電子證據(jù)意識，要善于運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提升司法辦案能力。深入開展手機(jī)取證、數(shù)據(jù)恢復(fù)、鑒定分析、密碼破解等技術(shù)手段，為辦案提供有力技術(shù)的支撐；同時，應(yīng)對“以審判為中心”的訴訟制度改革，重視電子證據(jù)在整個證據(jù)體系中的地位，提高電子取證鑒定人出庭示證能力。

各種偵查技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，可以高效鎖定犯罪嫌疑人，掌握其行蹤、收集和固定證據(jù)，大大提升辦案效率。如今“互聯(lián)網(wǎng)+”深刻滲入社會生活，以審判為中心的刑事訴訟制度，必然隨之變革偵查的模式、方式方法。從拼人頭到?jīng)Q勝于信息技術(shù)，是偵查機(jī)關(guān)必然的發(fā)展路徑。

三、充分發(fā)揮信息技術(shù)手段的優(yōu)勢

隨著犯罪日益隱蔽化、智能化和公開、透明的司法環(huán)境的形成，查辦案件的難度越來越大。因此，要加快信息化手段與初查工作的有效融合，充分發(fā)揮信息技術(shù)手段的優(yōu)勢，全面查詢初查對象的主體身份、銀行賬戶和存匯款、車輛、房產(chǎn)、住宿、旅游、航班、高檔消費(fèi)等信息，用海量信息勾畫其涉案行蹤、犯罪路徑，印證分析判斷、明晰初查方向、掌握對象軟肋、及時固定證據(jù)、迅速擴(kuò)大戰(zhàn)果、指導(dǎo)追逃追贓等，夯實(shí)偵查工作的基礎(chǔ)和案件質(zhì)量。在大數(shù)據(jù)時代，積極利用現(xiàn)有電子技術(shù)和數(shù)據(jù)存儲，可以引申、發(fā)展出話單分析技術(shù)、數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)、心理測試技術(shù)等技術(shù)偵查手段。建設(shè)和利用各項(xiàng)信息平臺，研發(fā)分析軟件，可以打破信息交流瓶頸，低成本高效獲取情報信息，分享數(shù)據(jù)資源。如海口市秀英區(qū)檢察院永興檢察室建立“生態(tài)檢察數(shù)據(jù)庫”，在整理數(shù)據(jù)臺賬的基礎(chǔ)上建立的生態(tài)檢察數(shù)據(jù)庫涵蓋秀英區(qū)水資源、土地資源、礦產(chǎn)資源、森林資源、海洋資源等五大類，具體包括資源的分布情況、具體位置、面積、管理責(zé)任人、使用（保護(hù)）現(xiàn)狀、發(fā)案情況等。同時，在現(xiàn)有的管理架構(gòu)中，稅務(wù)、工商、公安及電信、銀行等有著較為完善的信息化管理平臺，存儲著大量企業(yè)和個人信息，犯罪線索和證據(jù)亦藏于其中，能為偵檢機(jī)關(guān)所用。偵查機(jī)關(guān)也可以自建數(shù)據(jù)庫，以強(qiáng)化偵查職能，提升效率。

初查在犯罪偵查中較為常用。嚴(yán)格把控初查程序，認(rèn)真甄別線索，對及時發(fā)現(xiàn)犯罪，提升證據(jù)收集的質(zhì)量有著重要作用。受囿于新刑訴法針對有關(guān)拘傳、傳喚等強(qiáng)制措施設(shè)定的嚴(yán)格限制，偵查機(jī)關(guān)有必要改革線索審查模式，前置調(diào)查工作重心，充分利用搜集來的證據(jù)，以甄別線索，提升工作效能。由于初查程序目前沒有入法，相關(guān)操作存在諸多不規(guī)范之處，我們有必要推動立法進(jìn)程，或者在偵查機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)制定行為規(guī)范操作指南，對目標(biāo)對象的甄選、初查程序的啟動、初查手段和刑事技術(shù)的使用、證據(jù)的搜集和保存、辦案時效、人權(quán)保護(hù)等做出細(xì)化規(guī)定。要堅持法無明確授權(quán)不可為的原則，嚴(yán)格依照刑事訴訟法、人民檢察院刑事訴訟規(guī)則及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，獲取、應(yīng)用、管理各類偵查信息，確保信息來源、傳輸、存儲各環(huán)節(jié)合法合規(guī)。查詢權(quán)限設(shè)定要根據(jù)信息敏感程度，分類限制，分級授權(quán)。審批程序要根據(jù)信息使用要求設(shè)定，法律有明確規(guī)定的，依照法定程序辦理；法律沒有明確規(guī)定的，要嚴(yán)格內(nèi)部審批流程，確保查詢使用依法規(guī)范。偵查信息查詢僅限辦案使用，不得非因辦案需要查詢偵查信息，不得查詢非涉案信息，不得將查詢的相關(guān)信息用于辦案工作以外的其他事宜。強(qiáng)化偵查信息保密意識，嚴(yán)格保密措施，在偵查信息平臺建設(shè)、運(yùn)行以及與其他有關(guān)部門共享信息時，對于涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的信息，必須嚴(yán)格依法保密，嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生。嚴(yán)禁對外泄露或公開宣傳信息來源和查詢結(jié)果。