“辦證”有風(fēng)險(xiǎn) 投機(jī)遇詐騙

唐寧

案例一：簽訂保過(guò)協(xié)議 發(fā)假學(xué)歷證書(shū)

以保證取得名校中專證書(shū)、本科學(xué)歷為由，與學(xué)員簽訂承諾保證協(xié)議，騙取110余名學(xué)員96萬(wàn)余元，最終因無(wú)錢繳納房租而搬離辦公地點(diǎn)，遣散員工。

記者獲悉，被告單位遠(yuǎn)翔晶奇教育科技有限公司犯合同詐騙罪，被海淀法院判處罰金30萬(wàn)元，該公司老板韓某獲刑11年，罰金22萬(wàn)元。

據(jù)海淀檢察院指控，2013年11月至2015年3月間，北京遠(yuǎn)翔晶奇教育科技有限公司以及該公司法定代表人韓某在本市海淀區(qū)鑄誠(chéng)大廈等地，以保證取得中專證書(shū)、本科學(xué)歷為名，先后騙取郎先生、黃先生等110余名被害人96萬(wàn)余元。

2015年3月13日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚，韓某投案，但截至案發(fā)，涉案錢款尚未退賠。

在法庭上，被告人韓某對(duì)指控提出異議。他說(shuō)公司在2014年11月以前收取的費(fèi)用，均按約定進(jìn)行了服務(wù)，有的學(xué)員還取得了相關(guān)文憑，他對(duì)一部分學(xué)員沒(méi)承諾一定能夠拿到學(xué)歷證書(shū)，他主觀上并沒(méi)有詐騙這部分學(xué)員的故意。

根據(jù)韓某供述，他是遠(yuǎn)翔公司的法定代表人，公司股東還有郭某、尚德嘉訊教育公司，后來(lái)郭某將股份轉(zhuǎn)讓給他，尚德公司將股份轉(zhuǎn)讓給北京滄海云帆企業(yè)咨詢有限公司，至此，他擁有40%的股份，滄海云帆公司占60%的股份，但滄海云帆并不參與公司的經(jīng)營(yíng)。

韓某交代，該公司主要負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)，幫助學(xué)員輔導(dǎo)、報(bào)考各類證書(shū)考試、成考、自考等考試，包括人力資源證、會(huì)計(jì)證、營(yíng)養(yǎng)師、造價(jià)員、各大院校的大專、本科自考學(xué)歷證等。公司大概有60人，下設(shè)銷售、推廣、財(cái)務(wù)、后勤等四個(gè)部門，他分管后勤和財(cái)務(wù)。2014年10月開(kāi)始，由于經(jīng)營(yíng)不善，人員陸續(xù)離職，兩個(gè)月后，公司經(jīng)營(yíng)不下去了，人員也都解散了。

韓某說(shuō)，每個(gè)學(xué)員交錢后都會(huì)跟公司簽訂一份自考學(xué)歷協(xié)議，?？剖召M(fèi)約9000元，本科收費(fèi)約1.4萬(wàn)元，專本一起報(bào)約2.5萬(wàn)，報(bào)考學(xué)校包括北京郵電大學(xué)電子商務(wù)專業(yè)，聽(tīng)說(shuō)在籌建，但后來(lái)沒(méi)批下來(lái)，另外還有湖北國(guó)土資源大學(xué)的地質(zhì)工程專業(yè)、天津理工大學(xué)的電子商務(wù)專業(yè)。

韓某說(shuō)，公司推廣部負(fù)責(zé)百度網(wǎng)上競(jìng)價(jià)推廣，學(xué)員查詢到公司信息，咨詢后同意報(bào)名，就跟學(xué)院簽訂培訓(xùn)合同，繳納費(fèi)用由業(yè)務(wù)員代收，如果是刷卡，就直接劃到公司基本賬戶。該公司所有收入都是由他一人負(fù)責(zé)，支出也需要經(jīng)他同意后，由他通過(guò)網(wǎng)銀支出。

韓某供述，公司承諾能夠拿到北京郵電大學(xué)、天津理工大學(xué)、山西理工大學(xué)相關(guān)專業(yè)自考學(xué)歷證書(shū)，但其實(shí)公司與這幾所學(xué)校沒(méi)有任何關(guān)系。他只是因?yàn)楣举Y金緊張，為多招學(xué)員才說(shuō)保證拿證，否則退費(fèi)。至于后續(xù)怎么辦，他沒(méi)有考慮過(guò)。

法院審理認(rèn)為，北京遠(yuǎn)翔晶奇教育科技有限公司以及該公司法定代表人韓某，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成了合同詐騙罪。

本案中，遠(yuǎn)翔晶奇教育科技公司、韓某在明知本身沒(méi)有履行合同能力、與被害人簽訂協(xié)議中的部分學(xué)校尚無(wú)相關(guān)專業(yè)，并且在不知有關(guān)學(xué)校是否為自學(xué)考試主考學(xué)校的情況下，指使并放任業(yè)務(wù)員謊稱能獲取相應(yīng)的學(xué)歷證書(shū)，使被害人基于對(duì)虛假承諾的信任，簽訂合同交付錢款。

此后，該公司和韓某通過(guò)發(fā)給被害人虛假學(xué)歷證書(shū)、讓被害人繼續(xù)等待等方式拖延時(shí)間，雖然他們承諾可以給部分被害人退款，但截至案發(fā)時(shí)，不僅仍未退還，還遣散員工，撤離辦公地點(diǎn)，與被害人失去聯(lián)系，可見(jiàn)，該公司和老板韓某主觀上具有非法占有被害人錢款的目的。

綜上，海淀法院一審以合同詐騙罪，判處被告單位北京遠(yuǎn)翔晶奇教育科技有限公司犯合同詐騙罪，罰金30萬(wàn)，該公司老板韓某有期徒刑11年，罰金22萬(wàn)元。

案例二：考證保過(guò) 騙千人5000余萬(wàn)

非法獲取考生信息，借電話推銷“保過(guò)”騙取全國(guó)上千考生5000余萬(wàn)元。記者從海淀警方獲悉，海淀警方打掉一個(gè)借“辦學(xué)”詐騙的家族式團(tuán)伙，30人被刑事拘留。

近期，海淀警方接到多名考生報(bào)警，稱海淀區(qū)萬(wàn)喜基業(yè)等公司以辦學(xué)為名詐騙。

多名考生稱，該公司不知通過(guò)什么途徑得知他們正好參加消防工程師或一級(jí)建造師的資格考試，推銷培訓(xùn)并稱“免試保過(guò)”，交錢后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)。

警方將轄區(qū)內(nèi)多起類似案件串并分析，并成立專案組開(kāi)展調(diào)查工作。

據(jù)警方介紹，該公司通過(guò)不法途徑，獲取報(bào)考消防工程師或一級(jí)建造師的考生個(gè)人資料，謊稱免試保過(guò)推銷考生參加培訓(xùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，涉及考生1000余人，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元，警方核破案件20余起?？忌賱t被騙8800元，多則被騙2.8萬(wàn)元，且以外地考生為主。

警方介紹，該公司的工商登記等手續(xù)材料正規(guī)齊全，公司規(guī)模也很大，很多考生一到該公司實(shí)地參觀，就放松了警惕。推銷話務(wù)員推銷時(shí)承諾包過(guò)，稱如果考試成績(jī)太差也不需要擔(dān)心，他們會(huì)通過(guò)內(nèi)部出題老師或其他關(guān)系幫在試卷上動(dòng)手腳，幫考生提高成績(jī)。

有考生沒(méi)有通過(guò)考試找到該公司，公司會(huì)以各種理由搪塞，稱承諾包過(guò)是話務(wù)員的個(gè)人行為，與公司無(wú)關(guān)等等；或者以話務(wù)員離職不了解情況為由讓考生投訴無(wú)門。

海淀警方介紹，團(tuán)伙之間有分工，有的公司專門負(fù)責(zé)招生，有的負(fù)責(zé)對(duì)考生進(jìn)行所謂的“培訓(xùn)”?？忌毁M(fèi)后，再相互分利。詐騙公司覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)大，還與幾家公司簽訂了外包協(xié)議，由一家公司專門承包話務(wù)員業(yè)務(wù)，并從培訓(xùn)費(fèi)中提成。

5月10日，專案組兵分多路，對(duì)涉案的公司的主要負(fù)責(zé)人和部分骨干開(kāi)展集中抓捕。當(dāng)日抓獲了以關(guān)某、田某、馬某和鄒某等4人為首的詐騙人員50名，起獲大量“推銷話術(shù)”。

民警表示，消防工程師、一級(jí)建造師考試由國(guó)家統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織考試，不存在免考、轉(zhuǎn)評(píng)取得職業(yè)資格證書(shū)的情況，且兩類證書(shū)均未委托其他機(jī)構(gòu)組織考試、培訓(xùn)。

關(guān)某、田某、馬某和鄒某等4人到案后對(duì)自己所犯罪行供認(rèn)不諱。據(jù)他們交代，他們?cè)诠緹o(wú)任何考試服務(wù)資質(zhì)的情況下，通過(guò)電話推銷等手段騙取考生交納培訓(xùn)費(fèi)或考試保過(guò)服務(wù)費(fèi)。

他們謊稱消防工程師考試有免考轉(zhuǎn)評(píng)的政策，不用培訓(xùn)考試，符合條件的可以直接拿證，因與公安部消防局有“關(guān)系”，交錢就保過(guò)。對(duì)于報(bào)考一級(jí)建造師的考生，謊稱因?yàn)榕嘤?xùn)老師就是出題和判卷老師，交錢保過(guò)。